证券代码： 000757 证券简称：浩物股份 公告编号： 2023-54 号 四川浩物机电股份有限公司 关于公司下属子公司承租房产所有权变更的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川浩物机电股份有限公司（以下简称"本公司"）于近日收到天津 融诚荣浩物产有限公司（以下简称"荣浩公司"）发来的《关于荣浩公司 已取得空港经济区环河北路 8 号等五处不动产所有权的通知》（以下简称 "通知"），本公司全资子公司内江市鹏翔投资有限公司（以下简称"鹏 翔公司"）下属 5 家子公司承租的房产所有权发生变更。具体情况如下： 一、通知主要内容 2018 年 2 月，天津市浩物机电汽车贸易有限公司（以下简称"债务人"） 向北方国际信托股份有限公司（以下简称"北方信托"）申请融资，天津 空畅资产管理有限公司（以下简称"空畅资产"）、天津浩物骏驰国际贸 易有限公司（以下简称"浩物骏驰"）用 5 处房产抵押担保，到期债务人 未能偿还贷款，后因债务问题债务人进入司法重整程序。北方信托向天津 市第二中级人民法院（以下简称"二中院"）申请空畅资产、浩物骏驰承 担抵押担 ...

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2023-53 号 四川浩物机电股份有限公司 二〇二三年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开的时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 13 日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2023 年 11 月 13 日（星期一）9:15-15:00。 2、现场会议召开的地点：成都分公司会议室（地址：成都市武侯区天 府大道北段 1288 号泰达时代中心 1 栋 4 单元 9 楼）。 3、会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 ...

北京中伦（成都）律师事务所 关于四川浩物机电股份有限公司 二〇二三年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十一月 四川省成都市高新区天府大道北段 966 号天府国际金融中心南塔 25 层-26 层 邮编：610041 25-26/F, South Tower of Tianfu International Finance Center, 966 North Tianfu Avenue, High-tech Zone, Chengdu, Sichuan 610041, P. R. China 电话/Tel : +86 28 6208 8001 传真/Fax : +86 28 6208 8111 www.zhonglun.com 北京中伦（成都）律师事务所 关于四川浩物机电股份有限公司 二〇二三年第二次临时股东大会的 法律意见书 【2023】中伦成律（见）字第 108718-0001111301 号 致：四川浩物机电股份有限公司 四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）二〇二三年第二次临时股东大会 （以下简称"本次会议"）于2023年11月13日14时30分在成都市武侯区天府大道北段1288 号泰达时代 ...

证 券代码：000757 证 券简称：浩物股份 公 告编号：2023-52 号 1、四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司内江 市鹏翔投资有限公司下属公司天津汇丰行汽车销售服务有限公司（以下简 称"天津汇丰行"）与关联方荣程新能（天津）氢能科技有限公司（以下 简称"荣程新能"）签署《购销合同书》，向其出售一批丰田 MIRAI 氢能 轿车，金额共计 5,974,100 元人民币。 2、鉴于荣程新能为公司实际控制人张荣华女士间接控制的企业，根据 深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。 3、公司于 2023 年 10 月 30 日召开独立董事专门会议九届一次会议， 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司下属 公司与关联方签订<购销合同书>暨关联交易的议案》，全体独立董事同意 该议案，并同意将该议案提交至董事会审议。 4、公司于 2023 年 10 月 30 日召开九届十二次董事会会议，以 4 票同 意，0 票反对，1 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司下属公司与关 联方签订<购销合同书>暨关联交易的议案》。关联董事陆才垠先生、刘禄 先生、张君 ...

