西藏发展股份有限公司监事会议事规则 西藏发展股份有限公司 监事会议事规则 （粗体字为本次修订内容） （本规则尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议） 二〇二四年五月 西藏发展股份有限公司监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地 履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司治理准则》 （以下简称《治理准则》）和《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 等有关规定，以及《西藏发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 制订本规则。 第二条 监事会对公司的经营管理活动以及董事会和高级管理人员实施监督，对股东大 会负责并向其报告工作。 西藏发展股份有限公司监事会议事规则 第二章 监事会的组成和职权 第三条 公司设监事会。监事会由4名监事组成，其中股东代表2名,职工代表2名。监事 会设主席1名，可设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。董事、高级 管理人员不得兼任监事。 第四条 监事由股东代表和公司职工 ...

西藏发展股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 二〇二四年五月 西藏发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则（2024年5月） 西藏发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则（2024年5月） 第一章 总则 第三条 本议事规则所称高管是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、 财务总监及由总经理提请董事会认定的其他高管。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、或二分之一以上独立董事、或全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人（主任委员）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；召集人（主任委员）在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第四至第六条规定补足委员人数。 第八条 公司董事会办公室向薪酬与考核委员会提供公司有关经营方面的资料及 被考评人员的有关资料，协助筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的 有关决议。 ...

西藏发展股份有限公司监事会印章管理制度（2024 年 5 月） 监事会印章管理制度 二〇二四年五月 西藏发展股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范西藏发展股份有限公司（以下简称"公司"）监事会印章保管以及使用的 合法性、严肃性和安全性，提高办事效率，维护公司的利益，特制定本制度，本制度下文 所称印章，均指监事会印章。 第二条 监事会主席是监事会印章管理的主管领导，监事会主席可授权公司专人按 照本制度的规定负责日常印章的保管和使用。 第二章 印章的刻制 第三条 印章的刻制须经监事会主席签字同意后并授权公司管理层指定部门负责办 理。 西藏发展股份有限公司监事会印章管理制度（2024 年 5 月） 第五章 监事会印章的使用程序 第九条 监事会印章的使用实行审批制度，印章的使用由申请人按规定发起用印流 2 第四条 因特殊原因需要停用印章的，由监事会主席决定并签字同意。由董事会秘 书将停用原因、时间通知公司各有关部门，并收回停用的印章切角封存或销毁。 西藏发展股份有限公司监事会印章管理制度（2024 年 5 月） 第三章 监事会印章的保管 第五条 监事会印章存放于监事会办公室，由监事会主席或指定专人负责保管。印 ...

股票代码：000752 股票简称：*ST 西发 公告编号：2024-073 表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 西藏发展股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 西藏发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十四次会议于 2024 年 5 月 21 日上午 11:30 以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地点为成都市天府国际金融中心 4 号楼，本次会议于 2024 年 5 月 16 日以邮件方式发出会议通知。本次会议由监事会主席韩 海清女士主持，会议应到监事 4 人，实到监事 4 人，会议召集和召开程序符合《公司法》、 《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经过与会监事认真审议，形成如下决议： （一） 审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》; （二） 审议通过了《关于制定<监事会印章管理制度>的议案》。 表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权； 三、备查文件 （一）第九届监事会第十四 ...

股票代码：000752 股票简称：*ST 西发 公告编号：2024-071 西藏发展股份有限公司 关于延期回复年报问询函的公告 特此公告。 西藏发展股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 7 日收到深圳证券交易所《关 于对西藏发展股份有限公司 2023 年年报的问询函》（公司部年报问询函〔2024〕第 91 号） （以下简称"《年报问询函》"）。要求公司对 2023 年年度报告相关事项作出说明，并于 2024 年 5 月 21 日前将有关说明材料报送深圳证券交易所公司部并对外披露，同时抄送派出 机构。 根据要求，公司立即组织有关部门、相关子公司、中介机构对年报问询函所涉事项开展 核查落实并积极准备回复材料。鉴于此次《年报问询函》回复部分事项需要年审会计师核查 并发表意见，且涉及部分事项尚需各方进一步沟通、确认，为保证回复内容的真实、准确、 完整，经向深圳证券交易所申请，公司将延期于 2024 年 5 月 28 日前完成回复工作，并及时 履行披露义务。 公司指定的信息披露媒体 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 因西藏发展股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）原控股股东西藏天易隆兴投 资有限公司（以下简称"天易隆兴"）资金占用事项触及《深圳证券交易所股票上市规则》 相关规定情形，公司股票自 2019 年 4 月 10 日被实行其他风险警示。根据《深圳证券交易所 股票上市规则》相关规定，公司就相关资金占用事项的进展情况公告如下： 一、公司原控股股东资金占用情况 公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于资金占用解决方案的议案》。根据公 司规范运行需要，为尽快消除天易隆兴对公司资金占用的不利影响，公司控股股东西藏盛邦 控股有限公司（以下简称"西藏盛邦"）决定通过受让债权的方式帮助解决。上市公司与西 藏盛邦于 2021 年 10 月 28 日签订了《债权转让协议》（以下简称"协议")，将因资金占用 事项对天易隆兴享有的 7,365,468.91 元债权转让予西藏盛邦，转让对价总额为 7,365,468.91 元。西藏盛邦已一次性完成转让对价支付，公司原控股股东天易隆兴对上市公司的资金占用 余额 7,365,4 ...

