云南铝业股份有限公司 已审财务报表 2024年度 云南铝业股份有限公司 目录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 5 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 6 | - | 7 | | 资产负债表 | 8 | - | 9 | | 合并利润表 | 10 | - | 11 | | 利润表 | | 12 | | | 合并现金流量表 | 13 | - | 14 | | 现金流量表 | | 15 | | | 合并股东权益变动表 | 16 | - | 17 | | 股东权益变动表 | 18 | - | 19 | | 财务报表附注 | 20 | - | 122 | | 补充资料 | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 1 | | 审计报告 安永华明（2025）审字第80006958_A01号 云南铝业股份有限公司 云南铝业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了云南铝业股份有限公司的财务报表，包括2024年12月31日的合并及公 司资产负债表，2024年 ...

云南铝业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2024 年 12 月 31 日 安永华明（2025）专字第80006958_A02号 云南铝业股份有限公司 云南铝业股份有限公司董事会： 我们审计了云南铝业股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12月31日的 合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量 表以及相关财务报表附注，并于2025年3月26日出具了编号为安永华明（2025）审字 第80006958_A01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，云南铝业股份有限公司编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是云南铝业股份 有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计云南铝业股份有限公司2024年度 财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重 大方面没有发现不一致之处。除了对云南铝业股份有限公司2024年度财务报表出具审 计报告 ...

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《云南铝业 股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本 办法。 第二条 本办法所称募集资金，是指公司通过发行股票及其 衍生品种向投资者募集并用于特定用途的资金。 第一章 总 则 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集 资金金额的部分。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责， 督促公司规范使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不 得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途。 云南铝业股份有限公司 募集资金管理办法 （经公司 2025 年 3 月 26 日召开的第九届董事会第十一次会议审议通过） 第一条 为规范云南铝业股份有限公司（以下简称公司）募 集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者的 利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 第七条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项 账户（以下简称"专户"），募集资金应当存放 ...

（一）出席董事会情况 报告期内，本人积极履行独立董事义务，2024 年度公司共计召开了 10 次董事会。 本人出席董事会的情况如下表： | 独立董 | 本年度应 参加董事 | 现场 | 以通讯方 | 委托 | 缺席 | 是否连续两次未亲自 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 出席 | 式参加 | 出席 | | | | 事姓名 | 会次数 | （次） | （次） | （次） | （次） | 参加会议 | | | （次） | | | | | | | 杨继伟 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 否 | 云铝股份 云南铝业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （杨继伟） 本人作为云南铝业股份有限公司（以下简称"云铝股份"或"公司"）的独立董事， 在 2024 年任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规和云铝股份《公司章程》的规定，忠实履行了独立董 事的职责，积极出席公司 2024 年召开的董事会及各专门委员会会议、独立董事专门会 议、股东大会，以谨慎的态度对相关议案发表了表决 ...

云南铝业股份有限公司 2024 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 安永华明（2025）专字第80006958_A04号 云南铝业股份有限公司 云南铝业股份有限公司董事会： 涉及财务公司关联交易的存款、 贷款等金融业务的专项说明 我们审计了云南铝业股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及公司资 产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注， 并于2025年3月26日出具了编号为安永华明（2025）审字第80006958_A01号的无保留意见审计报 告。 按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》的要 求，云南铝业股份有限公司编制了后附的2024年度涉及中铝财务有限责任公司关联交易汇总表（以 下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是云南铝业股份有限公司的责 任。我们对汇总表所载资料与我们审计云南铝业股份有限公司2024年度财务报表时所复核的会计资 料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对云南 铝业股份有限公司2024年度 ...

1 关于报告 | 关于报告 | 01 | 关键绩效 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | 重大性议题分析 | 15 | | 走进云铝股份 | 05 | | | | 党建引领 | 19 | 研 | | --- | --- | --- | | 深化公司治理 | 19 | 产 | | 恪守商业道德 | 23 | | | 严控风险管理 | 25 | | | 信息安全与隐私保护 | 29 | | | ന | 落实环境保护 | | --- | --- | | 1 | 应对气候变化 | | | 守护生态家园 | | 可持续发展绩效表 | | --- | | GRI 指标索引 | | 保障员工权益 | 73 | | --- | --- | | 重视平等包容 | 78 | | 助力人才发展 | 82 | | 守护健康安全 | 86 | | 强化供应链管理 | 93 | | --- | --- | | 聚焦企地协作 | 98 | 2 3 2024 年环境、社会及管治（ESG）报告 关于报告 2024 年环境、社会及管治（ESG）报告 关于报告 关于报告 报告简介 本报告是云 ...

云铝股份 云南铝业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查独立董事杨继伟先生、施哲先生、陈俊智先生、罗薇女士的任职经历以及其 签署的相关自查文件，上述四位独立董事未在公司担任除董事外的任何职务，也未在公 司主要股东、控股股东、实际控制人担任任何职务，与公司及公司主要股东、控股股东、 实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定中对独立董事独立性的相 关要求。 云南铝业股份有限公司董事会 2025 年 3 月 26 日 国家环境友好企业 绿色铝·在云铝 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定， 云南铝业 股份有限公司（以下简称"云铝股份"或"公司"）董事会就公司独立董事杨继伟先生、 施哲先生、陈俊智先生、罗薇女士的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： ...

云铝股份 证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2025-014 云南铝业股份有限公司董事会关于 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》 等有关规定，云南铝业股份有限公司（以下简称"云铝股份"或"公司"）董事会编制了截 止 2024 年 12 月 31 日的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到账时间 1.2019 年非公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1928 号文核准，公司于 2019 年 12 月 20 日 向中国铝业股份有限公司、中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司等 4 家特定投资者 非公开发行人民币普通股（A 股）股票 521,367,759 股 ...

云铝股份 证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2025-015 云南铝业股份有限公司董事会 关于证券投资情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》等有关规定的要求，云南铝业股份有限公司（以下简称"云铝股份"或"公 司"）对 2024 年度证券投资情况进行了认真核查，现将相关情况说明如下： 二、2024 年度证券投资损益情况 截止2024年末，公司全资子公司云铝国际持有中铝国际H股股票19,495,000股，公司采用 公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失确认为其他综合收益。截止2024年 12月31日，公司证券投资的具体明细情况如下表： 单位：人民币元 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计 | 期初账面 | 计入权益的 本期公允价 | 本期 | 本期 | 报告 | 期末账面 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 量模式 ...

云铝股份 证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号： 2025-013 云南铝业股份有限公司 （二）公司 2024 年度日常关联交易实际发生情况 单位：人民币万元 | 关联交 | | 关联 | 2024 年实际发 | 2024 年预计发 | 实际发生 | 实际发生 | 披露日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | 关联人 | 交易 | 生金额 | 生金额 | 额占同类 | 额与预计 | 期及索 | | | 中铝国际贸易集团有限公司 | 内容 | | | 业务比例 | 金额差异 | 引 | | 向关联 | （含下属企业） | | 1,544,340.68 | 1,413,909.74 | 56.13% | 9.22% | | | | 中铝物资有限公司（含下属企业） | | 533,509.15 | 548,063.67 | 19.39% | -2.66% | | | 人采购 | 中铝（上海）碳素有限公司 | 采购 | 42,223.91 | 47,478.05 | 1.53% | -11.07% | | | 原材料 | ...