四川浩物机电股份有限公司 十届五次董事会会议决议公告 证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2025-44 号 四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）十届五次董事会会 议通知于 2025 年 6 月 24 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 6 月 27 日以通讯方式召开。会议由董事长刘禄先生主持，应到董事 9 人，实到董 事 9 人，占公司董事总数的 100%。监事会成员及公司高级管理人员均列席 了本次会议。本次会议程序符合法律法规及《公司章程》的规定。 会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。 公司董事会同意聘任张珺女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书 履行职责，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。 详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2025-45 号）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 备查文件：十届五次董事会会议决议。 特此公告。 四川浩物机电股份有限公司 董 事 会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 ...

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2025-43 号 四川浩物机电股份有限公司 关于全资子公司与上海汽车集团财务有限责任公司 签署《终止协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司天津融 诚车行贸易有限公司（以下简称"融诚车行"）及内江市鹏翔投资有限公 司（以下简称"内江鹏翔"）共同为下属公司天津融诚飞凡汽车贸易有限 公司（以下简称"融诚飞凡"）向上海汽车集团财务有限责任公司（以下 简称"上汽集团财务公司"）申请的 1,000 万元融资事项提供连带责任保 证担保。2024 年 1 月 29 日，融诚车行及内江鹏翔分别签署《担保函》， 担保额度分别为 1,000 万元人民币。鉴于《经销商买方信贷及电子银行承 兑汇票合作协议》（以下简称"《借款合同》"）项下债务人融诚飞凡的 所有债务已偿还完毕，且其与担保人融诚车行已无股权关系（2024 年 11 月 15 日，融诚车行持有的融诚飞凡 100%股权已转至内江鹏翔），经融诚 车行与上汽集团财务公司协商一致并签署《终止协议》。具 ...

Group 1 - The 2024 Annual General Meeting of Sichuan Haowu Electromechanical Co., Ltd. is scheduled for June 18, 2025, at 14:00 in Chengdu [1] - The meeting will review various reports including the Board of Directors' work report, financial settlement report, profit distribution plan, and internal control evaluation report [2][3] - The meeting will be conducted in accordance with the Company Law and the company's articles of association, ensuring legal compliance [5][11] Group 2 - A total of 4 shareholders or their representatives attended the meeting, representing 163,219,138 shares, which is 31.2205% of the total voting shares [5] - An additional 87 shareholders participated via online voting, representing 1,153,675 shares, or 0.2207% of the total voting shares [5] - The voting process was conducted according to the company's articles of association, and the results were announced on-site [11]

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2025-42 号 四川浩物机电股份有限公司 二〇二四年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开的时间：2025 年 6 月 18 日（星期三）14:00 （2）网络投票时间： 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 18 日（星期三）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2025 年 6 月 18 日（星期三）9:15-15:00。 2、现场会议召开的地点：成都分公司会议室（地址：成都市武侯区天 府大道北段 1288 号泰达时代中心 1 栋 4 单元 9 楼）。 3、会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人： ...

法律意见书 二〇二五年六月 北京中伦（成都）律师事务所 关于四川浩物机电股份有限公司 二〇二四年度股东大会的 【2025】中伦成律（见）字第 108718-0001061801 号 致：四川浩物机电股份有限公司 四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）二〇二四年度股东大会（以下简 称"本次会议"）于2025年6月18日14时00分在成都市武侯区天府大道北段1288号泰达 时代中心1栋4单元9楼公司会议室召开，北京中伦（成都）律师事务所（以下简称"本 所"）接受公司委托，指派律师出席本次会议，并出具本法律意见书。 本所律师在会议召开前和召开过程中，审查了有关本次股东大会的全部材料，并对 出席本次会议人员及会议召集人的资格、本次会议的召集、召开程序等重要事项的合法 性进行了核验，在此基础上，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规 及《四川浩物机电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关要求，按 照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法律意见如下： 四川省成都市高新区天府大道北段 966 ...

Core Viewpoint - Sichuan Haowu Electromechanical Co., Ltd. held its 10th fourth board meeting on May 27, 2025, where several key resolutions were passed, including the reappointment of an auditing firm and the provision of guarantees for subsidiaries' financing needs [1][4][31]. Group 1: Audit Firm Reappointment - The company proposed to reappoint Tianjian Certified Public Accountants (Special General Partnership) as the accounting and internal control auditing firm for the year 2025, with an annual audit fee of 1.68 million RMB, including 1.28 million RMB for annual report auditing and 400,000 RMB for internal control auditing [1][15][24]. - The board unanimously approved the proposal with 9 votes in favor, 0 against, and 0 abstentions [2][26]. Group 2: Guarantees for Subsidiaries - The company plans to provide joint liability guarantees for its wholly-owned subsidiaries, Neijiang Jinhong Crankshaft Co., Ltd. and Neijiang Pengxiang Investment Co., Ltd., to support their financing needs of 80 million RMB and 25 million RMB, respectively [5][31]. - The board also approved a guarantee of 30 million RMB for Tianjin Anweide Technology Co., Ltd., which is a subsidiary of Neijiang Pengxiang, to facilitate its financing of 20 million RMB [7][43]. - The board deemed that these financing activities would not harm the interests of the company and its shareholders, and the associated risks are controllable [36][46]. Group 3: Shareholder Meeting - The company scheduled its 2024 annual shareholder meeting for June 18, 2025, at its Chengdu branch, with the meeting's legality and compliance confirmed [11][48]. - The meeting will allow shareholders to vote on various proposals, including the reappointment of the auditing firm and the guarantees for subsidiaries [49][55].

