证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2025-38 号 四川浩物机电股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 27 日 召开十届四次董事会会议，审议通过了《关于续聘二〇二五年度会计审计 机构及内控审计机构并确定其报酬的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为 2025 年度会计审 计机构及内控审计机构，聘期一年。根据审计业务工作量及市场平均报酬 水平，年度审计费用为 168 万元，其中，年报审计费用为 128 万元人民币， 年度内控审计费用为 40 万元人民币，上述费用包含开展正常审计业务发生 的住宿费、差旅费等。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） （5）首席合伙人：钟建国 2、投资者保护能力 天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规 要求计提职业风险基金和购买 ...

四川浩物机电股份有限公司 关于召开二〇二四年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：二〇二四年度股东大会。 证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2025-41 号 次投票表决结果为准。 2、股东大会的召集人：公司董事会。2025年5月27日，公司十届四次 董事会会议审议通过了《关于提议召开二〇二四年度股东大会的议案》。 （2）网络投票的日期及时间： 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）业务规则和《公司章程》等的规定。 ①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 18 日（星 期三）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 4、会议召开的日期、时间： ②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2025 年 6 月 18 日 9:15-15:00。 （http://wltp.cninf ...

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2025-40 号 四川浩物机电股份有限公司 关于为下属公司提供担保的公告 二、担保额度使用情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 本次被担保人天津融诚安为德科技有限公司为资产负债率超过 70%的公司。敬请 广大投资者充分关注。 一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 为满足四川浩物机电股份有限公司（以下简称"本公司"）全资子公 司内江市鹏翔投资有限公司（以下简称"内江鹏翔"）下属公司天津融诚 安为德科技有限公司（以下简称"天津安为德"）业务发展需要，天津安 为德拟向中信银行股份有限公司重庆分行申请融资，融资额度为 2,000 万 元人民币。本公司拟为上述融资事项提供连带责任保证担保，担保额度为 3,000 万元人民币，担保期限为自主债务履行期届满之日起三年。 （二）董事会审议情况 本公司于2025年5月27日召开十届四次董事会会议，以9票同意、0票反 对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为下属公司提供担保的议案》， 授权经营层及财务部根据天津安为德的实际经营情况及资金 ...

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2025-37 号 四川浩物机电股份有限公司 十届四次董事会会议决议公告 根据公司审计委员会提议，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通 合伙）为 2025 年度会计审计机构及内控审计机构，聘期一年。根据审计业 务工作量及市场平均报酬水平，年度审计费用为 168 万元，其中，年报审 计费用为 128 万元人民币，年度内控审计费用为 40 万元人民币，上述费用 包含开展正常审计业务发生的住宿费、差旅费等。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-38 号）。 二、审议《关于为全资子公司及下属公司提供担保的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）十届四次董事会会议 通知于 2025 年 5 月 23 日以电子邮件方式发出，会议于 ...

Group 1: Company Strategy and Future Plans - The company aims to explore new paths in the fields of new energy and intelligent vehicles while leveraging its existing core business [2] - The strategic plan is centered around "one body, two wings, and three new" focusing on new energy, new industries, and new platforms [2][3] - The company plans to enhance its performance by utilizing capital market tools to cultivate new growth drivers [2] Group 2: Recent Performance and Financial Goals - In Q1 2025, the company reported a revenue of 685 million yuan, a decrease of 26.88% compared to the same period last year [3] - The net profit for the same period increased by 818.12%, indicating a significant growth rate of 155.75% [3] - The company projects a total revenue of 3.829 billion yuan for the year 2025 [3] Group 3: Product Development and Innovations - The company has obtained a patent for an automatic battery charging system, which is currently in the research and development phase [3] - There are no current collaborations related to the new patent, as it is still a technology reserve [3]