证券代码： 000757 证券简称：浩物股份 公告编号： 2023-51 号 四川浩物机电股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动达到1%的公告 持股5%以上的股东申万宏源产业投资管理有限责任公司保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 四川浩物机电股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2023 年 7 月 20 日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号： 2023-26 号）。本公司持股 5%以上股东申万宏源产业投资管理有限责任公 司（以下简称"申宏产投"）拟通过集中竞价方式于上述公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内（含 6 个月期满当日）减持本公司股份不超过 12,804,116 股（占本公司总股本的 2%）。若减持期间本公司发生送股、资 本公积金转增股本、回购注销等股份变动事项，减持数量相应调整。 本公司于 2023 年 7 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司办理完成重大资产重组业绩承诺补偿股份回购注销手续，本公司总股 本由 640,205 ...

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2023-50 号 四川浩物机电股份有限公司 董事赵磊先生弃权，弃权理由如下："本人代表的股东就本议案的内 部决策程序尚未完成，故本人未在董事会表决时取得相应授权。" 更正后： 关于九届十二次董事会会议决议公告的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 10 月 31 日披露了《九届十二次董事会会议决议公告》（公告编号：2023-48 号）。经公司自查，现对部分内容更正如下： 更正前： 会议审议通过了《关于公司下属公司与关联方签订<购销合同书>暨关 联交易的议案》。 本公司全资子公司内江市鹏翔投资有限公司下属公司天津市汇丰行汽 车销售服务有限公司拟与关联方荣程新能（天津）氢能科技有限公司签署 《购销合同书》，向其出售一批丰田 MIRAI 氢能轿车，金额合计 5,974,100 元人民币。 关联董事陆才垠先生、刘禄先生、张君婷女士、熊俊先生已回避表决。 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 1 票。 会议审议通过了 ...

