证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2025 临─011 一、交易概述 公司控股子公司晋控电力山西国电王坪发电有限公司（以下 简称"王坪发电公司"）拟与国投融资租赁有限公司（以下简称 "国投"）办理融资租赁售后回租业务，融资金额为人民币 3 亿 元，融资期限 4 年。该融资方案需公司提供保证担保。 上述事项已经公司十届十七次董事会以 5 票同意、0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议通过，尚需股东大会审议。在股东大会审 议通过后，授权公司签署相关协议文件及办理相关手续。 二、交易对方情况介绍 名称：国投融资租赁有限公司 法定代表人：陆俊 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 1287 号 经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财 产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与 主营业务有关的商业保理业务。【依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动】 晋能控股山西电力股份有限公司 关于控股子公司开展融资租赁业务 并为其提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 注册资本：美元 2500 ...

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2025 临─010 晋能控股山西电力股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1.交易事项 （1）向关联人采购燃料不超过 900,000.00 万元； （2）接受关联人工程劳务及设备材料不超过 40,000.00 万元； （3）接受关联人提供运输业务不超过 140,000.00 万元； （4）接受关联人提供物业服务不超过 15,000.00 万元； （5）接受关联人提供金融业务，其中融资租赁利息支出 不 超过 3,500.00 万元 ；存 放资 金日 存款 余额 不超 过 200,000.00 万元、贷款不超过 90,000.00 万元、保理业务不 超过 12,000.00 万元、票据业务不超过 30,000.00 万元； （6）接受关联人提供技术服务不超过 2,000.00 万元； （7）向关联人提供劳务不超过 10,600.00 万元； （8）向关联人销售热力不超过 20,000.00 万元 ...

晋能控股山西电力股份有限公司 对2024年度会计师事务所履职情况评估报告 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司2023年度股东大会审 议通过续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中审亚太"）作为公司2024年度财务及内部控制审计 机构,并对中审亚太2024年度审计过程中的履职情况进行评 估。经评估，公司认为，中审亚太在资质等方面合规有效， 履职中能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情 况如下： 一、事务所基本情况 （一）审计机构及人员情况 中审亚太成立于1993年，于2013年度由有限责任公司改 制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区复 兴路47号天行建商务大厦20层2206，首席合伙人为王增明。 中审亚太拥有齐全的执业资质，上年末合伙人93人，注册 会计师人数482人。 （二）投资者保护能力 中审亚太已按照有关法律法规要求投保职业保险，职 业风险基金上年度年末数超过7694万元，职业保险累计赔 偿限额为40000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符 合相关规定。 保障；强大的技术支持保障；健全的职业道德教育与独立性 管理保 ...

根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，现将晋能 控股山西电力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督 职责情况汇报如下： 一、2024 年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （1）名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） （2）性质：特殊普通合伙 晋能控股山西电力股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 2024 年度审计过程中，中审亚太针对公司的服务需求 及实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方 案。审计工作围绕公司的审计重点展开，并制定了详细的审 计计划与时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项审 计方案，满足了公司年度报告披露的时间要求。 根据《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范， 结合公司 2024 年报工作安排，中审亚太对公司 2024 年度财 务报告及 2024 年 12 月 31 日 ...

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2025 临─012 晋能控股山西电力股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟聘请会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通 合伙） 成立日期：2013 年 1 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 首席合伙人：王增明 上年度末合伙人数量：93 人 上年度末注册会计师人数：482 人 上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 人数：180 余人 最近一年收入总额（经审计）：69445.29 万元 最近一年审计业务收入（经审计）：64991.05 万元 最近一年证券业务收入（经审计）：29778.85 万元 上年度上市公司审计客户家数：39 家 上年度挂牌公司审计客户家数：183 家 上年度上市公司审计客户前五大主要行业： 注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206 | 行业序号 | 行业门类 | 行业大类 | | --- | --- | --- | | C3 ...

