晋能控股山西电力股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 薛建兰董事 2024 年度述职报告 二、年度履职情况 （一）出席董事会与股东大会的情况 2024 年度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会， 认真审阅会议文件及相关资料，积极参加各项议案的讨论并 提出合理建议，为董事会正确、科学的决策发挥积极作用， 勤勉尽责地履行了独立董事职责。2024 年，本人出席董事会 会议 7 次，股东大会会议 4 次。 （二）参加专门委员会、独立董事会议的情况 2024 年度，本人参加审计委员会会议 5 次，薪酬与考核 委员会 1 次，独立董事专门会议 2 次，未存在缺席或委托表 决情况。 （三）行使独立董事职权的情况 2024 年度，本人作为晋能控股山西电力股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》、 《证券法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制 度》等规章制度的有关要求，勤勉、忠实地履行职责，积极 出席公司股东大会和董事会，认真审议各项议案，利用自己 的专业知识做出独立、公正的判断，为公司经营和发展提出 合理化的意见和建议，切实维护公司整体利益和全体股东利 益。现将履职情况汇报如下： ...

晋能控股山西电力股份有限公司 2024 年年度报告全文 晋能控股山西电力股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 晋能控股山西电力股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人师李军、主管会计工作负责人王晓华及会计机构负责人（会 计主管人员）卢征声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请投资者查阅本报 告《第三节管理层讨论与分析》中关于公司未来发展的展望中可能面对的主 要风险因素分析及对策措施等相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 6 | | | --- | --- | --- | | 第三节 | 管理层讨论与分析 10 | | | 第四节 | 公司治理 | 32 | | 第五节 | 环境和社会责任 | 45 | ...

晋能控股山西电力股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2025 临-015 晋能控股山西电力股份有限公司 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 晋能控股山西电力股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 4,006,421,325.41 | 4,616,809,029.16 | -13.22% ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等要求，公司董事会就公司在任独立董事薛建兰女士、樊燕 萍女士、栾华先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 关于独立董事 2024 年度保持独立性 情况的专项意见 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会 认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我 们进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 晋能控股山西电力股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

晋容申力 JINKONG POWER 创 新·绿色·卓 越·高 效 晋控电力 JINKONG POWER 2024年度 环境、社会和公司治理报告 晋能控股山西电力股份有限公司 地址：山西示范区晋阳街南一条 10号1幢-1-22 层 邮箱: zzdlzbb@zhangzepower.com 官网: http://www.zhangzepower.com/ > 晋控电力 目录 | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 报告简介 | 03 | | 报告覆盖范围 | 03 | | 报告数据来源 | 03 | | 称谓说明 | 03 | | 报告编制依据 | 04 | | 报告时间范围 | 04 | | 报告发布 | 04 | | 免责申明 | 04 | 董事长致辞 05 关于晋控电力 07 | 公司简介 | 07 | | --- | --- | | 企业文化 | 08 | | 主要业务 | 08 | | 发展历程 | 09 | | 2024年主要荣誉 | 10 | | 2024年关键绩效 | 11 | 报告后记 | 关键绩效表 | 81 | | --- | --- | | 指标索引 | 85 | ...

2024 年是公司历史上极不平凡的一年。面对严峻复杂的 外部环境和艰巨繁重的生产经营、改革发展任务，公司董事 会严格坚守法律法规和监管要求，在全体股东的大力支持下， 秉持"向经营要效益、向管理要效率"的工作理念，与公司 管理层和全体员工共同努力，紧紧围绕公司战略目标，加强 战略引领，统筹推进公司治理、风险管控与可持续发展等重 点工作，以坚韧不拔的意志和突破困境、逆势而上的决心， 全面打赢扭亏为盈翻身仗，在推动企业可持续发展上实现了 新突破。 （一）强化战略引领，铸就高质量发展基石 晋能控股山西电力股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、2024 年度董事会工作回顾 面对严峻形势，我们始终坚持以习近平新时代中国特色 社会主义思想为指引，深入贯彻落实省委、省政府决策部署， 保持战略定力，坚持转型发展与提升效益并重，坚决扛牢国 有企业的政治责任、经济责任、社会责任，不断增强核心功 能、提高核心竞争力。截至 2024 年底，公司控制并运营的发 电装机容量 1094.38 万千瓦，是全省装机容量最大的电力上 市公司，其中：火电 880 万千瓦，占比 80.41%；新能源 201.58 万千瓦、水电 12.8 万 ...

晋能控股山西电力股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实 施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效 果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有 ...

1. 统筹年报审计计划 1 月 10 日，审计委员会召开首次会议，审议通过中审亚 太会计师事务所提交的《2023 年报审计团队进场计划》，明 确审计范围、时间安排及重点领域，要求事务所关注应收账 款减值、火电营业成本等关键事项，并督促公司各部门全力 配合。 4 月 8 日，审计委员会听取事务所审计完成阶段汇报， 重点审议关键审计事项应对措施，并要求进一步明确关联交 易数据，确保审计结论客观准确。 晋能控股山西电力股份有限公司 审计委员会 2024 年履职情况报告 一、审计委员会基本情况 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》及《董事会审计委员会议事规则》等规定，晋 控电力审计委员会由 3 名独立董事组成，主任委员由具备会 计专业资格的樊燕萍女士担任。2024 年度，审计委员会严格 履行职责，共召开 5 次专门会议，审议各项议题并作出专业 判断，确保履职程序合法合规。 二、2024 年度主要履职情况 （一）监督外部审计工作，保障年报质量 2. 审核审计机构独立性及勤勉性 审计委员会持续评估中审亚太的独立性、专业能力及审 计质量，通过定期沟通、审阅审计底稿及关键审计事项报告， 确认其履 ...

晋能控股山西电力股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | | 评估价值类型 | 评估结果 含商誉的长期资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 产组公允价值合 | | 购买乌鲁木齐华 | | | 华亚正信评报字 | | | 计为 50,539.09 | | 瑞光晟电力科技 | 北京华亚正信资 | 石俊杰、薛文静 | [2025]第 A01- | | 可收回金额 | 万元，可收回金 | | 有限公司股权形 | 产评估有限公司 | | 0033 号 | | | 额 41,820.00 万 | | 成 | | | | | | 元。本年度计提 | | | | | | | | 商誉减值准备 | | | | | | | | 427.99 万元。 | | | | | | | | 含商誉的长期资 | | | | | | | | 产组公允价值合 | | 购买神木市东升 | ...

晋能控股山西电力股份有限公司 因此，我们一致同意《关于2025年度日常关联交易预计 的议案》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会独立董事第三次专门会议于2025年4月22日以 通讯表决方式召开。会议通知已于2025年4月11日通过邮件 的方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事3人，实 际出席独立董事3人，本次会议由过半数独立董事推选的独 立董事薛建兰女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合 《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工 作制度》等规定。本次会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议 案》 独立董事认为：经核查，公司《关于2025年度日常关联 交易预计的议案》符合公司经营发展需要，系正常市场行为， 符合公司的经营发展需要，遵循了公平、公正、自愿、诚信 的原则，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，交易价 格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正 的原则，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影 响，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情 形。 独立 ...