四川浩物机电股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司内江市 鹏翔投资有限公司（以下简称"内江鹏翔"）为下属公司天津市汇丰行汽 车销售服务有限公司（以下简称"天津汇丰行"）向丰田汽车金融（中国） 有限公司（以下简称"丰田金融"）申请的 2,500 万元融资额度提供连带 责任保证担保，并于 2020 年 12 月 11 日与丰田金融签署了《保证与赔偿》。 鉴于天津汇丰行已向丰田金融足额结清融资款项，且内江鹏翔于 2025 年 4 月 23 日向丰田金融发出《关于本公司拟终止为子公司担保的询证函》，丰 田金融回函确认天津汇丰行已结清全部融资款项，同意内江鹏翔终止担保 责任。具体情况如下： 一、担保情况概述 五次董事会会议、二〇二〇年第二次临时股东大会，审议通过了《关于全 资子公司为下属公司提供担保的议案》。为满足天津汇丰行的日常经营资 金需求，内江鹏翔为天津汇丰行向丰田金融申请的 2,500 万元融资事项提 供连带责任保证担保，担保期限为《经销商融资协议》履行期限届满后五 年。具体内容详见公 ...

浩物股份（000757）公告，全资子公司内江市鹏翔投资有限公司("内江鹏翔")为下属公司天津市汇丰行 汽车销售服务有限公司("天津汇丰行")向丰田汽车金融(中国)有限公司("丰田金融")申请的2500万元融资 额度提供连带责任保证担保，并于2020年12月11日与丰田金融签署了《保证与赔偿》。鉴于天津汇丰行 已向丰田金融足额结清融资款项，且内江鹏翔于2025年4月23日向丰田金融发出《关于本公司拟终止为 子公司担保的询证函》，丰田金融回函确认天津汇丰行已结清全部融资款项，同意内江鹏翔终止担保责 任。 ...

四川浩物机电股份有限公司 关于子公司终止对下属公司担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司内江市 鹏翔投资有限公司（以下简称"内江鹏翔"）为下属公司天津市汇丰行汽 车销售服务有限公司（以下简称"天津汇丰行"）向丰田汽车金融（中国） 有限公司（以下简称"丰田金融"）申请的 2,500 万元融资额度提供连带 责任保证担保，并于 2020 年 12 月 11 日与丰田金融签署了《保证与赔偿》。 鉴于天津汇丰行已向丰田金融足额结清融资款项，且内江鹏翔于 2025 年 4 月 23 日向丰田金融发出《关于本公司拟终止为子公司担保的询证函》，丰 田金融回函确认天津汇丰行已结清全部融资款项，同意内江鹏翔终止担保 责任。具体情况如下： 一、担保情况概述 1、公司于 2020 年 10 月 28 日、2020 年 11 月 13 日分别召开八届三十 五次董事会会议、二〇二〇年第二次临时股东大会，审议通过了《关于全 资子公司为下属公司提供担保的议案》。为满足天津汇丰行的日常经营资 金需求，内江鹏翔为天津汇丰 ...

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2025-35 号 四川浩物机电股份有限公司 关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况， 公司定于 2025 年 5 月 14 日（星期三）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir- online.cn）举办四川浩物机电股份有限公司 2024 年度网上业绩说明会，与 投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、业绩说明会召开的时间、方式等 公司本次业绩说明会将于 2025 年 5 月 14 日（星期三）15:00-17:00 通 过价值在线（www.ir-online.cn）以网络互动方式召开。 二、参会嘉宾 董事、总经理臧晶先生，独立董事姜作玖先生，财务总监、副总经理文 双梅女士，董事会秘书、副总经理赵吉杰女士。 三 ...

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 四川浩物机电股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-02 号 | | √特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） | | | 一、参与单位名称 华福证券、上海证券、长城基金、汇丰晋信基金、中信建投基金、财通 | | | 基金、路博迈基金、东兴基金、九泰基金、银河基金、华泰柏瑞基金、 | | | 国寿安保基金、君榕资管、沣跃私募、合远私募基金、耕霁（上海）投 | | | 资、上海禧弘私募、匀升投资、上海途灵资管、上海天猊投资、鑫垣私 | | 活动参与人 员 | 募基金、北京禾永投资、上海朴信投资、上海嘉世私募、北京诚旸投资、 | | | 张家港高竹私募、尚诚资管、上海云门投资、创富兆业金融、米利都基 | | | 金、国富人寿、IGWT 投资、中国守正基金、中银理财、陆家嘴信托、度 | | | 势投资、进门财经科技、拓璞投资、厚特投资、As Aud Cap | | | 二、上市公司接待人员姓名 ...