Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥4,006,421,325.41, a decrease of 13.22% compared to ¥4,616,809,029.16 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥60,722,962.35, a significant increase of 111.95% from a loss of ¥508,120,404.84 in the previous year[5] - The net profit attributable to the parent company was ¥60,722,962.35, a significant decrease from the previous period's loss of ¥508,120,404.84[20] - The total comprehensive income attributable to the parent company was ¥60,722,962.35, compared to a loss of ¥508,120,404.84 in the prior period[20] - Net profit for the current period is CNY 41,271,738.46, a significant recovery from a net loss of CNY 618,988,026.57 in the previous period[19] - The company reported an operating profit of CNY 81,746,114.70, compared to an operating loss of CNY 594,352,939.20 in the previous period[19] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved to ¥150,783,787.31, up 135.44% from a negative cash flow of ¥425,403,675.16 in the same period last year[5] - The net cash flow from operating activities was ¥150,783,787.31, a recovery from a negative cash flow of ¥425,403,675.16 in the previous period[23] - Cash inflow from operating activities totaled ¥4,599,692,823.12, down 8.2% from ¥5,009,847,409.43 in the prior period[23] - Cash outflow from operating activities was ¥4,448,909,035.81, a decrease from ¥5,435,251,084.59 in the previous period[23] - The net cash flow from investing activities was -¥548,174,704.46, compared to -¥384,758,564.62 in the previous period, indicating increased investment outflows[23] - The net cash flow from financing activities was ¥1,070,623,825.18, slightly down from ¥1,150,879,796.78 in the previous period[23] - The ending cash and cash equivalents balance was ¥4,150,753,328.87, down from ¥6,631,565,258.61 in the previous period[23] Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥58,444,292,686.15, a slight decrease of 0.20% from ¥58,559,326,639.54 at the end of the previous year[5] - The company's total liabilities increased to CNY 48,136,366,242.41 from CNY 47,804,755,852.78, an increase of approximately 0.7%[17] - Current liabilities decreased to CNY 17,251,336,388.01 from CNY 18,589,052,711.18, a reduction of approximately 7.2%[17] - Long-term borrowings increased to CNY 27,437,278,659.42 from CNY 25,560,888,406.68, an increase of about 7.3%[17] - The company's equity attributable to shareholders decreased to CNY 10,971,658,973.91 from CNY 11,400,759,332.34, a decline of about 3.8%[17] Research and Development - Research and development expenses increased by 694.59% to ¥26,305,018.06, compared to ¥3,310,515.52 in the previous year, indicating a significant boost in R&D investment[8] - Research and development expenses increased significantly to CNY 26,305,018.06 from CNY 3,310,515.52, reflecting a growth of approximately 694.5%[19] Shareholder Information - The largest shareholder, Jinneng Holding Coal Industry Group Co., Ltd., holds 29.43% of the shares, totaling 905,653,810 shares[12] - The second-largest shareholder, Shanxi Provincial Government State-owned Assets Supervision and Administration Commission, holds 9.72% of the shares, totaling 299,130,000 shares[12] - The top ten shareholders collectively hold 741,012,927 unrestricted shares[13] - Jinneng Holding Coal Industry Group Co., Ltd. has 340,000,000 shares participating in margin trading[13] - The company has a total of 5.53% of shares held by Guodian Investment Huaze (Tianjin) Energy Investment Co., Ltd., amounting to 170,230,500 shares[12] - The company has two funds under the same management, Jintou Zhibenhui (Beijing) Asset Management Co., Ltd. - Jinshang No. 1 and No. 2 Private Placement Investment Funds, each holding 4.49% of shares[12] - The total number of shares held by the top ten unrestricted shareholders includes 299,130,000 shares from the Shanxi Provincial Government[13] - The company has not reported any changes in the participation of the top ten shareholders in margin trading compared to the previous period[13] - The total number of shares held by the top ten shareholders participating in financing and securities lending is not applicable[13] Earnings Per Share - Basic and diluted earnings per share were both -¥0.0148, improving from -¥0.2177 in the previous period[20]

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等要求，公司董事会就公司在任独立董事薛建兰女士、樊燕 萍女士、栾华先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 关于独立董事 2024 年度保持独立性 情况的专项意见 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会 认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我 们进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 晋能控股山西电力股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

晋能控股山西电力股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | | 评估价值类型 | 评估结果 含商誉的长期资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 产组公允价值合 | | 购买乌鲁木齐华 | | | 华亚正信评报字 | | | 计为 50,539.09 | | 瑞光晟电力科技 | 北京华亚正信资 | 石俊杰、薛文静 | [2025]第 A01- | | 可收回金额 | 万元，可收回金 | | 有限公司股权形 | 产评估有限公司 | | 0033 号 | | | 额 41,820.00 万 | | 成 | | | | | | 元。本年度计提 | | | | | | | | 商誉减值准备 | | | | | | | | 427.99 万元。 | | | | | | | | 含商誉的长期资 | | | | | | | | 产组公允价值合 | | 购买神木市东升 | ...

晋能控股山西电力股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实 施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效 果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有 ...

