二〇二五年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2025-15 号 四川浩物机电股份有限公司 （一）会议召开的情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开的时间：2025 年 2 月 7 日（星期五）14:00 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 7 日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2025 年 2 月 7 日（星期五）9:15-15:00。 2、现场会议召开的地点：成都分公司会议室（地址：成都市武侯区天 府大道北段 1288 号泰达时代中心 1 栋 4 单元 9 楼）。 3、会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人 ...

北京中伦（成都）律师事务所 关于四川浩物机电股份有限公司 二〇二五年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年二月 四川省成都市高新区天府大道北段 966 号天府国际金融中心南塔 25 层-26 层 邮编：610041 25-26/F, South Tower of Tianfu International Finance Center, 966 North Tianfu Avenue, High-tech Zone, Chengdu, Sichuan 610041, P. R. China 电话/Tel : +86 28 6208 8001 传真/Fax : +86 28 6208 8111 www.zhonglun.com 北京中伦（成都）律师事务所 关于四川浩物机电股份有限公司 二〇二五年第一次临时股东大会的 法律意见书 【2025】中伦成律（见）字第 108718-0001020701 号 致：四川浩物机电股份有限公司 四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）二〇二五年第一次临时股东大会 （以下简称"本次会议"）于2025年2月7日14时00分在成都市武侯区天府大道北段1288 号泰达时代中心1 ...

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编 号：2025-18 号）。 证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2025-17 号 四川浩物机电股份有限公司 十届一次监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 20 日 召开的工会第三届一次职工代表大会及 2025 年 2 月 7 日召开的二〇二五年 第一次临时股东大会，选举产生了公司第十届监事会成员，经第十届监事 会全体监事同意，豁免会议提前通知的时间要求，以现场通知方式发出会 议通知。会议于 2025 年 2 月 7 日以现场会议方式召开。会议由半数以上监 事推举监事王利力先生召集和主持，应到监事 5 人，实到监事 5 人，占公 司监事总数的 100%。本次会议程序符合法律、法规及公司章程的规定。 会议审议通过了《关于选举第十届监事会监 ...

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2025-16 号 四川浩物机电股份有限公司 十届一次董事会会议决议公告 2、审计委员会及成员 审计委员会由 3 名董事组成，选举易阳先生、姜作玖先生、张君婷女 士为公司审计委员会成员，其中，由易阳先生担任主任委员。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 7 日 召开二〇二五年第一次临时股东大会选举产生第十届董事会成员，经第十 届董事会全体董事同意，豁免会议提前通知的时间要求，以现场通知方式 发出会议通知。会议于 2025 年 2 月 7 日以现场（地址：成都市武侯区天府 大道北段 1288 号泰达时代中心 1 栋 4 单元 9 楼成都分公司会议室）与通讯 会议相结合的方式召开。会议由半数以上董事推举董事刘禄先生召集和主 持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，占公司董事总数的 100%，其中，董事 张君婷女士、熊俊先生、牛明先生以通讯会议方式参加会议。监事会成员 列席了本次会议。本次会议程序符合法律、法规及公司章程的规定。会议 ...

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2025-14 号 四川浩物机电股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开九届十四次董事会会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后 续实施股权激励计划或员工持股计划。公司用于本次回购的资金额度不低 于人民币 1,500 万元且不超过人民币 3,000 万元，回购股份价格不超过人民 币 5.20 元/股（含），回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股 份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露的《九 届十四次董事会会议决议公告》（公告编号：2024-14 号）、《关于回购公 司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2024-20 号）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 9 号——回购股份》等的相关规定，公司应当披露回购进展情况。 现将公司回购股份进展情况公告 ...

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2025-06 号 四川浩物机电股份有限公司 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、提名侯悦女士为本公司第十届监事会股东监事候选人。 九届十五次监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川浩物机电股份有限公司（以下简称"本公司"）九届十五次监事会 会议通知于 2025 年 1 月 17 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 1 月 21 日以通讯会议方式召开。会议由监事会主席王利力先生主持，应到监事 5 人，实到监事 5 人，占本公司监事总数的 100%。本次会议程序符合法律、 法规及《公司章程》的规定。 会议审议通过了《关于监事会换届提名股东监事候选人的议案》。 本公司第九届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本公司 需进行监事会换届选举。 本公司监事会经征询股东建议并对候选人任职资格进行了审查，提名 王利力先 ...

四川浩物机电股份有限公司 内部审计制度 四川浩物机电股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强公司内部监督和风险控制，保障公司财务管理、会计核算和生产经营符 合国家各项法律法规要求，维护包括中小投资者的所有股东的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《中国内部审计准则》《公 司章程》等法律、法规和规范性文件，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 内部审计是指由公司内部机构或人员，对公司及所属单位内部控制制度的健全 性、合理性和有效性以及经济活动的真实性、合法性和效益性进行的独立、客观、公正的监 督、评价、咨询活动。 第三条 内部审计是一项特殊意义的经济监督，审计的范围包括公司实施经营行为的内 部机构及控股子公司。 第四条 内部审计工作实施的原则包括： 第二章 审计机构和审计人员 第六条 审计机构设置 公司设立审计风控部，是在董事会审计委员会领导下开展工作的内部审计机构。审计 风控部在董事会审计委员会指导下独立开展审计工作，对审计委员会负责，向审计委员会 报告工 ...

四川浩物机电股份有限公司 证券投资管理制度 四川浩物机电股份有限公司 证券投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司的 证券投资行为及信息披露工作，提高资金使用效率和效益，防范证券投资风险，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》以及《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关 法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托 凭证投资、债券投资、委托理财以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）认定的其 他投资行为。其中，委托理财指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管 理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理 或者购买相关理财产品的行为。 以下情形不适用本制度： （三）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； （四）购买其他上市公司股份超过总股本的 ...

四川浩物机电股份有限公司 市值管理制度 四川浩物机电股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第三条 市值管理的主要目的是通过制定科学发展战略、完善公司治理、改进 经营管理、培育核心竞争力、充分合规地进行信息披露，增强公司透明度，引导公 司的市场价值与内在价值趋同，同时通过资本运作、权益管理、投资者关系管理等 手段使公司价值得以充分实现，建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支 持，从而达到公司整体利益最大化和股东财富增长并举的目标。 第四条 市值管理的基本原则： 第一条 为推动提升四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）的投资价 值，增强投资者回报，进一步规范公司的市值管理活动，确保公司市值管理活动的合规 性、科学性、有效性，实现公司价值和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的 若干意见》《上市公司监管指引第10号——市值管理》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称市值管理 ...

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2025-07 号 四川浩物机电股份有限公司 关于召开二〇二五年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：二〇二五年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：本公司董事会。2025年1月21日，本公司九届 十九次董事会会议审议通过了《关于提议召开二〇二五年第一次临时股东 大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开的日期及时间：2025年2月7日（星期五）14:00 （2）网络投票的日期及时间： ①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 7 日（星期 五）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2025 年 ...