泰和泰（海口）律师事务所 关于罗牛山股份有限公司 2023 年年度股东大会 法 律 意 见 书 致：罗牛山股份有限公司 泰和泰（海口）律师事务所（以下简称"本所"）接受罗牛山股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派张宁、杨媛律师出席 公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律 师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股东大会规则》、公司章程以及律师行业公认的业务标准，对 公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决方 式、表决程序的合法性、有效性进行了认真的审查，现出具法律意见 如下： 一、本次大会的召集、召开程序 公司董事会决定于 2024 年 5 月 31 日召开公司 2023 年年度股东 大会，并于 2024 年 4 月 27 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨 潮资讯网上刊登本次大会的通知（公告编号：2024-023）。本次大会 现场会议于 2024 年 5 月 31 日下午 14:50 在海口市美兰区国兴大道 5 号海南大厦农信楼 12 楼公司 1216 会议室召开。 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 ...

第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董 事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求， 以及《罗牛山股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关 规定，制定本规则。 第二条 董事会办公机构 公司设证券部，协助董事会处理日常事务。 第三条 会议的召集 董事会会议分为定期会议和临时会议。 罗牛山股份有限公司 董事会议事规则 （经公司 2023 年年度股东大会审议通过） 董事会每年应当至少召开 2 次会议。董事会由董事长召集。 董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时 限。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书或证券部应当 视需要征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长签批。 董事长在签批提案前，应当视需要征求总裁和其他高级管理人员 的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之 ...

罗牛山股份有限公司 独立董事工作制度 （经公司2023年年度股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为更好的保障罗牛山股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事履行职责，进一步完善公司治理水平，根据中国证监会《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"管理办法"）《上市公司治理准 则》及证券交易所的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于罗牛山股份有限公司。 第三条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整 体利益，保护中小股东合法权益。 第五条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制 人等单位或个人的影响。 第六条 公司独立董事原则最多在3家境内上市公司担任独立董事， 并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立 ...

第一章 总则 第一条 为规范罗牛山股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易行为，维护公司及非关联股东的合法权益，保证公司关联交易的公允 性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》以及《罗牛山股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）等有关规定，并结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围内的子公司与公司关联 人发生的关联交易，适用本制度的规定。公司与并表范围内的子公司发 生的关联交易，不适用本制度的规定。 第二章 关联交易的基本原则和一般规定 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）诚实信用、平等、自愿的原则； 罗牛山股份有限公司 关联交易管理制度 （经公司2023年年度股东大会审议通过） （二）公平、公开、公允的原则； （三）不得损害公司和股东的利益； （四）不得隐瞒关联关系或者将关联关系非关联化； （五）关联交易应当具有商业实质，公司应当对关联交易的定价依 据予以充分披露，关联交易的价格或收费，原 ...

罗牛山股份有限公司 股东大会议事规则 （经公司2023年年度股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了维护罗牛山股份有限公司（以下简称"公司"）股 东的合法权益，明确股东大会的职责和权限，规范上市公司行为， 保证股东大会依法行使职权，依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称为"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、和《罗 牛山股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法 律、法规和规范性文件的规定，特制定本股东大会议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程 的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行 使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东 大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临 时股东大会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 两个月以内召开临时股东大会； （一）董事人数不足 5 人时； （四）董事会认为必要时； （五 ...

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2024-028 罗牛山股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表 决。 2 （二）本次会议各项议案审议表决情况如下： 议案名称 同意 反对 弃权 表决 同意 结果 (股) 占本次会 议有表决 权股份总 数的比例 反对(股) 占本次会 议有表决 权股份总 数的比例 弃权(股) 占本次会 议有表决 权股份总 数的比例 1、《关于修订<公司 章程>的议案》 249,854,723 94.7862% 12,058,366 4.5745% 1,685,005 0.6392% 通过 2、《关于修订<股东 大会议事规则>的议 案》 249,869,623 94.7919% 11,713,466 4.4437% 2,015,005 0.7644% 通过 3、《关于修订<董事 会议事规则>的议 案 ...

罗牛山股份有限公司 监事会议事规则 （经公司 2023 年年度股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步健全公司监督机制，完善法人治理结构，保障 监事会依法独立行使监督权，维护股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《罗牛山股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）等法律法规，特制订本规 则。 第二条 监事会是公司依法设立的监督机构，对股东大会负责并 报告工作。 第三条 公司监事会由三名监事组成，设监事会主席一名。 第四条 监事为自然人，可以不持有公司股份。 第二章 监 事 第五条 监事由公司职工代表和非公司职工代表担任，公司职工 代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。 第六条 监事候选人存在下列情形之一的，不得被提名担任公司 监事： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任监事 的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司监事的市场禁入措施， 期限尚未届满； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，期限 尚未届满； （四）法律法规、证券交易所规定的其他情形。 监事候选人存在下列情形之一的，公司应当披露该候选人具体情 形、拟聘请该候 ...

证券代码： 000735 证券简称：罗牛山 罗牛山股份有限公司 2023 年度业绩说明会投资者关系活动记录表 编号：2024-001 □特定对象调研 □ 分析师会议 投资者关系活动类 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人 投资者网上提问 员姓名 时间 2024 年5月14 日 (周二) 下午 14:00~17:00 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 地点 采用网络远程的方式召开2023 年度业绩说明会 上市公司接待人员 1、董事长兼总裁徐自力 姓名 2、董事会秘书张慧 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、公司股价处于十年低位，大股东不增持，公司不回购，却仅 承诺大股东不减持，公司为什么非要当五千家上市公司中的落后份 子呢？ 您好，公司始终坚持通过合规经营及稳健发展来提升公司的内 ...

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2024-026 （一）上述披露仅包含公司生猪养殖业务销售情况，不含其它业务。 （二）生猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的 经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。 罗牛山股份有限公司 2024 年 4 月畜牧行业销售简报 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年 4 月份生猪销售情况 公司 2024 年 4 月销售生猪 6.81 万头，销售收入 11,082.92 万元，环 比变动分别为-8.21%、-7.45%，同比变动分别为-6.06%、-11.01%。 2024 年 1-4 月，公司累计销售生猪 25.99 万头，同比增长 8.32%；累 计销售收入 41,567.44 万元，同比下降 6.22%。 上述数据未经审计，与定期报告披露的数据可能存在差异，因此上述 数据仅作为阶段性数据供投资者参考。 二、风险提示 （三）生猪市场价格变动的风险是整个生猪生产行业的系统风险，对 任何一家生猪生产者来说，都是客观存在的、不可控制的外部风险。 三、其他提示 ...

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2024-025 罗牛山股份有限公司 关于参加"2023 年度海南辖区上市公司业绩说明会暨 投资者集体接待日"的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为推动辖区上市公司进一步建立董事会与投资者的良好沟通机 制，让投资者更准确地读懂年度报告、更全面地了解上市公司，切实 提高上市公司透明度和治理水平，海南证监局将与深圳市全景网络有 限公司、海南上市公司协会联合举办"2023 年度海南辖区上市公司 业绩说明会暨投资者集体接待日"活动，活动时间为 2024 年 5 月 14 日 14:00-17:00，平台登陆地址为：http://rs.p5w.net。 届时，罗牛山股份有限公司（以下简称"公司"）主要高管人员 将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司 2023 年年报披露、 财务数据、公司治理、内部控制、发展战略、经营状况、现金分红、 重大事项、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行"一对 多"形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告。 罗牛山股份有限公司 董 事 会 2024 年 ...