关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2.召集人：公司董事会 证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2025临－006 晋能控股山西电力股份有限公司 （1）截至2025年3月28日（周五）下午收市时在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全 体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代表人 不必是本公司股东。 （2）本公司董事、监事及高级管理人员。 现场会议时间：2025年4月2日（周三）上午9:00 网络投票时间：2025年4月2日 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2025年4月2日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通 过互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年4月2日 09:15至15:00期间的任意时间。 5.会议召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票 和网络投票相结合的方式进行。公司通过深 ...

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2025 临─004 晋能控股山西电力股份有限公司 十届十六次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）十届十六次董事会于 2025 年 3 月 17 日以通讯 表决方式召开。会议通知于 3 月 10 日以电话和电邮方式通 知全体董事。会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议 并形成以下决议。 二、董事会会议审议情况 1.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于拟设立全资下属公司的议案》。（本议案未达到应专 项披露的事项标准） 董事会同意公司全资子公司晋控电力山西新能源有限 公司以现金出资人民币 11100 万元全资设立晋控电力（河津） 新能源有限公司（暂拟，具体以登记机关最终核准名称为准）， 投资发展河津 100MW 光伏发电项目。 2.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于新能源公司拟吸收合并其 ...

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 | 盈利：2,700 万元-3,300 万元 | 亏损：51,503.78 | | 股东的净利润 | 比上年同期上升：105.24%-106.41% | 万元 | | 扣除非经常性损 益后的净利润 | 亏损：6,900 万元-8,700 万元 | 亏损：53,141.71 万元 | | | 比上年同期上升：83.63%-87.02% | | | 基本每股收益 | 亏损: 0.0886 元/股-0.0905 元/股 | 亏损：0.2542 元/股 | 2.预计的经营业绩：扭亏为盈 证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2025 临-003 晋能控股山西电力股份有限公司 2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1.业绩预告期间：2024年1月1日至2024年12月31日 本报告期业绩预计数与上年同期公告数相比，归属于上 市公司股东的净利润同比增加，主要原因是煤炭价格有所下 降导致公司燃煤采购成本减 ...

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2025 临-001 晋能控股山西电力股份有限公司 国电投华泽（天津）能源投资有限公司 股东减持股份实施情况公告 股东国电投华泽（天津）能源投资有限公司保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 6 日披露了《持股 5%以上股东减持股份预披露 公告》（公告编号：2024 临-36），公司股东国电投华泽（天 津）能源投资有限公司计划自该公告披露之日起十五个交易 日后的三个月内以集中竞价结合大宗交易方式减持本公司 股份不超过 3105.32 万股（占公司总股本比例 1.01%）。 公司于近日收到国电投华泽（天津）能源投资有限公司 出具的《关于减持计划期限届满的告知函》，于本次减持期间， 通过集中竞价交易方式减持公司股份 1466.95 万股，（占公 司总股本比例 0.477%）。 根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及 ...

特此公告。 晋能控股山西电力股份有限公司董事会 证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2024 临─048 晋能控股山西电力股份有限公司 关于变更指定信息披露媒体的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称"公司"） 原指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、 《 证 券 日 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn。鉴于公司与《证券日报》、《上 海证券报》签订的信息披露服务合同于 2024 年 12 月 31 日 到期，到期后公司指定信息披露媒体变更为《中国证券报》、 《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊 登的相关信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风 公司对《证券日报》、《上海证券报》长期以来提供的 优质服务表示衷心的感谢。 二○二四年十二月二十六日 险。 ...

二、项目建设地点为山西省忻州市原平市轩岗镇。 证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2024 临─047 晋能控股山西电力股份有限公司 关于同华轩岗二期 2×66 万千瓦项目 获得核准的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 近日，晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称"公 司"）同华轩岗二期 2×66 万千瓦项目获得山西省发展和改 革委员会核准。核准文件《关于晋控电力同华轩岗二期 2× 66 万千瓦项目核准的批复》（晋发改审批发〔2024〕317 号） 主要内容如下： 一、为保障能源安全，确保电力供需平衡稳定，优化电 源装机结构，根据《行政许可法》《企业投资项目核准和备 案管理条例》《山西省企业投资项目核准和备案管理办法》 等，同意建设晋控电力同华轩岗二期 2×66 万千瓦项目。 项目单位为晋控电力同兴山西发电有限公司。 公司目前无其他任何应披露而未披露的信息。 公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网等证监会指 定信息披露网站，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登 的信息为 ...

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2024 临-046 国电投华泽（天津）能源投资有限公司为补充流动资金， 自 2023 年 7 月 12 日至 2024 年 11 月 12 日期间，通过大宗 交易和集中竞价方式累计减持本公司股票 30,769,500 股， 占本公司总股本的比例为 1%，减持比例超过本公司总股本的 1%。 | 1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 |  | | --- | --- | | 2．相关书面承诺文件 | □ | | 3．律师的书面意见 | □ | | 4．深交所要求的其他文件 | □ | 晋能控股山西电力股份有限公司董事会 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》 等相关规定，现将有关情况公告如下： 二○二四年十一月十三日 是否为第一大股东或实际控制人 是□ 否 2．本次权益变动情况 股份种类（A 股、B 股等） 减持股数（万股） 减持比例（%） 流通 A 股 3076.95 1.00 合 计 3076.95 1.00 本次权益变动方式 （可多选） 通过证券交易所的集中交易 通过证券交易所的大宗交易 其他 3．本次变动前后，投资者及其一致行 ...

Industry Overview - The power generation capacity in the province exceeds demand, leading to an oversupply situation [1] - The proportion of new energy sources has been increasing year by year [1] - This year, southern hydropower resources are abundant, resulting in weak demand for external power transmission [1] Company Performance - The company's online electricity price has decreased due to the implementation of capacity fees at only 30% of the full amount starting from January 1st this year [1] - The company's accounts receivable within the province include approximately 3.6 billion yuan for electricity fees, 685 million yuan for heating fees, and 1.7 billion yuan for coal payments [1] - Accounts receivable outside the province amount to approximately 2.9 billion yuan for electricity fees [1] - The company's accounts receivable are generally recoverable [1]

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 晋能控股山西电力股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024 -002 | --- | --- | --- | |----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动类别 ☐特定对象调研 | | ☐分析师会议 | | | ☐ 媒体采访 | 业绩说明会 | | | ☐ 新闻发布会 | ☐路演活动 | | | ☐ 现场参观 | | | | ☐ 其他（请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与本次会议的全体投资者 | | | 时间 | 2024年11月13 日 | 15:00-16:00 | | 地点 价值在线（ | | https://www.ir-online.cn/ ）网络互动 ...

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2024 临─045 晋能控股山西电力股份有限公司 关于举办 2024 年第三季度报告 业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称"公司"） 已于 2024 年 10 月 29 日在巨潮资讯网上披露了《2024 会议召开时间：2024 年 11 月 13 日（星期三）15:00- 16:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集：投资者可于 2024 年 11 月 13 日前访问 网址 https://eseb.cn/1j1vVk5gtDa 或使用微信扫描 下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说 明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问 题进行回答。 年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地 了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 11 月 13 日（星期三）15:00-16:00 在"价值在线" （www.ir-online.c ...