创维数字股份有限公司 关于 2024 年度财务决算报告 一、2024 年度公司经审计的财务报表情况 1、公司 2024 年财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出 具了容诚审字[2025]518Z0563 号的审计报告。审计意见为："我们认为，后附的 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了创维数字公 司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经 营成果和现金流量。" | 项目 | | 2024 年度 | | 2023 | 年度 | | 增减额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | | 869,326.92 | | | 1,062,745.14 | | -193,418.21 | | 归属于上市公司股东的净利润 | | 25,079.81 | | | 60,206.77 | | -35,126.96 | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | | 20,188.61 | | | 55,848.57 | | -35,659.96 | ...

创维数字股份有限公司 SKYWORTH DIGITAL CO.,LTD 2024 年度社会责任报告 证券简称：创维数字 证券代码：000810 二〇二五年三月 1 创维数字股份有限公司 2024 年度社会责任报告 报告概述 报告内容包括创维数字股份有限公司及子公司。为便于表达，报告中所提及的"创维"、 "公司"均指"创维数字"。 四、数据说明 报告所使用的内容、数据和案例等均来自公司内部的正式文件、统计报告或公开文件， 力求符合业界通行的信息披露相关标准，同时立足行业背景，反馈企业特色。 五、可靠性保证 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、关于本报告 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"、"创维数字"）《2024 年度社会责任报告》遵 循《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理（2023 年 8 月修订）》等相关文件，结合公司的实际情况编制。 本企业社会责任报告为年度性报告，是公司所发布的第三份企业社 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规 范运作》等要求，创维数字股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司 2024 年度在任独立董事白华、刘宏、彭宁的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事白华、刘宏、彭宁的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立 董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 二〇二五年三月二十五日 创维数字股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 创维数字股份有限公司董事会 ...

创维数字股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 公司 100%股权。深圳创维光学科技有限公司的光学器件业务与公司核心业务协 同性弱，且在细分领域优势不足，过往经营业绩不稳定，出售符合公司长期发展 规划，有助于夯实主营业务。出售的交易遵循市场化原则，公平、公允。 （二）公司投资决策情况 为聚焦核心业务、优化资源配置，董事会决策出售了深圳创维光学科技有限 2024 年度，创维数字股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定和规则，致力于健 全公司治理制度，完善公司治理结构，提升公司整体治理水平。 董事会基于公司发展战略和年度重点工作规划，科学决策及勤勉履责，积极 防范风险，有效维护全体股东和利益相关者的合法权益，保障公司健康发展。现 就公司董事会 2024 年度工作情况报告如下： 一、2024 年公司经营情况分析 2024年度，公司实现营业收入86.93亿元，较上年度下降18.20%；实现归母 净利润 ...

中信证券股份有限公司 关于创维数字股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为创维 数字股份有限公司（以下简称"创维数字"或"公司"）公开发行可转换公司债 券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规 和规范性文件的要求，就创维数字公开发行可转换公司债券募集资金存放及使用 情况进行了核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 （二）募集资金使用及结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户累计取得银行利息及支出银行手续 费净额 13,699.12 万元，累计投入募集资金项目 88,162.39 万元（含以募集资金置 换预先投入募投项目 8,148.99 万元），赎回"创维转债"使用资金 460.69 万元， 在募集资金账户中用于现金管理的资金额为 27,500.00 万元，公司募 ...

创维数字股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和《董事 会审计委员会工作细则》等规定和要求，创维数字股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所 履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务 能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和 评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工 作的要求。审计委员会审议通过《关于拟变更2024年度财务报告审计机构及内 ...

创维数字股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会严格遵循《公司法》《证券法》《公司章程》以及《公 司监事会议事规则》等法律法规和公司内部制度，秉持高度的责任心和敬业精神， 认真履行各项职责。监事会始终以维护公司及全体股东利益为核心，致力于保障 公司的长期稳定发展。通过列席公司董事会和股东大会，直接了解公司各项工作 进展和财务状况；与公司高级管理人员、财务部门、内部审计部门等进行深入沟 通，并查阅相关资料，切实保障公司和股东的合法权益。此外，监事会全面监督 了公司研发项目、生产经营、财务状况、关联交易、内部控制制度的建立与执行 情况、关联方资金往来，以及董事和高级管理人员的履职情况，不断提升监督效 能，确保公司规范运作和健康发展。现将 2024 年度监事会工作情况汇报如下： 一、监事会日常工作情况 2024 年度，依据法律法规召开会议，充分研究与审议。监事会共召开了八 次会议，所有监事会会议的召集、召开均符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。具体情况如下： | 序 | 召开日期 | 会议届次 | 议案内容 | 召开方 | | --- | --- | -- ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2025-015 一、召开会议的基本情况 创维数字股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。公司第十二届董事会第六次会议 于 2025 年 3 月 21 日召开，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东 大会的议案》，定于 2025 年 4 月 25 日（星期五）召开公司 2024 年年 度股东大会。 3、本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》 等规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 25 日下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2025 年 4 月 25 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下 午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为：2025 年 4 月 25 日上午 9:15 至下午 ...

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2025-005 创维数字股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"创 维数字"）第十一届监事会第五次会议 2025 年 3 月 10 日以电子邮件 形式发出会议通知，于 2025 年 3 月 21 日以现场和视频通讯方式于创 维大厦 A 座会议室召开。会议由公司监事会主席喻召福先生主持， 公司 3 名监事全部参与表决，会议召开程序符合《公司法》《公司章 程》的有关规定。会议以现场表决方式形成如下决议： 一、审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》 经审核，监事会认为：公司编制的财务决算报告在所有重大方面 真实、完整反映了公司2024年12月3 ...

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2025-004 创维数字股份有限公司 第十二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"创 维数字"）第十二届董事会第六次会议 2025 年 3 月 10 日以电子邮件 形式发出会议通知，于 2025 年 3 月 21 日以现场方式在创维大厦 A 座会议室召开。会议由公司董事长施驰先生主持，全体董事以现场方 式参加会议，公司 8 名董事全部参与表决，公司监事和高级管理人员 列席会议。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。本次会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》 具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2024年度财务决算报告》。 表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《关于2024年度总经理工作报告的议案》 公司总经理向董事会报告了2024年度公司经营管理工作开展 ...