审计报告 创维数字股份有限公司 容诚审字[2025]518Z0563 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 10 | 财务报表附注 | 17-161 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]518Z05 ...

创维数字股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （彭宁） 2024年度，作为创维数字股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会公 众股股东权益保护的若干规定》《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事 年报工作制度》等相关规定，尽责、诚信、勤勉地履行独立董事职责，并依据自 己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司主要股东的 影响，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的利益，做到认真参加董事会 和列席股东大会，积极了解和评价公司的运作和经营决策情况，审慎出具独立董 事意见，促进董事会决策的科学性和客观性。现将本人2024年度的履职情况报告 如下： 报告期内，任职期间本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度出席会议情况 （一）出席董事会及列席股东大会情况 2024年，公司共召开了2次股东大会（2023年年度股东大会、2024年第一次 临时股东大会），召开了9次董事会会议。作为独立 ...

创维数字股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （白华） 2024年度，作为创维数字股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会公众 股股东权益保护的若干规定》《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事年 报工作制度》等相关规定，尽责、诚信、勤勉地履行独立董事职责，并依据自己 的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司主要股东的影 响，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的利益，做到认真参加董事会和 列席股东大会，积极了解和评价公司的运作和经营决策情况，审慎出具独立董事 意见，促进董事会决策的科学性和客观性。现将本人2024年度的履职情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 本人白华，1969年出生，博士研究生学历，中国注册会计师（非执业），拥 有丰富的审计及内部控制研究和实践经验。现任暨南大学管理学院会计学系教 授、博士生导师，本公司独立董事。兼任中国会计学会内部控制专业委员会委员、 广东省审计学会理事。担任本公司、丽珠集团（000513.SZ/ ...

2024年1月1日至2024年4月29日，本人作为创维数字股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《公司章程》《独立董事 工作制度》《独立董事年报工作制度》等相关规定，尽责、诚信、勤勉地履行独 立董事职责，并依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，不受 公司和公司主要股东的影响，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的利 益，做到认真参加董事会和列席股东大会，积极了解和评价公司的运作和经营决 策情况，审慎出具独立董事意见，促进董事会决策的科学性和客观性。 2024年4月29日，本人独立董事任期届满，不再担任董事会独立董事及董事 会专门委员会相关职务，现就本人2024年度任职期间内履行独立董事职责情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 本人马少平，1961年出生。1982年7月毕业于清华大学计算机系，1984年10 月获得清华大学计算机系硕士学位后留校任教，1991年7月至1992年7月在日本学 习，1997年7月获清华大学计 ...

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2025-008 创维数字股份有限公司 关于投资建设惠州创维数字产业园二期 项目的公告 本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月21日召开第十二届 董事会第六次会议，审议通过《关于投资建设惠州创维数字产业园二期项目的议 案》，在广东省惠州市投资建设惠州创维数字产业园二期项目，现将具体情况公 告如下： 一、投资概况 1.根据公司战略发展规划，为进一步推进公司产能布局，公司在广东省惠州 市继续投资建设惠州创维数字产业园二期项目（以下简称"惠州产业园二期项 目"），惠州产业园二期项目有两个地块分别建设：ZKC-063-21 地块已于 2024 年度开工建设，总投资不超过 5.82 亿元人民币（含前期投入资金 0.43 亿元）； ZKC-064-03 地块已经规划完毕拟将于 2025 年度开始建设，总投资不超过 3.50 亿元人民币，以上合计以自有资金投资项目不超过人民币 9.32 亿元。 2.2025 年 3 月 21 日，公司第十二届董事会第六次会议 ...

容诚会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供 审计服务的经验与能力。该所担任公司 2024 年度审计机构期间，遵循《中国注 册会计师独立审计准则》及内部控制审计相关规则规定，工作勤勉尽责，坚持独 立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，如期出具了公司 2024 年度财务报告审计意见，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际 情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司 及股东的合法权益，2024 年度财务报表审计及财务报告内部控制审计费、募集 资金年度鉴证费以及信息技术审计费合计 131.32 万元（含税）。基于该所丰富 的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，公司董事会拟续聘 容诚会计师事务所为公司 2025 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘 期一年。 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券 ...

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2025-014 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开的第 十二届董事会第六次会议审议通过了《关于增补董事的议案》，由公司控股股东 推荐，经公司董事会提名委员会审核及提名，公司董事会同意赫旋先生（个人简 历附后）为第十二届董事会非独立董事候选人，提交股东大会审议，同时在股东 大会审议通过后担任第十二届董事会战略委员会委员、董事会 ESG 委员会委员， 任期自股东大会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。 赫旋先生增补、当选为公司董事之后，公司董事会中兼任公司高级管理人员 的董事人数，总计未超过公司董事会董事总人数量的二分之一。 创维数字股份有限公司 关于增补董事的公告 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创维数字股份有限公司董事会 二〇二五年三月二十五日 附件： 简历 赫旋先生，1976 年出生，中国传媒大学本科，中欧国际工商学院高级工商 管理硕士。现任创维数字股份有限公司总经理、深圳创维数字技术有限公司总裁 兼海外营销中心总经理、深圳创 ...

一、本次公司使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金增加收益，在不影响公司及控股子 公司正常生产经营、保证资金流动性和安全性的前提下，使用部分闲置自有资金 购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第六次会议及第 十一届监事会第五次会议审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议 案》，为合理利用闲置资金，提高资金使用效率，增加公司收益，同意公司及控 股子公司自董事会通过之日起十二个月内，使用闲置自有资金购买安全性高、流 动性好、低风险的理财产品，额度不超过人民币80,000万元。在上述额度内，资 金可以滚动使用。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次购买 理财产品事项无需提交股东大会审议。本次购买理财产品事项不构成关联交易， 亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2025-011 创维数字股份有限公 ...