| | | 鲁泰纺织股份有限公司 第十届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 以上第 1、2 项议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 三、备查文件 1、经与会监事签字的监事会决议。 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"鲁泰纺织"）第十届监事会第十九次会 议通知于 2025 年 3 月 28 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 8 日下午 16：00 在公司般阳山庄会议室召开，会议应出席监事 3 人，现场出席监事 3 人。 本次会议由第十届监事会主席商成钢主持，符合《公司法》和《公司章程》的要 求，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司 2024 年年 度报告及摘要，并出具如下意见：董事会编制和审议鲁泰纺织股份有限公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏；致同会计师事务所（特殊普通合 ...

证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2025-009 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 鲁泰纺织股份有限公司第十届董事会 第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十次会议通 知于 2025 年 3 月 28 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 8 日下午 14： 00 在鲁泰般阳山庄会议室召开，本次会议为年度董事会会议，召开方式为现场 与通讯表决相结合。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持，应出席董事 12 人， 实际出席董事 12 人：其中现场出席 8 人，通讯表决 4 人，董事许植楠、许健绿、 郑会胜、独立董事曲冬梅以通讯方式表决。公司 3 名监事及 5 名高管列席了本次 会议。公司会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《鲁泰纺织股 份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1. 审议通过了《关于董事会 2024 年度 ...

证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A鲁泰B 公告编号：2025-012 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 鲁泰纺织股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏负连带责任。 特别提示： 公司本次现金分红预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的 可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开的第十届董 事会第三十次会议，审议通过了公司《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该 预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 （3）2024 年度现金分红和股份回购总额共计 242,193,460.12 元，占 2024 年度归 属于母公司股东净利润的比例为 59.03%。 （三）本次利润分配预案调整原则 （一）基本内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2024 年实现利润总额 110,064,627.88 元。本公司于 20 ...

