证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2023-073 罗牛山股份有限公司 关于补选第十届董事会专门委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗牛山股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日召开了第十届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于补选第十 届董事会专门委员会成员的议案》。现将相关事项公告如下： 根据《上市公司治理准则》、《董事会专门委员会工作细则》等 相关规定，因印遇龙先生已辞去公司第十届董事会独立董事、战略委 员会委员和提名委员会委员等职务，导致公司战略委员会和提名委员 会人数少于《公司章程》和《董事会提名委员会工作细则》等相关规 定的人数。鉴于邓近平先生经公司 2023 年第三次临时股东大会选举 为公司第十届董事会独立董事，经审慎研究，补选邓近平先生为战略 委员会委员、提名委员会委员兼任主任委员，上述委员任期与第十届 董事会任期一致。 | 序号 | 专门委员会名称 | 主任委员 | 委 员 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 战略委员会 | 徐自力 | ...

二、《关于终止公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议 案》的独立意见 经审核，我们认为：公司终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股 票事项是经公司管理层与相关各方充分沟通、审慎分析作出的决策，不 会对公司正常经营与稳定发展造成重大不利影响。相关决策的程序符 合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，表决程序合法、有效，不 会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。根据公司 2023 年第二次 临时股东大会的有关授权，本次终止事项无需提交股东大会审议。我们 一致同意本项议案。 独立董事：张秋生 于爱芝 罗牛山股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第十次临时会议有关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定和要求，作为罗牛山股份 有限公司的独立董事，我们以实事求是的态度和认真负责的精神，就 2023 年 11 月 24 日召开的公司第十届董事会第十次临时会议的相关事 项发表如下独立意见： 一、《关于收购海南潭牛饲料有限公司 100%股权暨关联交易的议 案》的独立意见 经审议，我们一致认为：1、本次关联交易遵循公平、公正、 ...

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2023-071 罗牛山股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 罗牛山股份有限公司于 2023 年 11 月 24 日以现场+通讯表决方式 召开了第十届监事会第八次会议，应参加表决监事 3 人，实际参加表 决监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议的通 知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规 定，所作决议合法有效。 经与相关各方充分沟通及审慎分析与论证，监事会同意终止公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的有关事项。 具体内容详见公司披露的《关于终止公司 2023 年度向特定对象 发行 A 股股票事项的公告》。 三、备查文件 第十届监事会第八次会议决议。 特此公告。 罗牛山股份有限公司 监 事 会 2023 年 11 月 24 日 二、监事会会议审议情况 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，会议审议通 过了《关于终止公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议 ...

股票代码：000735 股票简称：罗牛山 编号：2023-072 罗牛山股份有限公司 关于收购海南潭牛饲料有限公司 100%股权暨 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）交易基本情况 1、本次交易情况简述 罗牛山股份有限公司（以下简称"公司"或"罗牛山"）构建 了集饲料研发生产、种猪繁育、生猪养殖，生猪屠宰、肉品加工销 售及检验检测等的一体化生猪产业链布局。 为发挥公司现有的产业协同效应，提升饲料板块的规模化效益， 进一步降低公司的养殖成本，加强公司在饲料板块的竞争力和利润 增长点，公司下属全资子公司海南青牧原实业有限公司（以下简称 "海南青牧原"）与海南（潭牛）文昌鸡股份有限公司（以下简称 "文昌鸡股份"）签订《股权收购协议》（以下简称"协议"）， 以自有资金 4,070.17 万元收购文昌鸡股份持有的海南潭牛饲料有限 公司（以下简称"潭牛公司"）100%股权，本次交易构成关联交易。 本次交易完成后，公司将继续建设潭牛公司项下的海南潭牛饲料有 限公司饲料厂建设项目（以下简称"潭牛饲料厂"项目）。 2、本次交易的必 ...

