云铝股份 云南铝业股份有限公司董事会审计委员会 关于对会计师事务所 2024 年度审计服务监督情况的报告 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章 程》等相关规定和要求，云南铝业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会对安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）的业务资质、 独立性及 2024 年度审计工作等情况履行了监督职责，现将有关情况汇报如下： 一、公司聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 12 月 11 日、2024 年 12 月 12 日、2024 年 12 月 30 日分别召开董事 会审计委员会、第九届董事会第八次会议和 2024 年第三次临时股东大会，会议审议通 过了《关于变更会计师事务所的议案》，决定改聘安永华明为公司 2024 年度财务审计 机构和内部控制审计机构。 二、会计师事务所独立性及业务资质情况 公司董事会审计委员会对安永华明及其项目人员的专业资质、业务能力、诚信状况、 执业质量、投资者保护能力、审计费用等情况进行了严格审查和评价后 ...

关于 2024 年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告 证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2025-010 云铝股份 云南铝业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 云南铝业股份有限公司（以下简称"云铝股份"或"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开 第九届董事会第十一次会议和第九届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度计 提信用减值准备和资产减值准备的议案》。具体情况公告如下： 一、本年度计提信用减值准备和资产减值准备情况概述 （一）本年度计提信用减值准备和资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及中国证监会、深圳证券交易所关于计提信用减值准备和资产减 值准备的相关规定，为真实反映公司截止 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成 果，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和对有减值迹象的 进行了减值测试，根据测试结果对公司截止 2024 年 12 月 31 日合并会计报表范围内各类资产 计提减值准备。 （二）本年度计提信用减值准备和资产减值准备的资 ...

云南铝业股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 云南铝业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定 和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体 系），结合云南铝业股份有限公司（以下简称公司）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，公司对截止2024年12月31日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实 施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报 告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部 控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常 运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 — 1 — 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、 资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率 和效益，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局 限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 情况的变化可能导致内部控 ...

监事： 云南铝业股份有限公司监事会 关于《2024 年年度报告》的审核意见 云南铝业股份有限公司监事会对本公司《2024 年年度报告》进行审核后认 为：董事会编制和审议公司《2024 年年度报告》的程序符合法律、行政法规及 中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 梁鸣鸿 皇甫智伟 李昌浩 王 琳 骆灵芝 云南铝业股份有限公司监事会 2025 年 3 月 26 日 2024年度，公司已经建立了较为完善的内部控制制度，符合国家相关法律法 规要求，能够满足公司生产经营管理实际需要，内部控制制度得到有效的执行。 公司内部控制体系的建立和有效执行对公司经营管理的各个环节起到了较好的 风险防范和控制作用，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。 公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情 况。 监事： | | | 云南铝业股份有限公司监事会 2025 年 3 月 26 日 云南铝业股份有限公司监事会关于 《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》的审核意见 根据财政部、证监会等五部门联合发布的《企业内部控 ...

云铝股份 证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2025-009 云南铝业股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）云南铝业股份有限公司（以下简称"云铝股份"或"公司"）第九届监事会第七 次会议通知于 2025 年 3 月 14 日（星期五）以书面、传真或电子邮件的方式发出。 （二）会议于 2025 年 3 月 26 日（星期三）以通讯方式召开。 （三）会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。 （四）公司第九届监事会第七次会议的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》和云铝股份《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以通讯表决方式审议通过了以下议案： （一）《关于 2024 年度监事会工作报告的预案》 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和云铝 股份《公司章程》《监事会议事规则》的要求，公司监事会就 2024 年工作情况作监事会工作 报告。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《云南铝业股份 ...

云铝股份 证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2025-008 云南铝业股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）云南铝业股份有限公司（以下简称"云铝股份"或"公司"）第九届董事会第 十一次会议通知于 2025 年 3 月 14 日（星期五）以书面、传真或电子邮件的方式发出。 （二）会议于 2025 年 3 月 26 日（星期三）以通讯方式召开。 （三）会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。 （四）公司第九届董事会第十一次会议的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》和云铝股份《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以通讯表决方式审议通过了以下议案： （一）《关于 2024 年度董事会工作报告的预案》 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和云 铝股份《公司章程》的规定，公司董事会就 2024 年工作情况作董事会工作报告。具体内 容详见公司在巨潮资讯网上披露的《云南铝业股份有限公司 ...

中信建投证券股份有限公司 关于云南铝业股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为云南铝业股份有限公司（以下简称"云铝股份"或"公司"）非公开发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，现将核查情况说明如下： 一、公司非公开发行股票募集资金情况 （一）募集资金到位情况 1、2019 年非公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1928 号文核准，公司于 2019 年 12 月 20 日向中国铝业股份有限公司、中央企业贫困地区产业投资基金股份有限 公司等 4 家特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 521,367,759 股， 发行价格为每股人民币 4.10 元，募集资金总额为人民币 ...

云南铝业股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 - 1 - 内部控制审计报告 安永华明（2025）专字第80006958_A01号 云南铝业股份有限公司 云南铝业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了云南 铝业股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，云南铝业股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 ...

云南铝业股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 2024年12月31日 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1 | - | 2 | | 二、云南铝业股份有限公司 年度募集资金存放与实际使 2024 | | | | | 用情况的专项报告 | 3 | - | 12 | 我们认为，云南铝业股份有限公司的募集资金专项报告在所有重大方面按照《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指南编制， 如实反映了2024年度云南铝业股份有限公司募集资金存放与实际使用情况。 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安永华明（2025）专字第80006958_A03号 云南铝业股份有限公司 云南铝业股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的云南铝业股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深 ...

本 报 告 依 据 中 国 资 产 评 估 准 则 编 制 云南文山铝业有限公司拟进行资产减值测试所涉及的 办公研发中心项目资产组、熔盐加热站等闲置资产组、 西畴矿业分公司洗矿生产线资产组 可收回金额评估项目 资产评估报告 中和评报字（2024）第 KMV1373 号 （共一册） 二〇二五年三月二十四日 | 报告编码: | 5311020179530901202500084 | | --- | --- | | 合同编号: | 2024KMV1373 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中和评报字（2024）第KMV1373号 | | 报告名称: | 云南文山铝业有限公司拟进行资产减值测试所涉及的办公研发中 心项目资产组、熔盐加热站等闲置资产组、西畴矿业分公司洗矿 | | | 生产线资产组可收回金额评估项目资产评估报告 | | 评估结论: | 88.288.221.32元 | | 评估报告日 : | 2025年03月24日 | | 评估机构名称: | 中和资产评估有限公司 | | 签名人员: | (资产评估师) 正式会员 编号: 53180064 陈炳秀 | | | (资产 ...