Financial Performance - In 2024, the company's operating revenue reached CNY 6,090,615,025.20, an increase of 2.17% compared to CNY 5,961,477,252.98 in 2023[17] - The net profit attributable to shareholders was CNY 410,321,398.17, reflecting a growth of 1.70% from CNY 403,444,254.42 in the previous year[17] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 24.91% to CNY 482,338,741.63 from CNY 386,135,437.00 in 2023[17] - The net cash flow from operating activities improved significantly by 45.54%, totaling CNY 1,244,212,151.94 compared to CNY 854,864,537.42 in 2023[17] - Basic earnings per share rose to CNY 0.50, up 6.38% from CNY 0.47 in the previous year[17] - The total assets of the company at the end of 2024 were CNY 13,929,715,649.21, marking a 3.72% increase from CNY 13,430,286,222.94 at the end of 2023[17] - The net assets attributable to shareholders increased by 2.25% to CNY 9,438,728,389.28 from CNY 9,230,806,905.80 in 2023[17] Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 1.00 per 10 shares, based on a total of 817,306,010 shares[5] - The company reported a cash dividend of 1.00 CNY per 10 shares, totaling 81,730,601.00 CNY for the period[131] - The total cash dividend, including other methods, amounts to 119,597,558.62 CNY, representing 100% of the distributable profit[131] - The company has a distributable profit of 5,791,958,278.26 CNY for the reporting period[131] - The company is in a mature development stage and has significant capital expenditure plans, with a minimum cash dividend ratio of 40% during profit distribution[131] Innovation and Development - The company aims to enhance its capacity to respond to geopolitical risks and economic structural transformations through innovation-driven development strategies and global industrial layout[5] - The company obtained 20 national invention patents during the reporting period, showcasing its commitment to innovation[31] - The company is developing a series of functional flame-retardant fabrics to enhance product performance and competitiveness[58] - The company is focusing on sustainable development by researching green, low-carbon materials and processes[58] - The company has implemented the LTPS (Lutai Production System) to improve efficiency and reduce costs, contributing to its competitive edge in the cotton textile industry[28] Market and Industry Outlook - The outlook for 2025 indicates continued risks and uncertainties from global geopolitical conflicts and inflation, impacting export-oriented textile enterprises[5] - The textile industry in China showed resilience, with textile and apparel exports reaching 301.1 billion USD in 2024, a year-on-year increase of 2.8%[26] - The textile industry in China maintains competitive advantages in the global market despite economic downturns, with a shift towards small-batch, diversified, and functional products[90] Operational Efficiency - The company achieved total operating revenue of 6.091 billion yuan in the reporting period, representing a year-on-year growth of 2.17%[27] - Operating costs amounted to CNY 4.64 billion, reflecting a year-on-year growth of 1.14%[35] - Fabric products contributed CNY 4.34 billion to revenue, accounting for 71.18% of total revenue, with a growth of 2.62%[38] - The company’s gross profit margin for fabric products was 29.67%, showing an improvement from the previous year[41] - The overall gross margin for 2024 was 24.76%, a slight increase of 0.53% from the previous year[52] Research and Development - The company’s R&D expenses for 2024 were CNY 207 million, a decrease of 13.74% compared to the previous year[35] - The company has established a strong R&D capability with national-level technology centers and partnerships with research institutions[34] - The number of R&D personnel decreased by 10.10% to 1,255, with a notable decline in the proportion of younger staff under 30 years old[59] - Total research and development expenditure decreased by 13.74% to approximately ¥206.82 million, representing 3.40% of operating revenue[59] Risk Management - The company aims to use foreign exchange derivatives for hedging purposes to lock in costs and mitigate exchange rate risks, enhancing financial stability[75] - The company has established a comprehensive risk control system to analyze and mitigate market, liquidity, credit, operational, and legal risks associated with derivative trading[75] - The company faces risks from global economic slowdown and raw material price fluctuations, particularly cotton prices, and has strategies in place to mitigate these risks[92] - The company employs foreign exchange risk management strategies to minimize the impact of currency fluctuations on its operations[92] Corporate Governance - The company has maintained a strict governance structure in compliance with relevant laws and regulations, ensuring efficient operation of the board and committees[98] - The company has independent operations in business, personnel, assets, institutions, and finance, ensuring no interference from the controlling shareholder[101] - The company has a complete and independent financial management system, with a standardized accounting system and independent bank accounts[102] - The company has established an investor relations management system to ensure fair and timely information disclosure[99] - The company is committed to maintaining compliance with corporate governance standards and protecting shareholder rights[120] Environmental Responsibility - The company has established a comprehensive environmental protection management system, adhering to multiple national laws and standards[145] - The wastewater treatment process has been optimized, significantly improving water quality and ensuring pollutant discharge concentrations are below national standards[149] - The company has implemented real-time monitoring of wastewater and air emissions, ensuring compliance with discharge standards[151] - The company invested a total of 44.7845 million yuan in environmental governance and protection, with 43.6220 million yuan for environmental protection measures and 1.1625 million yuan for environmental protection tax[153] - The company has installed 70.26 MW of solar photovoltaic power generation, accounting for 13% of its electricity usage, which can reduce carbon dioxide emissions by 78,000 tons[154] Shareholder Engagement - The first temporary shareholders' meeting in 2024 had an investor participation rate of 33.02%[103] - The annual shareholders' meeting in 2023 had a participation rate of 35.28%[103] - The company has actively engaged with investors through on-site research and telephone consultations, maintaining good communication[99] - The company has not experienced any incidents of major shareholder infringing on the company's assets or interests of other shareholders[101] Management Changes - The company experienced a management change with the resignation of Zhang Shougang as the chairman of the supervisory board on June 14, 2024, due to personal reasons[106] - The company appointed Zheng Weiyin as the new secretary of the board on April 25, 2024, following the resignation of Zhang Keming[107] - The company has seen a total of five management personnel changes, including resignations and appointments, in the first half of 2024[107] Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 23,988, with 7,589 from the parent company and 16,399 from major subsidiaries[127] - The professional composition includes 17,799 production personnel, 582 sales personnel, 4,939 technical personnel, 106 financial personnel, and 562 administrative personnel[127] - The company has established a compensation management system based on the principle of "pay for performance," which aims to enhance employee motivation and improve management[129] - Training programs are developed based on the company's strategic development plan, focusing on management, technical, and general skills to improve employee capabilities[130]

鲁泰A公告，2024年营业收入为60.91亿元，同比增长2.17%。归属于上市公司股东的净利润为4.1亿元， 同比增长1.70%。向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)，送红股0股(含税)，不以公积金转增股本。 ...