罗牛山股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议的审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关法律 法规、规范性文件的规定，罗牛山股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 11 月 21 日采取通讯表决的方式召开第十届董事会独立董 事专门会议 2023 年第一次会议，本着实事求是、认真负责的态度， 公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判断的立场，就公司第十届 董事会第十次临时会议的相关事项进行了认真审核，并且与公司相关 人员进行了有效沟通，发表审核意见如下： 一、《关于收购海南潭牛饲料有限公司 100%股权暨关联交易的议 案》 经审阅公司拟提交董事会审议的《关于收购海南潭牛饲料有限公 司 100%股权暨关联交易的议案》及相关资料，我们认为本次关联交易 符合公司产业规划需要，相关交易的价格定价依据公允合理，未发现 存在损害公司和中小股东利益的情形。本次关联交易需要经过公司董 事会审议批准，并在关联董事回避情况下审议通过后方能实施。综上， 我们同意将上述议案提交公司第十届董事会第十次临时会议审议。 二、《关于终止公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项 ...

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2023-074 罗牛山股份有限公司 关于终止公司 2023 年度 公司自本次向特定对象发行股票方案公布以来，一直与相关各方 积极推进相关工作，鉴于资本市场及相关政策变化因素，结合公司自 身实际情况及战略规划等诸多因素，经公司审慎分析并与相关各方充 分沟通论证后，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项。 三、独立董事专门会议和独立董事意见 （一）独立董事专门会议 向特定对象发行 A 股股票事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗牛山股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日召开了第十届董事会第十次临时会议及第十届监事会第八次会议， 审议通过了《关于终止公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项 的议案 》，同意终止公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的有 关事项。根据公司 2023 年第二次临时股东大会的有关授权，本次终 止事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、公司本次向特定对象发行股票的基本情况 公司分别于 2023 年 5 ...

2023 年 10 月畜牧行业销售简报 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2023 年 10 月份生猪销售情况 公司 2023 年 10 月销售生猪 6.55 万头，销售收入 10,882.30 万元， 环比变动分别为 13.77%、4.88%，同比变动分别为 68.76%、-8.85%。 2023 年 1-10 月，公司累计销售生猪 62.80 万头，同比增长 55.24%； 累计销售收入 108,546.24 万元，同比下降 1.61%。 上述数据未经审计，与定期报告披露的数据可能存在差异，因此上述 数据仅作为阶段性数据供投资者参考。 证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2023-069 罗牛山股份有限公司 （二）生猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的 经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。 （三）生猪市场价格变动的风险是整个生猪生产行业的系统风险，对 任何一家生猪生产者来说，都是客观存在的、不可控制的外部风险。 四、其他提示 《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninf ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥765,823,549.65, representing a 17.40% increase compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was -¥52,670,939.66, a decrease of 293.71% year-on-year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥52,625,492.58, a decline of 479.34% compared to the previous year[5] - The company's basic earnings per share for Q3 2023 was -¥0.0458, a decrease of 294.07% year-on-year[5] - The company's weighted average return on equity was -1.26% for Q3 2023, a decline of 1.90% compared to the previous year[5] - The net profit for Q3 2023 was a loss of CNY 196,911,634.06, contrasting with a profit of CNY 31,498,399.94 in Q3 2022, marking a decline of approximately 726.5%[24] - The total comprehensive income attributable to the parent company for Q3 2023 was -157,007,424.27 CNY, compared to 526,902,669.54 CNY in the same period last year[25] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 were ¥12,663,732,134.67, a slight decrease of 0.06% from the end of the previous year[5] - The company's total assets as of Q3 2023 amounted to CNY 12,663,732,134.67, slightly down from CNY 12,670,975,907.29 at the end of the previous quarter[21] - Current liabilities totaled CNY 4,941,571,533.62, an increase from CNY 4,728,543,677.94 in the previous quarter, reflecting a rise of about 4.5%[21] - The company's long-term borrowings stood at CNY 1,979,451,975.13, down from CNY 2,042,131,929.07 in the previous quarter, indicating a decrease of approximately 3.0%[21] - The total equity attributable to shareholders decreased to CNY 4,153,480,152.99 from CNY 4,333,493,968.17 in the previous quarter, a decline of about 4.1%[21] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥304,575,006.01, down 43.34% compared to the previous year[5] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was 304,575,006.01 CNY, a decrease of 43.4% from 537,520,346.97 CNY in Q3 2022[26] - The total cash inflow from investment activities was 760,642,138.47 CNY, down from 1,244,388,890.10 CNY in the previous year, resulting in a net cash flow from investment activities of -342,797,912.19 CNY[26] - The net cash flow from financing activities for Q3 2023 was 243,804,313.12 CNY, an increase of 48.9% compared to 163,559,147.00 CNY in Q3 2022[26] - The ending balance of cash and cash equivalents as of Q3 2023 was 799,512,395.62 CNY, up from 451,703,156.37 CNY at the end of Q3 2022[26] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 109,936[13] - The largest shareholder, Ronioushan Group Co., Ltd., holds 17.14% of shares, totaling 197,412,938 shares, with 156,205,000 shares pledged[13] Tax and Expenses - The company reported a significant increase in tax expenses, which rose by 798.48% to ¥196,375,509.79 due to the delivery of real estate projects[11] - The company reported a significant increase in tax expenses, amounting to CNY 66,074,176.74 in Q3 2023, compared to a tax benefit of CNY 20,613,696.51 in Q3 2022[24] - The company has made provisions of 5.05 million RMB for the court ruling and 21.25 million RMB for other pending litigation, which will reduce the net profit for 2023 by approximately 26.3 million RMB[17] Investments and Legal Matters - The company plans to exit its investment in Hainan Rural Commercial Bank, with an expected recovery of approximately 1 billion RMB (pre-tax) from the remaining equity if no qualified financial institutions are found to acquire it[15] - The company has signed agreements to transfer approximately 17,157.52 million shares of equity in 14 financial institutions for a total transfer amount of about 427 million RMB (pre-tax)[15] - A court ruling requires the subsidiary, Hainan Dadonghai Tourism Center Co., Ltd., to compensate 67 plaintiffs approximately 5.05 million RMB, which is about 8.52% of its latest audited net assets[16] Research and Development - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 3,606,252.51, slightly down from CNY 3,832,598.15 in Q3 2022[24] Other Information - The company did not report any significant new product developments or market expansions during the quarter[27]

