证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2025-27 号 四川浩物机电股份有限公司 关于股份回购结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开九届十四次董事会会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后 续实施股权激励计划或员工持股计划。公司用于本次回购的资金额度不低 于人民币 1,500 万元且不超过人民币 3,000 万元，回购股份价格不超过人民 币 5.20 元/股（含），回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股 份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露的《九 届十四次董事会会议决议公告》（公告编号：2024-14 号）、《关于回购公 司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2024-20 号）。 截至 2025 年 4 月 8 日，公司本次回购股份方案已实施完毕。根据《上 市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律 ...

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 9 号——回购股份》等的相关规定，公司应当在回购期间每个月的 前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展 情况公告如下： 一、回购公司股份的进展情况 截至 2025 年 3 月 31 日，公司累计通过股份回购专用证券账户以集中 竞价方式回购公司股份 9,734,400 股，占公司总股本的 1.8273%，最高成交 价为 4.26 元/股，最低成交价为 2.35 元/股，成交总金额为 29,397,054 元（不 含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的价格及集中竞价 交易的委托时段等均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规 定。具体情况如下： 1、公司未在下列期间回购股份： 证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2025-26 号 四川浩物机电股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， ...

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2025-25 号 四川浩物机电股份有限公司 2、公司于 2025 年 3 月 19 日召开十届二次董事会会议，以 9 票同意， 0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于全资子公司投资建设曲 轴生产线的议案》。 2、注册地址：内江市市中区汉渝大道 1558 号 3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 关于全资子公司投资建设曲轴生产线的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司内江 金鸿曲轴有限公司（以下简称"金鸿公司"）使用自有资金 20,000 万元投 资建设年产能 60 万件的新能源汽车曲轴生产线。 3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《四川浩物机电股份有限公 司章程》等相关规定，本次对外投资事项无须提交股东大会审议。 4、本次对外投资事项不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的 关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组，无需经外部其他有关部门批准。 二 ...

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2025-24 号 四川浩物机电股份有限公司 十届二次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）十届二次董事会会 议通知于 2025 年 3 月 13 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 3 月 19 日以通讯会议方式召开。会议由董事长刘禄先生主持，应到董事 9 人，实 到董事 9 人，占公司董事总数的 100%。监事会成员及公司高级管理人员均 列席了本次会议。本次会议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。 本议案已经公司战略委员会审议通过。 详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于全资子公司投资建设曲轴生产线的公告》（公告编号：2025-25 号）。 备查文件： 1、十届二次董事会会议决议； 2、董事会战略委员会十届一次会议决议。 特此公告。 四川浩物机电股份有限公司 会议审议通过了《关于全资子公司投资建设曲轴生产线的议案》。 公司全资子公司内江金鸿曲轴有限公司使用自有资 ...

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2025-21 号 四川浩物机电股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的价格及集中竞价 交易的委托时段等均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规 定。具体情况如下： 1、公司未在下列期间回购股份： （1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事 项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求： 四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开九届十四次董事会会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后 续实施股权激励计划或员工持股计划。公司用于本次回购的资金额度不低 于人民币 1,500 万元且不超过人 ...

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2025-20 号 四川浩物机电股份有限公司 关于下属公司签订《房屋租赁终止协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司内江市 鹏翔投资有限公司（以下简称"内江鹏翔"）下属子公司天津市新濠汽车 销售有限公司（以下简称"天津新濠"）与天津浩物骏驰国际贸易有限公 司（以下简称"浩物骏驰"）已分别签署了《房屋租赁协议》《房屋租赁 协议之补充协议》《房屋租赁协议之补充协议 2》《房屋租赁协议之补充 协议 3》《房屋租赁协议之补充协议 4》（以上协议统称"原租赁协议"）， 天津新濠承租浩物骏驰位于天津市东丽开发区一纬路 4 号房屋，用于经营 东风日产品牌 4S 店，租赁期限自 2018 年 1 月 1 日起至 2028 年 6 月 22 日 止。天津新濠根据原租赁协议的约定，已将租金预付至 2028 年 6 月 22 日。 截至本公告日，天津新濠 4S 店已终止经营。经天津新濠与浩物骏驰友 好协商，提前终止原租赁协议并签订了《房屋租赁终止协议》。 ...

四川浩物机电股份有限公司 证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2025-19 号 关于完成法定代表人工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 7、住所：四川省内江市市中区汉渝大道 1558 号 8、经营范围：销售：汽车（不含九座以下乘用车）、工程机械、电子 四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 7 日 召开十届一次董事会会议，审议通过了《关于选举第十届董事会董事长的 议案》，选举刘禄先生为公司第十届董事会董事长，任期至公司第十届董 事会届满为止。详情请见公司于 2025 年 2 月 8 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《十届一次董事会会议决议公告》（公 告编号：2025-16 号）。 根据《四川浩物机电股份有限公司章程》的规定，董事长为公司的法 定代表人，公司法定代表人变更为刘禄先生。 公司已于 2025 年 2 月 11 日办理完毕工商变更登记手续，并取得内江 市市场监督管理局颁发的《营业执照》。除变更公司法定代表人外，公司 《营业执照》的其 ...

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2025-18 号 四川浩物机电股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 2 月 7 日召开二〇二五年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事 会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》 《关于监事会换届选举股东监事的议案》。公司于 2025 年 1 月 20 日召开 工会第三届一次职工代表大会，选举产生了公司第十届监事会职工代表监 事。公司董事会、监事会已顺利完成换届选举的相关工作。 公司于 2025 年 2 月 7 日召开了十届一次董事会会议和十届一次监事会 会议，分别审议通过《关于选举第十届董事会董事长的议案》《关于选举 第十届董事会专门委员会成员的议案》《关于聘任总经理、董事会秘书的 议案》《关于聘任常务副总经理、副总经理、财务总监的议案》《关于选 举第十届监事会监事会主席的议案》，完成第十届董事会董事长、董事会 专门委员会成员 ...