罗牛山股份有限公司 股东大会议事规则 （经公司2023年年度股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了维护罗牛山股份有限公司（以下简称"公司"）股 东的合法权益，明确股东大会的职责和权限，规范上市公司行为， 保证股东大会依法行使职权，依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称为"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、和《罗 牛山股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法 律、法规和规范性文件的规定，特制定本股东大会议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程 的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行 使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东 大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临 时股东大会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 两个月以内召开临时股东大会； （一）董事人数不足 5 人时； （四）董事会认为必要时； （五 ...

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2024-028 罗牛山股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表 决。 2 （二）本次会议各项议案审议表决情况如下： 议案名称 同意 反对 弃权 表决 同意 结果 (股) 占本次会 议有表决 权股份总 数的比例 反对(股) 占本次会 议有表决 权股份总 数的比例 弃权(股) 占本次会 议有表决 权股份总 数的比例 1、《关于修订<公司 章程>的议案》 249,854,723 94.7862% 12,058,366 4.5745% 1,685,005 0.6392% 通过 2、《关于修订<股东 大会议事规则>的议 案》 249,869,623 94.7919% 11,713,466 4.4437% 2,015,005 0.7644% 通过 3、《关于修订<董事 会议事规则>的议 案 ...

罗牛山股份有限公司 监事会议事规则 （经公司 2023 年年度股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步健全公司监督机制，完善法人治理结构，保障 监事会依法独立行使监督权，维护股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《罗牛山股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）等法律法规，特制订本规 则。 第二条 监事会是公司依法设立的监督机构，对股东大会负责并 报告工作。 第三条 公司监事会由三名监事组成，设监事会主席一名。 第四条 监事为自然人，可以不持有公司股份。 第二章 监 事 第五条 监事由公司职工代表和非公司职工代表担任，公司职工 代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。 第六条 监事候选人存在下列情形之一的，不得被提名担任公司 监事： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任监事 的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司监事的市场禁入措施， 期限尚未届满； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，期限 尚未届满； （四）法律法规、证券交易所规定的其他情形。 监事候选人存在下列情形之一的，公司应当披露该候选人具体情 形、拟聘请该候 ...

证券代码： 000735 证券简称：罗牛山 罗牛山股份有限公司 2023 年度业绩说明会投资者关系活动记录表 编号：2024-001 □特定对象调研 □ 分析师会议 投资者关系活动类 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人 投资者网上提问 员姓名 时间 2024 年5月14 日 (周二) 下午 14:00~17:00 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 地点 采用网络远程的方式召开2023 年度业绩说明会 上市公司接待人员 1、董事长兼总裁徐自力 姓名 2、董事会秘书张慧 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、公司股价处于十年低位，大股东不增持，公司不回购，却仅 承诺大股东不减持，公司为什么非要当五千家上市公司中的落后份 子呢？ 您好，公司始终坚持通过合规经营及稳健发展来提升公司的内 ...

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2024-026 （一）上述披露仅包含公司生猪养殖业务销售情况，不含其它业务。 （二）生猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的 经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。 罗牛山股份有限公司 2024 年 4 月畜牧行业销售简报 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年 4 月份生猪销售情况 公司 2024 年 4 月销售生猪 6.81 万头，销售收入 11,082.92 万元，环 比变动分别为-8.21%、-7.45%，同比变动分别为-6.06%、-11.01%。 2024 年 1-4 月，公司累计销售生猪 25.99 万头，同比增长 8.32%；累 计销售收入 41,567.44 万元，同比下降 6.22%。 上述数据未经审计，与定期报告披露的数据可能存在差异，因此上述 数据仅作为阶段性数据供投资者参考。 二、风险提示 （三）生猪市场价格变动的风险是整个生猪生产行业的系统风险，对 任何一家生猪生产者来说，都是客观存在的、不可控制的外部风险。 三、其他提示 ...

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2024-025 罗牛山股份有限公司 关于参加"2023 年度海南辖区上市公司业绩说明会暨 投资者集体接待日"的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为推动辖区上市公司进一步建立董事会与投资者的良好沟通机 制，让投资者更准确地读懂年度报告、更全面地了解上市公司，切实 提高上市公司透明度和治理水平，海南证监局将与深圳市全景网络有 限公司、海南上市公司协会联合举办"2023 年度海南辖区上市公司 业绩说明会暨投资者集体接待日"活动，活动时间为 2024 年 5 月 14 日 14:00-17:00，平台登陆地址为：http://rs.p5w.net。 届时，罗牛山股份有限公司（以下简称"公司"）主要高管人员 将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司 2023 年年报披露、 财务数据、公司治理、内部控制、发展战略、经营状况、现金分红、 重大事项、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行"一对 多"形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告。 罗牛山股份有限公司 董 事 会 2024 年 ...

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2024-024 罗牛山股份有限公司 关于处置参股农信金融机构股权的进展公告（四） 本公司保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 罗牛山股份有限公司（以下简称"公司"）就持有的参股金融机 构股权涉及参与组建海南农村商业银行股份有限公司（以下简称"海 南农村商业银行"或"该行"）的有关事项已履行相关审议程序，并 披露了有关公告及进展公告，具体可详见《关于处置参股农信金融机 构股权的公告》（公告编号：2023-061）、《关于处置参股农信金融机构 股权的进展公告》（公告编号：2023-067）、《关于处置参股农信金融机 构股权的进展公告（二）》（公告编号：2024-004）和《关于处置参股 农信金融机构股权的进展公告（三）》（公告编号：2024-008）等公告。 至此，海南高速、海南海钢和农垦投资均已依约履行支付与其有 关的农信股权转让款。 截至目前，公司已收到全部处置的参股农信金融机构股权款合计 142,540.09 万元。 二、前期公司已收到的参股农信金融机构股权处置款情况 公司及下属全资子公司海南罗牛山实业 ...

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2024-019 罗牛山股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证 券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》的相关规定，罗牛山 股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 25 日召开的第十届董 事会第十二次临时会议和第十届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，现将 2023 年度计提资产减值准备 具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况的概述 （一）计提资产减值准备原因 根据《企业会计准则》等相关规定的要求，为更加真实、准确地反 映公司资产状况和财务状况，罗牛山股份有限公司（以下简称"公司"） 基于谨慎性原则，对截至2023年12月31日合并报表范围内的各类资产进行 了全面清查和减值测试。经减值测试，公司根据相关规定计提相关资产减 值准备。 本公司以预期信用损失为基础，对应收款项按照其适用的预期信用损 失计量方法（一般方法 ...

罗牛山股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字[2024]1700020 号 为了更好地理解罗牛山股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项以及扣除 后营业收入金额的情况，后附营业收入扣除表应当与已审的财务报表一并阅读。 核查报告第1页 共 2 页 关于罗牛山股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字[2024]1700020 号 罗牛山股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了罗牛山股份有限公司（以下简称"罗牛山股份"） 2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合 并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注（以下 简称"2023 年度财务报表"）的基础上，对后附的《罗牛山股份有限公司 2023 年 度营业收入扣除情况表》（以下简称"营业收入扣除表"）进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》的规定，编制和披露营业收入扣除表，提供真实、 合法、完整的核查证据，是罗牛山股份有限公司公司管理层的责任。我 ...

罗牛山股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公 司规范运作》等要求，罗牛山股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司在任独立董事张秋生、于爱芝和邓近平的独立性情况进行 评估并出具以下专项意见： 罗牛山股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 25 日 经核查独立董事张秋生、于爱芝和邓近平的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...