截至本公告披露日，刘棠枝先生持有本公司600,000股股票，占公司股份总 股本的0.05%。辞去公司董事职务后将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第10号—股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18 号--股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定。刘棠枝先生不存 在应当履行而未履行的承诺事项。 公司董事会将根据公司发展战略，依照《公司章程》及相关法律法规的要求， 履行后续相关事项，并将根据进展情况及时履行信息披露义务。 证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2024-053 创维数字股份有限公司 关于公司董事退休离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会于2024年 12月14日收到公司董事刘棠枝先生的书面辞职报告。刘棠枝先生由于已到退休年 龄，从2024年12月14日起不再担任本公司董事职务，同时相应辞去公司董事会审 计委员会委员、董事会战略委员会委员职务，辞职生效后将不再担任本公司及子 公司任何职务。 根据《公司法》《公司章程》等 ...

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2024-045 创维数字股份有限公司 关于 2025 年度与创维集团财务有限公司 开展金融业务预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为提高公司资金使用效率和效益，降低资金成本费用，公司在创维集团财务 有限公司（以下简称"创维财务公司"）开立账户，办理公司及控股子公司的存款、 贷款、综合授信等金融业务。公司于 2024 年度与创维财务公司续签了《金融服 务协议》，就双方的合作原则、服务内容及定价、交易限额、权利义务、违约责 任的界定及争议的解决途径等事项进行了明确约定，有效期为三年。该协议经公 司 2023 年 12 月 27 日召开的 2023 年第一次临时股东大会批准生效后执行至今。 结合公司（含控股子公司，下同）未来业务发展、实际资金需求等情况。公 司与创维财务公司签署的《金融服务协议》，预计 2025 年度及至审议通过下一年 度预计方案期间的金融业务开展情况如下： 1、预计 2025 年公司在创维财务公司每日最高存款限额不超过 15 亿元，存 款利率不低于同期 ...

创维数字股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 1、主要涉及币种及业务品种：公司及各子公司拟开展的外汇衍生品业务的 币种仅限于公司生产经营所使用的主要结算货币。公司拟开展的外汇衍生品业务 品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等。 2、交易金额及资金来源：公司及各子公司拟使用自有资金开展的外汇衍生 品任一交易日持有的最高合约价值不超过 15 亿元人民币（或等值外币）的外汇 衍生品交易业务，在此额度内，可循环滚动使用。公司及各子公司开展外汇衍生 品业务投入的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。 3、交易期限：自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。如单笔交易 的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。 4、交易对方：经有关政府部门批准、具有外汇衍生品业务经营资质的银行 等金融机构。 5、其他：外汇衍生品交易根据金融机构要求缴纳一定比例的初始保证金及 补充保证金，方式为占用银行综合授信额度或直接缴纳，到期采用本金交割或差 额交割或反向平仓式展期的方式。 三、开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性 随着海外业务持续发展，公司涉及大量外币业务。受 ...

公司自 2024 年 1 月 1 日起执行上述会计政策的变更。 证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2024-050 创维数字股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日召开第十 二届董事会第四次会议及第十一届监事会第四次会议，审议通过了《关于会计政 策变更的议案》，现将相关情况公告如下： 一、会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更的原因 2024 年 3 月，财政部编写并发行了《企业会计准则应用指南汇编 2024》， 明确了关于保证类质保费用的列报规定。企业保证类质量保证费用应计入"主营 业务成本"、"其他业务成本"等科目。由于上述变化，公司对原会计政策进行相 应变更，将保证类质量保证费用，从"销售费用"项目调整至"营业成本"项目列报。 （二）会计政策变更时间 （三）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部前期发布的《企业会计准则——基本 准则》和各项具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释 ...

一、审议通过了《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》 基于公司经营业绩、货币资金的状况及未来发展，为积极回报股 东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在综合考虑公司的盈利水 平、财务状况、正常经营和长远规划的前提下，公司董事会提出 2024 年前三季度利润分配预案如下： 根据公司 2024 年前三季度财务报告（未经审计），公司 2024 年 前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为 236,477,079.44 元，母 公司实现净利润 89,913,896.67 元。2024 年 9 月 30 日，公司合并报表 累计未分配利润为 3,591,953,526.59 元，母公司累计未分配利润为 91,824,578.90 元，根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则， 公司报告期末可供分配利润为 91,824,578.90 元。 证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2024-044 创维数字股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司" ...

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2024-052 创维数字股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的 通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 3、本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》 等规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2024 年 12 月 26 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下 午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为：2024 年 12 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 中的任意时间。 5、会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。公司第十二届董事会第四次会议 于 2024 ...

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2024-047 创维数字股份有限公司 关于 2025 年度关联租赁交易预计情况 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，创维数 字股份有限公司（含控股子公司，下同，简称"创维数字"、"公司"、"本公司"） 在分析 2024 年度的关联租赁情况，结合关联租赁日常经营和业务开展的需要， 对 2025 年度及至审议通过下一年度预计议案期间的关联租赁进行预计，具体情 况如下： 一、日常关联租赁的基本情况 （一）日常关联租赁概述 为确保公司正常经营，预计 2025 年度将与以下关联方：深圳创维-RGB 电 子有限公司（以下简称"创维 RGB"）、创维集团有限公司（以下简称"创维 集团"）、创维集团科技园管理有限公司（以下简称"创维科技园"）、遂宁创 维电子有限公司（以下简称"遂宁创维电子"）、深圳神彩物流有限公司（以下 简称"神彩物流"）、Winform Inc.、深圳创维海外销售服务有限公司（以下简 称"创维海外销售"）、山东创维智慧科技 ...

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2024-046 创维数字股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计情况的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 源科技有限公司（以下简称"陕西新能源"）、深圳安时达技术服务有限公司（以 下简称"安时达"）、深圳创维光伏科技有限公司（以下简称"创维光伏"）、 深圳创维无线技术有限公司（以下简称"创维无线"）、深圳创维智能系统技术 有限公司（以下简称"创维智能科技"）、深圳开沃汽车有限公司（以下简称"开 沃汽车"）、深圳神彩物流有限公司（以下简称"神彩物流"）、深圳市创维电 器科技有限公司（以下简称"深圳创维电器"）、深圳市酷开软件技术有限公司 （以下简称"酷开软件"）、深圳市酷开智能系统科技有限公司（以下简称"酷 开智能系统"）、武汉创维平面科技有限公司（以下简称"武汉创维平面"）、 Metz Consumer Electronics GmbH（以下简称"Metz"）、SKY INVESTMENTS AFRICA LTD、SKY TV Holdings LTD、深圳小湃科技有限公司（ ...

创维数字股份有限公司 2024 年第四次独立董事专门会议的审查意见 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 27 日以通讯方 式召开 2024 年第四次独立董事专门会议，本次会议应到独立董事 3 人，实到独 立董事 3 人。经过半数独立董事推举，独立董事白华先生召集并主持本次会议。 作为的独立董事，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》和《公司独立董事工作细则》等有关规定，基于独立客观的原则， 对下列事项发表审查意见如下： 一、关于 2025 年度与创维集团财务有限公司开展金融业务预计的审查意见 我们审阅了 2025 年度与创维集团财务有限公司开展金融业务预计的材料， 认为：公司与创维集团财务有限公司签订的《金融服务协议》，按照协议约定内 容开展存款、贷款等金融业务，定价公平合理，不存在损害本公司及股东特别是 中小股东利益的情形。公司与创维集团财务有限公司 2025 年金融业务预计金额 是结合公司实际资金情况做出的，预计范围合理，上述关联交易有利于公司加速 资金周转、节约交易成本 ...