江西万年青水泥股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2024-63 江西万年青水泥股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 江西万年青水泥股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|------- ...

2024 年第三季度可转换公司债券转股情况公告 | 公告编号：2024-62 | | --- | | 证券简称：万年青 | | 证券代码：000789 | 债券代码：127017 债券简称：万青转债 债券代码：149876 债券简称：22江泥01 江西万年青水泥股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 股票代码：000789；股票简称：万年青 债券代码：127017；债券简称：万青转债 转股价格：人民币 8.67 元/股 转股时间：2020 年 12 月 9 日至 2026 年 6 月 2 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，江西万年 青水泥股份有限公司（以下简称"公司"）现将2024年第三季度可转 换公司债券（以下简称"可转债"或"万青转债"）转股及公司股份 变动情况公告如下： 一、可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江西万年青水泥股份有限 公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕601号） 核准，公司于2020年 ...

| 证券代码：000789 | 证券简称：万年青 | 公告编号：2024-61 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127017 | 债券简称：万青转债 | | | 债券代码：149876 | 债券简称：22 江泥 01 | | 江西万年青水泥股份有限公司 关于控股股东增持计划时间过半的进展公告 公司控股股东江西水泥有限责任公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保 证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.增持计划的基本情况：江西万年青水泥股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日披露的《关于控股股东增持公司股 份计划的公告》（公告编号：2024-27），公司控股股东江西水泥有 限责任公司（以下简称"江西水泥"）计划自 2024 年 6 月 25 日起六 个月内，通过深圳证券交易所交易系统集中竞价交易方式增持公司股 份，增持金额不低于 2,000 万元人民币、不超过 4,000 万元人民币。 本次增持计划未设定价格区间，江西水泥将基于对公司股票价值 ...

| 证券代码：000789 | 证券简称：万年青 公告编号：2024-60 | | --- | --- | | 债券代码：127017 | 债券简称：万青转债 | | 债券代码：149876 | 债券简称：22 江泥 01 | 江西万年青水泥股份有限公司 关于公司第十届董事会、监事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 独立董事：黄从运先生、邹玲女士、崔伟先生。 公司第十届董事会成员简历详见公司于2024年8月28日登载于 《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-52）。 公司第十届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格，且 三名独立董事的任职资格和独立性在2024年第一次临时股东大会召 开前已经深交所备案审核无异议。以上人员均能够胜任所聘岗位职责 的要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的条件及被 中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不是失信被执行人。董事 会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分 之一。独 ...

北京德和衡（南昌）律师事务所 关于江西万年青水泥股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 德和衡证见意见（2024）第 00185 号 法律意见书 地址：江西省南昌市红谷滩新区金融大街 777 号博能金融中心 6 楼 电话：0791-83880706 二〇二四年九月 北京德和衡（南昌）律师事务所 法律意见书 北京德和衡（南昌）律师事务所 关于江西万年青水泥股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：江西万年青水泥股份有限公司 北京德和衡（南昌）律师事务所（以下简称"本所"）接受江西万年青水泥 股份有限公司（以下简称"公司"或"万年青"）的委托，指派龚鹏律师、孙迪 律师（以下简称"本所律师"）就公司于 2024 年 9 月 20 日召开的 2024 年第一 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）出具法律意见。本所律师依据《中 华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和 《江西万年青水泥股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，对本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 ...

| 证券代码：000789 | 证券简称：万年青 | 公告编号：2024-59 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127017 | 债券简称：万青转债 | | | 债券代码：149876 | 债券简称：22 江泥 | 01 | 江西万年青水泥股份有限公司 监事会同意选举徐正华先生为公司第十届监事会主席，任期三年，自本次监 事会审议通过之日起至第十届监事会任期届满为止。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 公司第十届监事会第一次会议通知于 2024 年 9月 10 日用电子邮件和公司网 上办公系统方式发出，会议于 2024 年 9 月 20 日 16：30 在公司二楼会议室以现 场会议的方式召开。 会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，会议由徐正华先生主持会议。本 次会议的召集、召开以及表决程序均符合《公司法》等相关法律、法规、规则及 《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事审议通过如下议案： 1、审议通过《关于选举第十届监 ...

