云铝股份 证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2024-011 云南铝业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间 1.现场会议召开时间为：2024 年 2 月 22 日（星期四）上午 10:00 2.网络投票时间为：2024 年 2 月 22 日上午 09:15-下午 15:00 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 22 日上 午 09:15-09:25，09:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2024 年 2 月 22 日上午 09:15-下午 15:00。 （二）现场会议召开地点：云南铝业股份有限公司（以下简称"云铝股份"或"公司"） 一楼会议室。 （三）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过 ...

云南铝业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （经公司 2024 年 2 月 22 日召开的第九届董事会第一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全云南铝业股份有限公司（以下简称"云 铝股份"或"公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和 薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、 法规和规范性文件及《云南铝业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进 行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案， 对董事会负责并报告工作。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高 级管理人员是指《公司章程》确定的高级管理人员，即总经理、党委 书记、副总经理、党委副书记、总工程师、总经济师、财务总监、董 事会秘书等。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由五至七名董事组成，独立董事 在其中超过半数。 第五 ...

云铝股份 证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2024-013 云南铝业股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）云南铝业股份有限公司（以下简称"云铝股份"或"公司"）第九届监事会第一 次会议通知于 2024 年 2 月 8 日（星期四）以书面、传真或电子邮件的方式发出。 （二）会议于 2024 年 2 月 22 日（星期四）以现场结合通讯方式召开。 （三）会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。 （四）公司第九届监事会第一次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》和云铝股份《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 云南铝业股份有限公司监事会 2024 年 2 月 22 日 国家环境友好企业 绿色铝·在云铝 1 会议以现场结合通讯方式审议通过了《关于选举梁鸣鸿先生为公司监事会主席的议案》， 具体内容如下： 根据工作需要，公司第九届监事会选举梁鸣鸿先生为公司监事会主席，任期 ...

证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2024-009 云南铝业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 云铝股份 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：云铝股份董事会。 2024 年 1 月 30 日召开的第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开 2024 年第 一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证 券法》及中国证监会、深圳证券交易所相关规章、指引及云铝股份《公司章程》的规定和要 求。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间为：2024 年 2 月 22 日（星期四）上午 10:00 2.网络投票时间为：2024 年 2 月 22 日上午 09:15-下午 15:00 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 22 日上 午 09:15-09:25，09:30-11:30 和下午 1 ...

Core Insights - The anticipated "revenge consumption" in 2023 did not materialize, leading to a weak recovery in the consumer market despite increased disposable income [2][10] - The food and beverage industry is expected to remain a key driver for economic recovery in 2024, with a projected annual growth rate of 6%-7% from 2024 to 2029 [10][11] - Consumer behavior is shifting towards a more rational approach, emphasizing value for money and emotional satisfaction in purchasing decisions [4][8] Economic Overview - The global economic landscape remains uncertain, with geopolitical tensions, high inflation, and upcoming elections in major economies affecting market dynamics [1] - In 2023, the CPI rose only 0.2%, while the PPI decreased by 3.0%, indicating a supply-demand imbalance and low consumer confidence [2] - Despite an increase in disposable income by 6.3% to 39,218 yuan per capita, savings rates surged, reflecting a cautious consumer sentiment [2][10] Consumer Behavior Trends - A notable "consumption downgrade" trend emerged, where consumers prioritize cost-effective alternatives, leading to price wars among brands [4][9] - Contrastingly, sectors like tourism and entertainment saw significant growth, indicating a duality in consumer spending behavior [5][10] - The rise of "rational experientialism" suggests consumers are increasingly focused on the quality and experience of products rather than brand prestige [6][8] Industry Predictions for 2024 - Five key trends are anticipated in the food and beverage sector: health as a primary focus, emotional value in products, a return to immediate consumption experiences, the rise of white-label products, and the unstoppable advancement of AI technology [10][11][23] - The health food market is projected to grow significantly, with a market size of 352.3 billion yuan in 2023 and a compound annual growth rate of 6% [11][13] - Emotional value in products is becoming increasingly important, with nearly 50% of consumers willing to spend more for products that provide emotional satisfaction [14][16] Technological Impact - AI technology is set to revolutionize the food and beverage industry, with the market expected to grow from $7 billion in 2023 to $35.42 billion by 2028, reflecting a compound annual growth rate of 38.3% [23][24] - Companies are integrating AI across various processes, enhancing efficiency in production, supply chain management, and product development [23][24]

