证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2024-069 中国振华(集团)科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2. 现场会议召开地点：贵阳市乌当区新添大道北段268号。 3. 召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召 1 开。 （一）本次会议未出现否决议案的情形 （二）本次大会未出现新增临时提案情形 （三）本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情形 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 召开时间： （1）现场会议时间：2024年10月11日下午15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2024年10月11日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年10月11日9:15～ 15:00期间的任意时间。 7. 本次会议通知于2024年9月21日发出，会议议题及相关内容刊登在 2024年9月21日《证券时报》及巨潮资讯网( ...

贵州桓智律师事务所 法律意见书 关于中国振华（集团）科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：中国振华（集团）科技股份有限公司 贵州桓智律师事务所（以下简称"本所"）接受中国振华（集团） 科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席 2024 年 10 月 11 日下午 15:00 在贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 268 号 公司办公楼四楼会议室召开的公司 2024 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），现依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等现行法律、行政法规和其他规范性文件（以 下简称"法律法规"）及《中国振华（集团）科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程 序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和现场表决结果 等事宜（以下简称"程序事宜"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东 大会的文件、公司第九届董事会第二十七次会议决议以及根据上述决 议内容刊登的公告、本次股东大会的通知、议案、表决票和决议等， 同时听取了公司就有关事实的陈述和说明，列席了 ...

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2024-068 | | 中国建设银行 | 中国建设银行贵州省分行单位人 | 保本浮动 | | 2024年9 | 2024年10 | 0.95%-2. | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4 | 股份有限公司 | 民币定制型结构性存款（产品编 | | 10,000 | | | | 18.94 | | | 贵阳城北支行 | 号：52045000020240904001） | 收益型 | | 月4日 | 月8日 | 70% | | | | | 合计 | | 210,000 | - | - | - | 2838.53 | 二、购买理财产品的基本情况 | | | | | 理财本金 | 产品 | 预期年化收益 | 资金来 | 关联关 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | （万元人民 | 期限 | 率 | 源 | 系 | | | | | | 币） | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年9月 21日在证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关 于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-066），为进 一步维护投资者合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现发布关 于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2024-067 中国振华（集团）科技股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告 （三）会议召开的合法、合规性： 本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》 及公司《章程》的有关规定。 （四）会议召开时间： 1. 现场会议时间：2024年10月11日下午15:00。 2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2024年10月11日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午1 ...

| 声 明 | 1 | | | --- | --- | --- | | 摘 | 要 | 2 | | 资产评估报告 6 | | | | | | 6 | | 二、 | 评估目的 | 13 | | 三、 | 评估对象和评估范围 | 13 | | 四、 | 价值类型 | 17 | | 五、 | 评估基准日 17 | | | 六、 | 评估依据 | 17 | | 七、 | 评估方法 | 20 | | 八、 | 评估程序 | 30 | | 九、 | 评估假设 | 32 | | 十、 | 评估结论 | 32 | | 十一、 | 特别事项说明 | 34 | | 十二、 | 资产评估报告使用限制说明 37 | | | 十三、 | 资产评估报告日 38 | | | 资产评估报告附件目录 | | 40 | 贵州振华系统服务有限公司股东全部权益价值资产评估报告 声 明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发 布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定及本资产 评估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托人或者其他资产评估报告使用人违 反前述 ...

第九届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会 第二十七次会议于2024年9月19日下午在公司四楼会议室召开。本次会议 通知于2024年9月9日以书面、邮件方式通知全体董事。会议应到董事7人， 实到董事7人。会议由董事长杨立明先生主持。会议的召开符合《公司法》 及公司《章程》规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2024- 061 中国振华（集团）科技股份有限公司 （一）审议通过《关于放弃参股公司增资优先认缴出资权暨关联交易 的议案》。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 本议案为关联事项议案，关联董事杨立明先生回避表决。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 1 （三）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》。 表决结果：同意7票，反对 ...

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2024- 063 中国振华（集团）科技股份有限公司 关于放弃参股公司增资优先认缴出资权暨关联交易的 公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、放弃优先认缴出资权暨关联交易概述 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称振华科技或公司）的 参股公司振华集团深圳电子有限公司（以下简称振华深圳公司）是公司控 股股东中国振华电子集团有限公司（以下简称中国振华）的控股子公司， 振华科技持有振华深圳公司 43.7693%的股权、中国振华持有振华深圳公 司 56.2307%的股权。 为提升振华深圳公司经营效益和资产管理效率，中国振华拟以全资子 公司贵州振华系统服务有限公司（以下简称振华服务）100%股权增资振 华深圳公司。增资完成后，振华深圳公司注册资本金由 12,524.36 万元变 更为 17,335.84 万元。出于进一步聚焦主责主业等因素考量，公司经审慎 研究拟同意振华深圳公司本次增资事项，并放弃本次对振华深圳公司增资 的优先认缴出资权。本次增资完成后，公司持有振华深圳公司的股权比例 由增资 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 振华集团深圳电子有限公司拟吸收合并 所涉及的其股东全部权益价值 资产评估报告 中天华资评报字[2024]第10897号 (共一册，第一册) 北京中天华资产评估有限责任公司 2024年8月8日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020122202401064 | | --- | --- | | 合同编号: | 中天华合同字[2024]第P0781号 | | 报告类型: | 法定语估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中天华资评损字 2024 第10897号 | | 报告名称: | 振华集团深圳电子有限公司拟资收合并所涉及约其 股东全部权益价值资产评估报告 | | 评估结论: | 639,576,100.00元 | | 评估报告日: | 2024年08月08日 | | 评估机构名称: | 北京中天华资产评估有限责任公司 | | 签名人员: | (资产评估师) 余粮有 会员编号:52120001 | | | 温志朗 (资产评估师) 会员编号:52000206 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业 ...

中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 9 月 19 日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称大信）担任公司 2024 年度财务审计及内控审计机构，聘期一 年，审计费用共计人民币 180万元，其中财务审计费用为人民币 130万元， 内控审计费用为人民币 50 万元，较上一期审计费用无变化。本事项尚须 提交公司股东大会审议通过，具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2024-065 中国振华(集团)科技股份有限公司 关于拟续聘2024年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德 国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。主要分布于制造业，信息 传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科 学研究和技术服务业、水利、环境和公 ...

广发证券股份有限公司关于 中国振华（集团）科技股份有限公司 放弃参股公司增资优先认缴出资权 暨关联交易的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐人"）作为中国振 华（集团）科技股份有限公司（以下简称"振华科技"、"公司"）向特定对象发 行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相 关规定，针对振华科技放弃行使对参股公司振华集团深圳电子有限公司（以下简 称"振华深圳公司"）优先认缴出资权暨关联交易事项进行了认真、审慎的核查， 并出具核查意见如下： 一、 放弃优先认缴出资权暨关联交易概述 振华科技的参股公司振华深圳公司是公司控股股东中国振华电子集团有限 公司（以下简称"中国振华"）的控股子公司，振华科技持有振华深圳公司 43.7693% 的股权、中国振华持有 56.2307%的股权。 为提升振华深圳公司资产管理效率和经营效益，中国振华拟以全资子公司贵 州振华系统服务有限公司（以下简称"振华服务"）100%股权增资振华 ...