证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2024-033 罗牛山股份有限公司 2024 年 6 月畜牧行业销售简报 （一）上述披露仅包含公司生猪养殖业务销售情况，不含其它业务。 （二）生猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的 经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。 （三）生猪市场价格变动的风险是整个生猪生产行业的系统风险，对 任何一家生猪生产者来说，都是客观存在的、不可控制的外部风险。 三、其他提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年 6 月份生猪销售情况 公司 2024 年 6 月销售生猪 5.43 万头，销售收入 10,678.43 万元，环 比变动分别为-15.80%、-5.86%，同比变动分别为-15.01%、5.26%。 2024 年 1-6 月，公司累计销售生猪 37.88 万头，同比增长 0.17%；累 计销售收入 63,589.51 万元，同比下降 3.23%。 上述数据未经审计，与定期报告披露的数据可能存在差异，因此上述 数据仅作为阶段性数据供投资者参考。 二、风险提示 ...

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2024-032 罗牛山股份有限公司 2024 年 5 月畜牧行业销售简报 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年 5 月份生猪销售情况 公司 2024 年 5 月销售生猪 6.45 万头，销售收入 11,343.64 万元，环 比变动分别为-5.26%、2.35%，同比变动分别为-13.11%、0.90%。 2024 年 1-5 月，公司累计销售生猪 32.44 万头，同比增长 3.26%；累 计销售收入 52,911.08 万元，同比下降 4.78%。 上述数据未经审计，与定期报告披露的数据可能存在差异，因此上述 数据仅作为阶段性数据供投资者参考。 二、风险提示 （一）上述披露仅包含公司生猪养殖业务销售情况，不含其它业务。 （二）生猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的 经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。 （三）生猪市场价格变动的风险是整个生猪生产行业的系统风险，对 任何一家生猪生产者来说，都是客观存在的、不可控制的外部风险。 三、其他提示 《 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：罗牛山股份有限公司（以下简称"罗牛山"或"公司"） 是集饲料加工、种猪育种、商品猪饲养、屠宰肉食于一体的企业，通过生 猪期货的套期保值业务，可规避生猪价格大幅度波动给公司经营带来的不 利影响，有效管理价格大幅波动的风险。 2、交易品种、交易工具、交易场所：公司将在合法合规的期货交易 所开展生猪期货套期保值业务，业务包括但不限于期货等合约交易。 证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2024-030 罗牛山股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告 3、交易金额：公司及各子公司开展商品期货套期保值业务，所需保 证金和权利金最高占用额不超过人民币 5000 万元（不含期货标的实物交 割款项），有效期内可循环使用。 4、审议程序：公司于 2024 年 6 月 3 日召开第十届董事会第十三次临 时会议，审议并通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。董事 会同意公司及各子公司开展生猪期货套期保值业务，所需保证金和权利金 最高占用额不超过人民币 5000 万元（不含期货标的 ...

（一）交易目的 公司是集饲料加工、种猪育种、商品猪饲养、屠宰肉食于一体的 企业，通过进行生猪期货的套期保值业务，可规避生猪价格大幅度波 动给公司经营带来的不利影响，有效管理价格大幅波动的风险。 （二）审议程序和交易金额 董事会同意公司及各子公司开展生猪期货套期保值业务，所需保 证金和权利金最高占用额不超过人民币5000万元（不含期货标的实物 交割款项），自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，有效期内 可循环使用；同时，授权期货决策小组具体负责公司的商品期货套期 保值业务有关事宜。 罗牛山股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的 可行性分析报告 一、开展商品期货套期保值业务的背景和必要性 罗牛山股份有限公司（以下简称"公司"）是集饲料加工、种猪 育种、商品猪饲养、屠宰肉食于一体的企业。为规避生猪价格大幅度 波动给公司经营带来的不利影响，公司及各子公司以自有资金进行生 猪期货的套期保值业务，有效管理价格大幅波动的风险。 二、开展商品期货套期保值业务的基本情况 四、开展商品期货套期保值业务的风险分析 （三）交易方式 1、交易场所：公司将在合法合规的期货交易所开展商品期货套 期保值业务，业务包括但不限于期货等 ...

