罗牛山股份有限公司 第十届董事会第十六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2024-047 一、董事会会议召开情况 罗牛山股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 30 日 以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第十 届董事会第十六次临时会议的通知。会议于 2024 年 12 月 2 日以通讯 表决的方式召开，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会 议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了 《关于收购上海同仁药业股份有限公司部分股份并签署<股份收购协 议>暨关联交易的议案》。 经审议，公司董事会认为本次收购能发挥公司现有的产业协同 效应，实现农业产业链和农食一体化的关键环节业务覆盖，贯彻落 实公司相关战略发展规划。同意公司与控股股东罗牛山集团有限公 司签订《股份收购协议》以自有资金 9,670 ...

股票代码：000735 股票简称：罗牛山 编号：2024-048 罗牛山股份有限公司 关于收购上海同仁药业股份有限公司部分股份并 签署《股份收购协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）交易基本情况 罗牛山股份有限公司（以下简称"公司"或"罗牛山"）构建 了一体化生猪产业链布局，涵盖种猪繁育、生猪养殖、生猪屠宰、 肉品加工与销售、饲料研发生产以及检验检测等多个环节。 秉持"畜牧全产业链"经营模式，以充分发挥公司现有产业协 同优势，向下游拓展的同时兼顾上游动保业务的延伸，达成对农业 产业链与农食一体化关键环节业务的全面覆盖，切实推进公司相关 战略发展规划的实施。公司与控股股东罗牛山集团有限公司（以下 简称"罗牛山集团"）签订了《股份收购协议》（以下简称"协 议"），以自有资金 9,670 万元收购罗牛山集团持有的上海同仁药 业股份有限公司（以下简称"同仁药业"或"标的公司"）46.3578% 股权，本次交易构成关联交易。本次交易完成后，公司持有的同仁 药业股权比例由 16.80%变更为 63.1578%，且同仁药 ...

泰和泰（海口）律师事务所 关于罗牛山股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法 律 意 见 书 致：罗牛山股份有限公司 泰和泰（海口）律师事务所（以下简称"本所"）接受罗牛山股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派张宁、杨媛律师出席 公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》、公司章程以及律师行业公认的业务标准， 对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决 方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真的审查，现出具法律意 见如下： 一、本次大会的召集、召开程序 公司董事会决定于 2024 年 11 月 11 日召开公司 2024 年第一次 临时股东大会，并于 2024 年 10 月 26 日在《中国证券报》、《证券 时报》及巨潮资讯网上刊登本次大会的通知（公告编号：2024-044）。 本次大会现场会议于 2024 年 11 月 11 日下午 14:55 在海南省海口市 美兰区国兴大道 5 号海南大厦农信楼 12 楼公司 1216 会议室召开。 网络投票时间为：通过深圳 ...

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2024-047 罗牛山股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 罗牛山股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会于 2024 年 11 月 11 日下午 14：55 在公司十二楼 1216 会议室召开。本次会议以现 场投票与网络投票相结合的方式召开。会议召开符合《公司法》、《股 票上市规则》和《公司章程》的有关规定。 出席本次会议的股东（代理人）共 848 人，代表股份 268,739,274 股，占总股本的 23.3379% 。其中，出席现场会议的股东(代理人) 6 人，代表股份 246,733,722 股，占公司有表决权总股份的 21.4269%； 通过网络投票的股东 842 人，代表股份 22,005,552 股，占公司有表 决权总股份的 1.9110％。 董事长徐自力先生因工作原因未能现场出席本次股东大会，根据 《公 ...

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2024-046 罗牛山股份有限公司 （三）生猪市场价格变动的风险是整个生猪生产行业的系统风险，对 任何一家生猪生产者来说，都是客观存在的、不可控制的外部风险。 2024 年 1-10 月，公司累计销售生猪 57.74 万头，同比下降 8.05%； 累计销售收入 107,402.88 万元，同比下降 1.05%。 上述数据未经审计，与定期报告披露的数据可能存在差异，因此上述 数据仅作为阶段性数据供投资者参考。 二、原因说明 本月生猪销售数量同比下降的主要原因系年初关停部分低效猪场所 致。 三、风险提示 （一）上述披露仅包含公司生猪养殖业务销售情况，不含其它业务。 （二）生猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的 经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。 2024 年 10 月畜牧行业销售简报 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年 10 月份生猪销售情况 公司 2024 年 10 月销售生猪 4.53 万头，销售收入 9,295.63 万元，环 比变动分别 ...

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2024-045 罗牛山股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗牛山股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 26 日 在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上刊登了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号： 2024-044)。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开。根据相关规定，现发布关于召开 2024 年第一次临时股东大会的 提示性公告。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 （1）股权登记日 2024 年 11 月 05 日下午收市时在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均 有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是本公司股东。 2、股东大会的召集人：董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关 法 ...

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2024-043 罗牛山股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、续聘的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普 通合伙）。 （2）成立日期：2013 年 11 月 06 日。 1 中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。 根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单， 本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 2、公司本次续聘审计机构事项符合财政部、国务院国资委、证 监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财 会〔2023〕4 号）的规定。 罗牛山股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日 召开第十届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于续聘会计师 事务所的议案》，续聘中审众环会计 ...

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2024-041 罗牛山股份有限公司 1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过 了《2024 年第三季度报告》。 通过对公司 2024 年第三季度报告的审议，董事保证：公司 2024 年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露的《2024 年第三季度报告》。 第十届董事会第十五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 罗牛山股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 10 月 23 日以 书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第十届 董事会第十五次临时会议的通知。会议于 2024 年 10 月 25 日以通讯 表决的方式召开，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会 议的召开及审议等程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的 规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过 ...

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2024-044 罗牛山股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 11 日（周一）下午 14:55 （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2024 年 11 月 11 日（周一）交易时间，即 9:15—9:25，9:30— 11:30 和 13:00 — 15:00 。 通 过 深 交 所 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 11 日（周一）09:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合 ...

罗牛山股份有限公司 证券投资管理制度 （2024 年 10 月经第十届董事会第十五次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强与规范罗牛山股份有限公司和下属子公司（以下统称"公司"） 证券投资业务的管理，建立有效的风险防范体制，提高投资收益，维护公司及股 东利益，依据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 等法律、法规、规范性文件和《罗牛山股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 证券投资具体包括新股配售或申购、证券回购、股票及其衍生产品 二级市场投资、债券投资、委托理财进行证券投资以及证券交易所认定的其他投 资行为。 以下情形不适用本制度： （一）固定收益类或者承诺保本的投资行为； （二）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； （三）购买其他上市公司股份超过总股本的 10%，且拟持有三年以上的证券 投资。 第三条 从事证券投资必须遵循"规范运作、防范风险、资金安全 ...