创维数字股份有限公司 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负 责，承担法律、法规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务， 行使相应的职权，履行相应的职责，并获取相应报酬。 董事会秘书工作制度 （2025年10月修订） 创维数字股份有限公司 董事会秘书工作制度 创维数字股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进创维数字股份有限公司(以下简称"公司"或"本 公司")的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘 书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"上市规则"）等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》（以下简称"公司章程"），特制定本工 作制度。 第二章 董事会秘书职责 第三条 董事会秘书履行如下职责： （一）负责公司和相关当事人与深圳证券交易所及其他证券监管 机构之间的及时沟通和联络，保证证券交易所可以随时与其取得工作 联系； （二）负责处理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披 露管理制度和重大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依 ...

创维数字股份有限公司 年报信息披露重大差错 责任追究制度 （2025 年 10 月修订） 创维数字股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为提高创维数字股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的规范运作水平，保证公司信息披露的真实、准确、完整、 及时和公平，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计 法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》以及相关 法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关 人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成 重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责 人、控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观 公正、有错必究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。 （六）其他个人原因造成年报信息披露重大差错或造成不良影响 的。 第七条 有下列情形之一，应当从重或者加重处理。 （一）情节恶劣、后果严重、影响较大且事故原因确 ...

创维数字股份有限公司 关联交易管理办法 （2025 年 10 月修订） 1 创维数字股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 2、由前项所述法人直接或间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的 法人或其他组织； 3、由本条第（二）项所列上市公司的关联自然人直接或间接控制的，或 担任董事、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他 组织；持有上市公司百分之五以上股份的法人或其他组织及其一致行动人； 4、中国证监会、深交所或公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公 司有特殊关系，可能或者已经造成公司对其利益倾斜的法人或其他组织。 第一条 为进一步加强创维数字股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）及其控股子公司关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司 股东和债权人的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联 方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据中国证监会 有关规范关联交易的规范性文件、财政部颁布的《关联方关系及其交易的披 露》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司章程的规定，特制订本办法。 第二条 公司关联交易是指公司及其控股子公司与关联方发生的转移 资源或义 ...

创维数字股份有限公司 内幕信息保密制度 （2025年10月） 创维数字股份有限公司 内幕信息保密制度 第一章 总则 第一条 为规范创维数字股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息的管 理，加强内幕信息的保密工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信 息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规 则》）等有关法律、法规、规章以及《公司章程》《信息披露管理制度》的相关 规定，制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构。公司董事会应按照中国证 监会、深圳证券交易所相关规则的要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并 保证内幕信息知情人信息的真实、准确、完整和及时报送。公司董事长为内幕信 息保密工作的主要负责人，董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记 入档和报送事宜，公司证券部协助董事会秘书做好公司内幕信息的监管、披露以 及对公司内幕知情人的登记备案工作。公司董事长与董事会秘书应当对内幕信息 知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 董事会秘书为公司内幕信息保密工作的具体负责人，具 ...

创维数字10月24日公告，2025年第三季度实现营业收入23.61亿元，同比增长9.06%；归属于上市公司股 东的净利润3226.86万元，同比下降40.96%；基本每股收益0.0283元。前三季度实现营业收入64.56亿 元，同比下降2.45%；归属于上市公司股东的净利润8585.93万元，同比下降63.69%；基本每股收益 0.0752元。 ...

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2025-044 创维数字股份有限公司 关于出售子公司股权及放弃同比例增资权 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次创维数字股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"创维数字"） 全资子公司深圳创维数字技术有限公司（以下简称"深圳创维数字"）出售子公 司深圳蜂驰电子科技有限公司（以下简称"蜂驰电子公司"）股权及放弃同比例 增资权事项（以下简称"本次交易"）在实施过程中，可能会存在法律法规、技术 和市场等多方面的不确定性或风险。如合同在履行过程中遇到不可预计或不可抗 力因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。敬请广大投资者 谨慎决策，注意防范投资风险。 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次出售子公司股 权及放弃同比例增资权事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组情形。 3、本次出售子公司股权及放弃同比例增资权事项已经公司第十二届董事会 第十一次会议审议通过和第十一届监事会第十次会议审议通过， ...

创维数字股份有限公司 | | 人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、 | 理人员。 | | --- | --- | --- | | | 总经理和其他高级管理人员。 | | | 5 | 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的常务 | 第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、常务副 | | | 副总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 | 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 | | | 第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则， 同种类的每一股份应当具有同等权利。 | 第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同 | | | 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相 | 类别的每一股份应当具有同等权利。 | | 6 | | 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格应当相同； | | | 同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价 | 任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。 | | | 额。 | | | 7 | 第二十条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以 赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购 ...

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的 通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。公司第十二届董事会第十一次会 议于 2025 年 10 月 24 日召开，审议通过了《关于召开 2025 年第一次 临时股东大会的议案》，定于 2025 年 11 月 21 日（星期五）召开公司 2025 年第一次临时股东大会。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 21 日下午 14:00 证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2025-045 创维数字股份有限公司 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2025 年 11 月 21 日上午 9:15-9:2 ...

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2025-042 创维数字股份有限公司 第十一届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"创维 数字"）第十一届监事会第十次会议 2025 年 10 月 16 日以电话、电子 邮件形式发出会议通知，于 2025 年 10 月 24 日以通讯方式召开。会 议由公司监事会主席喻召福先生主持，公司 3 名监事全部参与表决， 会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议 审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于 2025 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核 2025 年第三季度报告的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中 国证券报》《证券时报》的《2025年第三季度报告》。 表决情况：同意3票；反对 ...

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2025-041 创维数字股份有限公司 第十二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于出售子公司股权及放弃同比例增资权暨关联交易的公告》。本 事项提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议全票审议通 过。 关联董事施驰、林劲、赫旋、张知、应一鸣回避表决。 表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》、中国证监 会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法 律法规、规范性文件的规定，对《公司章程》进行修订。 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"创维 数字"）第十二届董事会第十一次会议 2025 年 10 月 16 日以电话、电 子邮件形式发出会议通知，于 2025 年 10 月 24 日以通讯方式召开。 会议由公司董事 ...