2024 年是公司历史上极不平凡的一年。面对严峻复杂的 外部环境和艰巨繁重的生产经营、改革发展任务，公司董事 会严格坚守法律法规和监管要求，在全体股东的大力支持下， 秉持"向经营要效益、向管理要效率"的工作理念，与公司 管理层和全体员工共同努力，紧紧围绕公司战略目标，加强 战略引领，统筹推进公司治理、风险管控与可持续发展等重 点工作，以坚韧不拔的意志和突破困境、逆势而上的决心， 全面打赢扭亏为盈翻身仗，在推动企业可持续发展上实现了 新突破。 （一）强化战略引领，铸就高质量发展基石 晋能控股山西电力股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、2024 年度董事会工作回顾 面对严峻形势，我们始终坚持以习近平新时代中国特色 社会主义思想为指引，深入贯彻落实省委、省政府决策部署， 保持战略定力，坚持转型发展与提升效益并重，坚决扛牢国 有企业的政治责任、经济责任、社会责任，不断增强核心功 能、提高核心竞争力。截至 2024 年底，公司控制并运营的发 电装机容量 1094.38 万千瓦，是全省装机容量最大的电力上 市公司，其中：火电 880 万千瓦，占比 80.41%；新能源 201.58 万千瓦、水电 12.8 万 ...

晋能控股山西电力股份有限公司 因此，我们一致同意《关于2025年度日常关联交易预计 的议案》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会独立董事第三次专门会议于2025年4月22日以 通讯表决方式召开。会议通知已于2025年4月11日通过邮件 的方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事3人，实 际出席独立董事3人，本次会议由过半数独立董事推选的独 立董事薛建兰女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合 《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工 作制度》等规定。本次会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议 案》 独立董事认为：经核查，公司《关于2025年度日常关联 交易预计的议案》符合公司经营发展需要，系正常市场行为， 符合公司的经营发展需要，遵循了公平、公正、自愿、诚信 的原则，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，交易价 格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正 的原则，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影 响，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情 形。 独立 ...

1. 统筹年报审计计划 1 月 10 日，审计委员会召开首次会议，审议通过中审亚 太会计师事务所提交的《2023 年报审计团队进场计划》，明 确审计范围、时间安排及重点领域，要求事务所关注应收账 款减值、火电营业成本等关键事项，并督促公司各部门全力 配合。 4 月 8 日，审计委员会听取事务所审计完成阶段汇报， 重点审议关键审计事项应对措施，并要求进一步明确关联交 易数据，确保审计结论客观准确。 晋能控股山西电力股份有限公司 审计委员会 2024 年履职情况报告 一、审计委员会基本情况 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》及《董事会审计委员会议事规则》等规定，晋 控电力审计委员会由 3 名独立董事组成，主任委员由具备会 计专业资格的樊燕萍女士担任。2024 年度，审计委员会严格 履行职责，共召开 5 次专门会议，审议各项议题并作出专业 判断，确保履职程序合法合规。 二、2024 年度主要履职情况 （一）监督外部审计工作，保障年报质量 2. 审核审计机构独立性及勤勉性 审计委员会持续评估中审亚太的独立性、专业能力及审 计质量，通过定期沟通、审阅审计底稿及关键审计事项报告， 确认其履 ...

晋容申力 JINKONG POWER 创 新·绿色·卓 越·高 效 晋控电力 JINKONG POWER 2024年度 环境、社会和公司治理报告 晋能控股山西电力股份有限公司 地址：山西示范区晋阳街南一条 10号1幢-1-22 层 邮箱: zzdlzbb@zhangzepower.com 官网: http://www.zhangzepower.com/ > 晋控电力 目录 | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 报告简介 | 03 | | 报告覆盖范围 | 03 | | 报告数据来源 | 03 | | 称谓说明 | 03 | | 报告编制依据 | 04 | | 报告时间范围 | 04 | | 报告发布 | 04 | | 免责申明 | 04 | 董事长致辞 05 关于晋控电力 07 | 公司简介 | 07 | | --- | --- | | 企业文化 | 08 | | 主要业务 | 08 | | 发展历程 | 09 | | 2024年主要荣誉 | 10 | | 2024年关键绩效 | 11 | 报告后记 | 关键绩效表 | 81 | | --- | --- | | 指标索引 | 85 | ...

根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，现将晋能 控股山西电力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督 职责情况汇报如下： 一、2024 年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （1）名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） （2）性质：特殊普通合伙 晋能控股山西电力股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 2024 年度审计过程中，中审亚太针对公司的服务需求 及实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方 案。审计工作围绕公司的审计重点展开，并制定了详细的审 计计划与时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项审 计方案，满足了公司年度报告披露的时间要求。 根据《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范， 结合公司 2024 年报工作安排，中审亚太对公司 2024 年度财 务报告及 2024 年 12 月 31 日 ...

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2025 临─010 晋能控股山西电力股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1.交易事项 （1）向关联人采购燃料不超过 900,000.00 万元； （2）接受关联人工程劳务及设备材料不超过 40,000.00 万元； （3）接受关联人提供运输业务不超过 140,000.00 万元； （4）接受关联人提供物业服务不超过 15,000.00 万元； （5）接受关联人提供金融业务，其中融资租赁利息支出 不 超过 3,500.00 万元 ；存 放资 金日 存款 余额 不超 过 200,000.00 万元、贷款不超过 90,000.00 万元、保理业务不 超过 12,000.00 万元、票据业务不超过 30,000.00 万元； （6）接受关联人提供技术服务不超过 2,000.00 万元； （7）向关联人提供劳务不超过 10,600.00 万元； （8）向关联人销售热力不超过 20,000.00 万元 ...