证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2025 临－026 晋能控股山西电力股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完 整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2.本次股东大会决议不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年6月10日上午9:00 （2）网络投票表决时间：2025年6月10日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2025年6月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为：2025年6月10日9:15至15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：太原市晋阳街南一条10号晋控电 力15楼1517会议室。 3.召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相 结合的方式。 4.召集人：公司董事会 特别提示： 1.本次会议召开期间没有增加、变更提案，通过了全部 三项提案。 5.现场会议主持人：公司董事长师李军先生 6.本次会议的召 ...

山 西 华 炬 律 师 事 务 所 关 于 晋 能 控 股 山 西 电 力 股 份 有 限 公 司 2025 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 之 法 律 意 见 书 山西华炬律师事务所 关于晋能控股山西电力股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会之 法律意见书 华律字(2025)0609-19 号 致：晋能控股山西电力股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《规则》） 以及《晋能控股山西电力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 山西华炬律师事务所（以下简称"本所"）接受晋能控股山西电力股份有限公司 （以下简称"公司"）的专项委托，指派安燕晨、余丹律师出席公司 2025 年第 二次临时股东大会，并就本次股东大会的相关事宜进行见证，出具法律意见书。 本所律师审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件，核验了出席会议人 员的资格，并见证了本次股东大会召开的全过程。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件进行公告， 并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。 太原市 ...

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2025临－025 晋能控股山西电力股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 现场会议时间：2025年6月10日（周二）上午9:00 网络投票时间：2025年6月10日 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 过互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年6月10日 和网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券交易所 交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式 的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系 统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交 易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种。同一表决 权通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票的，以 第一次有效投票为准。 （1）截至2025年6月5日（周四）下午收市时在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体 股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并 ...

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2025 临─021 晋能控股山西电力股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 董事会提议 2025 年 6 月 10 日（周二）以现场投票和网 络投票相结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东大会。 审议： 议案。 保的议案。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召 开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。 二、董事会会议审议情况 《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》。 （具体内容详见公司于同日披露的《关于公司未弥补亏损超 过实收股本总额三分之一的公告》）（本议案需提交股东大 会审议） 《关于为下属公司融资提供担保的议案》。（具体内容详见 公司于同日披露的《关于为下属公司融资提供担保的公告》） （本议案需提交股东大会审议） 《关于全资下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的 议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于全资下属 公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》）（本议案 需提交股东大会审议） 《关于召开 2025 年第二 ...

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2025 临─022 晋能控股山西电力股份有限公司 关于公司未弥补亏损超过实收股本总额 三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 5 月 22 日召开第十届董事会第十八次会议，审议 通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的 议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况 公告如下: 二、亏损原因 公司作为山西省最大的发电上市公司，为山西省经济发 展提供了稳定的电源保障，为山西电网安全和稳定供电发挥 了重要作用，为地方经济的发展做出了重要贡献。但公司主 营业务以火力发电为主，市场煤价和省内销售电价的波动对 公司经营具有较大影响。自 2022 年以来，一是由于煤炭价格 持续高位运行，致使公司燃料成本大幅升高；二是山西省电 力市场竞争激烈，公司火电销售电价自 2023 年以来，连续两 年持续下降，使公司火电营业收入下降。上述主要原因导致 公 司 2022 年 和 2023 年分别亏 损 -68063.89 万 ...

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2025 临─024 晋能控股山西电力股份有限公司 关于全资下属公司开展融资租赁业务 并为其提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 公司全资下属子公司晋控电力山西新能源有限公司（以下简 称"新能源公司"）拟与交银金融租赁有限责任公司（以下简称 "交银金租"）办理融资租赁售后回租业务，融资金额为人民币 2 亿元，融资期限 5 年。该融资方案需公司提供保证担保。 公司拟为上述融资方案提供保证担保。 经营范围：融资租赁业务，接受承租人的租赁保证金，固定 收益类证券投资业务，转让和受让融资租赁资产，吸收非银行股 东 3 个月（含）以上定期存款，同业拆借，向金融机构借款，境 外借款，租赁物变卖及处理业务，经济咨询，在境内保税地区设 立项目公司开展融资租赁业务，为控股子公司、项目公司对外融 资提供担保。[依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展 经营活动] 注册资本：1400000 万元 三、被担保方基本情况 名称：晋控电力山西新能源有限公司 法定代表人：贾建华 上述事项已经公司 ...

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2025 临─023 晋能控股山西电力股份有限公司 关于为下属公司融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 公司控股子公司山西临汾热电有限公司（以下简称"临 汾热电公司"）拟向建行临汾城建支行开展借款业务，融资 人民币不超过3.85亿元，期限不超1年。该融资方案需公司提 供保证担保。公司拟为其提供担保。 上述事项已经公司十届十八次董事会以5票同意、0票反 对、0票弃权表决结果审议通过，尚需提交股东大会审议。在 股东大会审议通过后，授权公司签署相关协议文件及办理相 关手续。 二、被担保公司基本情况 名称：山西临汾热电有限公司； 法定代表人：张峰革； 注册地址：临汾市尧都区金殿镇录井村(海姿公司)； 经营范围：电力供应:售电业务;电力、热力、电力技术 咨询与服务;销售:粉煤灰及其制品,硫酸铵,石膏及其制品、 再生水、材料设备;设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关 部门批准后方可开展经营活动)。 注册资本：人民币 40,000 万元； 股权结构：晋能控股山西电力股份有限 ...

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2025临－025 晋能控股山西电力股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2.召集人：公司董事会 3.本次股东大会会议召开经公司十届十八次董事会 审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 4.会议召开日期和时间： 现场会议时间：2025年6月10日（周二）上午9:00 网络投票时间：2025年6月10日 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2025年6月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通 过互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年6月10日 09:15至15:00期间的任意时间。 5.会议召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票 和网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券交易所 交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式 的投票平台，公司 ...

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2025 临─021 晋能控股山西电力股份有限公司 十届十八次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）十届十八次董事会于 2025 年 5 月 22 日以通讯 表决方式召开。会议通知于 5 月 15 日以电话和电邮方式通 知全体董事。会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议 并形成以下决议。 二、董事会会议审议情况 1.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》。 （具体内容详见公司于同日披露的《关于公司未弥补亏损超 过实收股本总额三分之一的公告》）（本议案需提交股东大 会审议） 2.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于为下属公司融资提供担保的议案》。（具体内容详见 公司于同日披露的《关于为下属公司融资提供担保的公告》） （本议案需提交股东大会审议） ...

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 晋能控股山西电力股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-2 | □特定对象调研□分析师会议 | | 投资者关系活动 | | --- | --- | --- | | □媒体采访√业绩说明会 | | 类别 | | □新闻发布会□路演活动 | | | | □现场参观 | | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | | 投资者网上提问 | | 参与单位名称及 | | | | 人员姓名 | | 年 月 2025 5 | 日 (周二) 下午 20 15:00~17:00 | 时间 | | | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | 地点 | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | | 1、董事长、党委书记、总经理师李军 | | 上市公司接待人 | | 2、总会计师王晓华 | | 员姓名 | | 3、董事会秘书姚健 | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、按照新能源发电补贴是否可以按期收到？ 感谢您的关注！公司新能源发电补贴按照山西省政策正 ...