本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2025-007 罗牛山股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 罗牛山股份有限公司于 2025 年 4 月 17 日以通讯表决方式召开了 第十届监事会第十三次会议，应参加表决监事 3 人，实际参加表决监 事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议的通知、 召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定， 所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，会议审议 通过了《关于会计差错更正的议案》。 本次会计差错更正事项符合谨慎性原则，能够更加客观、准确 反映公司财务状况和经营成果，审议和表决程序符合法律法规等有关 规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。经全 体监事审议，一致同意通过该议案。 具体内容详见公司同日披露的《关于会计差错更正的公告》。 2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，会议审议 通过了《2024 年度监事会 ...

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2025-006 罗牛山股份有限公司 第十届董事会第十七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 罗牛山股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 15 日 以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第十 届董事会第十七次临时会议的通知。会议于 2025 年 04 月 17 日在公 司 1216 会议室以现场+通讯方式召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人， 其中独立董事张秋生和于爱芝以通讯（视频）方式参会。本次会议由 董事长徐自力先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会 议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过 了《关于会计差错更正的议案》。 董事会认为：本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，更正后的 财务数据及财务报表能 ...

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2025-013 罗牛山股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 公司拟以 2024 年 12 月 31 日总股本 1,151,513,578 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），共计派发现金红利 23,030,271.56 元，占 2024 年合并口径归属于母公司股东净利润的 9.53%。本次不进行送股或以资本公积金转增股本。 本次利润分配方案公告后至实施前，如公司股本总数发生变化， 公司拟按照分配比例固定的原则对分配总金额进行调整。 三、现金分红方案的具体情况 （一）现金分红方案指标 罗牛山股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 17 日 召开第十届董事会第十七次临时会议和第十届监事会第十三次会议， 审议通过了《2024 年度利润分配方案》，该议案尚需提交公司股东大 会审议通过后方可执行。 二、公司 2024 年度利润分配方案的基本情况 公司 2024 年度财务报告已经中审众环会计师事 ...

重要内容提示： 1、基于谨慎性原则，罗牛山股份有限公司（以下简称"公司"）对贸 易业务进行了自查，并结合监管案例及实践，以及审计机构意见，对公司 2024 年部分贸易业务从"总额法"改按"净额法"确认。 2、本次更正仅对公司 2024 年第一季度、半年度和第三季度合并利 润表有影响,不涉及公司合并资产负债表、合并现金流量表。本次会计差 错更正不涉及对既往年度报告数据的调整。 证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2025-008 罗牛山股份有限公司 关于会计差错更正的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会计差错更正的原因说明 《企业会计准则第 14 号——收入》第三十四条："企业应当根据其在 向客户转让商品前是否拥有对该商品的控制权，来判断其从事交易时的身 份是主要责任人还是代理人。企业在向客户转让商品前能够控制该商品的， 该企业为主要责任人，应当按照已收或应收对价总额确认收入；否则，该 企业为代理人，应当按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入， 该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后 的净额，或者 ...

审计报告 罗牛山股份有限公司 审计报告 众环审字[2025]1700014 号 众环审字[2025]1700014 号 罗牛山股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了罗牛山股份有限公司（以下简称"罗牛山"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合 并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了罗牛山 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并 及公司的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于罗牛山，并履行了职业道德方面 的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见 提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事 项。这些事项的应对以对财务报表 ...

关于罗牛山股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字[2025]1700016 号 关于罗牛山股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字[2025]1700016 号 罗牛山股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了罗牛山股份有限公司（以下简称"罗牛山"） 2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、 合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附 注的基础上，对后附的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进行了专项审核。按照中国证 券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整 的审核证据是罗牛山管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上 对汇总表发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会 计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工 ...

罗牛山股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字[2025]1700015 号 内部控制审计报告 众环审字[2025]1700015 号 罗牛山股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了罗牛山股份有限公司（以下简称"罗牛山"）2024 年 12 月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 一、罗牛山对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是罗牛山董 事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 肖凌琳 中国·武汉 二〇二五年四月十七日 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，罗牛山于 2024 年 12 ...

罗牛山股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（邓近平） 本人作为罗牛山股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在2024年任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等 相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席公司相关会 议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员 会的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人2024年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 邓近平，男，1963 年出生，农学博士，国务院政府特殊津贴专家。 曾任江西农业大学助教、讲师、副教授/硕导；2009 年 5 月至 2015 年 12 月任湖南农业大学研究员/博导；2016 年 1 月至今任华南农业大学 研究员/博导。自 2009 年以来,兼任国家生猪产业技术创新战略联盟 的秘书长。曾任香港惠生国际控股有限公司独立董事。2022 年 3 月 至今，任惠州东进农牧股份有限公司独立董事。2023 年 9 月至今，任 公司独立董事。 （二）独立性情况说明 2024 年，本 ...

罗牛山股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张秋生） 本人作为罗牛山股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在2024年任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等 相关规定，勤勉、忠实、独立地履行职责，充分发挥了独立董事及 各专门委员会的作用，积极出席2024年度的公司相关会议，认真审 议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各董事会专门委员会的 作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 张秋生，男，汉族，1968 年出生，经济学博士。1992 年至今就 职于北京交通大学，现任北京交通大学经济管理学院教授、国家交通 发展研究院院长、中国企业兼并重组研究中心主任，现任珠海格力电 器股份有限公司独立董事、中储发展股份有限公司独立董事、天津力 神电池股份有限公司董事、中国对外经济贸易信托有限公司董事。 2022 年 10 月至今，任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 2024 年，本人不在公司担任除独立董事外的其他职务， ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公 司规范运作》等要求，罗牛山股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司在任独立董事张秋生、于爱芝和邓近平的独立性情况进行 评估并出具以下专项意见： 罗牛山股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 罗牛山股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 18 日 经核查独立董事张秋生、于爱芝和邓近平的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...