新兴铸管股份有限公司 证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2025-11 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新兴铸管股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 3 月 31 日以书面和电子邮件 方式发出第十届董事会第十次会议通知，会议于 2025 年 4 月 10 日，以现场会议及视频 会议的形式，在河北省武安市公司会议室召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由何齐书董事长主持。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议 董事人数、程序等符合有关法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》。 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 该议案需提交公司股东大会审议。 该事项的详细内容请见公司于同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度董事会工作报告》。 公司 2024 年度任职的独立董事闫华红女士、王忠诚先生、温平先生和李远慧女士向 董事会提交了《202 ...

新兴铸管股份有限公司 2024 年年度报告全文 新兴铸管股份有限公司 2024 年 年 度 报 告 2025 年 04 月 1 新兴铸管股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人何齐书、主管会计工作负责人王美英及会计机构负责人(会 计主管人员)南志高声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及公司未来发展的展望、经营计划等前瞻性陈述，不构 成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风 险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 3,963,182,285 股为 基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），不送红股，不以 公积金转增股本。 2 | . | 4 | 1 | | --- | --- | --- | | | . | | | | | 新兴铸管股份有限公司 202 ...

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2025-17 新兴铸管股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 新兴铸管股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 10 日召开的第十届董事 会第十次会议审议通过了《2024 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股 东大会审议。现将相关事项公告如下： 2、本次利润分配方案披露后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购 等股本总额发生变动情形时，公司拟按照分配比例固定的原则以未来实施分配方案时股 权登记日的总股本为基数，对分配总金额进行调整。 一、本次利润分配预案的决策程序 1、董事会审议情况 2024 年度利润分配预案已经公司 2024 年 4 月 10 日召开的第十届董事会第十次会议 审议通过，同意将该预案提交公司 2024 年度股东大会审议，表决结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 2、监事会审议情况 2024 年度利润分配预案已经公司 202 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 新兴铸管股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月13日和12月30日分别召开公司第十届董事会第 八次会议和2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任天健 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）为公司2024年度财务报表审计报告及内部控制审 计机构，签字项目合伙人为陈永毡、签字注册会计师为谭建敏。具体内容详见公司于2024年12月14日和 12月31日披露的相关公告。 一、签字注册会计师变更情况 签字注册会计师（项目合伙人）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形， 最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。 3、独立性 签字注册会计师（项目合伙人）不存在可能影响独立性的情形。 三、其他说明情况 本次变更注册会计师系天健所内部工作调整，变更过程中相关工作已有序交接，变更事项不会对公司 2024年度财务报表审计及2024年末财务报告内部控制审计工作产生不利影响 ...

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2025-10 新兴铸管股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 新兴铸管股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日和 12 月 30 日分 别召开公司第十届董事会第八次会议和 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于 变更会计师事务所的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天健所"）为公司 2024 年度财务报表审计报告及内部控制审计机构，签字项目合伙人 为陈永毡、签字注册会计师为谭建敏。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 14 日和 12 月 31 日披露的相关公告。 一、签字注册会计师变更情况 公司于近日收到天健所出具的《关于变更签字注册会计师的函》。天健所为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，原委托陈永毡、谭建敏为公司 2024 年度财务报表审 计报告和 2024 年末内部控制审计报告的签字注册会计师。由于陈永毡工作调整原因，由 吕志接替陈永毡作为签字注册会计师（项目合伙人 ...

北京市中伦律师事务所 关于新兴铸管股份有限公司 北京市中伦律师事务所 关于新兴铸管股份有限公司 法律意见书 二〇二五年三月 法律意见书 法律意见书 致：新兴铸管股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受新兴铸管股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2025 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的合法性进行见证并出具《北京市中伦律师事务所关 于新兴铸管股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》 （以下简称 "本法律意见书"）。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《证券法》、中国证券监督管理 ...

新兴铸管股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2025-09 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 3 月 27 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间为：2025 年 3 月 27 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 27 日 （现场股东大会召开日）9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 27 日 9:15－15:00 2、股权登记日：2025 年 3 月 20 日（星期四） （二）会议出席情况 1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计 713 人，代表股份 1 3、会议召开地点 ...

二〇二五年三月 北京市中伦律师事务所 关于新兴铸管股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于新兴铸管股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：新兴铸管股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受新兴铸管股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2025 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的合法性进行见证并出具《北京市中伦律师事务所关 于新兴铸管股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》（以下简称 "本法律意见书"）。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书根据《中华人民共和国公 ...

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2025-08 新兴铸管股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 新兴铸管股份有限公司（以下简称"本公司""公司"）于 2025 年 3 月 1 日在《中 国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于 召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。定于 2025 年 3 月 27 日召开公司 2025 年第 一次临时股东大会。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，为进一 步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，现发布《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告》。 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。经公司第十届董事会第九次会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法性、合规性情况：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性 ...

新兴铸管股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 2 月 28 日收 到公司董事会秘书王艳女士的书面辞职报告，王艳女士因工作原因申请辞去公司 董事会秘书职务，王艳女士辞职后，不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公 司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，王艳女士辞职报告自 送达公司董事会之日起生效。 证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2025-07 新兴铸管股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告 新兴铸管股份有限公司董事会 2025 年 3 月 4 日 截至本公告披露日，王艳女士持有本公司股票 10625 股，所持股份将继续按 照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的有关 规定进行管理。 王艳女士辞去公司董事会秘书职务不会影响公司日常经营活动的开展，为保 证公司董事会工作的正常运行，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规 定，公司在聘任新的董事会秘书之前，由公司董事长何齐书先生代为履行董事会 秘书职责，公司将按照相关规定尽 ...