| 证券代码：000726 | 200726 | 证券简称：鲁泰A、鲁泰B | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127016 | | 债券简称：鲁泰转债 | | 鲁泰纺织股份有限公司 2025 年第一季度可转债转股情况的公告 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转 换公司债券》的有关规定，鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"） 现将2025年第一季度可转换公司 债券（以下简称"可转债"）转股及公司股份变动的情况公告如下： 一、可转换公司债券上市概况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可[2020]299号文"《关于核准鲁 泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"） 于2020年4月9日公开发行1,400万张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值为人民币100.00 元，发行总额为14.00亿元。 （二）可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）"深证上【202 ...

证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2025-007 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 鲁泰纺织股份有限公司 公开发行A股可转换公司债券2025年付息公告 本公司全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 特别提示： "鲁泰转债"（债券代码：127016）将于 2025 年 4 月 9 日按面 值支付第五年利息，每 10 张"鲁泰转债"（面值 1,000 元）利息为 18.00 元（含税） 债权登记日：2025 年 4 月 8 日（星期二） 付息日：2025 年 4 月 9 日（星期三） 除息日：2025 年 4 月 9 日（星期三） 鲁泰纺织股份有限公司于 2020 年 4 月 9 日公开发行的可转债将于 2025 年 4 月 9 日支付 2024 年 4 月 9 日至 2025 年 4 月 8 日的利息。根据《鲁泰纺织股份有 1 限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"） 有关条款的规定，现将本次付息有关事项公布如下： 一、鲁泰转债基本情况 1 ...

| 股票代码：000726 200726 | 股票简称：鲁泰A 鲁泰B | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127016 | 债券简称：鲁泰转债 | | 公司董事会于近日收到公司独立董事周志济先生的书面辞职报告,周志济先 生自2019年3月9日起担任公司独立董事，连续任期已满6年，根据《上市公司独 立董事管理办法》关于上市公司独立董事连续任职年限的有关规定，周志济先生 的任期已届满，申请辞去公司第十届董事会独立董事职务及董事会各专门委员会 相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，周志济先生未持 有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 鉴于周志济先生的辞职将导致公司独立董事成员人数少于董事会总人数的 三分之一，且独立董事中欠缺会计专业人士，根据《上市公司独立董事管理办法》 和《公司章程》等相关规定，其辞职将在公司股东大会补选产生新任独立董事之 日生效。在此之前，周志济先生将继续履行独立董事职责及其在董事会各专门委 员会中的相关职责。公司将按照相关规定，尽快完成独立董事的补选工作。 周志济先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在 ...

证券代码：000726 200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2025-005 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 鲁泰纺织股份有限公司 估值提升计划 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》的规定，长期破净 公司应当披露上市公司估值提升计划。鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"） 截至 2024 年 12 月 31 日鲁泰 A 股价触及长期破净情形，因此公司结合所处行业及自 身发展战略和经营规划，制定《鲁泰纺织股份有限公司估值提升计划》。具体情况如 下： 一、触及情形及审议程序 1．触及情形 （1）2024 年 1 月 1 日至 2024 年 4 月 12 日前，鲁泰 A 交易日收盘价最高 6.72 元/股，最低 5.60 元/股，低于 2022 年度经审计的每股归属于普通股股东的净资产 10.07 元/股。 （2）2024 年 4 月 12 日至 2024 年 12 月 31 日期间，鲁泰 A 交易日收盘价最高 7.39 元/股，最低 5.19 元/股，低于 2023 ...

证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2025-004 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 鲁泰纺织股份有限公司第十届董事会 第二十九次会议决议公告 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 鲁泰纺织股份有限公司董事会 一、董事会会议召开情况 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十九次会议通知于 2025 年 2 月 24 日以电子邮件方式发出。会议于 2025 年 2 月 27 日上午 9：30 在鲁泰总 公司一楼会议室召开，本次会议为临时会议，召开方式为现场与通讯表决。会议应出席 董事 12 人，实际出席董事 12 人，其中董事许植楠、许健绿、郑会胜、独立董事周志济、 曲冬梅、彭燕丽、权玉华以通讯方式表决。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持，公 司监事及部分高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、 《鲁泰纺织股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《 ...