云南铝业股份有限公司监事会对 《关于接续购买公司董事、监事、高级管理人员责任险的预案》 的审核意见 我们作为云南铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会监事，经认真 审阅相关资料，对《关于接续购买公司董事、监事、高级管理人员责任险的预案》发表 如下审核意见： 公司接续购买董事、监事、高级管理人员责任险，有利于完善公司风险管理体系， 有助于保障公司董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权力、 履行职责。本次接续购买责任险事项依法合规履行审议程序，不存在损害公司及全体股 东利益的情形。 监事： 杨 薇 梁鸣鸿 李昌浩 骆灵芝 罗昌富 云南铝业股份有限公司监事会 2024 年 1 月 30 日 ...

一、本人已经通过云南铝业股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 √是 □ 否 云南铝业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈俊智作为云南铝业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，已充分 了解并同意由提名人云南铝业股份有限公司提名为云南铝业股份有限公司（以下简称 该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______ ...

云铝股份 证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2024-007 云南铝业股份有限公司 关于公司高级管理人员变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、高级管理人员辞职情况 云南铝业股份有限公司（以下简称"云铝股份"或"公司"）董事会于近日收到刘永 强先生以书面形式提交的辞职报告。因工作变动，刘永强先生辞去公司副总经理职务。根 据《公司法》、云铝股份《公司章程》等有关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。 截止本公告披露日，刘永强先生未持有公司股票。 刘永强先生在公司任职期间勤勉尽职，公司及董事会对刘永强先生表示衷心感谢！ 二、高级管理人员聘任情况 根据工作需要，经公司董事长冀树军先生（代行总经理职责）提名，董事会提名委员 会资格审查，公司于 2024 年 1 月 30 日召开第八届董事会第二十九次会议，会议审议通过 了《关于聘任詹勇刚先生为公司副总经理的议案》，公司第八届董事会同意聘任詹勇刚先 生为公司副总经理。詹勇刚先生简历详见附件。 特此公告。 云南铝业股份有限公司董事会 2024 年 1 月 30 日 国家环境友好 ...

云铝股份 证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2024-004 云南铝业股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 云南铝业股份有限公司（以下简称"云铝股份"或"公司"）第八届监事会任期届满， 根据《公司法》、云铝股份《公司章程》等有关规定，公司监事会需进行换届选举。公司于 2024 年 1 月 30 日召开第八届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于监事会换届选举 的预案》。 经公司股东推荐，公司第八届监事会提名梁鸣鸿先生、皇甫智伟先生、李昌浩先生为公 司第九届监事会股东代表监事候选人，根据《公司法》、云铝股份《公司章程》的规定，上 述股东代表监事候选人需提交公司股东大会进行审议，将采取累积投票制选举产生，经股东 大会选举通过后，将与公司职工代表会议选举产生的两名职工监事王琳先生、骆灵芝女士共 同组成公司第九届监事会，公司第九届监事会成员任期自股东大会选举产生之日起三年。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第八届监事会成员仍将继 续按照法律、行政法规、规范性文件和云铝股份《 ...

云铝股份 证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2024-001 云南铝业股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）云南铝业股份有限公司（以下简称"云铝股份"或"公司"）第八届董事会第 二十九次会议通知于 2024 年 1 月 19 日（星期五）以书面、传真或电子邮件的方式发出。 （二）会议于 2024 年 1 月 30 日（星期二）以通讯表决方式召开。 （三）会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 （四）公司第八届董事会第二十九次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》和云铝股份《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以通讯表决方式审议通过了以下议案： （一）《关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事的预案》 根据公司股东推荐，经第八届董事会提名委员会资格审查后，第八届董事会同意提名 冀树军先生、焦云先生、许晶先生、陈廷贵先生、李志坚先生、徐文胜先生、周飞先生 7 人为公司第九届董事会非独立董事候选人。具体 ...