证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2025-023 表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。 创维数字股份有限公司 特此公告。 经审核，监事会同意公司对新增2025年日常关联交易额度的议案。 该等关联交易涉及金额，按市场原则作价，且符合公司经营发展需要， 有利于企业的长远发展，未发现损害公司利益的情况。 具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于新增2025年度日常关联交易额 度的公告》。 关联监事喻召福先生回避表决。 第十一届监事会第七次会议决议公告 创维数字股份有限公司监事会 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"创 维数字"）第十一届监事会第七次会议 2025 年 4 月 18 日以电子邮件 形式发出会议通知，于 2025 年 4 月 25 日以现场和视频通讯方式于创 维大厦 A 座会议室召开。会议由公司监事会主席喻召福先生主持， 公司 3 名监事全部参与表决，会议召开程序符合《公司法》《公司章 ...

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2025-022 创维数字股份有限公司 第十二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、审议通过了《关于新增2025年度日常关联交易额度的议案》 具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《中 国证券报》《证券时报》的《关于新增2025年度日常关联交易额度的 公告》。本事项提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议全 票审议通过。 关联董事施驰、林劲、赫旋、张恩利、张知、应一鸣回避表决。 表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。 特此公告。 创维数字股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十六日 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"创 维数字"）第十二届董事会第八次会议 2025 年 4 月 18 日以电子邮件 形式发出会议通知，于 2025 年 4 月 25 日以现场和视频通讯方式在创 维大厦 A 座会议室召开。会议由公司董事长施驰先生主持，全体董 事以现场和视频通讯表决方式参加会议，公司 9 名董事全部参与表 ...

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2025-021 创维数字股份有限公司 关于注销回购股份暨减少注册资本的 债权人通知公告 （2）联系人：证券部 公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复 印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复 印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法 定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的， 需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还 需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 4、其他 （1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月21日召开第十二届 董事会第六次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，上述 议案已经2025年4月25日召开的2024年年度股东大会审议通过，同意公司变更 2022年3月18日审议通过的回购公司股份方案的回购股份用 ...

北京市环球（深圳）律师事务所 关于 创维数字股份有限公司 2024 年年度股东大会 之 法律意见书 | 一、本次股东大会的召集、召开程序 3 | | --- | | 二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格 3 | | 三、本次股东大会的表决程序及表决结果 4 | | 四、结论意见 10 | 北京市环球（深圳）律师事务所 为出具本法律意见书之目的，本所经办律师（以下简称"本所律师"）列席了 公司本次股东大会并审查了公司提供的有关公司召开本次股东大会的文件。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其 他任何目的。本所在此同意，可以将本法律意见书作为公司本次股东大会的公告材 料，随其他需公告的信息一起向公众披露。本所及本所律师依据上述法律法规和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》及《公司章程》的有关规定以及本 法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东大会相关事项进行了充分的核查验证，保 2 关于 创维数字股份有限公司 2024 年年度股东大会 之 法律意见书 GLO2025SZ（法）字第 0450 号 致：创 ...

创维数字股份有限公司 章 程 经第十二届董事会第六次会议修订，经 2024 年年度股东大会审议通过 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监事会 28 | | 第一节 | 监事 28 | | 第二节 | 监事会 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 | 财务会计制度 30 | | --- | --- | | 第二节 ...

创维数字股份有限公司 独立董事：白华、刘宏、彭宁 2025 年 4 月 23 日 1 2025 年第二次独立董事专门会议的审查意见 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日以通讯方 式召开 2025 年第二次独立董事专门会议，本次会议应到独立董事 3 人，实到独 立董事 3 人。经过半数独立董事推举，独立董事白华先生召集并主持本次会议。 我们作为的独立董事，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》和《公司独立董事工作细则》等有关规定，基于独立客观的原则， 对下列事项发表审查意见如下： 一、对新增 2025 年度日常关联交易额度的审查意见 我们审阅了新增 2025 年度日常关联交易额度的材料，认为公司预计新增的 2025 年度日常关联交易均为正常生产经营需要而发生的，有利于保持公司主营 业务收入的稳定增长，提高经营业绩，相关关联交易遵循了公平、公正原则，交 易价格客观、公允，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不 存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益 ...