罗牛山股份有限公司期货套期保值业务管理制度 （2024 年 6 月经第十届董事会第十三次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范罗牛山股份有限公司（以下简称"公司"）期货套期保值 业务，防范和规避市场价格波动风险，促进公司经营稳定发展，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所主板上市公司规范运作》商品交易所有关期货套期保值交易 规则等法律、法规、规范性文件及《罗牛山股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本管理制度。 第二条 本管理制度适用于公司及全资、控股子公司（以下简称"各子公 司"）的商品期货套期保值业务。公司应以公司或各子公司名义设立专门的套 期保值交易账户，不得使用个人或其他单位帐户开展套期保值业务。 第三条 公司从事套期保值交易为目的商品期货业务，不得进行投机交易。 公司的商品套期保值业务包括交易生猪等品种，目的是为公司生产经营的产品 进行套期保值。 第四条 公司进行商品期货套期保值业务，应该遵循以下原则： （一）公司在期货市场建立的头寸数量不得超过现货量的 50%，相应的期 货头寸持有时 ...

罗牛山股份有限公司 第十届董事会第十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 罗牛山股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 06 月 01 日以 书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第十届 董事会第十三次临时会议的通知。会议于 2023 年 06 月 03 日以通讯 表决的方式召开，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会 议的召开及审议等程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的 规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过 了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。 公司董事会同意公司及各子公司开展生猪期货套期保值业务，所 需保证金和权利金最高占用额不超过人民币 5000 万元（不含期货标 的实物交割款项），自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，有 效期内可循环使用；同时，授权期货决策小组具体负责公司的商品期 货套期保值业务有关事宜。 具体内容详见公司披露的《关于开展商品期货套期保值业务的公 ...

罗牛山股份有限公司 监事会议事规则 （经公司 2023 年年度股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步健全公司监督机制，完善法人治理结构，保障 监事会依法独立行使监督权，维护股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《罗牛山股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）等法律法规，特制订本规 则。 第二条 监事会是公司依法设立的监督机构，对股东大会负责并 报告工作。 第三条 公司监事会由三名监事组成，设监事会主席一名。 第四条 监事为自然人，可以不持有公司股份。 第二章 监 事 第五条 监事由公司职工代表和非公司职工代表担任，公司职工 代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。 第六条 监事候选人存在下列情形之一的，不得被提名担任公司 监事： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任监事 的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司监事的市场禁入措施， 期限尚未届满； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，期限 尚未届满； （四）法律法规、证券交易所规定的其他情形。 监事候选人存在下列情形之一的，公司应当披露该候选人具体情 形、拟聘请该候 ...

泰和泰（海口）律师事务所 关于罗牛山股份有限公司 2023 年年度股东大会 法 律 意 见 书 致：罗牛山股份有限公司 泰和泰（海口）律师事务所（以下简称"本所"）接受罗牛山股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派张宁、杨媛律师出席 公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律 师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股东大会规则》、公司章程以及律师行业公认的业务标准，对 公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决方 式、表决程序的合法性、有效性进行了认真的审查，现出具法律意见 如下： 一、本次大会的召集、召开程序 公司董事会决定于 2024 年 5 月 31 日召开公司 2023 年年度股东 大会，并于 2024 年 4 月 27 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨 潮资讯网上刊登本次大会的通知（公告编号：2024-023）。本次大会 现场会议于 2024 年 5 月 31 日下午 14:50 在海口市美兰区国兴大道 5 号海南大厦农信楼 12 楼公司 1216 会议室召开。 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 ...

罗牛山股份有限公司 章 程 2024年05月 经公司2023年年度股东大会审议通过 1 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股 | 东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 | | 股东大会的召开 11 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 13 | | 第五章 | | 董事会 16 | | 第一节 | 董 | 事 16 | | 第二节 | | 董事会 18 | | 第六章 | | 高级管理人员 21 | | 第七章 | | 监事会 22 | | 第一节 | 监 | 事 22 | | 第二节 | | 监事会 23 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 24 | | 第 ...

第一章 总则 第一条 为规范罗牛山股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易行为，维护公司及非关联股东的合法权益，保证公司关联交易的公允 性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》以及《罗牛山股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）等有关规定，并结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围内的子公司与公司关联 人发生的关联交易，适用本制度的规定。公司与并表范围内的子公司发 生的关联交易，不适用本制度的规定。 第二章 关联交易的基本原则和一般规定 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）诚实信用、平等、自愿的原则； 罗牛山股份有限公司 关联交易管理制度 （经公司2023年年度股东大会审议通过） （二）公平、公开、公允的原则； （三）不得损害公司和股东的利益； （四）不得隐瞒关联关系或者将关联关系非关联化； （五）关联交易应当具有商业实质，公司应当对关联交易的定价依 据予以充分披露，关联交易的价格或收费，原 ...