关于罗牛山股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字[2024]1700019 号 关于罗牛山股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字[2024]1700019 号 罗牛山股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了罗牛山股份有限公司（以下简称"罗牛山"） 2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、 合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附 注的基础上，对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进行了专项审核。按照中国证 券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整 的审核证据是罗牛山管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上 对汇总表发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会 计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工 ...

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2024-016 罗牛山股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 罗牛山股份有限公司（以下简称"罗牛山"或"公司"）于 2024 年 4 月 25 日以现场表决方式召开了第十届监事会第十次会议，应参 加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等 法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，会议审 议通过了《2023 年度监事会工作报告》。 具体内容详见公司披露的《2023 年度监事会工作报告》。 2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，会议审 议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》。 通过对公司 2023 年年度报告全文及摘要的审议，监事保证：公 司 2023 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 具体内 ...

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2024-021 罗牛山股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 释义： 罗牛山集团：罗牛山集团有限公司 上海同仁：上海同仁药业股份有限公司 潭牛文昌鸡：海南(潭牛)文昌鸡股份有限公司 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 罗牛山股份有限公司（以下简称"公司"或"罗牛山"）2024年度预 计发生的日常关联交易主要是公司及下属子公司与公司第一大股东罗牛 山集团有限公司（以下简称"罗牛山集团"）及其下属单位和其它关联方 等发生的采购或销售商品、提供或接受劳务等关联交易，预计2024年与前 述关联方发生的日常关联交易总额为4,235万元。2023年，公司与各关联 方实际发生日常关联交易的总额为4,054.19万元。 公司于2024年4月25日召开第十届董事会第十二次临时会议，审议 通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，因相关交易涉及罗牛 山集团等关联方，因此公司关联董事徐自力、徐霄杨对本议案回避表 决。本次日常关联交易预计事项在提交 ...

与会董事签字: 罗牛山股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-- 主板上市公 司规范运作》等要求,罗牛山股份有限公司(以下简称"公司")董 事会,就公司在任独立董事张秋生、于爱芝和邓近平的独立性情况进 行评估并出具以下专项意见: 经核查独立董事张秋生、于爱芝和邓近平的任职经历以及签署的 相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务, 也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立容观判断的关系,不存在影 响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 主板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

罗牛山股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 罗牛山股份有限公司全体股东： 本人作为独立董事，自任职以来，严格遵守国家法律法规，严 格按照《证券法》《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，勤勉、忠 实、独立地履行职责，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作 用，积极出席2023年度的公司相关会议，认真审议董事会各项议 案、发表独立意见，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将本人2023年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 邓近平，男，1963 年出生，农学博士，国务院政府特殊津贴专家。 曾任江西农业大学助教、讲师、副教授/硕导；2009 年 5 月至 2015 年 12 月任湖南农业大学研究员/博导；2016 年 1 月至今任华南农业大学 研究员/博导。自 2009 年以来,兼任国家生猪产业技术创新战略联盟 的秘书长。曾任香港惠生国际控股有限公司独立董事。2022 年 3 月 至今，任惠州东进农牧股份有限公司独立董事。2023 年 9 月至今，任 公司独立董事。 （二）独立性情况 ...

罗牛山股份有限公司 关于 2023 年度年审会计师事务所 履职情况评估报告 罗牛山股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司 2023 年 度审计机构和内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会 对中审众环 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估，具体情况如 下： 一、会计师事务所情况 1、基本信息 中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之 一，注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产 业大厦 17-18 层。截止 2023 年末，中审众环所拥有合伙人 216 人、 注册会计师 1,244 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 716 名。2023 年度上市公司审计客户 201 家，审计收费总额 26,115.39 万元。 2、聘任程序 公司第十届董事会第四次临时会议及 2022 年年度股东大会审议 通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意聘任中审众环为公 司 20 ...

罗牛山股份有限公司 2023 年年度报告 罗牛山股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 1 罗牛山股份有限公司 2023 年年度报告 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人徐自力、主管会计工作负责人杨向雅及会计机构负责人（会计 主管人员）杨向雅声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息 披露》中畜禽水产养殖业的披露要求 本年度报告所涉及行业分析与讨论、未来发展的展望、经营计划和重点工 作等前瞻性陈述受市场变化等多方面因素影响，不构成公司对投资者的实质承 诺。敬请查阅本年度报告"第三节 十一、公司未来发展的展望（三）公司可 能面临的风险"，上述风险提示未包括公司可能发生但未列示的其他风险。敬 请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配方案为：以 1,151,513,578 股为基 数， ...

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2024-020 罗牛山股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示 本次担保额度预计获批后，公司获批担保总额将由原 41.20 亿元调减 为 37 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 92.57%，其中，对资产负债 率超过 70%的被担保对象担保额度为 3 亿元，对购买罗牛山房地产项目的 按揭贷款客户提供的担保额度为 16 亿元，对参股公司提供的担保额度为 0.04 亿元。敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 1、罗牛山股份有限公司（以下简称"公司"或"罗牛山"）为满足公 司全资子公司、非全资子公司（即公司系统内持股比例＜100%的控股子公 司和参股公司）日常经营业务的融资需求，保障公司业务顺利开展，现根 据各下属公司实际业务需要，拟调整获批担保额度和内容。 2、原经股东大会审议通过的《关于调整对外担保额度的议案》（公告 编号：2023-053）中获批的担保总额为 41.20 亿元，截至 2024 年 3 月 31 日实际使用的担保 ...

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2024-015 罗牛山股份有限公司 第十届董事会第十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过 了《2023 年度董事会工作报告》。 具体内容详见公司披露的《2023 年度董事会工作报告》。 2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过 了《2023 年年度报告全文及摘要》。 通过对公司 2023 年年度报告全文及摘要的审议，董事保证：公 司 2023 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司披露的《2023 年年度报告全文》和《2023 年 年度报告摘要》。 3、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过 1 一、董事会会议召开情况 罗牛山股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 04 月 23 日以 书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第十届 董事会第十二次临时会议的通知。 ...

罗牛山股份有限公司董事会审计委员会 关于年审会计师事务所 2023 年度 1、独立性方面，中审众环审计人员未在本公司任职、未获取除 法定审计必要费用外任何现金及其他任何形式经济利益，与公司之间 不存在直接或者间接的相互投资情况，审计人员与公司决策层之间不 存在关联关系。本次审计工作中，中审众环及其审计人员遵守了独立 性原则，始终保持了形式上和实质上的双重独立。 1 2、专业性方面，中审众环审计人员具备实施公司 2023 年度审 计工作的专业知识和从业资格，能够胜任本次审计工作，同时也保持 了应有的职业谨慎性。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据《公司章程》等相关规定和要求，董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计 师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告如下： 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，罗牛 山股份有限公司（以下简称 ...