新兴铸管股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事：李远慧） 各位股东： 1 2、出席董事会专门委员会情况 2024 年度，本人按时出席董事会专门委员会，对于所有会议议案均投了赞 成票，无反对或弃权的情形，具体情况如下： | | 应出席会议次数 | 实际出席会议次数 | 委托出席次数 | | --- | --- | --- | --- | | 提名委员会 | 3 | 3 | 0 | | 薪酬与考核委员 会 | 1 | 1 | 0 | | 审计与风险委员 会 | 7 | 7 | 0 | 作为新兴铸管股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年履 职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《新兴铸管股份有限公 司独立董事工作制度》的规定，秉持诚实、勤勉、忠实、独立的原则，认真履行 职责。积极出席公司的相关会议，及时掌握公司发展动态，就重大经营决策及事 项发表意见，审慎行使权利，维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况做如下述职： 一、独立董事的基本情 ...

新兴铸管股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相 关要求，结合新兴铸管股份有限公司（以下简称"公司"）的《独立董事工作制 度》，公司董事会就公司在任独立董事王忠诚先生、温平先生、李远慧女士的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王忠诚先生、温平先生、李远慧女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事、董事会 专门委员会成员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及 《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 新兴铸管股份有限公司董事会 2025 年 4 月 10 日 ...

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2025-19 新兴铸管股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部相关规定进行的变更，本次变更不 影响公司净资产、净利润等相关财务指标，会计政策变更对公司财务状况、经营成果和 现金流量无重大影响。本次变更无需提交公司股东大会审议。公告相关事宜如下： 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》(财会〔2023〕21 号，以下简称"解释 17 号"），对"关于流动负债与非流动负债的划分，关于供应商融资 安排的披露，关于售后租回交易的会计处理"的内容进行了规范说明。该解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月 06 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》(财会〔2024〕24 号，以下简称"解释 18 号"），对"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处 理，关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资 ...

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2025-15 新兴铸管股份有限公司 2025 年度估值提升计划 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、触及情形及审议程序 1、触及情形 根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》的相关规定，股票连续 12 个月每 个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资 产的上市公司（以下简称"长期破净公司"），应当制定上市公司估值提升计划，并经董 事会审议后披露。 经确认自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，新兴铸管股份有限公司(以下简称 "公司")股票已连续 12 个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股 归属于上市公司股东的净资产，即 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 4 月 10 日每日收盘价均低 于 2022 年经审计每股净资产（6.18 元），2024 年 4 月 11 日至 2024 年 12 月 31 日每日收 盘价均低于 2023 年经审计每股净资产（6.38 元），属于应当制定估值提升计划 ...

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2025-16 关于 2025 年度预算计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 新兴铸管股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 10 日召开的第十届董事 会第十次会议审议通过了《2025 年预算计划》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会 审议。现将相关事项公告如下： 一、预算编制的基础 围绕公司战略发展目标，综合分析宏观政策、行业背景等，充分开展市场调研，结 合公司实际运行情况和结果，在充分考虑各项基本假设的前提下，依据公司生产运营能 力，本着求实稳健的原则编制 2025 年预算计划。 二、2025 年经营指导思想 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、 三中全会精神以及中央经济工作会议精神，全面加强党的领导和党的建设。落实好"一 体化能力提升建设年"总体要求，贯彻"巩固、调整、提升、突破、培育"十字方针，紧 扣"1173"工作主线，全面深化改革，发展新质生产力，稳存量、拓空间、谋发展，为全 面完成 2025 年预算目标而不懈 ...

新兴铸管股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 1 2025 年 4 月 2024 年度，是新兴铸管股份有限公司（简称"公司"或"本公司"） 迎接挑战、团结一致、求真务实的一年，公司董事会在党中央、国务 院的坚强领导下，深入贯彻落实各项决策部署，严格按照《公司法》、 《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和 规范性文件及《公司章程》的相关规定认真履行董事会职责。公司董 事会充分发挥"定战略、作决策、防风险"作用，以保障全体股东权 益为目标，恪尽职守、积极有效的行使职权，不断推动公司治理水平 的提高和公司各项业务的健康发展，着重提升技术创新能力和市场竞 争力，推动产业结构优化升级，生产经营稳中前进，取得了一定成效。 第一部分 2024 年度工作总结 一、坚持履职尽责，确保精准施策 公司第九届董事会已于 1 月份任期届满，为确保董事会稳定合规 运行，严格按照规定的程序开展董事会换届选举工作，3 月 21 日圆满 完成了公司董事会换届选举工作，并换届选举了董事会各专门委员会 委员，董事会换届工作程序合法合规，设置科学合理，为公司规范运 作提供了坚实保障。第十届董事会由 7 名董事组成，其中包 ...

2024 年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》 《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求，认真履 行了监督职责。报告期内，本着对全体股东负责、对员工负责的精神， 认真履行了自身职责，积极有效地开展工作，依法独立行使职权，促 进公司规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。监事会对公司 财务情况、重大事项决策程序、依法运作情况和董事、高级管理人员 履行职责情况进行了监督和检查，积极维护了全体股东的权益。现将 2024 年度监事会具体工作报告如下： 新兴铸管股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 一、主要工作完成情况 1.平稳有序完成监事会换届。2024 年，公司第九届监事会任期届 满。监事会严格遵循外部法律法规和《公司章程》的相关规定，组织 开展监事候选人的提名推荐工作，监事会选举产生了第十届监事候选 人人选，并提交股东大会审议通过，为公司治理高效规范运转奠定了 良好基础。 2.报告期内，公司监事会成员列席了公司董事会历次会议。 3.报告期内，公司召开的历次股东大会均有监事参加。 4.报告期内，公司监事会共召开 7 次会议，分别为九届监事会第 二十次至十届监事会第六次会议，具体情 ...

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2025-18 2024 年度计提应收账款减值、其他应收款减值、存货减值、固定资产减值、在建工 程减值共计 42,367 万元。详见下表： | 项目 | 2023 | 年金额 | 2024 年金额 | 同比增减 | 说明 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 3,334 | | 4,634 | 1300 | | | 其中：应收账款坏账准备 | 5,511 | | 8,824 | 3,313 | 应收账款较期初增长 5.3 | | | | | | | 亿元计提 | | 其他应收款坏账准备 | 2,891 | | -4,458 | -7,349 | 本期计提 0.54 亿元，转 回 0.99 亿元，其中：收 亿元， | | | | | | | 回拜城峰峰 0.45 | | | | | | | 收回江阴同创 0.49 亿元 | | | | | 268 | | 主要为承兑汇票增长 | | 应收票据坏账准备 | 120 | | | 148 | 0.89 亿元计提 | | 资产减值损失 | 15,842 ...

新兴铸管股份有限公司 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及 审 计 与 风 险 委 员 会 履 行 监 督 职 责 情 况 的 报 告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》和《公司章程》等法律法规和规范性文件的要求，新兴铸管股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计与风险委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计与风险委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 2、投资者保护能力 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法 律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2023 年末，累计已计提职业风险 基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险 购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（202 ...