江西万年青水泥股份有限公司 第九届董事会第十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 | 证券代码：000789 | 证券简称：万年青 | 公告编号：2024-02 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127017 | 债券简称：万青转债 | | | 债券代码：149876 | 债券简称：22 江泥 | 01 | 委 员：李小平、陈钊、晏国哲、李世锋、黄从运、韩勇 公司第九届董事会第十二次临时会议通知于 2024 年 1 月 5 日用电子邮件和 公司网上办公系统方式发出，会议于 2024 年 1 月 8 日以通讯方式召开。 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体监事和部分高管列席了本次 会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，形成如下决议： 1、审议通过了《关于补选公司董事会专门委员会成员的议案》 鉴于董事会人员调整，为了保证董事会相关专门委员会人员配置，根据公司 董事会提名委员会提名，补选董事李小平先生 ...

| 证券代码：000789 | 证券简称：万年青 公告编号：2024-03 | | --- | --- | | 债券代码：127017 | 债券简称：万青转债 | | 债券代码：149876 | 债券简称：22 江泥 01 | 第九届监事会第十一次临时会议决议公告 监事会认为本项目符合国家产业政策和地方发展规划，符合公司"水泥+" 的产业发展方向。项目建成后，可有效提升商砼市场控制力和覆盖能力，进一步 拓展商砼板块在赣南区域市场的份额，巩固万年青品牌在赣南市场的占有率和影 响力。同时有利于推动地方经济发展，具有较好的经济效益和社会效益。不存在 损害公司及中小股东利益的情况。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第九届监事会第十一次临时会议通知于 2024 年 1 月 5 日用电子邮件和 公司网上办公系统方式发出，会议于 2024 年 1 月 8 日以通讯方式召开。 会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议的召开符合有关法律、 法规、规则及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议 ...

江西万年青水泥股份有限公司 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 股票代码：000789；股票简称：万年青 债券代码：127017；债券简称：万青转债 | | | 经深交所"深证上〔2020〕548 号"文同意，公司10.00亿元可 转换公司债券于2020年7月2日起在深圳证券交易所上市交易，债券简 称"万青转债"，债券代码"127017"，上市数量1,000万张。 根据相关法律法规和《江西万年青水泥股份有限公司公开发行可 转换公司债券募集说明书》，公司本次发行的可转债转股期限自可转 债发行结束之日（2020年6月9日）起满六个月后的第一个交易日（2020 年12月9日）起至可转债到期日（2026年6月2日）止，初始转股价格 为14.16元/股。 因实施2020年度权益分派方案：以分红派息股权登记日的总股本 为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.00元（含税）。根据公司 可转换公司债券转股价格调整的相关条款，"万青转债"转股价格由原 14.16元/股调整为13.46元/股，调整后的转股价 ...

| 证券代码：000789 | 证券简称：万年青 | 公告编号：2023-50 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127017 | 债券简称：万青转债 | | | 债券代码：149876 | 债券简称：22 江泥 01 | | 江西万年青水泥股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会没有增加、否决或变更提案。 一、会议召开情况 1、会议召集人：江西万年青水泥股份有限公司董事会； 2、会议时间：⑴现场会议召开时间：2023年12月28日14:30； ⑵网络投票时间： 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2023年12月28日9:15至15:00 期间的任意时间； 代表共1人，所持(代表)股份为 347,480,004 股，占公司有表决权股份总数的43.5765%； 本次会议通过网络投票的股东20人，代表股份16,252,050股，占公司有表决权股份总 数的2.0381%。 中小股东出席的总体情况：参加本次会议的中小股东20人，代表股份16,252,0 ...

国浩律师(南昌)事务所 法律意见书 国浩律师（南昌）事务所 关 于 江西万年青水泥股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115 号北京银行 22 楼 邮编：330038 22th Floor,Bank of Beijing,No. 1115 Phoenix Middle Avenue,Honggutan New Area,Nanchang,Jiangxi,330038,China 电话/Tel: +86 791 86598129 传真/Fax: +86 791 86598050 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十二月 | 一、本次股东大会的召集、召开程序 2 | | --- | | 二、出席会议人员的资格与召集人资格 3 | | 三、本次股东大会的表决程序 3 | | 四、结论 5 | 国浩律师(南昌)事务所 法律意见书 国浩律师（南昌）事务所 关于江西万年青水泥股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之法律意见书 赣国浩律（顾）字[2023]第 142 号 致：江西万年青水泥股份有限公司 根 ...

江西万年青水泥股份有限公司董事会 审计委员会工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公 司特设立董事会审计委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事，且至少有 一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当不为在公司担任高级管理人 员的董事，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，应当为会计专业人士，由 独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事 会批准产生。 ...

江西万年青水泥股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江西万年青水泥股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，规范独立董事议事程序，促进公司的规范运作， 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行 政法规、规范性文件及《江西万年青水泥股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务， 并与公司及公司主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事 应当按照相关法律法规、《管理办法》和《公司章程》的要求，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 护公司整体利益，保护中小股东合法权益。独立董事应当按年度向股 东大会报告工作。 1 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在三家境 ...

| 证券代码：000789 | 证券简称：万年青 | 公告编号：2023-45 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127017 | 债券简称：万青转债 | | | 债券代码：149876 | 债券简称：22 江泥 01 | | 江西万年青水泥股份有限公司 关于公司非独立董事、独立董事辞职及补选的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司非独立董事、独立董事辞职的情况 江西万年青水泥股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近 日收到公司非独立董事胡显坤先生与独立董事郭亚雄先生递交的书 面辞呈。因达到法定退休年龄，胡显坤先生申请辞去公司第九届董事 会董事、董事会战略委员会委员和董事会薪酬与考核委员会委员职务。 胡显坤先生辞去上述职务后，将不再担任公司任何职务；根据《上市 公司独立董事管理办法》规定，独立董事原则上最多在三家境内上市 公司担任独立董事，郭亚雄先生因在境内上市公司担任独立董事已超 过三家，申请辞去公司第九届董事会董事、董事会审计委员会主任委 员以及董事会薪酬与考核委员会委员职务，郭亚雄先生辞去上述职务 后 ...

| 证券代码：000789 | 证券简称：万年青 | 公告编号：2023-47 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127017 | 债券简称：万青转债 | | | 债券代码：149876 | 债券简称：22 江泥 01 | | 江西万年青水泥股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3 | | 派出机构和证券交易所提交有关证明材 | | | --- | --- | --- | | | 料。 第八十一条 下列事项由股东大会以特别 | 第八十一条 下列事项由股东大会以特 | | | 决议通过； | 别决议通过； | | | （一）公司增加或者减少注册资本； | （一）公司增加或者减少注册资本； | | 14 | （二）发行公司债券； | （二）发行公司债券； | | | （三）公司的分立、合并、解散、变更公 | （三）公司的分立、分拆、合并、解散 | | | 司形式和清算； | 和清算； | | | （四）本章程的修改； | （四）本章程的修改； | | | | | | | 第八十二条 股东（ ...

江西万年青水泥股份有限公司董事会 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作制 度。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 提名委员会工作制度 （2023 年 12 ...