上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 关于江苏农华智慧农业科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 关于江苏农华智慧农业科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：江苏农华智慧农业科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏农华智慧农业科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下 简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《江苏 农华智慧农业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证 ...

审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》； 经公司董事会提名委员会审核，本次被提名审计总监候选人杨春林先生不存 在法律、法规、规范性文件等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，符 合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定等要 求的任职资格，具备担任公司高级管理人员所应具备的能力。 证券代码：000816 证券简称；智慧农业 公告编号：2024-025 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十 四次会议的通知于 2024 年 5 月 17 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 5 月 20 日 以现场及视频方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董 事向志鹏先生、黄力进先生，独立董事管一民先生、李家强先生、李正要先生以 视频方式参加，会议由董事长向志鹏先生主持，公司部分高级管理人员列席本次 会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 本次 ...

公司间接控股股东重庆东银控股集团有限公司（以下简称"东银控股"）债 权人递交的重整申请是否被法院受理，东银控股后续是否进入重整程序尚具有不确定 性，若申请人的重整申请被法院受理，后续重整实施不排除会涉及公司控制权变动。敬请 广大投资者注意投资风险。 江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 8 日接到间接控股股东东银控股发送的《关于被债权人申请重整的通知函》，东银控 股于同日收到债权人重庆市兴业实业发展有限公司（以下简称"兴业实业"）的告 知函，兴业实业已向重庆市第五中级人民法院（以下简称"五中院"）递交了申请 东银控股重整的相关资料。具体情况公告如下： 一、间接控股股东被申请重整的基本情况 根据兴业实业发送的告知函及重整申请材料，兴业实业系东银控股债权人，因 东银控股未能清偿到期债务，其根据《中华人民共和国企业破产法》及相关法律法 规的规定，于 2024 年 5 月 8 日向五中院递交了申请东银控股重整的相关资料。 证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2024-023 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 关于间接控股股东被债权人申请重整的提示性公告 本公司 ...

江苏农华智慧农业科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 04 月 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人向志鹏、主管会计工作负责人钟成及会计机构负责人（会计主管人员）程 艳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告内容涉及未来计划，经营目标、业绩预测等前瞻性陈述，均不构成公司对 投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注。详见本报告 第三节"管理层讨论与分析"章节中十一、"公司未来发展的展望"之"可能面对的风险"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 1 | | ...

证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2024-012 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 第九届监事会第十次会议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十 次会议的通知于 2024 年 4 月 13 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日在公 司三楼会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席罗永先生主持，应出席会议 监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法 律法规和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过以下内容： 一、审议通过《公司 2023 年年度报告全文及摘要》； 监事会意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年年度报告的 程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》； 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，并同意将本议案提 ...

2023 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简 称"企业内部控制规范体系")，结合本公司(以下简称"公司")内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日(内部控制评价 报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有 一定的风险。 根据公司财 ...

证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2024-015 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 关于 2024 年度为子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：公司本次提供担保额度的对象江动智造科技有限责任公司、盐城东 葵科技有限公司、盐城东融科技有限公司资产负债率均超过 70%，敬请投资者关 注。 江苏农华智慧农业科技股份有限公司于 2024 年 4 月 24 日召开第九届董事会第 十三次会议审议通过《关于 2024 年度为子公司提供担保额度的议案》。根据《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 具体情况如下： 一、担保额度的预计情况 1、江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范 围内子公司 2024 年度拟向金融机构申请授信额度。为保证公司 2024 年度融资计划 的实施，公司拟为控股子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）提 供不超过人民币 5 亿元的担保额度。目前担保预计情况如下： | 序号 | 担保 ...

证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2024-011 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 第九届董事会第十三次会议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十 三次会议的通知于 2024 年 4 月 13 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日在 公司三楼会议室以现场和视频方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际亲自出席 董事 7 人。会议由公司董事长向志鹏先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规 定。会议以记名投票表决方式审议通过以下内容： 一、审议通过《公司 2023 年年度报告全文及摘要》； 详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2023 年年度报告全文》和 《2023 年年度报告摘要》（2024-013）。 本议案中涉及的财务数据已经第九届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审 议通过。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 表决结果：同意 7票，反 ...

江 苏 农 华 智 慧 农 业 科 技 股 份 有 限 公 司 2023 年度 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 天 职 业 字 [2024]28804 号 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]28804 号 江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会： 我们审计了江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称"智慧农业"）财务报表，包 括2023年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流 量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024 年04月24日签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，智慧农业编制了后附的2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和 ...

一、2023 年年审会计师事务所基本情况 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》等 规定和要求，江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会勤勉尽责，恪尽职守，对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天职国际"）2023 年度切实履行监督职责，现将董事会审计委员会对 会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对天职国 际履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对天职国际的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、 过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为上市公 司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。 （一）基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清 ...