截至发稿，新兴铸管市值为171亿元。 每经AI快讯，新兴铸管（SZ 000778，收盘价：4.32元）10月27日晚间发布公告称，公司第十届第十五 次董事会会议于2025年10月24日在北京市财富中心会议室召开。会议审议了《关于聘任公司高级管理人 员的议案》等文件。 2025年1至6月份，新兴铸管的营业收入构成为：金属制品业占比100.0%。 每经头条（nbdtoutiao）——拉1人入伙返1500元，投10万元成亿万富翁？这家公司大肆宣传将房产海外 代币化，有交了钱的人称是"牙签撬动地球" （记者 王晓波） ...

新兴铸管股份有限公司 关于新兴际华集团财务有限公司的风险评估报告 关于新兴际华集团财务有限公司 的风险评估报告 一、公司基本情况 新兴际华集团财务有限公司（以下简称"新兴际华财务公司"） 成立于 2021 年 1 月 29 日，经原中国银行保险监督管理委员会批准， 在北京市朝阳区市场监督管理局登记注册，具有企业法人地位的非银 行金融机构。 注册地址：北京市朝阳区向军北里 28 号院 1 号楼 2 层 201 法定代表人：左亚涛 统一社会信用代码：91110105MA02075P47 注册资本：10 亿元人民币，全部来自单一股东新兴际华集团有 限公司。 按照营业执照的经营范围，新兴际华财务公司可经营以下业务： （一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理成 员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供 成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证 及咨询代理业务；（六）从事同业拆借；（七）办理成员单位票据承 兑。 二、内部控制基本情况 （一）控制环境 1.三会一层 新兴际华财务公司按照《公司法》和《商业银行公司治理指引》 等法律法规要求，设立了股东、董事会、一人监事 ...

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2025-42 新兴铸管股份有限公司 关于调整 2025 年度日常经营关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、关联交易概述 | 交易类别 | 关联方 | 关联交 易内容 | 关联交易定 价原则 | 2025 年原 预计金额 | 截至 2025 年 9 月30日已发生 | 2025 年度预 计增加/减 | 调整后预计 金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 金额 | 少金额 | | | 接受劳务 | 沧州新兴新能源 科技有限公司 | 球团加 工 | 参 照 市 场 价 格，协议定价 | 0 | 18,570 | 41,731 | 41,731 | | 采购商品 | 沧州新兴新能源 | 矿粉、电 | 参 照 市 场 价 | 65,500 | 29,310 | -14,000 | 51,500 | | | 科技有限公司 | 池 | 格，协议定价 | | | | ...

新兴铸管股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 为完善新兴铸管股份有限公司(以下简称"公司")利润分配政策，建设对投资者科 学、稳定、持续的回报机制，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现金分红》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情 况，公司制定了《新兴铸管股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》 （以下简称"本规划"）。具体内容如下： 一、本规划的制定原则 1、合规性原则：严格遵循国家法律法规、监管规范性文件及《公司章程》中关于利 润分配的有关要求，确保分红决策与执行流程合法合规。 2、回报性原则：实施积极稳定的利润分配政策，充分保障投资者合理投资回报，平 衡"公司经营发展资金需求"与"股东短期分红诉求"，优先通过现金分红形式回馈股 东。 3、公允性原则：制定与调整分红方案时，充分听取并采纳股东（尤其是中小股东） 及独立董事意见，确保决策过程公开、透明，维护全体股东利益。 4、连续性原则：保持利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关于补选非独立董事的情况 新兴铸管股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2025 年 10 月 24 日召 开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，为保 障董事会正常运作，健全董事会决策机制，经公司控股股东新兴际华集团有限公司推荐， 公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会提名王昌辉先生出任公司第十届董事会非 独立董事候选人（简历见附件），并将该议案提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 任期自该议案获得公司股东大会审议通过之日起，至第十届董事会届满之日止。董事会 中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的 二分之一。 二、关于聘请高级管理人员的情况 公司于 2025 年 10 月 24 日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过《关于聘请 高级管理人员的议案》，根据公司业务发展需要，经公司董事会提名委员会审核，董事 会同意聘任王昌辉先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会 届满为止。 上述人员符合相关法律法规 ...

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2025-43 新兴铸管股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新兴铸管股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月24日召开的第十 届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天 健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）担任公司 2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，《关于续聘会计师事务所的议案》 尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所具有证券、期货相关业务的从业资格，具备为上市公司提 供审计服务的专业胜任能力和丰富经验，在担任公司2024年度财务审计及内部控 制审计机构期间，勤勉尽责，严格执行相关审计规程，其出具的报告能够客观、 真实地反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和内控现状，坚持独立、客观、 公正的审计准则，公允合理地发表审计意见，具备足够的独立性、专业胜任能力 和投资者保护能力。为保持审计工作的连续性，经董事会审计与风 ...

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2025-41 新兴铸管股份有限公司 关于与集团财务公司签订《金融服务协议》 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 新兴铸管股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开的第十届董事会第十五次会议审议通过了与新兴际华集团财务有限公 司（以下简称"集团财务公司"）签订《金融服务协议》的议案，期限一年。 公司与集团财务公司受同一实际控制人新兴际华集团有限公司（以下简称 "集团公司"）控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的 有关规定，集团财务公司为本公司提供金融服务将构成关联交易。 本次关联交易已经 2025 年 10 月 24 日召开的公司第十届董事会第十五次会 议和第十届监事会第十一次会议审议通过，2 名关联董事回避表决，其余 4 名非 关联董事全票通过。该事项尚需提交股东大会审议，关联股东应回避表决。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组、借壳，无需经过有关部门批准。 注册 ...

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2025-46 新兴铸管股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 新兴铸管股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）拟于 2025 年 11 月 14 日 （星期五）召开 2025 年第二次临时股东大会，会议安排如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2025 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。经公司第十届董事会第十五次会议审议通过，决定 召开 2025 年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法性、合规性情况：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 11 月 14 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间为：2025 年 11 月 14 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月 14 日（现场股东大会召开日）9:15—9:25,9:30—11:30 和 ...

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2025-47 新兴铸管股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 监事会认为：该报告真实、完整、准确地反映了公司 2025 年第三季度财务状况 和经营成果。 2.审议通过了《关于与新兴际华集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 一、监事会会议召开情况 新兴铸管股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 14 日以书面和电 子邮件的方式向公司监事发出第十届监事会第十一次会议的通知，会议于 2025 年 10 月 24 日在北京市朝阳区财富中心 5 楼会议室以现场与视频相结合的会议方式召开。 公司全体 3 名监事参加会议并做出表决，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》 和《公司章程》以及相关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《2025 年第三季度报告》 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 监事会认为：公司调整 2025 年度日常经营关联交易预计额度按照公 ...

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2025-39 新兴铸管股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新兴铸管股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 10 月 14 日以书面和电子邮件 方式发出第十届董事会第十五次会议通知，会议于 2025 年 10 月 24 日，以现场会议的 方式在北京市财富中心会议室召开。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，会议由 何齐书董事长主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议按照会议通知所列议 程进行，会议召集、出席会议董事人数、程序等符合有关法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2025 年第三季度报告》。 本议案经董事会审计与风险委员会 2025 年第五次会议审议通过，同意提交董事会审 议。 表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。 该事项的详细内容请见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《2025 年第三季度报告》。 2、审议通过了《关 ...