证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2024-038 成都华神科技集团股份有限公司 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经董事会提名委员会审核通过， 董事会同意聘任宁潞宏先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之 日起至第十三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 披露的相关公告。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第十三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都华神科技集团股份有限公司（简称"公司"）第十三届董事会第十三次 会议于2024年6月18日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次 会议通知于2024年6月14日发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 会议由公司董事长黄明良先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本 次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规 ...

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2024-037 成都华神科技集团股份有限公司 关于参股公司拟境外上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、事项概述 上海凌凯科技股份有限公司（以下简称"凌凯科技"）为公司全资子公司海南华神星瑞药业科 技有限公司（以下简称"华神星瑞"）的参股公司，是国家高新技术企业。凌凯科技专注并主要从 事小分子化合物技术和产品解决方案。因战略发展需要，凌凯科技拟申请首次公开发行境外上 市股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市。 公司全资子公司华神星瑞现持有凌凯科技 4,051,425 股股份，持股比例为 5.4019%。公司于 2024 年 5 月 16 日召开第十三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于签署<补充协议>及<股 东特殊权利之终止协议>的议案》，同意凌凯科技拟赴香港联合交易所有限公司挂牌上市。 1、 企业名称：上海凌凯科技股份有限公司 2、 法定代表人：陆茜 3、注册地址：上海市浦东新区康新公路3399 弄5 号201 室 4、 注册资本：7,500 万元人民币 5、 统一社 ...

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2024-036 成都华神科技集团股份有限公司 关于公司及子公司担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 因经营发展需要，为保证成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"华神科技"）、 全资子公司四川华神饮品有限公司（以下简称"华神饮品"）现金流量充足，公司及华神饮品向 下列合作银行及融资租赁机构拟申请总额为 11,700 万元的综合授信（含总额不超过 12,000 万 元担保），本次综合授信（担保）情况概述如下。 | 申请授信主体 | 授信机构 | 授信总额 | 敞口额度 | 期限 | 授信方式 | 担保情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | （万元） | | | 担保方式 | 担保物 | | 华神科技 | 南洋商业银行 | | | | 综合授信 | | 由华神科技下属全资子公司 海南华神海景酒店有限公司 | | | （中国）有限 | 8,100 | 8, ...

成都市高新区交子大道 333 号中海国际中心 E 座 602 室 电话：028-65585333 传真：028-66266533 邮编：610041 北京国枫（成都）律师事务所 关于成都华神科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]D0019 号 致：成都华神科技集团股份有限公司（贵公司） 北京国枫（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《成都华神科技 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开 程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜 ...

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2024-035 成都华神科技集团股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席的情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议时间 2024年5月29日（星期三）下午14:00。 （2）网络投票时间 2024年5月29日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为：2024年5月29日9:15--9:25，9:30--11:30，13:00--15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的时间为：2024年5月29日9:15至15:00期间的任意时间。 2、现场会议地点：成都市高新西区蜀新大道 1168 号公司一楼多功能厅 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长黄明良先生 6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 7、出席的总体情况： 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议议案进行了 投票表决并审 ...

证券代码：000790 证券简称：华神科技 成都华神科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 业绩说明会 动类别 新闻发布会 □路演活动 现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 活动参与人员 线上参与公司2023年度网上业绩说明会的投资者等 时间 2024年5 月21日 同花顺路演平台（https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadsho 地点 wId=1010252） ☐现场 网上 ☐电话会议 形式 董事长、总裁 黄明良 独立董事 毛道维 上市公司接待 独立董事 陈旭东 人员姓名 独立董事 朱超溪 副总裁、财务总监 李 俊 ...

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2024- 029 成都华神科技集团股份有限公司 关于子公司承接项目工程暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 1、该合同为工程施工合同，合同自双方法定代表人或其委托代理人签字或盖 法人章并加盖公司公章或合同专用章且取得相关审议通过文件之日起生效。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 也不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 1、关联方情况介绍 名 称：江苏琏升科技有限公司 2、本合同项下的项目工期进展可能受极端天气或其他自然灾害等不可抗力影 响，造成完成工期及技术质量要求不能按预期达成或带来不能及时验收的风险，进 而影响合同最终收益实现情况。 3、由于政策、内外部条件存在变化的可能性或有不可抗力因素随机发生的影 响，在项目实施及采购的过程中可能存在进度、金额变化，公司将根据相关规定及 时披露项目相关进展情况。 一、关联交易概述 1、公司全资子公司四川华神钢构有限责任公司（以下简称"华神钢构"） 拟承接峨眉山荣基 ...

成都华神科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2024-033 （2）使用同花顺手机炒股软件扫描下方二维码进入路演直播间进行提问互 动交流。 二、公开征集问题 成都华神科技集团股份有限公司（简称"公司"）已于2024年4月30日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023年年度报告》及其摘要。为方便广 大投资者更加全面深入地了解公司发展战略、经营业绩等情况，公司拟定于同 花顺路演平台采用网络远程的方式举办2023年度网上业绩说明会，具体安排如 下： 一、本次业绩说明会安排 1、召开时间：2024年5月21日（星期二）15:00-17:00。 2、召开方式：网络互动。 3、出席人员：公司董事长、总裁黄明良先生，独立董事毛道维先生，独立 董事陈旭东先生，独立董事朱超溪女士，副总裁兼财务总监（代行董事会秘书 职责）李俊先生，（如遇特殊情况，出席人员将酌情调整）。 4、投资者参与方式： （1）登录同花顺路演平台，进 ...

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2024-031 成都华神科技集团股份有限公司 关于签署《补充协议》及《股东特殊权利之终止协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 基于凌凯医药业务发展进程、境内外资本市场发展现状及目标公司资本市场 规划，目标公司拟赴香港联合交易所有限公司（简称"香港联交所"或"香港联 合交易所"）挂牌上市。经双方友好协商，同意修改《股东协议》第二条上市及 被并购目标承诺，上市地增加香港联合交易所，即修改为：目标公司于 2026 年 12 月 31 日前完成在中国证券交易所（包括上海、深圳证券交易所、北京证券交易所、 香港联合交易所，但不包括全国中小企业股份转让系统）首次公开发行股票并上 市 IPO，或者实现被上市公司或战略投资方并购。本协议所指并购，是指上市公司 或战略投资方取得目标公司 50%以上股权并取得目标公司控制权，且收购取得乙 方（即华神星瑞）所持目标公司全部股权。《股东协议》其他内容不变。 为符合境内、上市地法律法规及证券监管机构的规定及要求，经公司、目标 公司及陆茜女士友好协商，各方同意 ...

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2024-030 成都华神科技集团股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月28日召开第十三届 董事会第十一次会议，审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》，定于 2024年5月29日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2023年年度股东大会，具体 内容详见刊登在巨潮资讯网披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。 2024年5月16日，公司召开第十三届董事会第十二次会议、第十三届监事会第九次会 议审议通过了《关于子公司承接项目工程暨关联交易的议案》（具体内容详见刊登在巨 潮资讯网披露的相关公告）。2024年5月16日，公司控股股东四川华神集团股份有限公司 （以下简称"四川华神"）发函提议将此次董事会审议通过的上述议案提交至公司将于 2024年5月29日召开的2023年年度股东大会审议表决。根据《公司章程》和《股东大会议 事规则》等有 ...