广发证券股份有限公司 关于中国振华(集团)科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金、 使用部分闲置募集资金进行现金管理、使用承兑汇票等方式支付募投 项目资金并以募集资金等额置换的核查意见 根据中国证监会《关于同意中国振华（集团）科技股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1391 号），公司向特定对象发行人 民币普通股（A 股）31,813,013 股，发行价格为人民币 79.15 元/股，募集资金总 额为人民币 2,517,999,978.95 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 5,686,549.58 元后，募集资金净额为人民币 2,512,313,429.37 元。上述募集资金已 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具大信验字[2023]第 14-00013 号《验资报告》。募集资金到账后，公司已按照规定全部存放于募集资金专项账 户内，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。 二、募集资金投资项目情况 根据《中国振华（集团）科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股 1 股票预案》中对募集资 ...

中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第九届监 事会第十三次会议于2023年10月11日下午在公司三楼会议室召开。本 次会议通知于2023年9月28日以书面、邮件方式通知全体监事。会议 由监事会主席陈强先生主持，应到监事3人，实到监事3人。会议的召 开符合《公司法》及公司《章程》规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已 支付发行费用的自筹资金，符合全体股东利益，不存在变相改变募集 资金用途的情形，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损 害公司和股东利益的情形。我们同意公司本次使用募集资金置换预先 投入自筹资金的事项。 （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 议案》 证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2023-064 中国振华（集团）科技股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一 ...

中国振华（集团）科技股份有限公司 关于签署募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2023-062 一、募集资金基本情况 根据中国证监会《关于同意中国振华（集团）科技股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1391号），中国 振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）向特定对象发行人 民币普通股（A股）31,813,013股，发行价格为人民币79.15元/股，募 集资金总额为人民币2,517,999,978.95元，扣除各项发行费用（不含增 值 税 ） 人 民 币 5,686,549.58 元后，募集资金净额为人民币 2,512,313,429.37元。上述募集资金已经大信会计师事务所（特殊普通 合伙）审验并出具大信验字〔2023〕第14-00013号《验资报告》。 注 1：存放金额为截至 2023 年 9 月 26 日募集资金总额扣除尚未支付的保荐承销费用 （含税）后的金额，暂未扣除未支付和未置换的律师、审计等发行费用，且暂未记入存款利 息 ...

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2023-060 中国振华（集团）科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司或振华科技）， 于2023年10月11日召开的第九届董事会第十八次会议、第九届监事会 第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的议案》，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金投资计划正常 进行的前提下，同意公司使用不超过210,000.00万元的闲置募集资金 进行现金管理。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 1. 投资目的 为了提高公司募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建 设和募集资金投资计划正常进行的前提下，合理使用部分暂时闲置募 集资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的 回报。 根据中国证监会《关于同意中国振华（集团）科技股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1391号），公司 向特定对象发行人民币普通股（A股）31,813,0 ...

1 中国振华（集团）科技股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规及公司《章程》的有关规定，我们作为中国振华（集团） 科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，对公司第九届董事 会第十八次会议审议的相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意 见： 一、独立董事关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支 付发行费用的自筹资金议案的独立意见 经审阅《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的议案》，我们认为公司使用募集资金置换预先投入 募投项目及已支付发行费用的自筹资金，有利于提高募集资金的使用 效率，降低财务成本。本次置换事项不存在变相改变募集资金用途的 情形，不会影响募集资金投资项目的正常进行，置换时间距募集资金 到账时间不超过6个月，审议程序符合相关法律法规及规范性文件的 规定。因此，我们同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已 支付发行费用的自筹资金的事项。 二、独立董事关于使用部分闲置募集资金进行现金管理议案的 独立意见 经审阅公司董事会提交的《关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的议案》，我们认为公司 ...

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2023-059 中国振华（集团）科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司或振华科技）， 于2023年10月11日召开的第九届董事会第十八次会议、第九届监事会 第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换 预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。现将有关 事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证监会《关于同意中国振华（集团）科技股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1391号），公司 向特定对象发行人民币普通股（A股）31,813,013股，发行价格为人民 币79.15元/股，募集资金总额为人民币2,517,999,978.95元，扣除各项 发行费用（不含增值税）人民币5,686,549.58元后，募集资金净额为人 民币2,512,313, ...

关于中国振华（集团）科技股份有限公司 向特定对象发行股票之发行过程和认购对象合规性的报告 广发证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意中国振华 （集团）科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1391 号）批复，中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称"振华科技"、 "发行人"或"公司"）向不超过 35 名特定对象发行股票 31,813,013 股，发行价 格为 79.15 元/股，募集资金总额 2,517,999,978.95 元（以下简称"本次发行"）。 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐人（主承销商）"、"主 承销商"）作为振华科技本次向特定对象发行股票的保荐人（主承销商），对发行 人本次发行过程及认购对象的合规性进行了核查，认为振华科技的本次发行过程 及认购对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行 与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办 法》"）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称"《业 务实施细则》"）等有关法律、法规和规范性文 ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于 中国振华（集团）科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 发行过程和认购对象合规性的 法律意见书 2023 年 9 月 致：中国振华（集团）科技股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称金杜或本所）接受中国振华（集团）科 技股份有限公司（以下简称发行人、振华科技或公司）委托，担任发行人 2022 年度向 特定对象发行 A 股股票（以下简称本次发行）的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司证券 发行注册管理办法》（以下简称《发行注册管理办法》）、《深圳证券交易所上市公 司证券发行上市审核规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所 证券法律业务执业规则（试行）》《证券发行与承销管理办法》（以下简称《承销管 理办法》）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向 特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书》以及《深圳证券交易所上市公司证 券发行与承销业务实施细则》（以下简称《实施细则》）等中华人民共和国境内（以 下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特 ...

股票简称：振华科技 股票代码：000733 中国振华(集团)科技股份有限公司 （贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 268 号） 向特定对象发行股票发行情况报告书 保荐人（主承销商） 二〇二三年九月 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事签字： 张 波 赵 敏 余传利 中国振华（集团）科技股份有限公司 2 陈 刚 杨立明 龙小珊 李 俊 年 月 日 发行人全体监事声明 遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体监事签字： 陈 强 孙 鑫 甘一涛 中国振华（集团）科技股份有限公司 3 本公司全体监事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大 年 月 日 发行人全体高级管理人员声明 本公司全体高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体高级管理人员签字： 杨立明 潘文章 胡光文 中国振华（集团）科技股份有限公司 4 年 月 日 | 释 | 义 6 | | --- | --- | | 第一节 | 本 ...

中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）向特定对 象发行 A 股股票发行承销总结及相关文件已在深圳证券交易所备案 通过，公司将依据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事 宜。 《中国振华（集团）科技股份有限公司向特定对象发行股票发行 情况报告书》及相关文件已于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露，敬请广大投资者查阅。 特此公告。 中国振华（集团）科技股份有限公司董事会 证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2023-058 中国振华（集团）科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023 年 10 月 10 日 ...