江西万年青水泥股份有限公司董事会 审计委员会工作制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公 司特设立董事会审计委员会，并制定本工作制度。 第六条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第七条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，应当为会计专业人士，由 独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事 会批准产生。 第八条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第九条 审计委员会下设审计工作组为日常办事机构，负责日常工作联络和 会议组织等工作。 第三章 职责权限 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专 ...

江西万年青水泥股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 10 月 第四条 公司召开股东会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的 行为时，由董事会或股东会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册 的股东为享有相关权益的股东。 1 | | | 第一章 总则 第一条 为进一步明确股东会的职责权限，规范其运作程序，充分发挥股东 会的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《江西万年青 水泥股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《上市公司股东会规则》以 及其他相关法规，制定本《议事规则》。 第二章 股东及控股股东 第二条 公司股东为依法持有公司股份的法人、自然人和其他组织。股东按 其所持有股份的种类（如：优先股、普通股等）享有权利、承担义务；持有同一 种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。股东作为公司的所有者，享有 法律、行政法规规定的基本权益。 第三条 公司依据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的凭证 建立股东名册。股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。 第五条 公司股东享有下列权利： （一）依据其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配； （二）依法请求、 ...

江西万年青水泥股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 10 月 1 | | | 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，完善董事会的结构与决策程序，加强董事会独立 性和有效性，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《江西万年青水泥股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等有关规定，制订本议事 规则。 第二章 董事 2.敏锐的判断力。董事会成员应具备能够对各方面问题做出明智的、成熟的 判断能力。 3.财务知识。董事会的一项重要任务是监控公司的财务业绩，董事应能够解 读资产负债表、损益表和现金流量表，应了解用来评估公司业绩的财务比率和必 要指数。 4.团队意识。董事应重视董事会整体的业绩，乐于倾听他人意见，具有富有 说服力的交流能力，同时愿意以公开讨论的方式提出一些尖锐的问题。 第三条 公司设独立董事。独立董事由与公司及股东不存在可能妨碍其进行 独立客观判断的因素的人员担任。独立董事不得在公司担任除独立董事外的任何 其他职务。 第四条 独立董事对公司及 ...

江西万年青水泥股份有限公司 章 程 2025 年 10 月 1 | | | 第一章 总则 第一条 为规范江西万年青水泥股份有限公司（以下简称"公司"）的组织 和行为，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代 国有企业制度，维护公司、出资人和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中国共产党章程》等有关规定，制订本章程。 第四条 公司于 1997 年 8 月 5 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社 会公众发行人民币普通股伍仟万股（包括公司职工股伍佰万股）。公司向境内投 资人首次发行的肆仟伍佰万股社会公众股，于 1997 年 9 月 23 日在深圳证券交易 所上市。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经江西省人民政府赣股〔1997〕（04）号《股份有限公司批准证书》批 准，以募集方式设立；在江西省上饶市市场和质量监督管理局注册登记，取得营 业执照，统一社会信用代码为：913611007057505811。 第三条 公司根据《中国共产党章程》规定和工作需要，经上级党组织批 ...

江西万年青水泥股份有限公司 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任 独立董事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职 责。 第五条 董事会中独立董事占比不得低于三分之一，且至少包括一名 会计专业人士。 前款所称会计专业人士是指具有会计、审计或者财务管理专业的 高级职称、副教授及以上职称或者博士学位，或具有注册会计师资格， 或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有 5 年以上全职工作经验的人士。 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江西万年青水泥股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，规范独立董事议事程序，促进公司的规范运作， 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行 政法规、规范性文件及《江西万年青水泥股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任 ...

江西万年青水泥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召 开了第十届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于修订公司股东会议事规则 的议案》，具体情况公告如下： 一、修订《股东会议事规则》情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定，结合公司实际运营需要，公司 对《股东会议事规则》进行了修订。修订的主要内容为： | 证券代码：000789 | 证券简称：万年青 | 公告编号：2025-75 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127017 | 债券简称：万青转债 | | | 债券代码：524330 | 债券简称：25 江泥 01 | | 江西万年青水泥股份有限公司 关于修订《股东会议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 的，给公司造成损失的，应当承担赔偿 | 给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 | | --- | --- | --- | | | 责任。 | 公司控股股东及实际控制人对公司和公司 | | | ...

Group 1 - The company Wan Nian Qing (SZ 000789) held a temporary board meeting on October 28, 2025, to review the proposal for amending the company's articles of association [1] - For the first half of 2025, the company's revenue composition was as follows: cement manufacturing accounted for 68.44%, concrete for 22.71%, aggregates for 5.43%, other industries for 2.25%, and trade for 1.17% [1] - As of the report date, Wan Nian Qing's market capitalization was 4.8 billion yuan [1]

一、修订《独立董事工作制度》情况 为适应新修订的《中华人民共和国公司法》（以下简称"新《公司法》"）要 求，完善公司治理结构，根据国家相关法律法规、监管规定及《公司章程》，公 司对现行《独立董事工作制度》进行了修订完善。本次《独立董事工作制度》修 订的主要内容为删除第十条中公司监事会可以提出独立董事候选人的权利。 具体修订情况如下： | 证券代码：000789 | 证券简称：万年青 | 公告编号：2025-76 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127017 | 债券简称：万青转债 | | | 债券代码：524330 | 债券简称：25 江泥 01 | | 江西万年青水泥股份有限公司 关于修订《独立董事工作制度》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西万年青水泥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召 开了第十届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于修订公司独立董事工作制 度的议案》，具体情况公告如下： 二、其他事项说明 除上述内容外，《独立董事工作制度》其他实质内容不变，其中不影响条款 ...

| 证券代码：000789 | 证券简称：万年青 | 公告编号：2025-74 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127017 | 债券简称：万青转债 | | | 债券代码：524330 | 债券简称：25 江泥 01 | | 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西万年青水泥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召 开了第十届董事会第十次临时会议、第十届监事会第七次临时会议，审议通过了 《关于修订公司章程的议案》，具体情况公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《关于 新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等最新法律法规、规范性文件 的要求，结合公司实际情况，公司拟取消监事会、监事，同时废止《监事会议事 规则》等监事会相关制度，并修订《公司章程》。本次《公司章程》修订的主要 内容为： 江西万年青水泥股份有限公司 1 ...

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本议案将提交公司股 东大会审议。 江西万年青水泥股份有限公司 关于补选公司第十届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、补选非独立董事的情况 江西万年青水泥股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10 月28日召开第十届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于补选公 司第十届董事会非独立董事的议案》。经董事会提名委员会审查，董 事会同意提名张玉明先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。任 期自股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。张玉明先 生的简历详见附件。 具体内容详见公司于2025年10月30日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）及在《中国证券报》《证券时报》公 告的《公司第十届董事会第十次临时会议决议公告》（2025-72）。 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人 数总计未超过公司董事总数的二分之一。 | 证券代码：000789 | 证券简称：万年青 | 公告编号：2025-79 | | --- | --- | --- ...