证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2024-48 号 四川浩物机电股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健会计师事务所"）。 2、原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华会计师事务所"）。 3、拟变更会计师事务所的原因：根据公司内部选聘程序，综合考虑公司业 务发展和未来审计的需要，公司拟聘请天健会计师事务所担任公司 2024 年度会 计审计机构及内控审计机构。公司已就本事项与前任会计师事务所大华会计师 事务所进行了事前沟通，大华会计师事务所对变更事项无异议。前后任会计师 事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任 注册会计师的沟通》的有关规定，积极做好沟通及配合工作。 4、拟变更会计师事务所事项已经公司董事会审计委员会九届十五次会议、 九届十八次董事会审议通过，本次变更会计师事务所事项尚需提交股东大会审 议。 5、公司拟变更会 ...

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2024-49 号 四川浩物机电股份有限公司 关于召开二〇二四年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：二〇二四年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：本公司董事会。2024年10月28日，本公司九届 十八次董事会会议审议通过了《关于提议召开二〇二四年第二次临时股东 大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开的日期及时间：2024年11月15日（星期五）14:30 ①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 15 日（星 期五）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2024 年 11 月 15 日（ ...

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2024-46 号 四川浩物机电股份有限公司 九届十八次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）九届十八次董事会会 议通知于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 10 月 28 日 14:00 以通讯会议方式召开。会议由董事长陆才垠先生主持，应到董 事 9 人，实到董事 9 人，占公司董事总数的 100%。监事会成员及公司高级 管理人员均列席了本次会议。本次会议程序符合法律、法规及《公司章程》 的规定。会议审议通过了以下议案： 一、审议《二〇二四年第三季度报告》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 本议案已经公司审计委员会审议通过。 详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《二〇二四年第三季度报告》（公告编号：2024-47 号）。 备查文件 根据公司内部选聘程序，综合考虑公司业务发展和未来审计的需要， 公司拟聘请天健会计师事务所（特 ...

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2024-45 号 四川浩物机电股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开九届十四次董事会会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后 续实施股权激励计划或员工持股计划。公司用于本次回购的资金额度不低 于人民币 1,500 万元且不超过人民币 3,000 万元，回购股份价格不超过人民 币 5.20 元/股（含），回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股 份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露的《九 届十四次董事会会议决议公告》（公告编号：2024-14 号）、《关于回购公 司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2024-20 号）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 9 号——回购股份》等的相关规定，公司应当在回购期间每个月的 ...

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 四川浩物机电股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------| | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | 编号： 2024-02 号 | | | □媒体采访 √业绩说明会 | | | | | 投资者关系 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | 活动类别 | □现场参观 | | | | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | | | | 一、参与单位名称及人员姓名 | ...

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2024-44 号 | --- | |---------------------------------------------------------------------------| | | | 关于参加四川辖区 2024 年投资者网上集体接待日及 | | 半年度报告业绩说明会活动的公告 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 | | 误导性陈述或重大遗漏。 | | 为进一步加强与投资者的互动交流，四川浩物机电股份有限公司（以 | | 下简称"公司"）将参加由四川省上市公司协会、深圳市全景网络有限公 | | 司联合举办的"四川辖区 2024 年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩 | | 说明会"活动，现将相关事项公告如下： | | 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" | | （ https://rs.p5w.net ）参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 9 月 | | 期四） 13:00-17:00 。 | | 届时，公司董事、总经理臧晶先生，财务总监、副总经理文双梅女士， ...

一、回购公司股份的进展情况 截至 2024 年 8 月 31 日，公司累计通过股份回购专用证券账户以集中 竞价方式回购公司股份 7,040,800 股，占公司总股本的 1.3217%，最高成交 价为 3.31 元/股，最低成交价为 2.35 元/股，成交总金额为 19,397,690 元（不 含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2024-43 号 四川浩物机电股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开九届十四次董事会会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后 续实施股权激励计划或员工持股计划。公司用于本次回购的资金额度不低 于人民币 1,500 万元且不超过人民币 3,000 万元，回购股份价格不超过人民 币 5.20 元/股（含），回购股份的实施期限为自公司董事会审议通 ...

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2024-42 号 二〇二四年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开的时间：2024 年 8 月 27 日（星期二）14:30 四川浩物机电股份有限公司 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 8 月 27 日（星期二）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2024 年 8 月 27 日（星期二）9:15-15:00。 2、现场会议召开的地点：成都分公司会议室（地址：成都市武侯区天 府大道北段 1288 号泰达时代中心 1 栋 4 单元 9 楼）。 3、会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长陆才垠先 ...

四川浩物机电股份有限公司 2024 年半年度报告全文 四川浩物机电股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 四川浩物机电股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人陆才垠、主管会计工作负责人文双梅及会计机构负责人(会计 主管人员)常远声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应 对措施"，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关 注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 四川浩物机电股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | --- | |-------------------------------------------------------------------------------------- ...

北京中伦（成都）律师事务所 关于四川浩物机电股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年八月 四川省成都市高新区天府大道北段 966 号天府国际金融中心南塔 25 层-26 层 邮编：610041 25-26/F, South Tower of Tianfu International Finance Center, 966 North Tianfu Avenue, High-tech Zone, Chengdu, Sichuan 610041, P. R. China 电话/Tel : +86 28 6208 8001 传真/Fax : +86 28 6208 8111 www.zhonglun.com 北京中伦（成都）律师事务所 关于四川浩物机电股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会的 法律意见书 【2024】中伦成律（见）字第 108718-0001082701 号 致：四川浩物机电股份有限公司 四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）二〇二四年第一次临时股东大会 （以下简称"本次会议"）于2024年8月27日14时30分在成都市武侯区天府大道北段1288 号泰达时代中心 ...