公告显示，十大流通股东中，林民生、中国建设银行股份有限公司－信澳新能源产业股票型证券投资基 金、林莹莹、林婷婷为新进流通股东。 责任编辑：小浪快报 公告显示，公司前三季度营业收入6,456,362,934.12元，同比减少2.45%，归属上市公司股东的净利润 85,859,272.74元，同比减少63.69%。 10月24日消息，创维数字发布三季度报告。 ...

Group 1 - The core point of the article is that Skyworth Digital (SZ 000810) held its 12th board meeting on October 24, 2025, to review the proposal for amending the "Audit Committee Work Rules" [1] - For the first half of 2025, Skyworth Digital's revenue composition shows that the manufacturing of computers, communications, and other electronic smart devices accounted for 99.86%, while other businesses made up 0.14% [1] - As of the report, Skyworth Digital has a market capitalization of 15.4 billion yuan [1] Group 2 - A notable incident is highlighted where a well-known brand spent 170 million yuan to acquire 2,000 shares of a target company with a registered capital of only 10,000 Hong Kong dollars, raising questions about the necessity of the acquisition [1] - The Shanghai Stock Exchange expressed confusion regarding the rationale behind this acquisition due to the significant premium involved [1]

每经头条（nbdtoutiao）——溢价近10万倍！知名品牌豪掷1.7亿元买2000股，目标公司注册资本仅1万 港元且还未营业！上交所都看不懂了：收购有何必要性？ （记者 曾健辉） 每经AI快讯，创维数字（SZ 000810，收盘价：13.5元）10月24日晚间发布三季度业绩公告称，2025年 前三季度营收约64.56亿元，同比减少2.45%；归属于上市公司股东的净利润约8586万元，同比减少 63.69%；基本每股收益0.0752元，同比减少63.69%。 截至发稿，创维数字市值为154亿元。 ...

（2025 年 10 月修订） 1 创维数字股份有限公司 股东会议事规则 创维数字股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范创维数字股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）的规定，制定本规则。 第二条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 上市公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和深圳证券交易所，说明原因并公告。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程的 规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； ...

创维数字股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 10 月修订） 1 创维数字股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了规范创维数字股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会的议事方法和程序，提高董事会的工作效率和决策的科学性，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》和公司章程的有关 规定，结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 公司董事应出席会议，总经理、董事会秘书应列席会议。会议召集人 认为有必要的，可以通知其他人员列席会议。 本规则对参加会议的所有人员具有约束力。 第二章 董事会的组成机构 第三条 公司设董事会，是公司的经营决策机构，对股东会负责。 第四条 董事会由九名董事组成，设董事长一人，可设副董事长一人。董事为 自然人，无需持有公司股份。公司全体董事根据法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定对公司负有忠实义务和勤勉义务。 第五条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少一名会计 专业人士。 第六条 董事由股东会选举或更换，每届任期三年，任期从股东会通过之日起 计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满，可连选连任。 ...

创维数字股份有限公司 独立董事年报工作制度 创维数字股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2025 年 10 月修订） 第一条 为了进一步完善创维数字股份有限公司(以下简称"公司") 的治理机制,建立、健全公司内部控制制度,明确独立董事的职责,提高 年度报告(以下简称"年报")信息披露质量,充分发挥独立董事在年报 信息披露工作中的作用,保护全体股东特别是中小股东的利益,根据中 国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的法律、法规、规范性文件、 规则以及《创维数字股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、 《创维数字股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定,结合公司年 度报告编制和信息披露工作的实际情况,特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董 事的责任和义务，勤勉尽责。 第三条 在会计年度结束后两个月内，公司总经理应向每位独立董 事全面汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况，同时， 公司安排独立董事进行实地考察。上述事项应有书面记录，必要的文件 应有当事人签字。 第四条 财务负责人应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下 简称"年审注册会计师"）进场审计前向每位独 ...

创维数字股份有限公司董事会 环境、社会与治理（ESG）委员会 工作细则 （2025 年 10 月修订） 创维数字股份有限公司董事会 环境、社会与治理（ESG）委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善创维数字股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 提升公司环境、社会与治理水平。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管第 17 号——可持续发展报告（试行）》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司董事会设立环 境、社会与治理委员会（以下简称"ESG 委员会"），并制定本工作细则。 第二条 ESG 委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，主要职责 为监督指导公司环境保护、社会责任、规范治理等工作的有效实施，推动公司的 环境、社会及治理的发展。 第二章 人员组成 第三条 ESG 委员会成员由五名董事组成，委员会委员由董事会选举产生。 第四条 ESG 委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主 任委员在委员内选举，由董事会批准产生。 第五条 ESG 委员会任期 ...

创维数字股份有限公司 风险管理制度 （2025年10月） 创维数字股份有限公司 风险管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高公司管理和运营的科学性、规范性和有效性，增强公司的 风险防范能力，保障公司各项业务持续、稳定、快速发展，促进公司战略和经营 目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业 内部控制基本规范》、《上市公司治理准则》及其配套指引、《公司章程》等的规 定，结合公司的生产经营和管理实际，特制定本制度。 第二条 本办法所称风险是指公司经营活动中与公司实现内部控制目标相关 的风险，包括战略风险、经营风险、市场风险、财务风险和法律风险等。 （一）战略风险：没有制定或制定的战略决策不正确，影响战略目标实现的 负面因素； 第四条 公司风险管理的目标服从且服务于公司发展战略，通过积极管理风 险，保障公司稳健经营，规范发展，促进战略和经营目标的实现。公司风险管理 的目标为： （一）将风险控制在与总体目标相适应并可承受的范围内； （二）实现公司内外部信息沟通的真实、可靠； （三）确保法律法规的遵循； （四）保障经营管理的有效性，提高经营活动的效率和效果，降低实现经营 目标的不确定性。 ...

创维数字股份有限公司 提名委员会工作细则 第一条 为规范创维数字股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的产生, 优化董事会组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》 《上市公司独 立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规 定，结合公司的实际情况，公司设立董事会提名委员会，并制定本实 施工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准、任职资格和选择 程序进行遴选、审核并提出建议。本细则所称高级管理人员是指董事 会聘任的总经理、常务副总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 （2025 年 10 月修订） 1 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 创维数字股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 关资料，负责 ...

创维数字股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 10 月修订） 创维数字股份有限公司 内部审计制度 创维数字股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强创维数字股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作管理， 提高审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国审计法》、《审计署 关于内部审计工作的规定》等有关法律、法规的规定，根据《公司章程》的有关规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司设立的审计部依据国家有关法律法规、财 务会计制度和公司内部管理规定，对其内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实 性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 公司依照国家法律、法规和政策以及本公司的规章制度，结合公司所处行 业和经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风险，增强公司信息披露的可 靠性。 第二章 内部审计机构和人员 第四条 公司董事会下设审计委员会，负责指导和监督公司内部审计工作。审计委 员会成员应当全部由董事组成，其中独立董事应占半数以上并担任召集人，且至少应有 一名独立董事为会计专业人士。 第五条 公司设立审计部，对 ...