股票代码：000752 股票简称：*ST 西发 公告编号：2024-072 西藏发展股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西藏发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十八次会议于 2024 年 5 月 21 日上午 9:30 以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议于 2024 年 5 月 16 日以邮件方式 发出会议通知。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中现场出席 4 人，通讯表决 5 人），会 议由公司董事长罗希先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召 开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 弃权。经表决，通过该议案。 根据《上市公司独立董事管理办法》第五条规定"审计委员会成员应当为不在上市公司担 任高级管理人员的董事......"，公司董事会拟对董事会审计委员会相关委员进行调整，公司 董事、财务总监唐逸先生不再担任公司董事会审计委员会委员，调整为独立董事 ...

股票代码：000752 股票简称：*ST 西发 公告编号：2024-075 西藏发展股份有限公司 2023 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏发展股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"西藏发展"）于 2024 年 4 月 27 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网披露了《关于召 开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-057），定于 2024 年 6 月 13 日以现场投票 表决和网络投票相结合的方式召开公司 2023 年年度股东大会。 2024 年 5 月 21 日，西藏盛邦控股有限公司（以下简称"盛邦控股"）向公司书面提交了《关 于向公司 2023 年年度股东大会增加临时提案的提议函》，提议将《关于修订<关联交易管理制 度>的议案》、《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》、《关于修订< 对外担保制度>的议案》、《关于制定<对外投资管理办法>的议案》及《关于修订<监事会议事 规则>的议案》作为临时提案提交公司 2023 ...

防范控股股东及关联方资金占用管理制度 西藏发展股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 （粗体字为本次修订内容） （本制度尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议） 二〇二四年五月 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用西藏发展股份有限 公司（以下简称"公司"）资金、侵害公司利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市 规则》）《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司与控股股东及其他关联方之间的 资金往来。公司控股股东、实际控制人及其他关联方与下属公司之间的资金往 来参照本制度执行。 第三条 本制度所称控股子公司是指公司持有其 50%（包含）以上的股份， 或者能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实 际控制的公司。 本制度所称关联方包括《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律、法 规、规范性文件规定的关联自然人 ...

西藏发展股份有限公司董事会审计委员会议事规则（2024 年 5 月） 西藏发展股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 二〇二四年五月 西藏发展股份有限公司董事会审计委员会议事规则（2024 年 5 月） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《公司章程》和《上市公司独立董事管理办法》及其他有关 规定，公司特设立西藏发展股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"），并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要职能是协 助董事会独立的审查公司财务状况、信息披露、内部监控及风险管理制度的执行 情况及结果，出具内部管理建议书。审计委员会对董事会负责，向董事会报告工 作。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会委员由董事长或 1/2 以上独立董事或 1/3 以上董事提 名，由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人（主任委员）一名，由独立董事中会计专业人 士担任，负责主持委员会工作。召集人（主任委员）在委员内选举产生，并报请 董事会批准。 ...

西藏发展股份有限公司对外担保制度 西藏发展股份有限公司 对外担保制度 （粗体字为本次修订内容） （本制度尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议） 二〇二四年五月 第一章 总则 第一条 为依法规范西藏发展股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，防范财务风险，确保公司经营稳健，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交 易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《西藏发展股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司全体董事及高级管理人员应审慎对待和严格控制对外担保产生的 债务风险。 第三条 本管理制度适用于公司及公司全资、控股子公司和公司拥有实际控制 权的参股公司（以下简称"子公司"）。 第四条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对子公 司提供担保、子公司发生对外担保。具体种类包括但不限于借款担保、银行承兑汇 票担保、开具保函的担保等。 第二章 对外担保的审批程序及权限范围 西藏发展股份有限公司对外担保制度 第五条 公司对外担保的最高决策机构为公司股东大会，董事会根据《公司章 ...

