英洛华科技股份有限公司 总经理工作细则 （2025年8月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，明确公司总经理的职责和权限，促进公司经营管理的制度化、规范化， 依照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规的规定，特 制定本细则。 第二条 总经理由董事长提名，董事会聘任，负责主持公司日常生产经营和 管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第三条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经济 管理能力； （二）具有调动职工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； （三）具有较高的文化素质、专业技术、企业管理水平和经验，熟悉市场经 济运行体制和本行业的生产经营管理情况； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道； （七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚 未届满； （五）年富力强，团结务实，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第四条 有下列情况之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民 ...

英洛华科技股份有限公司 防范控股股东及其关联方资金占用管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一条 为建立英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）防范控股股 东（含实际控制人，下同）及其关联方资金占用的长效机制，杜绝控股股东及其 关联方资金占用行为的发生，进一步维护公司全体股东和债权人的合法权益，根 据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》等规范性文件及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称资金占用包括但不限于经营性资金占用和非经营性资金 占用。 经营性资金占用是指控股股东及其关联方通过采购、销售等生产经营环节的 关联交易产生的资金占用； 非经营性资金占用是指代控股股东及其关联方垫付工资、福利、保险、广告 等费用和其他支出，代控股股东及其关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿、 直接或间接拆借给控股股东及其关联方资金，为控股股东及其关联方承担担保责 任而形成债权，以及其他在没有商品和劳务对价情况下提供给控股股东及其关联 方使用资金。 第三条 公司应当与控股股东及其关联方的人员、资产、财务分开，机构、 业务独立，各自独立核算、 ...

英洛华科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 公司董事、高级管理人员不得从事以本公司股票为标的证券的融资融券交易， 其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事、高级管理人员和证券事务代表在买卖本公司股票及其衍 生品种前，应知悉《公司法》《证券法》等法律、行政法规、规范性文件关于内 幕交易、操纵市场、短线交易等禁止行为的规定，不得进行违法违规交易。 第二章 股份的登记、锁定和解锁 第五条 公司董事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶在买卖 本公司股票及其衍生品种前，应当将其买卖计划以书面方式通知董事会秘书，董 事会秘书应当核查公司信息披露及重大事项等进展情况，该买卖行为可能违反法 律法规、深圳证券交易所相关规定和《公司章程》的，董事会秘书应当及时书面 1 通知拟进行买卖的董事、高级管理人员和证券事务代表，并提示相关风险。 第六条 因公司发行股份、实施股权激励计划等情形，对董事、高级管理人 员转让其所持本公司股份作出附加转让价格、业绩考核条件或者设定限售期等限 制性条件的，公司应当在办理股份变更登记手续 ...

英洛华科技股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，明确内部审计机构和人员的责任，提高审计工作质量，实现内部审计 的经常化、制度化，发挥内部审计工作在加强内部控制管理、改善经营管理、规 避经营风险中的作用，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工 作的规定》《中国内部审计准则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司 章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称被审计对象，特指公司各内部机构、控股子公司及具有 重大影响的参股公司。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种监督和评价活动。 第四条 本制度所称内部控制制度，是指公司董事会、经理层和全体员工实 施的、旨在实现控制目标而提供合理保证的过程。内部控制的目标是合理保证公 司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率 和效果，促进公司实现发展战略。 第五条 公司董事会应对内部控制制 ...

英洛华科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准 则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本细 则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，行使《公司法》 规定的监事会的职权，负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计 工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员为三名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其 中独立董事两名。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事中的会计专业人士担任召集 人，负责主持委员会工作。 第六条 审计委员会任期与同届董事会任期一致，成员任期届满，连选可以 连任。期间如有成员不再担任公司董事职务，自动失去成 ...

英洛华科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露事 务管理，规范公司的信息披露行为，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者 的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》的有关要求，结合 公司实际情况，特制定本制度。 （五）公司各部门以及各子公司的负责人； 第二条 信息披露事务管理制度适用于如下人员和机构： （一）公司及其董事； （二）审计委员会； （三）董事会秘书和信息披露事务管理部门； （四）高级管理人员； （六）股东、实际控制人； （七）收购人及其他权益变动主体； （八）重大资产重组、再融资、重大交易、破产事项有关各方等自然人、单 位及其相关人员； （九）破产管理人及其成员； （十）为前述主体提供服务的中介机构及其相关人员； （十一）法律法规规定的对信息披露、停牌、复牌、退市等事项承担相关义 务的其他主体； （十二）法律、行政法规和中国证监会规定的 ...

英洛华科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 独立董事审议上述事项，应当经全体独立董事过半数同意。独立董事行使前 款第（一）项所列职权的，公司应当及时披露。前款第（四）项至第（七）项应 当经公司全体独立董事过半数同意后，方可提交董事会审议。 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定并 结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真 履行职责，在董事会中发挥 ...

英洛华科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为加强英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）对控股子公 司的管理控制，规范控股子公司行为，保证控股子公司规范运作和依法经营，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"上市规则"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合 公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称"公司"系指英洛华科技股份有限公司；"控股子公司" 是指公司持有其50%以上股权，或者持有50%以下股权但能够控制其董事会半数以 上成员，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第二章 控股子公司管理的基本原则 第三条 加强对控股子公司的管理控制，旨在建立有效的控制机制，对公司 的组织、资源、资产、投资以及整体运行进行风险控制，提高公司整体运行效率 和抗风险能力。 第四条 公司依据中国证监会和深圳证券交易所对上市公司规范运作以及上 市公司资产控制的要求，以股东或控制人的身份行使对控股子公司的重大事项 ...

英洛华科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 规范董事会的运作，提高董事会的工作效率和科学决策能力，保证公司董事会依法行使 权利，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有 关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第二章 董事会的组成及职权 第三条 董事会由九名董事组成，设董事长一人，独立董事三人、职工代表董事一 人。 第四条 公司董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被 ...

英洛华科技股份有限公司 内部控制制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 （三）制衡性原则。内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务 流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。 （四）适应性原则。内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和 风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。 （五）成本效益原则。内部控制应当权衡实施成本与预期效益，以适当的成 本实现有效控制。 第四条 内部控制的职责和权限： （一）董事会负责内部控制的建立健全和有效实施。 第一条 为提升英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）的风险管理 水平，建立健全有效的内部控制制度，保证公司战略目标得以实现，保护广大股 东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 内部控制是指由公司董事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现 控制目标的过程。内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安 全、财务报告 ...