江西万年青水泥股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江西万年青水泥股份有限公司董事会现就提名崔伟为江西万年青水泥股份有限公司第10届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人己书面同意出任江西万年青水泥股份有限公司第10届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 证券代码:000789 证券简称:万年青 一、被提名人已经通过江西万年青水泥股份有限公司股份有限公司第9届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格 审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √是 □ 否 四、 ...

江西万年青水泥股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人邹玲，作为江西万年青水泥股份有限公司第10届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江西万 年青水泥股份有限公司董事会提名为江西万年青水泥股份有限公司（以下简称该公司）第10届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过江西万年青水泥股份有限公司股份有限公司第9届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查 ，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 √ 是 □ 否 ...

江西万年青水泥股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄从运,作为江西万年青水泥股份有限公司第10届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人江西 万年青水泥股份有限公司董事会提名为江西万年青水泥股份有限公司(以下简称该公司)第10届董事会独立董事候选人 。现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过江西万年青水泥股份有限公司股份有限公司第10届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查 ,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 □ 否 √是 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 √是 □ 否 ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 口否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 江西万年青水泥股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人崔违，作为江西万年青水泥股份有限公司第10届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江西万 年青水泥股份有限公司董事会提名为江西万年青水泥股份有限公司（以下简称该公司）第10届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过江西万年青水泥股份有限公司股份有限公司第9届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查 ，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相 √是 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ ...

| 证券代码：000789 | 证券简称：万年青 公告编号：2024-56 | | --- | --- | | 债券代码：127017 | 债券简称：万青转债 | | 债券代码：149876 | 01 债券简称：22 江泥 | 江西万年青水泥股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 2024年8月28日 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西万年青水泥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司监 事会换届选举暨提名第十届监事会人选的议案》，公司将按照相关程 序进行监事会换届选举，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将 本次监事会换届选举的相关情况公告如下： 公司第九届监事会任期将于2024年9月23日届满，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定，公司进行了新一届监事会换届选举工作。根据《公司章 程》的规定，公 ...

| 证券代码：000789 | 证券简称：万年青 | 公告编号：2024-54 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127017 | 债券简称：万青转债 | | | 债券代码：149876 | 债券简称：22 江泥 | 01 | 江西万年青水泥股份有限公司 关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西万年青水泥股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次会 议决定于2024年9月20日召开公司2024年第一次临时股东大会，本次会议采取现场 表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：2024年8月26日召开的公司第九届董事会第七 次会议审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，会议的 召集召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024年9月20日14:30 网络投票时 ...

证券代码:000789 证券简称:万年青 江西万年青水泥股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江西万年青水泥股份有限公司董事会现就提名黄从运为江西万年青水泥股份有限公司第10届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任江西万年青水泥股份有限公司第10届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过江西万年青水泥股份有限公司股份有限公司第9届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格 审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 口否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √是 □ 否 四、 ...

江西万年青水泥股份有限公司 2024 年半年度报告全文 江西万年青水泥股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 江西万年青水泥股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人陈文胜、主管会计工作负责人熊汉南及会计机构负责人(会计 主管人员)余宏华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------| | 未亲自出席董事 \n姓名 | 未亲自出席董事 \n职务 | 未亲自出席会议 \n原因 | 被委托人姓名 | | 陈文胜 董事长 | | 因公务出差 李小平 | | 本半年度报告涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述 ...

| 债券代码：149876 | 债券简称：22 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 江泥 | | | | | | | 公告编号：2024-53 | | | | 01 | | | | | 债券简称：万青转债 | | | | | 证券代码：000789 债券代码：127017 | 证券简称：万年青 | | | | 3.公司实际控制人江西省建材集团有限公司收到了江西省国有资产监督管理委员会 （以下简称"江西省国资委"）《关于江西万年青水泥股份有限公司实施股票期权激励 计划的批复》（赣国资考核〔2022〕11 号）。根据该批复，江西省国资委原则同意公司 实施股票期权激励计划。 4.2022 年 2 月 8 日，公司召开第九届董事会第三次临时会议，审议通过了《公司 2022 年股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案。公司独立董事已对公司股 权激励计划相关事项发表了独立意见。 1 5.2022 年 2 月 8 日公司召开第九届监事会第三次临时会议，审议通过了《公司 2022 年股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案、《关于核查公司股票期权激励 计 ...

地址：中国江西南昌市红谷滩新区赣江北大道 1 号中航国际广场二期办公综合楼 7-8 楼 电话： (0791) 86891286，传真： (0791)86891347 网址：http://www.huabanglawyer.cn 邮编：330038 江西华邦律师事务所 关于江西万年青水泥股份有限公司 2022 年股票期权激励计划之调整股票期权行权价格的 法律意见书 关于江西万年青水泥股份有限公司 2022 年股票期权激励计划之调整股票期权行权价格的 法律意见书 致：江西万年青水泥股份有限公司 江西华邦律师事务所（以下简称"本所"）接受江西万年青水泥股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，担任公司"2022 年股票期权激励计划" （以下简称"本激励计划"）的专项法律顾问，已根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发 布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《国有 控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司 实施股权激励制度有关问题的通知》等相关规 ...