单位：万元 | | | 占用方与上 | 上市公 | 2024 年期初 | 2024 年半年度 | 2024 年半年度 | 2024 年半年度 | 2024 年半年度 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | 资金占用方名 | 市公司的关 | 司核算 | 占用资金余 | 占用累计发生 | 占用资金的利 | 偿还累计发生 | 末占用资金余 | 占用形 | 占用性质 | | 占用 | 称 | 联关系 | 的会计 | 额 | 金额（不含利 | 息（如有） | 金额 | 额 | 成原因 | | | | | | 科目 | | 息） | | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | —— | —— | —— | | | | | | | —— | | 前控股股东、 | | | | | | | | | | | | 实际控 ...

九届十六次董事会会议决议公告 证券代码： 000757 证券简称：浩物股份 公告编号： 2024-39 号 四川浩物机电股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 《公司章程》等的规定，结合公司实际情况，制订《舆情管理制度》。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）九届十六次董事会会 议通知于 2024 年 8 月 2 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 5 日 10:00 以通讯会议方式召开。会议由董事长陆才垠先生主持，应到董事 8 人， 实到董事 8 人，占公司董事总数的 100%。监事会成员及公司高级管理人员 均列席了本次会议。本次会议程序符合法律法规及《公司章程》的规定。 会议审议通过了以下议案： 一、审议《关于提名第九届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司原董事赵磊先生因个人原因已辞去董事职务，公司董事会同 意提名么同磊先生为公司第九届董事会非独立董事，任期自公司股东大会 审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。公司董事会中兼任高级 管理人员的董事人数未超过 ...

证券代码： 000757 证券简称：浩物股份 公告编号： 2024-40 号 四川浩物机电股份有限公司 关于召开二〇二四年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：二〇二四年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：本公司董事会。2024年8月5日，本公司九届十 六次董事会会议审议通过了《关于提议召开二〇二四年第一次临时股东大 会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开的日期及时间：2024年8月27日（星期二）14:30 （2）网络投票的日期及时间： ①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 8 月 27 日（星 期二）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2024 ...

四川浩物机电股份有限公司 舆情管理制度 四川浩物机电股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价及 其衍生品种、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据相关法律法规及《公司章程》等的规定，结合公司实际情况，制订本制 度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报纸、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面报道或不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股价异常波动的信息； 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息等）处理工作 的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作作出决策和部署 ，根据需要研究决定公司对外发布的相关信息，主要工作职责包括： （一）决定启动和终止舆情处理工作的相关事宜 ...

四川浩物机电股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开九届十四次董事会会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后 续实施股权激励计划或员工持股计划。公司用于本次回购的资金额度不低 于人民币 1,500 万元且不超过人民币 3,000 万元，回购股份价格不超过人民 币 5.20 元/股（含），回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股 份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露的《九 届十四次董事会会议决议公告》（公告编号：2024-14 号）、《关于回购公 司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2024-20 号）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 9 号——回购股份》等的相关规定，公司应当在回购期间每个月的 前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展 情况公告 ...

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2024-37 号 四川浩物机电股份有限公司 关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开九届十四次董事会会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后 续实施股权激励计划或员工持股计划。公司用于本次回购的资金额度不低 于人民币 1,500 万元且不超过人民币 3,000 万元，回购股份价格不超过人民 币 5.20 元/股（含），回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股 份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露的《九 届十四次董事会会议决议公告》（公告编号：2024-14 号）、《关于回购公 司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2024-20 号）。 （1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事 项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》等相关规定，四川浩物机电股份有限公司（以 下简称"公司"）对公司 2024 年二季度合并报表范围内的各类资产进行 了全面清查。基于谨慎性原则，为真实、准确地反映公司财务状况和资产 价值，对截至 2024 年 6 月 30 日公司合并报表范围内相关资产计提了资产 减值准备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2024-36 号 四川浩物机电股份有限公司 关于2024年二季度计提资产减值准备的公告 为真实、准确地反映公司 2024 年二季度的财务状况和经营成果，根据 《企业会计准则》及公司会计政策等的相关规定，公司对截至 2024 年 6 月 30 日合并报表范围内的各类资产进行全面清查和减值测试，审慎判断各项 资产可变现净值及款项可收回性等，根据清查及测试结果，对可能发生资 产减值损失的资产计提了相应的减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的范围和金额 经测试，公司 2024 年二季度计 ...

证券代码： 000757 证券简称：浩物股份 公告编号： 2024-34 号 四川浩物机电股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 一、回购公司股份的进展情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计通过股份回购专用证券账户以集中 竞价方式回购公司股份 3,560,000 股，占公司总股本的 0.6683%，最高成交 价为 3.31 元/股，最低成交价为 2.41 元/股，成交总金额为 10,500,151 元（不 含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的价格及集中竞价 交易的委托时段等均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规 定。具体情况如下： 1、公司未在下列期间回购股份： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开九届十四次董事会会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以 ...

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2024-33 号 特此公告。 四川浩物机电股份有限公司 四川浩物机电股份有限公司 董 事 会 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 6 月 28 日收到董事赵磊先生递交的书面辞职报告。赵磊先生因个人原因，申 请辞去公司第九届董事会董事职务，辞职后赵磊先生将不在公司及控股子 公司担任任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，赵磊先 生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董 事会的正常运作，其辞职报告自送达至公司董事会之日起生效。截至本公 告日，赵磊先生未持有公司股份。 二〇二四年六月二十九日 赵磊先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和稳 健发展发挥了积极作用。公司董事会对赵磊先生任职期间所作出的贡献表 示衷心感谢。 ...

北京中伦（成都）律师事务所 关于四川浩物机电股份有限公司 二〇二三年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年六月 四川省成都市高新区天府大道北段 966 号天府国际金融中心南塔 25 层-26 层 邮编：610041 25-26/F, South Tower of Tianfu International Finance Center, 966 North Tianfu Avenue, High-tech Zone, Chengdu, Sichuan 610041, P. R. China 电话/Tel : +86 28 6208 8001 传真/Fax : +86 28 6208 8111 www.zhonglun.com 北京中伦（成都）律师事务所 关于四川浩物机电股份有限公司 二〇二三年度股东大会的 法律意见书 【2024】中伦成律（见）字第 108718-0001061301 号 致：四川浩物机电股份有限公司 四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）二〇二三年度股东大会（以下简 称"本次会议"）于2024年6月13日14时00分在成都市武侯区天府大道北段1288号泰达 时代中心1栋4单元9楼公司会议室 ...