西藏发展股份有限公司 董事会印章管理办法 二〇二四年五月 西藏发展股份有限公司董事会印章管理办法（2024 年 5 月） 第一章 总则 第一条 为规范西藏发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会印章刻制、保管 以及使用的合法性、严肃性和安全性，提高办事效率，维护公司的利益，特制定本办法。 西藏发展股份有限公司董事会印章管理办法（2024 年 5 月） 第二条 董事长是董事会印章管理的主管领导。 第二章 印章的刻制和使用 第三条 印章的刻制由董事会办公室提出刻章申请，董事长签字审批同意后由指定 部门负责办理。因特殊原因需要停用印章的，由董事长决定并签字同意。由董事会秘书 将停用原因、时间通知公司各有关部门，并收回停用的印章切角封存或销毁。 第三章 印章的保管 第四条 印章由董事会办公室负责管理保管或由董事会安排的专人负责保管。 第五条 印章应存放在安全、有保密措施的场所，加锁保存。不可私自委托其他人 代管。 第六条 印章移交必须办理手续，签署移交证明，注明移交人、接交人、监交人、 移交时间、图样等信息。 第四章 印章的使用 第七条 印章的使用范围 印章只能用于董事会的有关文件（包括但不限于通知、决议、说明、声 ...

西藏发展股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2024年5月） 西藏发展股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二四年五月 西藏发展股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2024年5月） 第一条 为规范西藏发展股份有限公司（下称"公司"）董事及高级管理人员的选聘， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《西藏发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事及高级 管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提 名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人（主任委员）一名，由独立董事担任，负责主持委员会工 作；召集人（主任委员）由提名委员会全体委员过半数选举，并报请董事会批准。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有 委员不再担任公司董 ...

股票代码：000752 股票简称：*ST 西发 公告编号：2024-076 二、预重整相关进展情况 2024 年 5 月 22 日，公司收到西藏自治区拉萨市中级人民法院决定书（2023）藏 01 破申 4 号，主要内容如下： 西藏发展股份有限公司 关于预重整事项进展暨收到法院对预重整延期决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏发展股份有限公司（以下简称"公司"、"西藏发展"）根据《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——破产重整等事项》等相关规 定，公司对预重整事项的进展进行披露。现将相关进展情况公告如下： 一、公司预重整基本情况 2023 年 7 月 25 日，公司收到西藏自治区拉萨市中级人民法院（以下简称"拉萨中院"或 "法院"）送达的《决定书》，经债权人申请，拉萨中院决定对公司进行预重整，并指定上海 市锦天城律师事务所担任公司预重整临时管理人，具体负责开展各项工作。详细内容请见公司 于 2023 年 7 月 26 日披露于巨潮资讯网《关于收到法院预重整决定书及指定临时管理人的公告》 （ ...

西藏发展股份有限公司对外投资管理办法 西藏发展股份有限公司 对外投资管理办法 （本办法尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议） 二〇二四年五月 西藏发展股份有限公司对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为维护股东及债权人的合法权益，规范西藏发展股份有限公司（以下简称 "公司"）及其下属控股子公司投资业务，降低投资风险，确保投资回报，合理有效使 用资金，实现资金收益最大化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《监管 指引第1号—规范运作》"）和《西藏发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 公司及其下属控股子公司主导或参与的各类对外投资活动均适用本办法。 但因公司关联交易行为而产生的对外投资的审批，还应当符合相关法律、法规及规范性 文件的规定，以及《上市规则》、《公司章程》及公司关联交易制度等相关规定。 第三条 本办法所称"对外投资"，是指根据公司战略发展需要，公司及其下属控 股子公 ...

股票代码：000752 股票简称：*ST 西发 公告编号：2024-074 西藏发展股份有限公司 关于控股股东提请增加股东大会临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 本次增加临提案的基本情况 西藏发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十七次会议决议于 2024 年 6 月 13 日召开 2023 年年度股东大会，具体内容详见公司于巨潮 2024 年 4 月 27 日披露于 巨潮资讯网的相关公告。（公告编号：2024-057）。 2024 年 5 月 21 日，公司收到持有占公司总股本 12.74%股份的股东西藏盛邦控股有限公 司（以下简称"盛邦控股"）提交的《关于向公司 2023 年年度股东大会增加临时提案的提议 函》，提请将《关于修订<关联交易管理制度>的议案》、《关于修订<防范控股股东及关联方 资金占用管理制度>的议案》、《关于修订<对外担保制度>的议案》、《关于制定<对外投资 管理办法>的议案》及《关于修订<监事会议事规则>的议案》作为临时提案提交公司 2023 年 年度股东大会审议。相关提案内容介绍如下： 1 ...