2024 年，晋控电力监事会共召开 3 次会议，会议召集、 召开及表决程序符合相关法律、法规、规章、规范性文件的 规定。审议事项涵盖财务报告、内部控制、关联交易及重大 事项监督等： 晋能控股山西电力股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会全体成员根据《公司法》、《证券法》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循《公 司章程》、《监事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、 勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东权 益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。监事会对公司生 产经营活动、重大事项、财务状况以及公司董事、高级管理 人员履行职责情况等进行监督，促进了公司规范运作。现将 监事会在 2024 年度的主要工作报告如下： 一、2024 年监事会履职情况 （一）监事会会议召开情况 3.2024 年 10 月 28 日，召开十届七次监事会：审议通过 《2024 年第三季度报告》。 1.2024 年 4 月 24 日，召开十届五次监事会：审议通过 《2023 年 ...

山西华炬律师事务所 关于晋能控股山西电力股份有限公司 法律意见书 太原市长风商务区长兴路1号华润大厦T4座34-35层 030000 changfeng business district, taiyuan city. 电话/Tel：0351 -2715333\4\5\6\7\8\9 E-mail: office@huajulaw.com www.huajulaw.com 法律意见书 山西华炬律师事务所 关于晋能控股山西电力股份有限公司 法律意见书 致：晋能控股山西电力股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《规 则》）以及《晋能控股山西电力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，山西华炬律师事务所（以下简称"本所"）接受晋能控股山西电力股份 有限公司（以下简称"公司"）的专项委托，指派安燕晨、余丹律师出席公司 律意见书。 本所律师审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件，核验了出席会议人 员的资格，并见证了本次股东大会召开的全过程。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文 ...

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2025 临－007 晋能控股山西电力股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完 整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次会议召开期间没有增加、变更提案，通过了全部 提案。 5.现场会议主持人：公司董事长师李军先生 2.本次股东大会决议不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年4月2日上午9:00 （2）网络投票表决时间：2025年4月2日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2025年4月2日上午9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为：2025年4月2日9:15至15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：太原市晋阳街南一条10号晋控电 力15楼1517会议室。 3.召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相 结合的方式。 4.召集人：公司董事会 6.本次会议的召开符合《公司 ...

山 西 华 炬 律 师 事 务 所 关 于 晋 能 控 股 山 西 电 力 股 份 有 限 公 司 2025 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 之 法 律 意 见 书 太原市长风商务区长兴路1号华润大厦T4座34-35层 030000 34-35 / f, building T4, China resources building, no.1 changxing road, changfeng business district, taiyuan city. 电话/Tel：0351 -2715333\4\5\6\7\8\9 E-mail: office@huajulaw.com www.huajulaw.com 法律意见书 山西华炬律师事务所 关于晋能控股山西电力股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 法律意见书 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《规 则》）以及《晋能控股山西电力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，山西华炬律师事务所（以下简称"本所"）接受晋能控股山西电力股份 ...

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2025 临─005 晋能控股山西电力股份有限公司 关于全资下属公司开展融资租赁业务 并为其提供担保的公告 法定代表人：徐斌 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 （一）公司全资下属公司赤城县光硕新能源有限公司（以下 简称"赤城光伏"）拟与交银金融租赁有限责任公司（以下简称 "交银金租"）办理融资租赁售后回租业务，融资金额为人民币 1 亿元，融资期限 5 年。 （二）公司全资下属公司尚义县东润光伏发电有限公司（以 下简称"尚义光伏"）拟与兴业金融租赁有限责任公司（以下简称 "兴业金租"）办理融资租赁售后回租业务，融资金额为人民币 0.8 亿元，融资期限 8 年。 （三）公司全资下属公司中稷泰丰张家口光伏发电有限公司 （以下简称"中稷公司"）拟与外贸金融租赁有限公司（以下简称 "外贸金租"）办理融资租赁售后回租业务，融资金额为人民币 2 亿元，融资期限 7 年。 公司拟为上述融资方案提供保证担保。 上述事项已经公司十届十六次董事会以 5 票同意、0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议通过 ...