罗牛山股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度预计的公告 证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2025-010 具体额度预计如下： 注：1、资产负债率超过 70%的下属公司的担保额度可相互调剂使用；资产负债率 70%以下的下属公司的担保额度可相互调剂使用；调剂范围为公司全资或控股的 下属公司，不限于上述表格所列公司。2、对于合并报表范围内的控股子公司， 一、担保情况概述 罗牛山股份有限公司（以下简称"公司"或"罗牛山"）为满足公 司下属公司（含全资子公司和控股子公司）的日常经营业务的融资需 求，保障系统内各业务顺利开展，拟为上述各下属公司向业务相关方 （包括但不限于银行、金融机构、供应商等）申请贷款、采购或其他 日常经营履约义务提供担保等，2025 年度拟提供的担保总额度为 37.50 亿元。 | 担保方 | 被担保方 | | 被担保方截 至 2024 | 年 | 截至 2024 12 月 31 | 年 | 日 | 2025 保额度 | 年担 | 2025 度占公司最近 | 年担保额 | 是否 关联 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来 内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照 罗牛山股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 罗牛山股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结 合罗牛 ...

罗牛山股份有限公司 董事会审计委员会关于对年审会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规的要求，在 2024 年审计过程中，罗牛山股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对年审会计师事务 所的履职情况进行评估，以及履行监督职责情况的报告如下： 一、年审会计师事务所情况 1、基本信息 机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙企业 主要经营场所：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长 江产业大厦 17-18 楼 首席合伙人：石文先 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"） 始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关 业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、 证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股 份有限公司 ...

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2025-011 罗牛山股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 释义： 公司或罗牛山：罗牛山股份有限公司 罗牛山集团：罗牛山集团有限公司 上海同仁：上海同仁药业股份有限公司 潭牛文昌鸡：海南(潭牛)文昌鸡股份有限公司 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司2025年度预计发生的日常关联交易主要是公司及子公司与公司 控股股东罗牛山集团有限公司（以下简称"罗牛山集团"）及其下属单位 和其它关联方等发生的采购或销售商品、提供或接受劳务等关联交易，预 计2025年与前述关联方发生的日常关联交易总额为7,868万元。公司与相 关关联方2024年实际发生日常关联交易总额为3,127.94万元。 公司于2025年4月17日召开第十届董事会第十七次临时会议，审议通 过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，因相关交易涉及罗牛山 集团等关联方，因此公司关联董事徐自力、徐霄杨对本议案回避表决。 本次日常关联交易预计事项在提交公司董事会审议前已经第 ...

罗牛山股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年度，罗牛山股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成 员严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法 律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定，本着对公司 和全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，严格执行股东 大会的各项决议，勤勉尽责地开展公司董事会各项工作，推动公司的良好 运作和可持续发展。现将董事会2024年度的主要工作汇报如下： 一、公司经营情况 2024年度，公司合并报表范围内全年实现营业收入33.32亿元，归属 于上市公司股东的净利润2.42亿元。 截至2024年12月31日，公司合并报表范围内总资产104.25亿元，归属 于上市公司股东的净资产42.57亿元。 二、2024年度公司董事会主要工作 报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责， 充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，组织召开董事会、股东大会等 会议，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。 公司全体董事都亲自出席了董事会，没有出现委托出席或缺席会 议的现象。公司董事会坚持科学决策、民主决策、依法决策 ...

一、监事会的会议情况 报告期内，监事会召开了 4 次会议，共审议 11 项议案，具体情 况如下： （一）公司于2024年4月19日召开第十届监事会第九次会议，审 议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 （二）公司于2024年4月25日召开第十届监事会第十次会议，审 议通过了《2023年度监事会工作报告》《2023年年度报告全文及摘 要》《2023年度财务决算报告》《2023年度内部控制自我评价报告》 《关于公司会计政策和会计估计变更的议案》《关于2023年度计提资 产减值准备的议案》《2023年度利润分配方案》和《2024年第一季度 报告全文》共8项议案。 （三）公司于2024年8月23日召开第十届监事会第十一次会议， 审议通过了《2024年半年度报告全文及摘要》。 （四）公司于2024年10月25日召开第十届监事会第十二次会 议，审议通过了《2024年第三季度报告》。 罗牛山股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，罗牛山股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、监管规定和《公司章程》 等要求，从切实维护公司和广大股东利益出发，认真履行职责， ...

