证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2025-10 新兴铸管股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 新兴铸管股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日和 12 月 30 日分 别召开公司第十届董事会第八次会议和 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于 变更会计师事务所的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天健所"）为公司 2024 年度财务报表审计报告及内部控制审计机构，签字项目合伙人 为陈永毡、签字注册会计师为谭建敏。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 14 日和 12 月 31 日披露的相关公告。 一、签字注册会计师变更情况 公司于近日收到天健所出具的《关于变更签字注册会计师的函》。天健所为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，原委托陈永毡、谭建敏为公司 2024 年度财务报表审 计报告和 2024 年末内部控制审计报告的签字注册会计师。由于陈永毡工作调整原因，由 吕志接替陈永毡作为签字注册会计师（项目合伙人 ...

北京市中伦律师事务所 关于新兴铸管股份有限公司 北京市中伦律师事务所 关于新兴铸管股份有限公司 法律意见书 二〇二五年三月 法律意见书 法律意见书 致：新兴铸管股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受新兴铸管股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2025 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的合法性进行见证并出具《北京市中伦律师事务所关 于新兴铸管股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》 （以下简称 "本法律意见书"）。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《证券法》、中国证券监督管理 ...

二〇二五年三月 北京市中伦律师事务所 关于新兴铸管股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于新兴铸管股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：新兴铸管股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受新兴铸管股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2025 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的合法性进行见证并出具《北京市中伦律师事务所关 于新兴铸管股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》（以下简称 "本法律意见书"）。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书根据《中华人民共和国公 ...

新兴铸管股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2025-09 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 3 月 27 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间为：2025 年 3 月 27 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 27 日 （现场股东大会召开日）9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 27 日 9:15－15:00 2、股权登记日：2025 年 3 月 20 日（星期四） （二）会议出席情况 1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计 713 人，代表股份 1 3、会议召开地点 ...

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2025-08 新兴铸管股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 新兴铸管股份有限公司（以下简称"本公司""公司"）于 2025 年 3 月 1 日在《中 国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于 召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。定于 2025 年 3 月 27 日召开公司 2025 年第 一次临时股东大会。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，为进一 步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，现发布《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告》。 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。经公司第十届董事会第九次会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法性、合规性情况：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性 ...

新兴铸管股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 2 月 28 日收 到公司董事会秘书王艳女士的书面辞职报告，王艳女士因工作原因申请辞去公司 董事会秘书职务，王艳女士辞职后，不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公 司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，王艳女士辞职报告自 送达公司董事会之日起生效。 证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2025-07 新兴铸管股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告 新兴铸管股份有限公司董事会 2025 年 3 月 4 日 截至本公告披露日，王艳女士持有本公司股票 10625 股，所持股份将继续按 照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的有关 规定进行管理。 王艳女士辞去公司董事会秘书职务不会影响公司日常经营活动的开展，为保 证公司董事会工作的正常运行，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规 定，公司在聘任新的董事会秘书之前，由公司董事长何齐书先生代为履行董事会 秘书职责，公司将按照相关规定尽 ...

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2025-05 新兴铸管股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 新兴铸管股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2025 年度公司将与关联 企业新兴际华集团有限公司及其下属子公司（以下简称"各关联人"）发生采购货物（辅 助材料和备品备件加工）、销售货物、提供水电风气等动力、接受劳务（设备修理服务和 生活后勤服务）、土地租赁、关联存借款、关联保理业务等 7 类日常经营关联交易。2025 年预计全年日常关联交易额为 453,483.53 万元，2024 年实际关联交易额为 326,662.29 万元（未经审计）。 上述关联交易已经公司 2025 年 2 月 27 日召开的第十届董事会第九次会议和第十届 监事会第七次会议审议通过，共有 5 名非关联董事投票表决，另外 2 名关联董事张华民 先生、杨树峰先生对该事项予以回避表决，投票结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本次日常关联交易事项已经公司 ...

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2025-06 新兴铸管股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 27 日 9:15－15:00 新兴铸管股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）拟于 2025 年 3 月 27 日 （星期四）召开 2025 年第一次临时股东大会，会议安排如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。经公司第十届董事会第九次会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法性、合规性情况：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 3 月 27 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间为：2025 年 3 月 27 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新兴铸管股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 24 日以书面和电子 邮件的方式向公司监事发出第十届监事会第七次会议的通知，会议于 2025 年 2 月 27 日以通讯表决的方式召开。公司全体 3 名监事参加会议并做出表决，会议的召集、召 开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及相关法律、法规的规定。会议就公 司有关事项进行研究讨论，并公告如下： 二、监事会会议审议情况 审议通过了《2025 年度日常经营关联交易的议案》 第十届监事会第七次会议决议公告 证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2025-04 新兴铸管股份有限公司 2025 年 3 月 1 日 表决结果：2 票同意、0 票弃权、0 票反对。 监事会认为：公司进行的日常经营关联交易符合相关法律法规的规定，未损害本 公司及非关联股东的利益。 因该议案涉及关联交易，公司关联监事周亚东先生对此议案进行回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件 1.第十届监事会第七次会议决议； 2.深交所要 ...

第十届董事会第九次会议决议公告 证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2025-03 新兴铸管股份有限公司 该事项的详细内容请见公司同日披露的相关公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、审议通过了《关于修订<科技管理制度>的议案》。 新兴铸管股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 2 月 24 日以书面和电子邮件 方式发出第十届董事会第九次会议通知。会议于 2025 年 2 月 27 日以通讯表决的方式召 开，本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议按照会议通知所列议 程进行，会议召集、出席会议董事人数、程序等符合有关法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2025 年度日常经营关联交易的议案》。 本议案已经公司独立董事专门会议、审计与风险委员会审议通过，并同意提交公司 董事会审议。 因该议案涉及关联交易，公司 2 名关联董事张华民先生、杨树峰先生对此议案进行 回避表决，其余 5 名非关联董事表决通过了该项议案。 表决结果：5 票同意、0 票 ...