证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2024-047 成都华神科技集团股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）2023 年年度权 益分派方案已获 2024 年 5 月 29 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将 权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况 1、公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 29 日召开的 2023 年年 度股东大会审议通过，具体方案为：以 2023 年末公司总股本 628,142,564 股为 基数，并扣除拟回购注销的员工股权激励限制性股份 4,423,200 股，即 623,719,364 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税），送红股 0 股（含 税），不以公积金转增股本，共计派发现金红利 6,237,193.64 元，剩余未分配利 润暂不分配转入以后年度，本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。 2、公 ...

证券代码:000790 证券简称:华神科技 成都华神科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2024-003 投资者关系活动类别 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 其他(终止重大资产重组投资者说明会) 参与单位名称及人员姓名 线上参与公司终止重大资产重组投资者说明会的全体投资者 时间 2024年07月12日 15:00-16:00 地点 价值在线(https://eseb.cn/1g1CaOQcheU)网络互动 董事长:黄明良 总裁:宋涛 副总裁、财务总监:李俊 董事会秘书:宁潞宏 上市公司接待人员姓名 四川博浩达总经理:甘华斌 四川星慧集团副总裁:陈国亮 独立财务顾问主办人:王志宇 独立财务顾问主办人:蒲飞 | --- | --- | |------------------------|----------------------------------------------------------| | | 1.这次重组的失败,是什么原因造成,网上说是市场波动原 | | | 因? | | 投资者关系活动主要内容 | | | | 答:您 ...

第十三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都华神科技集团股份有限公司（简称"公司"）第十三届董事会第十四次 会议于2024年7月10日以通讯方式召开。经全体董事同意豁免董事会会议通知期 限要求，会议通知于当日（即2024年7月10日）发出。本次会议应出席董事9人， 实际出席董事9人。会议由公司董事长黄明良先生主持，公司监事、高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金方案暨关联 交易事项的议案》 证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2024-042 成都华神科技集团股份有限公司 本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》 公司定于 2024 年 8 月 7 日下午 14:30 在公司会议室召开 2024 年第三次临时 股东大会。具体内容详见公 ...

1、股东大会届次 成都华神科技集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人 公司董事会 证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2024-045 成都华神科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第 十四次会议审议决定，公司将以现场表决与网络投票相结合的方式召开2024年 第三次临时股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 3、会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年8月7日（星期三）下午14:30 （2）网络投票时间：2024年8月7日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年8月7 日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的时间为：2024年8月7日9: ...

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2024-043 成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届监事会第十 次会议于2024年7月10日以通讯表决的方式召开。经全体监事同意豁免监事会会 议通知期限要求，会议通知于当日（即2024年7月10日）发出，应到监事3人， 实到监事3人，会议由公司监事会主席苏蓉蓉女士主持，本次会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金方案暨关联交易事 项的议案》 成都华神科技集团股份有限公司 第十三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。 本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 公司拟通过发行股份方式购买四川远泓生物科技有限公司持有的四川博浩 达生物科技有限公司（以下简称"标的公司"）50%股权以及成都博浩达生物 科技有限公司持有的标的公司 50%股权，同时向 ...

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2024-046 成都华神科技集团股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 7 月 10 日召 开第十三届董事会第十四次会议、第十三届监事会第十次会议，审议通过了 《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金方案暨关联交易事项的议案》， 同意公司终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称 "重大资产重组事项"）。具体内容详见公司 2024 年 7 月 11 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易事项的公告》（公告编号：2024-044）。为加强与投资者的沟通和交 流，根据深圳证券交易所的相关规定，公司决定于 2024 年 7 月 12 日召开投资 者说明会，就终止重大资产重组事项的相关情况与投资者进行互动交流和沟通。 现将相关安排公告如下： 成都华神科技集团股份有限公司 关于召开终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 易事项投资者说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会议召开时间：202 ...

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2024-044 成都华神科技集团股份有限公司 关于终止发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月10日召 开第十三届董事会第十四次会议和第十三届监事会第十次会议，审议通过了《关 于终止发行股份购买资产并募集配套资金方案暨关联交易事项的议案》，决定终 止本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。现将相关情况公告如 下： 一、本次交易的基本情况 公司拟通过发行股份方式购买四川远泓生物科技有限公司持有的四川博浩 达生物科技有限公司（以下简称"标的公司"）50%股权以及成都博浩达生物科 技有限公司持有的标的公司50%股权，同时向包括公司间接控股股东成都远泓生 物科技有限公司在内的不超过35名合格投资者发行股票募集配套资金（以下简称 "本次交易"）。本次交易构成重大资产重组及关联交易，不构成重组上市，本 次交易不会导致公司控制权发生变更。 二、公司在推进本次交易期间的相关工作 （一）主 ...

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2024-041 成都华神科技集团股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、经公司第十三届董事会第七次会议、第十三届董事会第八次会议及第十 三届董事会第十一次会议审议通过的 2021 年限制性股票激励计划所涉需回购注 销的限制性股票合计 442.32 万股，涉及首次及预留授予的激励对象人数 156 人， 占回购前公司总股本的 0.70%，回购价格均为 2.68 元/股加上银行同期存款利息 之和，扣除代扣缴的个人所得税后，回购资金总金额为 11,756,481.51 元。 2、截至本公告披露之日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司办理完成注销手续。本次回购注销完成后，公司股本总额由 628,142,564 股减至 623,719,364 股。 一、股权激励计划简述及实施情况 （一）2021 年 10 月 26 日，公司召开第十二届董事会第十三次会议，审议 通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)> ...

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2024-039 成都华神科技集团股份有限公司 关于公司总裁辞职暨聘任总裁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 总裁黄明良先生以书面形式提交的辞职报告，黄明良先生辞去总裁职务后，还将 继续担任公司董事长、董事会下设专门委员会等相关职务，为公司战略规划以及 经营管理整合赋能。公司董事会对黄明良先生在任职总裁期间为公司工作做出的 突出贡献表示衷心的感谢。截至本公告披露日，黄明良先生未直接持有公司股份。 辞任总裁职务后，黄明良先生将继续遵守《公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定。 公司于 2024 年 6 月 18 日召开第十三届董事会第十三次会议，审议通过了 《关于聘任公司总裁的议案》，由宋涛先生任公司总裁，任期自本次董事会审议 通过之日起至第十三届董事会任期届满之日止。 本次变更总裁不会对公司日常经营管理产生不利影响。公司董事及高级管理 人员将一如既往勤勉尽责、恪尽职 ...

成都华神科技集团股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 18 日召 开第十三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》， 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，同意聘任宁潞宏先生（简历附后）为 公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满 之日止。 宁潞宏先生具有良好的专业背景和丰富的工作经验，已取得深圳证券交易所 颁发的上市公司董事会秘书培训证明，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关 规定。 证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2024-040 联系地址：成都高新区（西区）蜀新大道 1168 号 特此公告。 成都华神科技集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年六月十九日 附件： 宁潞宏先生简历 公司董事会秘书宁潞宏先生联系方式如下： 电话：028-66616680 传真：028-66616656 ...