新兴铸管股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项审计说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—6 页 三、资质证书…………………………………………………………第 7-10 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕4147 号 新兴铸管股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了新兴铸管股份有限公司（以下简称新兴铸管公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 新兴铸管公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供新兴铸管公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为新兴铸管公 ...

新兴铸管股份有限公司 关于新兴际华集团财务有限公司 内部风险评估说明审核报告 目 录 一、关于新兴际华集团财务有限公司内部风险评估说明审核报告…第1—2页 二、新兴际华集团财务有限公司内部风险风险评估说明…………第3—11页 三、资质证书…………………………………………………………第12—15页 关于新兴际华集团财务有限公司 内部风险评估说明审核报告 天健审〔2025〕4149 号 新兴铸管股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了新兴际华集团财务有限公司（以下简称新兴际华财务 公司）管理层出具的《新兴际华集团财务有限公司 2024 年度内部风险评估说明》。 提供真实、合法、完整的资料，建立健全并合理设计各项内部控制制度，是新兴 际华财务公司管理层的责任。我们的责任是对新兴际华财务公司管理层所做的与 其经营资质、业务和风险状况相关的风险评估说明发表意见。 我们在审核过程中，实施了包括了解、评价和测试新兴际华财务公司与其经 营资质、业务和风险状况相关的各项内部控制制度设计的合理性和执行情况，以 及我们认为必要的其他程序，但目的并非为财务报表的公允性及内部控制的有效 性发表意见。我们相信，我们的审核为发表意见提 ...

新兴铸管股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事：李远慧） 各位股东： 1 2、出席董事会专门委员会情况 2024 年度，本人按时出席董事会专门委员会，对于所有会议议案均投了赞 成票，无反对或弃权的情形，具体情况如下： | | 应出席会议次数 | 实际出席会议次数 | 委托出席次数 | | --- | --- | --- | --- | | 提名委员会 | 3 | 3 | 0 | | 薪酬与考核委员 会 | 1 | 1 | 0 | | 审计与风险委员 会 | 7 | 7 | 0 | 作为新兴铸管股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年履 职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《新兴铸管股份有限公 司独立董事工作制度》的规定，秉持诚实、勤勉、忠实、独立的原则，认真履行 职责。积极出席公司的相关会议，及时掌握公司发展动态，就重大经营决策及事 项发表意见，审慎行使权利，维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况做如下述职： 一、独立董事的基本情 ...

新兴铸管股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事：王忠诚） 各位股东： 作为新兴铸管股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《新兴铸管股份有限公司独立董事工 作制度》的规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极出席公司的相关会议， 关注公司治理和规范运作，维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况做如下述职： 一、独立董事的基本情况 本人 1958 年出生，中国国籍，无海外居留权，中共党员，正高级工程师， 博士研究生学历。曾任山西太原轧钢厂技术员，中国国际工程咨询公司原材料项 目部工程师，中咨-胜宝旺工程咨询有限公司常务副总经理，中国国际工程咨询 公司冶金项目部总工程师、冶金建材项目部主任、公司工会主席兼部门主任，中 国国际工程咨询有限公司总经理助理，2019 年 4 月退休，2021 年 1 月起任本公 司独立董事。 经自查，报告期内本人及直系亲属未在公司担任除独立董事外的任何职务， 与公司及主要股东不存在可能 ...

二、独立董事 2024 年度履职情况 作为新兴铸管股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度任 期内（2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 21 日）内认真履行独立董事职责，严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律法规及《公司章程》《新兴铸管股份有限公司独立董事工作制度》 的规定积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立 作用，维护公司整体利益，保护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年任期内履行独立董事职责情况做如下述职： 一、独立董事的基本情况 本人 1968 年出生，中国国籍，无海外居留权，教授，博士。曾任教于北京 机械工业学院工商管理分院，现任首都经济贸易大学会计学院理财系主任，中国 会计师协会会员、中国注册会计师协会非执业会员、科技部科技评估中心评估专 家，中建环能科技股份有限公司独立董事，2017 年 12 月起至 2024 年 3 月任本 公司独立董事。 在担任公司独立董事期间本人及直系亲属未在公司担任除独立董事外的任 何职务，与公司及主要股东不存在可能妨碍独立判断的关系，未 ...

新兴铸管股份有限公司 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及 审 计 与 风 险 委 员 会 履 行 监 督 职 责 情 况 的 报 告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》和《公司章程》等法律法规和规范性文件的要求，新兴铸管股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计与风险委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计与风险委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 2、投资者保护能力 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法 律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2023 年末，累计已计提职业风险 基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险 购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（202 ...

新 兴 铸 管 XINXING PIPES www.xinxing-pipes.com 中国河北省武安市新兴铸管股份有限公司 邮编：056300 2024年度 环境、社会与公司治理(ESG)报告 管 通 四 海 一为 人 民 健康康 引 水 and the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the seen the state of the st 本报告是新兴铸管股份有限公司(股票代码:000778)2024年度在环境、社会及 公司治理(以下简称"ESG")方面的实践与绩效,本报告经公司2025年4月10日 召开的第十届董事会第十次会议审议通过。 时间范围 本报告的时间跨度为2024年01月01日至2024年12月31日。报告的组织范围为公 司及公司下属子公司。 编制依据 / 新兴铸管 编制说明 本报告参照国务院国有资产监督管理委员会《关于国有企业更好履行社会责任的指 导意见 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。 监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企 业内部控制的日常运行。公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 新兴铸管股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 新兴铸管股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控 制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以 下"简称公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财 务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保 证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政 策和程序遵循的程度降低，根 ...

新兴铸管股份有限公司 关于新兴际华集团财务有限公司的风险持续评估报告 一、公司基本情况 新兴际华集团财务有限公司（以下简称"新兴际华财务公司"） 成立于 2021 年 1 月 29 日，经原中国银行保险监督管理委员会批准， 在北京市朝阳区市场监督管理局登记注册，具有企业法人地位的非银 行金融机构。 注册地址：北京市朝阳区向军北里 28 号院 1 号楼 2 层 201 法定代表人：左亚涛 统一社会信用代码：91110105MA02075P47 注册资本：10 亿元人民币，全部来自单一股东新兴际华集团有限 公司。 按照营业执照的经营范围，新兴际华财务公司可经营以下业务： （一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理成 员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供 成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证 及咨询代理业务；（六）从事同业拆借；（七）办理成员单位票据承 兑。 新兴铸管股份有限公司 2024 年度 关于新兴际华集团财务有限公司的风险持续评估报告 二、内部控制基本情况 （一）控制环境 第 1 页 新兴铸管股份有限公司 2024 年度 关于新兴际华集团财务有 ...