公司部年报问询函〔2024〕第 91 号 西藏发展股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年年度报告（以下简称"年报"）进行 审查的过程中，关注到如下事项： 1.关于 2023 年度财务会计报告审计意见恰当性。中兴财光 华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"年审会计师"） 对你公司 2023 年财务会计报告出具了带持续经营重大不确定性 及强调事项段的无保留意见的审计报告，强调事项段涉及的事项 为，你公司及实际控制人罗希于 2023 年 11 月 15 日收到《立案 告知书》，报告期末立案调查最终结论尚未出具；持续经营相关 的重大不确定性段落涉及的事项为，你公司母公司 2023 年度净 亏损 6,821.24 万元，于 2023 年 12 月 31 日流动负债高于流动资 产 51,080.27 万元，净资产为-12,986.56 万元。 请你公司： 1 深 圳 证 券 交 易 所 关于对西藏发展股份有限公司 2023 年年报的问询函 （1）结合目前生产经营情况、债务规模、资产及负债结构、 现金流状况及偿付安排、公司冻结资产的具体情况及金额占比、 重大诉讼案件进展等，说明你公司是否存在较大的流动性风险 ...

股票代码：000752 股票简称：*ST 西发 公告编号：2024-069 关于本案详细内容请见公司于 2023 年 9 月 5 日、2023 年 10 月 16 日、2023 年 11 月 17 日、 2024 年 2 月 3 日、2024 年 2 月 22 日、2024 年 3 月 13 日、2024 年 3 月 16 日、2024 年 4 月 2 日、2024 年 4 月 9 日披露于巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2023-082、2023-096、2023-110、 2024-015、2024-019、2024-029、2024-031、2024-037、2024-041）。 （二）本案最新进展 2024 年 4 月 30 日，公司收到法院信息通知，通知本案原定于 2024 年 05 月 24 日的开庭已 变更为 2024 年 05 月 30 日开庭。 二、(2023) 藏 01 民初 41 号案件 西藏发展股份有限公司 关于涉及相关诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、（2024）藏 01 民初 10 号案件 （一）本 ...

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 关于深圳证券交易所对西藏发展股份有限公司关注函的回复 深圳证券交易所公司管理部: 西藏发展股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司"、"西藏发展")于 2024 年 3 月 22 日收到深圳证券交易所《关于对西藏发展股份有限公司的关注函》 (公司部关注函〔2024〕第 45号,以下简称《关注函》)。中兴财光华会计师 事务所(特殊普通合伙)(以下简称"会计师事务所")高度重视,积极组织项 目组人员对《关注函》涉及的问题进行逐项落实,回复如下: 2024年3月16日,你公司披露《关于深圳证券交易所对公司关注函的回 复公告》称,你公司自查发现存在资金占用及违规关联交易的情形,具体如下: (1)2017年至2018年期间,原控股股东西藏天易隆兴投资有限公司(以下简 称"天易隆兴")及关联方涉嫌非经营性占用公司资金,待偿还余额约为 1.85 亿 元;(2)2017年至2018年期间,公司子公司西藏拉萨啤酒有限公司(以下简 称"拉萨卑酒")对西藏远征包装有限公司共形成其他应收款 5.116.76 万元,以 及拉萨啤酒对深圳金脉青枫投资有限公司分红 9,500万元,上述两项初始本金 ...

关于西藏发展股份有限公司 2023年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 西藏发展股份有限公司 2023年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表 西藏发展股份有限公司控股股东及其他关联方 非经营性资金占用及清偿情况表 关于西藏发展股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字(2024)第 213163 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hmy//goo mof so 目 录 中文三八 1 2 关于西藏发展股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字(2024)第 213163号 西藏发展股份有限公司全体股东: 我们接受西藏发展股份有限公司(以下简称"西藏发展股份公司")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了西藏发展股份公司 2023年 12月 31日的合 并及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了中兴财光华审会字(2024) 第 213197 号带持续经营重大不确定性段及强调 ...