债券代码：149504 债券简称：21 新兴 01 光大证券股份有限公司 关于 新兴铸管股份有限公司变更会计师事务所 的临时受托管理事务报告 债券受托管理人 （住所：上海市静安区新闸路 1508 号） 2024 年 12 月 契约锁 2、 债券简称：21 新兴 01 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《新兴铸管股份有 限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说 明书》、《新兴铸管股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公 司债券债券受托管理协议》等相关文件、第三方机构出具的专业意见 以及新兴铸管股份有限公司（以下简称"新兴铸管"或"发行人"或 "公司"）出具的相关说明文件等，由"21 新兴 01"受托管理人光大 证券股份有限公司（以下简称"光大证券"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资 者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作 为光大证券所作的承诺或声明。 1 契约锁 一、 发行人概况 （七） 登载本临时受托管理事务报告的中国证监会指定网站： 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 二、 公司债券基本 ...

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2024-53 新兴铸管股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 新兴铸管股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）拟于 2024 年 12 月 30 日 （星期一）召开 2024 年第三次临时股东大会，会议安排如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。经公司第十届董事会第八次会议审议通过，决定召开 2024 年第三次临时股东大会。 3、会议召开的合法性、合规性情况：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间为：2024 年 12 月 30 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日（现场股东大会召开日）9:15—9:25,9:30—11:30 和 1 ...

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2024-56 新兴铸管股份有限公司 关于与集团财务公司续签《金融服务协议》 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 新兴铸管股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开的第十届董事会第八次会议审议通过了与新兴际华集团财务有限公司 （以下简称"集团财务公司"）续签《金融服务协议》的相关议案，期限一年， 目前该协议已到期，现拟续签一年。 公司与集团财务公司受同一实际控制人新兴际华集团有限公司（以下简称 "集团公司"）控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的 有关规定，集团财务公司为本公司提供金融服务将构成关联交易。 本次关联交易已经 2024 年 12 月 13 日召开的公司第十届董事会第八次会议 和第十届监事会第六次会议审议通过，两名关联董事回避表决，其余五名非关联 董事全票通过，公司独立董事就该事项进行了审议，全体独立董事同意，并发表 了独立意见。本次关联交易的额度未达到公司净资产的 5%，无需提交股东大会 ...

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2024-57 新兴铸管股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 具体内容详见公司于 4 月 11 日刊登在巨潮资讯网（heetp://www.cninfo.com.cn） 上的《2024 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2024-21）。 现根据公司及下属子公司的实际经营情况与业务发展需要，除上述预计的关联交易 外，公司拟增加 2024 年度日常关联交易预计额度 2.7 亿元。《关于追加 2024 年度日常 经营关联交易的议案》已经公司 2024 年 12 月 13 日召开的第十届董事会第八次会议审 议通过，共有 5 名非关联董事投票表决，另外 2 名关联董事张华民、杨树峰对该事项予 以回避表决，投票结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，增加 2024 年度 日常关 ...

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2024-55 新兴铸管股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 监事会认为：新兴际华集团财务有限公司具有合法有效的《金融许可证》和《企 业法人营业执照》；未发现新兴际华集团财务有限公司存在违反原中国银行业监督管 理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形；公司与新兴际华集团财 务有限公司之间发生的关联存、贷款等金融业务目前风险可控。 3.审议通过了《关于为境外全资子公司提供内保外贷的议案》 新兴铸管股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日以书面和电子 邮件的方式向公司监事发出第十届监事会第六次会议的通知，会议于 2024 年 12 月 13 日以通讯表决的方式召开。公司全体 3 名监事参加会议并做出表决，会议的召集、 召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及相关法律、法规的规定。会议就 公司有关事项进行研究讨论，做出如下决议： 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于与新兴际华集团财务有限公 ...

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2024-54 新兴铸管股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新兴铸管股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 12 月 9 日以书面和电子邮件 方式发出第十届董事会第八次会议通知。会议于 2024 年 12 月 13 日以通讯表决的方式召 开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议按照会议通知所列议程进行，会议 召集、出席会议董事人数、程序等符合有关法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于与新兴际华集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》。 本议案已经公司独立董事专门会议、审计与风险委员会审议通过，并同意公司提交 董事会审议。 因该议案涉及关联交易，公司 2 名关联董事张华民先生、杨树峰先生对此议案进行 回避表决，其余 5 名非关联董事表决通过了该项议案。 表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。 该事项的详细内容请见公司于同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo. ...

特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健 所"）。 2、原聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华 所"） 3、变更会计师事务所的原因：根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管 理委员会和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）印发的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）相关规定和监管要求，因大华 所已连续多年为新兴铸管股份有限公司（以下简称"公司"）提供审计服务，结合审计 需求，经公司审慎评估和研究，经过公开招标，公司拟聘任天健所为公司 2024 年度财务 报告及内部控制审计机构。 证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2024-59 新兴铸管股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、基本信息 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 5、本次变更会计师事务所事项符合《国有企 ...

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2024-58 新兴铸管股份有限公司 关于为境外子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 12 月 13 日，公司召开第十届董事会第八次会议，在关联董事张华民、杨树 峰回避表决的情况下，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为境外全资 子公司提供内保外贷的议案》。在上述议案提交董事会审议前，全体独立董事已召开独 立董事专门会议对本次关联交易事项进行了事前审核，经全体独立董事审议通过，并一 致同意将上述议题提交董事会审议。同日，公司召开第十届监事会第六次会议，以 3 票 同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为境外全资子公司提供内保外贷的议案》。 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次交易事项不构成关联交易，无需提 交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、公司名称：新兴铸管（埃及）股份有限公司 2、注册资本：5800 万美元 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况 新兴铸管股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 ...

新兴铸管股份有限公司 关于新兴际华集团财务有限公司的风险评估报告 关于新兴际华集团财务有限公司 的风险评估报告 新兴际华集团财务有限公司（以下简称"新兴际华财务公司"） 成立于 2021 年 1 月 29 日，经原中国银行保险监督管理委员会批准， 在北京市朝阳区市场监督管理局登记注册，具有企业法人地位的非银 行金融机构。 注册地址：北京市朝阳区向军北里 28 号院 1 号楼 2 层 201 法定代表人：左亚涛 统一社会信用代码：91110105MA02075P47 注册资本：10 亿元人民币，全部来自单一股东新兴际华集团有 限公司。 按照营业执照的经营范围，新兴际华财务公司可经营以下业务： （一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理成 员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供 成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证 及咨询代理业务；（六）从事同业拆借；（七）办理成员单位票据承 兑。 二、内部控制基本情况 （一）控制环境 1.三会一层 新兴际华财务公司按照《公司法》和《商业银行公司治理指引》 一、公司基本情况 新兴铸管股份有限公司 关于新兴际华集团财务有 ...

| | | | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 4 | | | 第一节 | 股东 | 4 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 6 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 7 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 8 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 9 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 11 | | 第五章 | 董事会 14 | | | 第一节 | 董事 | 14 | | 第二节 | 董事会 | 16 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 20 | | | 第七章 | 监事会 22 | | | 第一节 | 监事 | 22 | | 第二节 | 监事会 | 23 | | 第八章 | 党委会 24 | | | 第一节 | 党组织的机构设置 | 24 | | 第二节 | 公司党委职权 | 25 | | 第三节 | ...