Core Viewpoint - The company held its tenth board meeting to discuss and approve several key proposals, including the reappointment of the accounting firm and providing guarantees for subsidiaries' financing needs [1][2][3][4]. Group 1: Reappointment of Accounting Firm - The board approved the reappointment of Tianjian Accounting Firm as the accounting and internal control auditing institution for the year 2025, with an annual audit fee of 1.68 million RMB, which includes 1.28 million RMB for annual report auditing and 400,000 RMB for internal control auditing [1][2]. Group 2: Guarantees for Subsidiaries - The company plans to provide joint liability guarantees for its wholly-owned subsidiaries, including a guarantee of 80 million RMB for Jin Hong Crankshaft Co., Ltd. and 32.5 million RMB for Tianjin Haozhong Automotive Trade Service Co., Ltd. to support their financing needs [2][3]. - Additionally, a guarantee of 30 million RMB will be provided for Tianjin Anweide Technology Co., Ltd. to facilitate its financing of 20 million RMB [3][4]. Group 3: Shareholder Meeting - The company has scheduled the 2024 annual shareholder meeting for June 18, 2025, at its Chengdu branch [4].

Meeting Information - The board of directors has approved the proposal to hold the 2024 Annual General Meeting on June 18, 2025, at 14:00 [1] - Shareholders can vote through the Shenzhen Stock Exchange trading system and the internet voting system on the same day [1] Voting Rights and Attendance - All ordinary shareholders registered by the close of trading on the share registration date have the right to attend the meeting and can appoint a proxy to vote [2] - Company directors, supervisors, senior management, and appointed lawyers are also entitled to attend [2] Agenda Items - The meeting will review the proposal for the reappointment of the accounting and internal control audit institutions for the year 2025 and determine their remuneration [3] - The independent directors will present their work report for 2024 during the meeting [3] Voting Process - The company will separately count and disclose the voting results of minority investors [4] - Shareholders can express their voting opinions as agree, disagree, or abstain on the proposals [6] Network Voting Details - Specific procedures for network voting will be provided, allowing shareholders to participate via the Shenzhen Stock Exchange trading system and the internet voting system [5][6]

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2025-40 号 四川浩物机电股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 本次被担保人天津融诚安为德科技有限公司为资产负债率超过 70%的公司。敬请 广大投资者充分关注。 一、担保情况概述 鉴于天津安为德最近一期的资产负债率超过70%，根据《深圳证券交 易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，本次担保事 项尚须获得股东大会的批准。 二、担保额度使用情况 担保方持 被担保方最 截至目前 本次新增 担保额度占上市 是否 担保 被担 股比例 近一期资产 担保余额 担保额度 公司最近一期净 关联 方 保方 （%） 负债率（%） （万元） （万元） 资产比例（%） 担保 天津 本公 安为 100 72.86 0 3,000 1.93 否 （一）本次担保的基本情况 为满足四川浩物机电股份有限公司（以下简称"本公司"）全资子公 司内江市鹏翔投资有限公司（以下简称"内江鹏翔"）下属公司天津融诚 安为德科技有限公司（以下简称"天津安为德"）业务发展需要，天津安 为德拟向中信银 ...

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2025-39 号 四川浩物机电股份有限公司 关于为全资子公司及下属公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 为满足四川浩物机电股份有限公司（以下简称"本公司"）全资子公 司内江金鸿曲轴有限公司（以下简称"金鸿曲轴"）及全资子公司内江市 鹏翔投资有限公司（以下简称"内江鹏翔"）下属公司天津浩众汽车贸易 服务有限公司（以下简称"天津浩众"）业务发展需要，金鸿曲轴拟向中 信银行股份有限公司天津分行申请融资，融资额度为 8,000 万元人民币， 天津浩众拟向中信银行股份有限公司长春分行申请融资，融资额度为 2,500 万元人民币。本公司拟为上述融资事项提供连带责任保证担保，担保额度 分别为 8,000 万元、3,250 万元人民币，担保期限均为自主债务履行期届满 之日起三年。 （二）董事会审议情况 本公司于2025年5月27日召开十届四次董事会会议，以9票同意、0票反 对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为全资子公司及下属公司提供 担保的议 ...