每经头条（nbdtoutiao）——大鹏工业战略配售"肥"了自家人！认购价9元，上市首日涨到118元，实控 人和亲哥哥凭配售一天浮盈2492万元 （记者 曾健辉） 截至发稿，罗牛山市值为95亿元。 每经AI快讯，罗牛山（SZ 000735，收盘价：8.26元）11月24日晚间发布公告称，公司第十一届第一次 董事会会议于2025年11月24日以现场表决的方式召开。会议审议了《关于聘任公司高级管理人员及证券 事务代表的议案》等文件。 2025年1至6月份，罗牛山的营业收入构成为：畜牧业占比64.6%，农副食品加工业占比13.46%，教育占 比7.73%，房地产业占比7.16%，冷链物流业占比4.05%。 ...

罗牛山股份有限公司 累积投票制实施细则 （经公司2025年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为维护中小股东的权益，完善罗牛山股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，规范公司选举董事行为，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》和《罗牛山股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，特制定本实施细则。 第六条 公司依照《公司章程》规定的方式和程序确定董事候选人，确保选 举的公开、公平、公正。 第七条 当全部提案所提候选人多于应选人数时，应当进行差额选举。 第二条 本实施细则所指累积投票制，是指公司股东会选举董事时，股东每 持有一股即拥有与拟选出的董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中 使用。股东既可以用所有的投票权集中投票选举一人，也可以分散投票选举数人， 按得票多少依次决定董事入选的表决权制度。 第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工代表 担任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第四条 下列情形公司应当实行累积投票制： （一） ...

罗牛山股份有限公司 关联交易管理制度 第二章 关联交易的基本原则和一般规定 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）诚实信用、平等、自愿的原则； （二）公平、公开、公允的原则； （五）关联交易应当具有商业实质，公司应当对关联交易的定价依据予以 充分披露，关联交易的价格或收费，原则上不偏离市场独立第三方的价格或者 收费标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，应通过合同明 确成本和利润的标准； （六）除法律、法规、规章或规范性文件另有规定外，关联股东、关联董 （经公司2025年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范罗牛山股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行为， 维护公司及非关联股东的合法权益，保证公司关联交易的公允性，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《罗牛山股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，并结合公司的实际情况，制订本 制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围 ...

罗牛山股份有限公司 股东会网络投票实施细则 （经公司2025年第一次临时股东大会审议通过） 网络投票系统包括深交所交易系统、互联网投票系统。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证 券信息有限公司（以下简称"信息公司"）合并统计网络投票和现场投票数据。 第三条 公司召开股东会,除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络 投票服务，公司股东会现场会议应当在深交所交易日召开。 第一章 总则 第一条 为了规范罗牛山股份有限公司（以下简称"公司"）股东会网络投票 行为，便于广大股东行使表决权，有效维护投资者特别是社会公众投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所上市公司股东会网络投票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件以及《罗 牛山股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所称股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"）是指 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）利用网络与通信技术，为公司股东行使 股东会表决权提供服务的信息技术系统。 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权 ...

罗牛山股份有限公司 董事会议事规则 （经公司2025年第一次临时股东大会审议通过） 第一条 宗旨 为了进一步规范罗牛山股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方 式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律、法规和规范性文件的要求，以及《罗牛山股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会办公机构 公司设证券部，协助董事会处理日常事务。 第三条 会议的召集 1 第六条 临时会议的提议程序 按照第五条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过公司董事会秘书或者 公司证券部或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议 中应当载明下列事项： （一）提议人的姓名或者名称； 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开 2 次会议。董事会由董事长召集。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定 ...

罗牛山股份有限公司 章 程 2025年11月 经公司2025年第一次临时股东大会审议通过 1 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东会 8 | | 第一节 | | 股东的一般规定 8 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 12 | | 第四节 | | 股东会的召集 15 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 17 | | 第六节 | | 股东会的召开 18 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | | 董事和董事会 26 | | 第一节 | | 董事的一般规定 26 | | 第二节 | | 董事会 29 | | 第三节 | | 独立董事 34 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 37 | | 第六章 | | 高级管理人员 39 | | 第七章 | | ...

罗牛山股份有限公司 独立董事工作制度 （经公司2025年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为更好的保障罗牛山股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事履行职责，进一步完善公司治理水平，根据《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准则》及深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所 受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会规定、深交所业 务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或个人的影响。 第五条 公司独立董事原则最多在3家境内上市公司担任独立董事，并应当 确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职 ...

罗牛山股份有限公司 募集资金使用管理制度 （经公司2025年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范罗牛山股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理 和使用，提高募集资金使用效率和效益，最大程度地保护投资者利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募 集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等有关法律、行政法规和规范 性文件的规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金。不包括公司为实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施 的适用本制度。 第四条 公司董事会负责建立健全公司募集资金使用管理制度，并确保该制 度的有效实施。 第二章 募集资金的存放 第五条 公司 ...

第一条 为了保护投资者的合法权益，规范罗牛山股份有限公司（以下简称 "公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）等法律、法规和规范性文件及《罗牛山股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 罗牛山股份有限公司 对外担保管理制度 （经公司2025年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第二条 本制度所称担保是指公司及其控股子公司以第三人身份为他人提 供的保证、抵押或质押。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇 票担保、开具保函的担保等。公司为其控股子公司提供的担保视为对外担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准、授权， 任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司全资子公司和控股子公司的对外担保比照上述规定执行。未经 公司批准，公司全资子公司、控股子公司不得对外提供担保。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第六条 公 ...

罗牛山股份有限公司 股东会议事规则 （经公司2025年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了维护罗牛山股份有限公司（以下简称"公司"）股东的合法权 益，明确股东会的职责和权限，规范上市公司行为，保证股东会依法行使职权， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》和《罗牛山股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制定本股东会议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列情 形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足 5 人时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时； （三）单 ...