Core Viewpoint - The company, Skyworth Digital, is experiencing a significant decline in performance, with net profit dropping over 90% year-on-year in Q1 2025, following two consecutive years of revenue and profit declines in 2024 [1][2]. Financial Performance - In 2024, the company reported total revenue of 8.69 billion yuan, a decrease of 18.2% compared to 2023, with a net profit of 251 million yuan, down 58.34% year-on-year [2][9]. - For Q1 2025, revenue was 1.80 billion yuan, a decline of 21.24%, and net profit was 532,740 yuan, down 94.98% year-on-year [1][2]. Business Segments - The smart terminal segment, which contributes over 70% of the company's revenue, faced a sales volume of 49.51 million units in 2024, down 3.3%, and revenue of 6.56 billion yuan, down 16.59% [3][9]. - The professional display segment saw a sales volume of 14.44 million units, a decline of over 70%, with revenue of 1.71 billion yuan, down 28.77% [8][9]. Pricing and Margins - The average selling price of smart terminal products fell to 132.45 yuan per unit, a decrease of 13.8%, while the gross margin for smart terminals dropped by 4.22 percentage points to 16.11% [3][9]. - Overall gross margin for the company was 14.56%, marking a 2.19 percentage point decline, the lowest in nearly a decade [3]. Expansion Plans - Despite declining performance, the company plans to invest up to 932 million yuan in expanding its production capacity at the Huizhou Industrial Park [5][6][7]. - The expansion will focus on smart terminal production, including new digital factories and advanced assembly lines, although there are concerns about market saturation and demand [7]. International Operations - The company's overseas revenue was 3.61 billion yuan in 2024, down 16.91%, with significant declines in the performance of acquired subsidiaries STRONG and CALDERO [10]. - STRONG's revenue fell by 2.35% to 873 million yuan, while CALDERO is undergoing liquidation, leading to a full impairment of goodwill [10]. New Product Lines - The XR (VR/MR/AR) and AI glasses are seen as potential growth areas, but the XR market is facing a global decline in shipments, with a 10.3% drop in 2024 [11][12]. - The AI glasses are still in the market cultivation phase, with no substantial revenue contribution expected in the short term [11][12]. Cost Management - In response to the challenging environment, the company is controlling costs, with operating expenses showing a downward trend in 2024 and Q1 2025 [12].

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年3月25日在《证券时报》《中国证券 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2024年年度股东大会的通知》。现 发布本次召开2024年年度股东大会的提示性公告。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。公司第十二届董事会第六次会议于2025年3月21日召开，审议通过了《关 于召开2024年年度股东大会的议案》，定于2025年4月25日（星期五）召开公司2024年年度股东大会。 3、本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等规范性文件和公司章程的有关规 定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025年4月25日下午14:00 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人： 截至2025年4月21日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司 ...

提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2025-019 创维数字股份有限公司 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 3 月 25 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2024 年年度股东大 会的通知》。现发布本次召开 2024 年年度股东大会的提示性公告。 关于召开 2024 年年度股东大会的 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。公司第十二届董事会第六次会议 于 2025 年 3 月 21 日召开，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东 大会的议案》，定于 2025 年 4 月 25 日（星期五）召开公司 2024 年年 度股东大会。 3、本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》 等规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 25 日下午 ...

（图片来源：财报截图） 出品｜搜狐财经 作者｜李保铭 不到30天，创维数字连发两份业绩下滑财报。 4月9日盘后，创维数字发布最新的2025年一季报，营收、净利双跌。早在3月24日盘后，其发布的2024年报也出现了相同 的业绩现象。 只不过，此次归母净利一度同比跌破9成。 创维数字连续业绩下滑的原因是什么？关税黑天鹅事件对创维数字有何影响？海外业务遇阻现状又该如何挽回？ 2025年一季度归母净利跌9成 创维数字2025年一季报显示，第一季度，创维数字营收17.99亿元，同比下滑21.24%；归母净利润532.74万元，同比下滑 94.98%。 搜狐财经以个人投资者身份致电创维数字，对方表示，一季度业绩下滑，主要系部分订单目前仍在积压导致无法确认营 收，以及2024年受环境影响，宽带等产品毛利较低，对净利产生一定影响。 这已经是创维数字2025年发出的第二份业绩下滑财报。 最近的2024年报中，创维数字业绩表现也不容乐观。财报显示，2024年创维数字营收86.93亿元，同比下滑18.2%；归母 净利润2.51亿元，同比下滑58.34%。 创维数字告诉搜狐财经，从2025年来看，价格已经稳定，"不会再有价格战"等不 ...