英洛华科技股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024 年度，英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章 程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度， 切实履行董事会职权，勤勉尽责、审慎决策，严格执行股东大会各项决议，积极 开展董事会各项工作，推动公司健康可持续发展。 现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年公司经营情况 | | 序号 召开时间 | | | 会议届次 | 召开 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 方式 | | | | | | | | | 12.《公司关于 2024 年度对下属子公司提供担保额度预计的议案》； | | | | | | | | 13.《公司关于补选第九届董事会非独立董事的议案》； | | | | | | | | 14.《公司关于补选第九届董事会专门委员会委员的议案》； | | | | | | | | 15.《公司关于修订<公司章程>的议案》； ...

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2025-023 英洛华科技股份有限公司 关于 2025 年度申请银行授信及在授信额度内 对下属公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司对下属公司提供担保含对资产负债率超过 70%的下属公司担保，敬请广 大投资者充分关注担保风险。 一、授信及担保情况概述 （一）基本情况 为保障英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）生产经营融资需求， 公司及下属公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过 260,000 万元的 综合授信额度，融资类型包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、银行承 兑汇票、贸易融资、资金业务等。其中，公司拟为下属公司在上述授信额度内提 供担保额度合计不超过 150,000 万元，以满足下属公司经营发展需要，支持其业 务顺利开展。具体授信情况如下： | 序号 | 公司名称 | 公司类型 | 拟授信金融机构 | 拟授信额度 （万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 英洛华科技股份有限公 ...

英洛华科技股份有限公司 2024年度财务决算报告 英洛华科技股份有限公司（以下简称"英洛华"或"公司"）2024 年度财务 报表已经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了和信审字(2025)第 000225 号标准无保留意见的审计报告。审计意见为：英洛华财务报表在所有重 大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了英洛华 2024 年 12 月 31 日合 并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成果和合并及公司的现金 流量。 现将公司经审计确认后的年度财务状况报告如下（金额：元）： | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | | 增减幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入（元） | 4,008,781,623.25 | 3,848,857,904.23 | 4,035,674,541.17 | -0.67% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 247,648,210.36 | 86,712,195.70 | 89,559,366.38 | 176.52% | | （元） | | | ...

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2025-018 英洛华科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 6 日召开第 十届董事会第六次会议、第十届监事会第四次会议，审议通过了《公司关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《企业会计准则》等相关规定，为真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度的经营成果，基于谨慎性原则，经对公司及下属 子公司的各项金融资产、存货和长期资产等进行全面充分的分析、评估和减值测 试后，公司对预期可能发生信用减值损失和资产减值损失的相关资产计提减值准 备。拟于 2024 年度确认的信用减值损失和资产减值损失如下列示： 根据以上会计政策，2024 年度公司子公司计提存货跌价准备 10,849.19 万 元，转 ...

英洛华科技股份有限公司 关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及《公司章程》等相关规定和要求，英洛华科技股份有限公司（以下简称 "公司"）聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信会计师事务 所"）作为公司 2024 年度审计机构，并对和信会计师事务所 2024 年度履职情况 进行了评估。经评估，公司认为和信会计师事务所的资质条件、执业记录、质量 管理水平、工作方案、人力及其他资源配备等方面合规有效，履职能够保持独立 性，勤勉尽责、公允表达意见，能够满足公司 2024 年度审计工作的要求。具体 情况如下： 一、资质条件 | 会计师事务所名称 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 1987 年 12 月 | | | | | | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | | | | | （转制特殊普通合伙时间为 2013 4 月 日） ...

英洛华科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规 定和要求，英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤 勉尽责，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。现将董事会审计委员会对 会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况报告如下： 公司董事会审计委员会认为：和信会计师事务所在公司年报审计过程中坚持 以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，审计行 为规范有序，较好地完成了公司 2024 年度各项审计工作，出具的审计报告客观、 完整、清晰、及时。 2024 年 3 月 1 日，公司第九届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通 过《公司关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会充分审查了和信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信会计师事务所"）的从业资质、专业胜任 能力、投资者保护能力、诚信状况及独立 ...

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2025-017 英洛华科技股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 6 日召开第 十届董事会第六次会议、第十届监事会第四次会议，审议通过了《公司关于续聘 会计师事务所的议案》，拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "和信会计师事务所"） （2）成立日期：1987年12月（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日） （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼 （5）首席合伙人：王晖 （6）2023 年度末合伙人数量为 41 位，注册会计师人数为 241 人，其中签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 141 人。 （7）2023 年度经审计的收入总额为 31 ...

二○二五年三月八日 1 附件： 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 6 日召开第 十届董事会第六次会议，审议通过了《公司关于调整组织架构的议案》。 为完善公司管理体系及治理结构，进一步提升公司管理水平和运营效率，结 合公司战略规划及业务发展需要，公司对组织架构进行调整，并授权公司经营管 理层负责组织架构调整后的具体实施等相关事宜。本次调整后的公司组织架构图 详见附件。 特此公告。 英洛华科技股份有限公司董事会 证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2025-019 英洛华科技股份有限公司 关于调整组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 ...

2．股东大会的召集人：公司董事会 证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2025-024 英洛华科技股份有限公司 根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，英洛华科技股份有 限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第六次会议决定于 2025 年 4 月 10 日 召开公司 2024 年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 关于召开2024年度股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1．股东大会届次：2024年度股东大会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规 则和《公司章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年4月10日14:30 （2）网络投票时间：2025年4月10日 其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月10日9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 ...

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2025-014 英洛华科技股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第四次会议于 2025 年 2 月 24 日以书面或电子邮件等方式通知全体监事，于 2025 年 3 月 6 日 在公司办公楼 A215 会议室召开。本次会议由监事会主席厉国平先生主持，应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，审议并通过如下议案： （一）审议通过《公司 2024 年年度报告》及其摘要； 经审核，监事会认为：董事会编制和审议《公司 2024 年年度报告》及其摘 要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《公司 202 ...