晋能控股山西电力股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2024 临-044 晋能控股山西电力股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 晋能控股山西电力股份有限公司 2024 年第三季度报告 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------- ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2024 临─042 晋能控股山西电力股份有限公司 十届十五次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）十届十五次董事会于 2024 年 10 月 28 日以通讯 表决方式召开。会议通知于 10 月 18 日以电话和电邮方式通 知全体董事。会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议 并形成以下决议。 1.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《2024 年第三季度报告》。（具体内容详见公司于同日披露 的《2024 年第三季度报告》） 特此公告。 晋能控股山西电力股份有限公司董事会 二○二四年十月二十八日 ...

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2024 临─043 晋能控股山西电力股份有限公司 十届七次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 晋能控股山西电力股份有限公司监事会 二○二四年十月二十八日 二、监事会会议审议情况 1. 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《2024 年第三季度报告》。（具体内容详见公司于同日披露 的《2024 年第三季度报告》） 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年第 三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）十届七次监事会于 2024 年 10 月 28 日以通讯表 决方式召开。会议通知于 10 月 18 日以电话和电邮方式通知 全体监事。会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议 并形成以下 ...

山 西 华 炬 律 师 事 务 所 关 于 晋 能 控 股 山 西 电 力 股 份 有 限 公 司 2024 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 之 法律 意 见 书 太原市长风商务区长兴路1号华润大厦T4座34-35层 030000 34-35 / f, building T4, China resources building, no.1 changxing road, changfeng business district, taiyuan city. 电话/Tel：0351 -2715333\4\5\6\7\8\9 E-mail: office@huajulaw.com www.huajulaw.com 法律意见书 山西华炬律师事务所 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发 表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承 担相应法律责 ...

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2024 临－041 晋能控股山西电力股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完 整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次会议召开期间没有增加、变更提案，通过了全部 两项提案。 2.本次股东大会决议不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年10月17日上午9:00 （2）网络投票表决时间：2024年10月17日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2024年10月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为：2024年10月17日9:15至15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：太原市晋阳街南一条10号晋控电 力15楼1517会议室。 3.召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相 结合的方式。 4.召集人：公司董事会 通过网络投票的股东 674 人，代表股份 29,3 ...

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2024临－040 晋能控股山西电力股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2.召集人：公司董事会 3.本次股东大会会议召开经公司十届十四次董事会 审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 4.会议召开日期和时间： 现场会议时间：2024年10月17日（周四）上午9:00 网络投票时间：2024年10月17日 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2024年10月17日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过互联网投票系统进行投票的具体时间为2024年10月17 日09:15至15:00期间的任意时间。 5.会议召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票 和网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券交易所 交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式 （3）本 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2024 临─037 晋能控股山西电力股份有限公司 十届十四次董事会决议公告 审议： 一、董事会会议召开情况 晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）十届十四次董事会于 2024 年 9 月 29 日以通讯 表决方式召开。会议通知于 9 月 23 日以电话和电邮方式通 知全体董事。会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议 并形成以下决议。 二、董事会会议审议情况 1.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于为下属公司融资提供担保的议案》。（具体内容详见 公司于同日披露的《关于为下属公司融资提供担保的公告》） （本议案需提交股东大会审议） 2.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》。 （具体内容详见公司于同日披露的《关于下属公司开展融资 租赁业务并为其提供担保的公告》）（本议案需提交股东大 会 ...

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2024 临─039 晋能控股山西电力股份有限公司 关于下属公司开展融资租赁业务 并为其提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 公司控股子公司晋控电力山西国电王坪发电有限公司（以下 简称"王坪发电公司"）拟与山西金融租赁有限公司（以下简称 "山西金租"）办理融资租赁售后回租业务，融资金额为人民币 2 亿元，融资期限 4 年，该融资方案需公司提供保证担保。公司拟 为其提供担保。 上述事项已经公司十届十四次董事会以 5 票同意、0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议通过，尚需股东大会审议。在股东大会审 议通过后，授权公司签署相关协议文件及办理相关手续。 二、交易对方情况介绍 名称：山西金融租赁有限公司 法定代表人：刘振龙 注册地址：山西省太原市杏花岭区府西街 69 号山西国际贸易 中心西塔楼 17 层 经营范围：（一）融资租赁业务；（二）转让和受让融资租赁 资产；（三）固定收益类证券投资业务；（四）接受承租人的租赁 保证金；（五）吸收非银行股东 3 个月（含）以上定期存款；（ ...

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2024 临─038 晋能控股山西电力股份有限公司 关于为下属公司融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 公司控股子公司晋控电力蒲洲热电山西有限公司（以下 简称"蒲洲热电公司"）为置换到期外部借款，防范债务风 险，拟向中国建设银行股份有限公司永济支行（以下简称"建 行永济支行"）申请办理流动资金贷款，金额不超人民币1.5 亿元，期限不超2年，该融资方案需公司提供担保。公司拟为 其提供担保。 上述事项已经公司十届十四次董事会以5票同意、0票反 对、0票弃权表决结果审议通过，尚需提交股东大会审议。在 股东大会审议通过后，授权公司签署相关协议文件及办理相 关手续。 二、被担保公司基本情况 名称：晋控电力蒲洲热电山西有限公司 法定代表人：刘文军 注册地址：山西省永济市中山东街 20 号 经营范围：电力、热力的生产及销售；通用设备、煤炭 2.债务人：晋控电力蒲洲热电山西有限公司； 销售；粉煤灰开发、利用；电力技术服务；电力设施：承揽 电力工程及设备维修、安装、调试；废旧物资 ...

晋能控股山西电力股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份预披露公告 持股5%以上的股东国电投华泽（天津）能源投资有限公司保证向 本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 特别提示： 证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2024 临─036 持本公司股份 184,900,000 股（占本公司总股本比例 6.01%）的股东国电投华泽（天津）能源投资有限公司计划在 公告日起 15 个交易日后的三个月内以集中竞价结合大宗交 易方式减持本公司股份不超过 3105.32 万股（占本公司总股 本比例 1.01%）。 公司于近日收到股东国电投华泽（天津）能源投资有限 公司《股份减持计划告知函》，根据证监会和深交所的相关 规定，特披露如下： 一、股东的基本情况 1.股东名称 国电投华泽（天津）能源投资有限公司 2.股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例 国电投华泽（天津）能源投资有限公司持有公司股份 184,900,000 股，占本公司总股本比例 6.01%。 二、本次减持计划的主要内容 1.本次拟减持 ...