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2023-49 号 四川浩物机电股份有限公司 关于公司下属公司与关联方签订《购销合同书》暨关联交 易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 6、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组、重组上市等，无需经外部其他有关部门批准。 二、关联方基本情况 1、四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司内江 市鹏翔投资有限公司下属公司天津汇丰行汽车销售服务有限公司（以下简 称"天津汇丰行"）拟与关联方荣程新能（天津）氢能科技有限公司（以 下简称"荣程新能"）签署《购销合同书》，向其出售一批丰田 MIRAI 氢 能轿车，金额共计 5,974,100 元人民币，占最近一期经审计净资产的 0.35%。 2、鉴于荣程新能为公司实际控制人张荣华女士间接控制的企业，根据 深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。 3、公司于 2023 年 10 月 30 日召开独立董事专门会议九届一次会议， 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 1,126,006,206, representing a 20.27% increase compared to CNY 936,248,574 in the same period last year[4]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 15,180,803.32, a significant increase of 148.07% from CNY 6,502,614.80 in the previous year[4]. - The company's net profit for the reporting period was -50,943,173.42, a decrease of 1,094.12% compared to the same period last year[10]. - Operating profit decreased to -46,282,449.42, down 563.84% year-on-year, primarily due to lower gross margins and increased inventory impairment provisions[10]. - The total profit for the period was -46,899,333.69, reflecting a decrease of 584.15% compared to the previous year[10]. - The company reported a net profit of -50,943,173.42 yuan for Q3 2023, compared to a net profit of 5,124,453.29 yuan in Q3 2022, indicating a significant decline[25]. - Operating profit for Q3 2023 was -46,282,449.42 yuan, a sharp decrease from the operating profit of 9,978,171.73 yuan in the same period last year[25]. - The company reported total comprehensive income of -50,943,173.42 yuan for Q3 2023, down from 5,124,453.29 yuan in Q3 2022[26]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period reached CNY 95,157,343.43, marking a 170.25% increase compared to CNY 66,850,448.58 in the same period last year[4]. - The net cash flow from operating activities was -66,850,448.58, a decline of 170.25% compared to the previous year, attributed to changes in financing arrangements with manufacturers[11]. - Cash and cash equivalents increased by 687.96% to 2,645,326.12, driven by the overall impact of operating, investing, and financing activities[11]. - The company's cash and cash equivalents stood at CNY 571,484,064.55, slightly down from CNY 572,365,079.92 at the beginning of the year[19]. - The company reported cash and cash equivalents of 540,706,443.44 yuan at the end of Q3 2023, an increase from 459,667,577.30 yuan at the end of Q3 2022[28]. - Investment activities resulted in a net cash outflow of -42,973,648.51 yuan in Q3 2023, slightly improved from -45,811,463.39 yuan in Q3 2022[28]. - Financing activities generated a net cash inflow of 112,407,454.56 yuan in Q3 2023, compared to a net cash outflow of -49,719,436.97 yuan in Q3 2022[28]. Assets and Liabilities - The company's total assets as of the end of the reporting period were CNY 2,842,163,762.71, reflecting a 5.20% increase from CNY 2,696,098,400.18 at the beginning of the year[4]. - The company's total assets as of September 30, 2023, amounted to CNY 2,842,163,762.71, compared to CNY 2,701,725,600.98 at the beginning of the year, indicating a growth of 5.2%[22]. - The company's total liabilities increased to CNY 1,169,684,717.30 from CNY 978,303,381.15, marking a rise of 19.5%[22]. - Total liabilities reached CNY 972,800,030.66, reflecting a decrease of CNY 5,503,350.49 from the previous period[32]. - The total current liabilities were CNY 912,808,978.92, with significant components including accounts payable of CNY 192,048,206.34[32]. - The company has a long-term debt of CNY 17,663,579.15 related to lease liabilities[32]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 28,082, with the largest shareholder holding 27.73% of the shares[13]. - The registered capital decreased to CNY 532,716,095.00 following the repurchase and cancellation of performance commitment shares[18]. - The company plans to reduce its shareholding by up to 12,804,116 shares, which is 2% of the total share capital, within six months from the announcement date[16]. - The company completed a major asset restructuring on July 28, 2023, which resulted in a decrease in the shareholding percentage of its major shareholder, Tianjin Haowu Machinery and Electric Vehicle Trading Co., Ltd., to 1.13%[16]. Accounting and Policy Changes - The company has made adjustments to its accounting policies effective from January 1, 2023, in accordance with the Ministry of Finance's regulations[4]. - The company recognized non-operating income of CNY 1,599,694.68 for the reporting period, contributing to a total of CNY 3,527,363.74 for the year-to-date[5]. - The company recognized asset impairment provisions totaling CNY 22,345,200 for the first half of 2023[17]. - The company reported a negative retained earnings of CNY -371,858,740.55, indicating a slight improvement from the previous figure[32]. Research and Development - The company incurred research and development expenses of 15,093,696.06 yuan in Q3 2023, down from 18,474,616.30 yuan in Q3 2022, representing a decrease of about 18.5%[25].

四川浩物机电股份有限公司 战略规划管理办法 四川浩物机电股份有限公司 战略规划管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范公司战略规划管理工作，进一步完善战略管理体系，增强核心竞争 力，促进公司持续、健康、科学发展，制订本办法。 第二条 本办法适用于公司及其控股子公司。 第七条 战略投资部是公司战略规划的制订（修订）机构，主要职责是： 1、负责制订（修订）公司中长期战略规划； 2、负责审核公司专项规划、子公司战略规划； 第三条 战略规划是指根据外部环境和内部资源及能力状况，为求得生存和长期稳 定地发展，为不断获得新的竞争优势，对未来一定时期内方向性、整体性、全局性的 定位、发展目标及其实现途径和措施的总体谋划。 第四条 战略规划管理是指通过战略规划的分析与制订、执行与控制、监督与评估， 以保证公司实现发展目标动态的不间断管理过程。 第五条 战略规划体系分为公司战略规划、公司专项规划、子公司战略规划。 第六条 战略规划应坚持以下基本原则： 1、必须坚持从实际出发、科学发展的原则； 4、坚持前瞻性、指导性、可操作性的原则。 第二章 组织管理机构及职能 第八条 公司各职能部门、子公司是公司战略规划的执行机构，其主要职责 ...