一、本次公司使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金增加收益，在不影响公司及控股子 公司正常生产经营、保证资金流动性和安全性的前提下，使用部分闲置自有资金 购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第六次会议及第 十一届监事会第五次会议审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议 案》，为合理利用闲置资金，提高资金使用效率，增加公司收益，同意公司及控 股子公司自董事会通过之日起十二个月内，使用闲置自有资金购买安全性高、流 动性好、低风险的理财产品，额度不超过人民币80,000万元。在上述额度内，资 金可以滚动使用。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次购买 理财产品事项无需提交股东大会审议。本次购买理财产品事项不构成关联交易， 亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2025-011 创维数字股份有限公 ...

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2025-007 创维数字股份有限公司 关于为子公司新增担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司母公司，各子公司之间担保余额超过最近一期经审计净资产100%、有 对资产负债率超过70%的被担保对象进行担保，敬请投资者注意担保风险。 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"或"创维数字"）于2024年11月29日 召开的第十二届董事会第四次会议和2024年12月26日召开的2024年第一次临时 股东大会审议通过了《关于调整为子公司提供担保的议案》,为满足合并报表范 围内子公司2025年度日常生产经营和业务发展资金需要，母公司及各子公司之间 拟向银行等金融机构申请授信额度及向供应商采购原材料，担保余额不超过 1,125,800万元（其中，对资产负债率超过70%的子公司担保总额为266,800万元）。 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》 和《中国证券报》上的相关公告。 现根据具体业务需求，为进一步满足合并 ...

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2025-009 创维数字股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值及 资产减值准备的公告 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》及公司会 计政策等相关规定，基于谨慎性原则，对公司截至 2024 年 12 月 31 日存在减值 迹象的资产进行了减值测试，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备，现就 2024 年 1-12 月计提减值准备等具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）资产减值准备计提情况 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司 对合并报表范围内各类资产进行了全面清查和减值测试，对截至 2024 年 12 月 31 日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备（含信用减值准备，下同）。 根据资产减值测试结果，公司 2024 年 1-12 月计提各项资产减值准备 16,037.62 万元，收回或转回各项资产减值准备 11,556.97 万元，转销或核销各项 资产减值准备 10,852.83 万元，其中：2024 年 7-12 月计提各项资产减值准备 10,875.89 万元，收回 ...

5.法定代表人：顾铿 关于对创维集团财务有限公司 的风险持续评估报告 根据《企业集团财务公司管理办法》、深圳证券交易所相关规定，创维数 字股份有限公司（以下简称"公司"）审阅了创维集团财务有限公司（以下简称 "创维财务公司"）2024 年度未经审计的财务报表及相关数据指标，并对创维 财务公司进行了相关的风险评估，同时对创维财务公司的《金融许可证》《企业 法人营业执照》等的合法有效性进行了查验，出具本风险持续评估报告。 一、创维财务公司的基本情况 1.创维财务公司是经中国银行保险监督管理委员会[2013]第 446 号文件批准 成立的非银行金融机构，于 2013 年 9 月 5 日取得营业执照及《中华人民共和国 金融许可证》。 2.注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区 管理局综合办公楼 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）；经营场 所：广东省深圳市南山区高新南四道创维半导体设计大厦东座 21 楼。 3.金融许可证机构编码：L0177H244030001 4.统一社会信用代码：9144030007804891X5 6.注册资本：122,345 万元人民币，股东构成：创维 ...

创维数字股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 创维数字股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合创维数字股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 1 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得 ...

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2025-016 创维数字股份有限公司 关于举行 2024 年年度报告 网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创维数字股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）《2024年年度报 告》及其摘要已于公司第十二届董事会第六次会议、第十一届监事会第五次会议 审议通过，并于2025年3月25日刊载于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证 券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 为加强上市公司与投资者的沟通、交流，便于广大投资者更全面深入地了解 公司2024年年度业绩和经营情况，公司将于2025年4月2日15:00—17:00举办2024 年年度网上业绩说明会，现将有关事项公告如下： 一、业绩说明会类型 （二）会议召开方式：线上文字会议 （三）线上参会方式：电脑端参会：https://s.comein.cn/g9f9bee3 手机端参会：登陆进门财经APP/进门财经小程序，搜索"股票代码"进入 "创维数字股份有限公司2024年年度网上业绩说明会"；或扫描下方二维码参 ...

