创维数字股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 10 月修订） 创维数字股份有限公司 信息披露管理制度 创维数字股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强创维数字股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的信息披露管理工作，确保正确履行信息披露义务，保护公司、 股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办 法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号-信息披露事务管理》（以下 简称"《信息披露事务管理"》）等相关法律法规、规范性文件及公司章程 的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指将可能对公司股票及其衍生品种 交易价格产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；所称 "披露"是指在规定的时间内、在中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）指定的媒体上、以规定的披露方式向社会公众公布前述的信 息 ...

创维数字股份有限公司 募集资金使用管理办法 （2025 年 10 月修订） 创维数字股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范创维数字股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和运用，保障投资者的权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）等法律、行政法规和规范性文件的规定，结合公司实 际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指，公司通过发行证券（包括配股、增 发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债券、权证等）或 其他根据有关法律、法规允许采用的方式，向投资者募集用于特定用途的资金， 不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金只能用于公司在发行申请文件中承诺的募集资金投 资项目。公司变更募集资金用途必须经过股东会批准，并履行信息披露义务和其 他相关法律义务。对于擅自或变相改变募集资金用途、挪用募集资金用于股票及 其衍生品种或可转换债券的投资、或未按规定披露募 ...

创维数字股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 10 月修订） 创维数字股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为完善创维数字股份有限公司（下称"公司"）内幕信 息管理制度，做好公司内幕信息保密工作，维护广大投资者利益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息 披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息 知情人登记管理制度》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》、《公司信息披露管理制度》的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司董事会保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整， 董事长为主要负责人。 第三条 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档 信息披露事宜。证券部具体负责公司内幕信息管理的日常工作。 第四条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界 泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及信息披露的内容。对外 报道、传送的文件、软(磁)盘、录音(像)带、光盘等涉及内幕信息 及信息披露的内容的资料，须经董事会或董事会秘书批 ...

总经理工作细则 创维数字股份有限公司 （2025 年 10 月修订） 1 创维数字股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为建立健全创维数字股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，规 范总经理工作行为，保证总经理依法行使职权、履行职责、承担义务，促进公司稳定健 康发展，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法 规、规范性文件和《创维数字股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，特制定本细则。 第二条 本公司设置总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。总经理主持公 司日常经营和管理工作，组织实施本公司董事会决议，对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第三条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能 力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局 的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，掌握国家政策、法律、 法规； （四）诚信勤勉，清正廉洁，公道正派； （五）年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第四条 董事 ...

创维数字股份有限公司 财务管理制度 （2025 年 10 月修订） 第 1页共 15页 创维数字股份有限公司 财务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范创维数字股份有限公司（以下简称"公司"）的财务行为， 确保公司资金的获得及有效的运用，加强公司的财务管理，有效防范财务风险， 建立有效的财务控制系统，提升公司财务效益，保护公司及其相关方的合法权益。 确保公司各项具体资产及财务管理工作的规范、制度化，规范公司财务会计核算 的管理，真实、准确、完整地提供会计信息，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制规范》、 《企业会计准则》和《创维数字股份有限公司章程》及其他有关法律、法规，结 合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度是公司财务管理的基本行为规范，是指导制定本公司财务规 定、办法和操作细则的基本依据。 第三条 公司财务管理的任务是：贯彻执行国家财务、会计制度及内部控制 规范，有效的筹集与使用资金，利用及管理各项资产，合理组织公司财务活动和 经济核算，做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作，提高公司 经济效益。运用会计原则和方法，准确 ...

创维数字股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 （2025 年 10 月） 创维数字股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 第一章 总则 第一条 为规范创维数字股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 定期报告、临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司对外报送相关信 息和外部使用人使用公司信息的相关行为，依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市规则》《公司章程》《公司信息披 露管理制度》和《公司内幕信息及知情人管理制度》的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、分公司及下属控股子公司。 第六条 在公司公开披露年度报告前，公司不得向无法律法规依据的外部单 位提前报送年度统计报表等资料，对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表 等提出的报送要求，公司应当拒绝报送。 第七条 公司依据法律法规的要求应当对外信息报送的，需要将报送的外部 单位相关人员作为内幕知情人登记在案备查。 公司相关部门依据法律法规的要求对外报送信息前，应由经办人员填写对 外信息报送说明，经部门领导、分管副总经理审批，并由公司董事会秘书审核， 报公司董事长批准后方可对外报送。 ...

创维数字股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 （2025 年 10 月制订） 创维数字股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范创维数字股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓、豁免行为，确保信息披露合规、及时、公平，保护投资者合法 权益，根据《证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规、 监管指引以及《公司章程》《信息披露事务管理制度》，结合公司实际， 制定本制度。 （二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露 后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利益的； （三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。 第六条 符合《上市规则》及深交所规定的其他可暂缓、豁免事项， 按本制度执行。 第二条 公司及其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在 定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）和深圳证券交易所（以下简称"深交所"）规定或者要求披 露的内容的，适用本制度。 第三条 公司及其他信息披露义务人应自行审慎判断应当披露的信 息是否存在 ...

创维数字股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 创维数字股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化创维数字股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对公司及经理层的有效监 督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及其他有关 规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本 工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会 负责，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作 和内部控制等工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由五名不在公司担任高级管理人员的董事组 成，其中独立董事占多数，并且委员中至少有一名独立董事为专业会计人 士。 第四条 审计委员会委员由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员中 会计专业人士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报 请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任 ...

创维数字股份有限公司 战略委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 1 创维数字股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应创维数字股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划，实现公司长期可持续 发展。健全投资决策程序，加强决策科学性，提高公司重大投资决策的 效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有 关规定，结合公司的实际情况，公司特设立董事会战略委员会，并制定 本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策等进行研究并提出建议，向董事 会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会委员由七名董事组成，其中应至少包括一名独 立董事。 第四条 战略委员会的委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进 行研究并提出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资 ...

创维数字股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 10 月修订） 1 创维数字股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范创维数字股份有限公司（以下简称"公 司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或 质押，公司为子公司提供的担保视为公司对外担保。 第三条 公司控股或实际控制子公司的对外担保，视同是公司的行为，其对 外担保应执行本制度。公司控股子公司应在其董事会或股东会做出决议后及时通 知公司履行有关信息披露义务。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第五条 公司董事应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险，并对违规或 ...