二、证券投资审议情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《证券投资管 理制度》等相关制度规定进行审批。 三、内部控制制度执行情况 罗牛山股份有限公司 关于 2024 年度证券投资情况的专项说明 根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，罗牛山股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2024 年度 证券投资情况进行了核查，现将有关情况说明如下： 一、2024 年度公司持有的证券投资情况 | 证券品 种 | 证 券 | 证券简 | 最初投资成本 | 会计计 | 期初账面价值 | 本期公允价值 | 计入权 益的累 计公允 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算 | 资金来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 代 | 称 | | 量模式 | | 变动损益 | 价值变 | | | | | 科目 | | | | ...

社会责任报告 2024年度 罗牛山股份有限公司 SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 报告编制说明 报告时间范围 2024年1月1日-2024年12月31日，为增强报告内容的持续性，部分表述和数据适当前后延伸。 报告发布周期 罗牛山股份有限公司社会责任报告为年度报告。 报告组织范围 本报告涵盖罗牛山股份有限公司及其下属分子公司。为便于表述和阅读，本报告中"罗牛山 股份有限公司"以"公司"、"本公司"或"罗牛山"表示。 报告数据说明 本报告披露的财务数据如与年报有所出入，以财务报告为准，其它数据来自公司内部统计， 本报告所涉及货币金额以人民币作为计量币种，特别说明的除外。 报告参考标准 深圳证券交易所《上市公司社会责任指引》 中国社科院《中国企业社会责任报告编制指南》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号⸺主板上市公司规范运作》 报告发布形式 本报告以电子版形式发布，电子版可在巨潮资讯网下载（www.cninfo.com.cn）或公司网站 下载（www.luoniushan.com）。 03 党建工作 P06 04 供应商、客户和消费者权益保护 | ·扩大采购寻源范围，积极提升供应商质 ...

罗牛山股份有限公司董事会 关于会计差错更正的专项说明 1、对 2024 年第一季度合并利润表项目 单位：元 币种：人民币 | 项目 | | 2024 年 1-3 月 | | | --- | --- | --- | --- | | | 更正前 | 更正金额 | 更正后 | | 营业总收入 | 1,007,581,407.91 | -113,640,543.26 | 893,940,864.65 | | 营业收入 | 1,007,581,098.29 | -113,640,543.26 | 893,940,555.03 | | 营业总成本 | 1,021,065,389.42 | -113,640,543.26 | 907,424,846.16 | | --- | --- | --- | --- | | 营业成本 | 859,275,894.91 | -113,640,543.26 | 745,635,351.65 | 2、对 2024 年半年度合并利润表项目 一、会计差错更正的原因说明 《企业会计准则第 14 号——收入》第三十四条："企业应当根据其在 向客户转让商品前是否拥有对该商品的控制权，来判断其从事交易 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2025-007 罗牛山股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 罗牛山股份有限公司于 2025 年 4 月 17 日以通讯表决方式召开了 第十届监事会第十三次会议，应参加表决监事 3 人，实际参加表决监 事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议的通知、 召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定， 所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，会议审议 通过了《关于会计差错更正的议案》。 本次会计差错更正事项符合谨慎性原则，能够更加客观、准确 反映公司财务状况和经营成果，审议和表决程序符合法律法规等有关 规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。经全 体监事审议，一致同意通过该议案。 具体内容详见公司同日披露的《关于会计差错更正的公告》。 2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，会议审议 通过了《2024 年度监事会 ...