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1913 号文核准，公司于 2019 年 4 月 15 日 向社会公开发售 1,040 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额 为人民币 1,040,000,000 元，扣除承销费、保荐费及其他发行费用人民币 8,713,600 元，募 集资金净额为人民币 1,031,286,400 元。该项资金已于 2019 年 4 月 19 日存入中国光大银行 股份有限公司深圳田贝支行开立的募集资金专户。上述募集资金到位情况业经大华会计师事 务所（特殊普通合伙）审验并出具了《创维数字股份有限公司公开发行可转换公司债券募集 资金验证报告》（大华验字[2019]000082 号）。 （二）募集资金使用及结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户累计取得银行利息及支出银行手续费净额 13,699.12 万元，累计投入募集资金项目 88,162.39 万元（含以募集资金置换预先投入募投 项目 8,148.99 万元），赎回"创维转债"使用资金 460.69 万元，在募集资金账户中用于现 金管理的资金余额为 27,500.00 万元，本公 ...

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2025-012 创维数字股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 创维数字股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）公司于2025年3月21 日召开的第十二届董事会第六次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行 现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使 用不超过人民币30,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限 为自公司董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及决议有效期内，可循环 滚动使用，授权公司总经理或总经理授权人员在有效期内和上述额度内行使投资 决策权并由财务部具体办理相关事宜。现将具体情况公告如下： 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，该事项无须提交公司股东大会 审议，自董事会审议通过之日起即可执行。 一、募集资金的基本情况 经中 ...

2025 年第一次独立董事专门会议的审查意见 2025 年 3 月 19 日 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 19 日以现场和 通讯方式召开 2025 年第一次独立董事专门会议，本次会议应到独立董事 3 人， 实到独立董事 3 人。经过半数独立董事推举，独立董事白华先生召集并主持本次 会议。我们作为的独立董事，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《公司章程》和《公司独立董事工作细则》等有关规定，基于独立客观 的原则，对创维集团财务有限公司的风险持续评估报告的审查意见如下： 1 我们审阅了《对创维集团财务有限公司风险持续评估报告》中的相关材料， 我们认为：创维集团财务有限公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容 和流程、内部的风险控制制度等措施都受到国家金融监督管理总局的严格监管。 报告期内，公司未发现创维集团财务有限公司存在违反《企业集团财务公司管理 办法》等相关金融法规的情形，未发现创维集团财务有限公司财务报表相关的资 金、信贷、稽核、信息管理等方面存在重大缺陷。创维集团财务有 ...

一、证券投资情况概述 公司第十一届董事会第二十四次会议及第十届监事会第二十二次会议分别 审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，董事会同意公司（包 含全资及控股子公司）自各董事会审议通过之日起十二个月内，使用闲置自有资 金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，额度不超过人民币 80,000 万 元。在上述额度内，资金可以滚动使用。在上述额度内，资金可以滚动使用。 二、2024 年度证券投资情况 2024 年公司主要以暂时闲置自有资金购买理财产品，2024 年 12 月 31 日账 面余额为 0 万元，报告期收益为 131.79 万元。主要明细如下： 创维数字股份有限公司 关于2024年度证券投资情况的专项说明 根据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定、制度的要求， 公司董事会对 2024 年证券投资情况进行了认真核查。现将有关情况说明如下： 报告期内，公司及控股子公司按照公司的授权管理制度及相关内控制度， 严格执行证券投资决策、内控制度的相关规定，未发现有违反授权管理制度与投 资管理制度等相关内控制度的 ...