罗牛山股份有限公司 关于处置参股农信金融机构股权的进展公告 本公司保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 海南省农村信用社联合社（以下简称"省联社"）与下辖的 19 家 农信行社共同拟采取新设合并的方式组建海南农村商业银行股份有 限公司（暂定名，简称"海南农村商业银行"），因罗牛山股份有限公 司（以下简称"公司"、"本公司"或"罗牛山"）不符合海南农村商业 银行的发起人条件，本次组建后公司将不再参与或持有海南农村商业 银行（筹建）的股权。根据《海南农村商业银行股份有限公司筹建工 作方案》，公司可采取转让和退股的方式退出，具体内容详见公司披 露的《关于持有的参股金融机构股权涉及参与组建海南农村商业银行 的提示性公告》（公告编号：2023-043）、《关于持有的参股农信金融 机构股权涉及参与组建海南农村商业银行的进展公告》（公告编号： 2023-056）和《关于处置参股农信金融机构股权的公告》（公告编号： 2023-061）。 根据海南省政府统筹并实施组建设立海南农村商业银行（以下简 称"海南农村商业银行"）的统一部署和筹建相关部门的支持，公司 管理层通过转让所持 ...

泰和泰（海口）律师事务所 关于罗牛山股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 法 律 意 见 书 致：罗牛山股份有限公司 泰和泰（海口）律师事务所（以下简称"本所"）接受罗牛山股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派张宁、杨媛律师出席 公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》、公司章程以及律师行业公认的业务标准， 对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决 方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真的审查，现出具法律意 见如下： 一、本次大会的召集、召开程序 公司董事会决定于 2023 年 10 月 13 日召开公司 2023 年第四次 临时股东大会，并于 2023 年 9 月 26 日在《中国证券报》、《证券时 报》及巨潮资讯网上刊登本次大会的通知（公告编号：2023-062）。 本次大会现场会议于 2023 年 10 月 13 日下午 14:50 在海口市美兰区 国兴大道 5 号海南大厦农信楼 12 楼公司 1216 会议室召开。 网络投票时间为：通过深圳证券交易 ...