(山 )有 51% (2025)第 5239号 (共 ,第 ) O 'a | 报告编码: | 1411020110140301202500121 | | --- | --- | | 合同编号: | PG20251062963000 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中企华评报字(2025)第5239号 | | 报告名称: | 晋能控股山西电力股份有限公司拟非公开协议向晋能控股晋北能 源(山西)有限公司转让所持晋控电力山西同赢热电有限责任公司 51%股权所涉及的晋控电力山西同赢热电有限责任公司股东部分权 | | 评估结论: | 益价值资产评估报告 265.691.446.94元 | | 评估报告日: | 2025年10月23日 | | 评估机构名称: | 北京中企华资产评估有限责任公司 | | 签名人员: | 陈彦君 (资产评估师) 正式会员 编号:14030010 | | | 吴鹏 (资产评估师) 正式会员 编号:11230256 | | | 陈彦君、吴鹏已实名认可 | | 声 | 明 | 1 | | --- | --- | --- | | | 资产评估报告摘要 | 3 ...

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2025 临─054 晋能控股山西电力股份有限公司 关于为下属公司融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）公司控股子公司山西临汾热电有限公司（以下简 称"临汾热电公司"）拟向浙商银行股份有限公司太原分行 办理保理融资业务，融资人民币不超过 3 亿元，期限不超 3 年。该融资方案需公司提供保证担保。 （二）公司控股子公司晋控电力山西国电王坪发电有限 公司（以下简称"王坪发电公司"）拟向山西怀仁农村商业 银行股份有限公司进行贷款融资业务，融资人民币不超过2 亿元，期限不超3年。该融资方案需公司提供保证担保。 公司拟为其提供担保。 上述事项已经公司十届二十二次董事会以5票同意、0票 反对、0票弃权表决结果审议通过，尚需提交股东大会审议。 在股东大会审议通过后，授权公司签署相关协议文件及办理 相关手续。 二、被担保公司基本情况 （一）名称：山西临汾热电有限公司； 一、担保情况概述 法定代表人：张峰革； 注册地址：临汾市尧都区金殿镇录井村(海姿公司)； 经营范围：电力供应:售电业务;电 ...

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2025 临─053 晋能控股山西电力股份有限公司 关于转让晋控电力山西同赢热电有限责任公司 51%股权的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1.为提高资产流动性，公司拟向晋能控股晋北能源（山西） 有限公司（以下简称"晋北能源公司"）转让下属全资子公司晋 控电力山西同赢热电有限责任公司（以下简称"同赢热电"）51% 股权。本次交易拟采用非公开协议转让方式。 2.根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，公司与交 易对方晋北能源公司同属晋能控股集团有限公司所控制的子公司， 本次交易构成关联交易。 3.本次关联交易事项已经公司第十届董事会独立董事第六次 专门会议过半数同意通过，已经公司十届二十二次董事会审议通 过。在董事会审议本议案时，有关联关系的董事师李军先生回避 了表决。 4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组、不构成重组上市。 二、关联交易对方情况 1.基本情况 公司名称：晋能控股晋北能源（山西）有限公司 法定代表人：李鑫 注册 ...

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2025 临-055 晋能控股山西电力股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 04 日 09:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 04 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 04 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 1.登记时间：2025 年 1 ...

一、董事会会议召开情况 晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）十届二十二次董事会于 2025 年 11 月 18 日以 通讯表决方式召开。会议通知于 11 月 11 日以电话和电邮 方式通知全体董事。会议应参加表决董事 5 人，实际参加表 决董事 5 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定， 会议审议并形成以下决议。 二、董事会会议审议情况 1.会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于转让晋控电力山西同赢热电有限责任公司 51%股权的 关联交易议案》。 证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2025 临─052 晋能控股山西电力股份有限公司 十届二十二次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 审议： 1. 关于为下属公司融资提供担保的议案。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召 开 2025 年第五次临时股东会的通知》。 3.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关 于召开 2025 年第五次临时股东会的议案》。 董事会提议 2025 年 12 ...

Core Viewpoint - The company plans to transfer 51% equity of its wholly-owned subsidiary, Tongying Thermal Power Co., Ltd., to Jin Energy Holdings Jinbei Energy Co., Ltd. through a non-public agreement [1] Group 1: Transaction Details - The transaction involves the transfer of equity in Tongying Thermal Power, which is primarily engaged in electric heat production and sales [1] - As of now, Tongying Thermal Power is in the construction phase of a thermal power project and has not commenced production or sales [1] Group 2: Valuation Information - The net asset valuation of Tongying Thermal Power, as confirmed by Beijing Zhongqi Hua Asset Appraisal Co., Ltd., is 521 million yuan, with the value of the 51% equity stake being 266 million yuan [1]

Core Viewpoint - Jin控电力 plans to transfer 51% equity of its wholly-owned subsidiary, Tongying Thermal Power, to Jin Energy Holdings Jinbei Energy Co., Ltd. through a non-public agreement [1] Group 1: Transaction Details - The transaction involves the transfer of 51% equity of Tongying Thermal Power, which primarily engages in electric heat production and sales [1] - Currently, Tongying Thermal Power is in the construction phase of a thermal power project and has not commenced production or sales [1] Group 2: Valuation Information - The net asset valuation of Tongying Thermal Power, as confirmed by Beijing Zhongqi Hua Asset Appraisal Co., Ltd., is 521 million yuan, with the value of the 51% equity amounting to 266 million yuan [1]

Core Viewpoint - Jin控电力 has emphasized the importance of market value management since returning to profitability, making it a key task for the board in 2025 [1] Group 1: Market Value Management - The company is systematically promoting value enhancement and market communication as part of its market value management strategy [1] - Jin控电力 focuses on improving the quality of development, conducting market value management in a scientific, standardized, and continuous manner [1] Group 2: Operational Focus - The company is committed to solidifying its core business foundation by enhancing production management, steadily improving operational performance, and optimizing corporate governance [1] - Jin控电力 aims to strengthen its core competitiveness and sustainable profitability [1] Group 3: Investor Communication - The company actively expands investor communication channels through diversified methods to enhance market understanding and recognition [1] - Jin控电力 seeks to improve its image in the capital market and facilitate effective value transmission [1] Group 4: Future Commitment - The company will continue to focus on solid operational management to enhance performance levels and intrinsic value [1] - Jin控电力 is dedicated to providing tangible growth to reward investor trust and support [1]

Core Viewpoint - The company emphasizes the importance of value management as a key task for the board by 2025, focusing on enhancing development quality and market communication [1] Group 1: Value Management Strategy - The company has prioritized value management since turning profitable, aiming for systematic promotion of value enhancement and market communication [1] - The strategy includes solidifying the core business foundation, focusing on refined production management, steady operational performance improvement, and optimizing governance structure to enhance core competitiveness and sustainable profitability [1] Group 2: Investor Communication - The company actively expands investor communication channels through diversified methods to enhance market understanding and recognition, improving its image in the capital market [1] - Future efforts will continue to focus on solid operational management to elevate performance levels and intrinsic value, aiming to provide tangible growth returns to investors [1]

Core Viewpoint - Jin控电力 announced the commissioning of two new solar projects, each with a capacity of 100,000 kilowatts, contributing to the company's growth in renewable energy production [2] Group 1 - The company has launched the Ping Shun 100,000 kW solar project and the Lu Cheng 100,000 kW solar project as new additions for the year [2]