江西万年青水泥股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会没有增加、否决或变更提案。 一、会议召开情况 1、会议召集人：江西万年青水泥股份有限公司董事会； 2、会议时间： ⑴现场会议召开时间：2024年9月20日14:30； ⑵网络投票时间： 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2024年9月20日9:15至 15:00期间的任意时间； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年9月20日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00； 3、现场会议地点：江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技 园公司二楼205室会议室; 4、会议方式：现场投票与网络投票相结合； 5、主持人：董事李小平先生； 6、本次会议通知于2024年8月28日发出。会议的召集、召开符合《公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 或股东代表共1人，所持（代表）股份为352,216,004股，占公司有表决权股份总 数的44.1702 ...

经了解上述人员教育背景、工作履历和专业能力，我们认为：上述人员具备 担任公司高级管理人员的相关专业知识和管理能力，能够胜任所聘岗位的职责要 求，未发现有《公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的不得担 任公司高级管理人员的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除 的情形，也未曾受到中国证监会及深圳证券交易所的任何处罚和纪律处分，符合 《公司法》和《公司章程》规定的担任上市公司高级管理人员任职资格条件。本 次聘任高级管理人员的审议程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，程序 合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 我们同意聘任李世锋先生为公司总经理；同意聘任孙林先生为公司副总经理、 熊汉南先生为公司副总经理同时代为履行公司总会计师和董事会秘书职责。 独立董事： 黄从运 邹玲 崔伟 江西万年青水泥股份有限公司 第十届董事会第一次会议有关事项的独立董事意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，我们作为江西万年青水 泥股份有限公司（ ...

会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名，公司董事长陈文胜先生因参加上 级单位培训未能出席会议，委托董事李小平先生主持会议并行使表决权，全体监 事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及表决程序均 符合《公司法》等相关法律法规、规则及《公司章程》等有关规定。 | 证券代码：000789 | 证券简称：万年青 | 公告编号：2024-58 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127017 | 债券简称：万青转债 | | | 债券代码：149876 | 债券简称：22 江泥 01 | | 江西万年青水泥股份有限公司 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，形成如下决议： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第十届董事会第一次会议通知于 2024 年 9月 10 日用电子邮件和公司网 上办公系统方式发出，会议于 2024 年 9 月 20 日 15：30 在公司二楼会议室以现 场会议的方式召开。 第十届董事会第一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 1. 审议通过《关于选举第十届董事会董事长的议案》 ...

证券研究报告 万年青 (000789 CH) 产品量价回落，1H24 盈利承压 华泰研究 更新报告 投资评级(维持): 增持 目标价(人民币): 4.92 水泥 2024年9月09日│中国内地 1H24 净利符合预告指引，2Q24 环比扭亏 万年青 1H24 实现归属于母公司净利润 151 万元，同比-99.4%，符合业绩 预告指引(7 月 10 日业绩预告预计 1H24 归属于母公司净利润 150-170 万 元)。分季度看，2Q24 归属于母公司净利润 1087 万元，环比已实现扭亏。 随着旺季的临近，我们预计水泥价格正迎来上涨的时间窗口，有望推动公司 2H24 盈利环比边际修复。中长期看，尽管需求仍然承压，但行业通过主动 优化供给稳定盈利的共识已更为明确，有助于稳定吨毛利水平。综合考虑更 低销量 (2024 年 ) 、 更高的吨毛利 和更低的商混收入 ，我们将 2024/2025/2026EPS 下调 26.6/23.7/23.8%至 0.27/0.29/0.30 元，目标价下 调 31.0%至 4.92 元，基于 0.55x2024 年 P/B（2024BVPS：8.94 元），较 2015 年以来的 ...