证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2025-017 创维数字股份有限公司 2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月21日召开第十二届 董事会第六次会议及第十一届监事会第五次会议，审议通过了《关于2024年度利 润分配预案的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、利润分配预案的具体内容 公司2024年度经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计之本年度合并归 属于母公司净利润为250,798,101.30元，未分配利润3,568,020,187.06元；母公司 净利润为145,180,993.14元，未分配利润147,091,675.37元，根据合并报表和母公 司报表中未分配利润孰低原则，本次可供分配利润为147,091,675.37元。 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，同时 鉴于对公司未来发展的信心，结合公司2024年度经营现状、盈利情况、股本规模， 在 ...

2025 年 3 月 21 日 公司研究 AI+产品陆续推出，分派红利持续回报股东 ——创维数字（000810.SZ）跟踪报告之四 要点 根据公司业绩预告， 2024 年，公司实现归母净利润 2.1-2.9 亿元，同比下滑 65.12%-51.83%，扣非后归母净利润 1.65-2.45 亿元，同比下降 70.46%-56.13%， 基本每股收益 0.18-0.25 元。同比下降的主要原因是受市场竞争环境影响，智能 终端产品的销售单价大幅下降、中小尺寸显示模组业务承压，导致营业收入、毛 利率同比下降。 24Q3 实施权益分派，每 10 股派发现金红利 0.8 元。根据公司 2025 年 1 月 15 日公告，公司 2024 年第三季度实施权益分派，以公司现有总股本 11.5 亿股剔 除已回购股份 862.05 万股后的 11.4 亿股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 红利 0.8 元（含税），按照分配比例不变的原则，实际现金分红总额为 9132.76 万元。 资料来源：Wind，光大证券研究所预测，股价时间为 2025-03-20 买入（维持） 当前价：13.97 元 作者 分析师：刘凯 执业证书编号： ...

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2025-003 创维数字股份有限公司 2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间： 2024年1月1日至2024年12月31日 2、业绩预告情况： 二、与会计师事务所沟通情况 本期业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。公司就业绩 预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了初步沟通，双方不存在 分歧。 特此公告。 2025 年 1 月 18 日 三、业绩变动原因说明 公司2024年度净利润比上年度同期下降的主要原因是受市场竞 争环境影响，智能终端产品的销售单价大幅下降、中小尺寸显示模组 扭亏为盈 同向上升 √同向下降 项目 本报告期（人民币） 上年同期（人民币） 归属于上市公司 股东的净利润 盈利：21,000 万元–29,000 万元 盈利：60,206.77 万元 比上年同期下降：65.12%–51.83% 扣除非经常性损 益后的净利润 盈利：16,500 万元–24,500 万元 盈利：55,848.57 万元 比上年同期下降：70 ...

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2025-002 创维数字股份有限公司 2024年第三季度权益分派实施公告 1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相 关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有股东大会表决权、利润分配、 公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利。截至本公告披露之日公司 回购专用证券账户中累计回购的8,620,493股不参与本次权益分派，以公司现有总 股本1,150,216,072股剔除已回购股份8,620,493股后的1,141,595,579股为基数，向 全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），按照分配比例不变的原则，实际 现金分红总额为91,327,646.32元。 2、鉴于公司回购专用证券账户上的股份不参与2024年第三季度权益分派， 本次权益分派实施后，基于实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总 额分摊到每一股的比例将减小。因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时， 每10股现金红利应以0.794004元计算，每股现金红利应以0.0794004元/股计算（每 股现金红利 =现 金 分 红 总 额 / 总股本，即 ...

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2025-001 创维数字股份有限公司 第十二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"创维 数字"）第十二届董事会第五次会议 2024 年 12 月 27 日以电话、电子 邮件形式发出会议通知，于 2024 年 12 月 31 日以通讯方式召开。会 议由公司董事长施驰先生主持，全体董事以通讯表决方式参加会议， 公司 8 名董事全部参与表决。会议召集、召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于聘任总经理的议案》 经公司董事长提名，公司董事会同意聘任赫旋先生为公司总经理， 任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满为止，并授 权公司经营管理层办理工商变更等事宜。本事项提交公司董事会审议 前已经公司董事会提名委员会会议全票审议通过，赫旋先生简历见附 件。 表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。 二、审议通过了《关于调整高级管理人员职务的议案》 经公司董事长提 ...

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2024-057 创维数字股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》及公司会 计政策等相关规定，基于谨慎性原则，对公司截至 2024 年 11 月 30 日存在减值 迹象的资产进行了减值测试，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备，现就 计提减值准备等具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据资产减值测试结果，公司 2024 年 1-11 月计提各项资产减值准备 13,866.19 万元，收回或转回各项资产减值准备 9,848.71 万元，转销或核销各项 资产减值准备7,454.70万元，其中：2024年7-11月计提各项资产减值准备8,704.45 万元，收回或转回各项资产减值准备 1,468.69 万元，转销或核销各项资产减值准 备 1,014.20 万元，具体情况如下表所示： | 项目 | 2024 年 1 月 1 日 | 本期计提 | 本期减少 | | 其他 | 2024 年 ...

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2024-056 创维数字股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次股东大会召开期间，无新增提案提交表决的情况； 2、本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况； 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况； 4、本次股东大会召开的有关情况，公司已于2024年11月30日、2024年12 月24日分别在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上进行了公告。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日下午 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 12 月 26 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 中的任意时间。 3、召开方式：现场投票 ...

| 一、本次股东大会的召集、召开程序 3 | | --- | | 二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格 3 | | 三、本次股东大会的表决程序及表决结果 4 | | 四、结论意见 9 | 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 北京市环球（深圳）律师事务所 关于 北京市环球（深圳）律师事务所 关于 创维数字股份有限公司 创维数字股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 GLO2024SH（法）字第 12178 号 致：创维数字股份有限公司 北京市环球（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受创维数字股份有限 公司（以下简称"创维数字"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》及《创维数字股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，就公司于 2024 年 12 月 26 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书之目的，本所经办律师（以下简称"本 ...

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2024-055 创维数字股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"创维数字"）股票 （证券代码：000810，证券简称：创维数字）于2024年12月24日、2024年12月25 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到21.10%，根据深圳证券交易所的 有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司核实并关注相关情况 针对公司股票异常波动，经发函、邮件及电话问询等方式对公司实际控制人、 控股股东及其一致行动人、董事会、管理层等进行核实，现对相关核实情况说明 如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、公司于2024年11月30日在巨潮资讯网披露了《第十二届董事会第四次会 议决议公告》，拟定公司2024年前三季度利润分配预案为：以公司2024年前三季 度权益分派实施公告中 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2024-054 创维数字股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的 提示性公告 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 11 月 30 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2024 年第一次临时 股东大会的通知》。现发布召开本次 2024 年第一次临时股东大会的提 示性公告。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。公司第十二届董事会第四次会议 于 2024 年 11 月 29 日召开，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临 时股东大会的议案》，定于 2024 年 12 月 26 日（星期四）召开公司 2024 年第一次临时股东大会。 3、本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》 等规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开 ...