| 股票代码：000726 | 200726 | 公司简称：鲁泰A鲁泰B | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127016 | | 债券简称：鲁泰转债 | | 鲁泰纺织股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 4、本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于 2021 年 限制性股票激励计划预留授予股份第二个限售期解除限售条件成就的议案》，并 出具如下意见：经监事会核查，公司 342 名激励对象与 2021 年限制性股票激励 计划预留股份的激励对象名单相符，其中 2 名激励对象考核为 D 级，其所持尚 未解锁的预留授予股份将由公司回购注销；其他 340 名激励对象考核结果为 A， 满足公司 2021 年限制性股票激励计划设定的预留授予股份第二个限售期的解除 限售条件，同意按照有关规定办理解除限售相关事宜。 以上第 1、2 项议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 三、备查文件 1、经与会监 ...

关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告暨审计委 员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》和鲁泰纺织股份有限公司（以下简称 "公司"）《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，现将对 会计师事务所 2023 年度履职评估及审计委员会履行监督职责的情况报告如 下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 经审计，致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有 重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金 流量；公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。致同会计师事务所（特殊 普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中， 致同会计师事务所（特殊普通合伙）就会计师事务所和相关审计人员的独立 性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和 评价方法、年度审计重点、审计调 ...

鲁泰纺织股份有限公司 关于会计政策变更的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏负连带责任。 特别提示： 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（下 称"财政部"）发布的相关规定变更会计政策（下称"本次会计政策变更"），无 需提交公司董事会和股东大会审议，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产 生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更情况概述 1．本次会计政策变更的原因 证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A鲁泰B 公告编号：2024-026 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 2．变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》以及各 项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业 会计准则解释公告以及其他相关规定。 3．变更后釆用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》 相关规定。除上述变更外，其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准 则—基本准则》和各项具体会计准 ...

证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2024-020 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 鲁泰纺织股份有限公司第十届董事会 第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十次会议通 知于 2024 年 3 月 30 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 10 日下午 14： 00 在鲁泰般阳山庄会议室召开，本次会议为年度董事会会议，召开方式为现场 与通讯表决相结合。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持，应出席董事 12 人， 实际出席董事 12 人：其中现场出席 8 人，通讯表决 4 人，董事许植楠、许健绿、 郑会胜、独立董事曲冬梅以通讯方式表决。公司 3 名监事及 7 名高管列席了本次 会议。公司会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《鲁泰纺织股 份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1. 审议通过了《关于董事会 2023 年 ...

| 证券代码：000726 200726 | 证券简称：鲁泰A、鲁泰B | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127016 | 债券简称：鲁泰转债 | | 鲁泰纺织股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 3、会议召开的方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次 股东大会提供网络投票方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投 票时间内通过上述系统行使表决权。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14：00 时。 （2）网络投票时间：交易系统投票时间：2024 年 5 月 15 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 15 日 上午 9:15，结束时间为 2024 年 5 月 15 日下午 15:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， ...

2023 可持续发展报告 关于本报告 报告主体 本次报告主体为"鲁泰纺织股份有限公司"，正文中如无特别说明，以"我们"、"公司"、"鲁泰"、"鲁泰公司"、 "鲁泰纺织"为其简称。 报告边界 本报告时间跨度以 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日为主，为保持信息的连续性和可比性，部分内容超出上述时间边界。 所涉及信息来源于公司内部数据、下属公司报送的资料以及公开资料。除特别说明外，本报告均以人民币为金额单位。 参照标准 本报告按照中国纺织服装企业社会责任管理体系（CSC9000T）、社会责任管理体系（SA8000）、全球报告倡议组织（GRI） 《可持续发展报告标准》核心方案编写，同时参考了联合国 2030 年可持续发展议程（A/RES/70/1）。 免责声明 本报告以中、英文两种版本发布，如有歧义以中文版为准。本报告包括前瞻性陈述，指除历史事实陈述外，公司预计或期 待未来可能或即将发生的业务活动、事件或发展动态的陈述。受诸多可变因素影响，未来的实际结果或发展趋势可能会与这些 前瞻性陈述出现重大差异。公司于 2024 年 4 月 12 日前作出本报告中的前瞻性陈述，除非监管机构另有要求 ...

| 证券代码：000726、200726 | 证券简称：鲁泰A鲁泰B | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127016 | 债券简称：鲁泰转债 | | 鲁泰纺织股份有限公司 （1）存货跌价准备计提情况说明 资产负债表日公司对存货进行全面清查，按照成本与可变现净值孰低计量。当 其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。可变现净值计算以存货的估计售价 减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额为依据， 期末按存货类别计提存货跌价准备。 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 公司根据《企业会计准则》相关规定，基于谨慎性原则，为真实、准确、客观 反映公司的财务状况和经营成果，对合并财务报表范围内的各项需要计提减值的资 产进行了评估和分析，对预计可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。现将具 体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 1、计提资产减值准备的资产范围和金额 经公司对 2023 年度末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括 ...

| 证券代码：000726 200726 | 证券简称：鲁泰A、鲁泰B | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127016 | 债券简称：鲁泰转债 | | 鲁泰纺织股份有限公司 2024 年第一季度可转债转股情况的公告 转股期限：2020年10月15日至2026年4月8日 一、可转换公司债券上市概况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：000726；证券简称：鲁泰A 债券代码：127016；债券简称：鲁泰转债 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转 换公司债券》的有关规定，鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"） 现将2024年第一季度可转换公司 债券（以下简称"可转债"）转股及公司股份变动的情况公告如下： 转股价格：8.87元/股 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可[2020]299号文"《关于核准鲁 泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，鲁泰纺织股份 ...

证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2024-018 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 鲁泰纺织股份有限公司 公开发行A股可转换公司债券2024年付息公告 本公司全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 特别提示： "鲁泰转债"（债券代码：127016）将于 2024 年 4 月 9 日按面 值支付第四年利息，每 10 张"鲁泰转债"（面值 1,000 元）利息为 15.00 元（含税） 债权登记日：2024 年 4 月 8 日（星期一） 付息日：2024 年 4 月 9 日（星期二） 除息日：2024 年 4 月 9 日（星期二） 本次付息期间及票面利率：计息期间为 2023 年 4 月 9 日至 2024 年 4 月 8 日，票面利率为 1.50% "鲁泰转债"本次付息的债权登记日为 2024 年 4 月 8 日，截至 2024 年 4 月 8 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的 "鲁泰转债"持有人 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示： 1、鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）本次注销回购的境内上市外资股（B股） 46,176,428股，占公司本次注销前总股本的5.35%。本次注销完成后，公司总股本由863,607,634 股减少至817,431,206股。 2、公司已于2024年3月1日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述股 份的注销手续。 公司因注销已回购的B股股份导致股本总数发生变化，依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第9号——回购股份（2023年修订）》等相关规定，现就回购股份注销完成暨股份变动情况 披露如下： 一、回购股份的实施情况 股票代码：000726、200726 股票简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2024-015 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 鲁泰纺织股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 公司已于2024年3月1日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述 46,176,42 ...