江苏农华智慧农业科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二五年十月二十四日 经公司第十届董事会第五次会议审议通过 | | | 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为提高公司治理水平，规范江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《江苏农华智慧农业科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责， 向董事会报告工作。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬或者津贴的董事，高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及其他经董事会 认定的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第七条 薪酬与考核委员会任期与 ...

| | | 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 委托理财管理制度 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 委托理财管理制度 二○二五年十月二十四日 经公司第十届董事会第五次会议审议通过 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称"公司"） 委托理财行为，保证公司资产、资金安全，有效防范投资风险，维护公司和股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合 公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所指委托理财，是指公司及子公司委托银行、信托、证券、 基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理 财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 公司应当选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能 力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财 的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。 第四条 从事委托理财应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值" 的原 ...

江苏农华智慧农业科技股份有限公司 内部审计制度 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 内部审计制度 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 二○二五年十月二十四日 经公司第十届董事会第五次会议审议通过 | | | 第一条 为了加强江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部审计监督，规范公司内部审计工作，提高公司风险防范能力，保护投资者 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《企业内部 控制基本规范》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及所属全资子公司、控股子公司（以下统称 "子 公司"）的内部审计工作。 第三条 内部审计工作应遵循独立性、客观性、公正性、保密性原则，以风 险为导向，对公司及子公司的财务收支、内部控制、风险管理等进行监督和评价。 独立性原则：内部审计机构和人员应独立于被审计对象，独立开展审计工作， 不受其他部门和个人的干涉。 客观性原则：内部审计人员应依据客观事实，实事求是地进行审计评价，确 保审计结论的真实性和可靠性。 公正性原则：内部审计人员应公 ...

江苏农华智慧农业科技股份有限公司 投资者关系管理制度 | | | 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 投资者关系管理制度 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 投资者关系管理制度 二○二五年十月二十四日 经公司第十届董事会第五次会议审议通过 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称"公司"） 投资者关系管理，保障投资者公平获取信息，切实保护投资者特别是中小投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理事务由公司董事长领导，董事会秘书具体负责，公 司证券投资部为投资者关系管 ...

| | | 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 远期外汇交易管理制度 二○二五年十月二十四日修订 经公司第十届董事会第五次会议审议通过 第三条 本制度所称远期外汇交易是指为满足日常经营需要，在金融机构办 理的规避和防范汇率风险的套期保值业务。 第四条 本制度适用于公司及控股子公司。 第二章 基本原则 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 远期外汇交易管理制度 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 远期外汇交易管理制度 第五条 公司进行远期外汇交易须遵守以下原则： 第一章 总 则 第一条 为规范江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称"公司"） 远期外汇交易的操作，防范和控制汇率风险，加强对公司远期外汇交易的管理， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司从事外汇远期交易应遵守国家相关法律法规、部门规章和规范 性文件规定。公司开展远期外汇交易的目的是规避汇率风险。 1、公司不得开展以投机和套利为目的的远期外汇交易，所有远期外汇交易 业务均应以具体经营业务为基础，以套 ...

江苏农华智慧农业科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二五年十月二十四日 经公司第十届董事会第五次会议审议通过 | . . V | . | | --- | --- | | œ | | | | | 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为提高公司治理水平，规范江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《江苏农华智慧农业科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向 董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员应当保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 并勤勉尽责。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事。其中独立董事应当过半数，且至少有一名独立董事为会计专业 ...

江苏农华智慧农业科技股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二五年十月二十四日 经公司第十届董事会第五次会议审议通过 | | | 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 信息披露管理制度 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露工作，保护公司及其股东、债权人等的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"，是指所有能对公司股票及其衍生品种交易价 格产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；所称"披露"是指在 规定的时间内、在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的网站和符合中国证 监会规定条件的媒体以规定的方式向社会公众公布前述信息，并按规定报送深交 所备案的行为；所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、高级管理人员、股 东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、 单位及其相 ...

江苏农华智慧农业科技股份有限公司 对外捐赠管理办法 二〇二五年十月二十四日 经公司第十届董事会第五次会议审议通过 | | | 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 对外捐赠管理办法 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 第二条 本办法所称"对外捐赠"，是指公司以公司名义将所拥有的货币资 金或者非货币性资产自愿无偿赠与受赠人的行为。 第三条 本办法适用于公司及下属全资子公司、控股子公司和分公司。 本办法所称受赠人是指公益性社会团体、公益性非营利的事业单位、政府部 门、社会弱势群体、个人或者其他组织。 第四条 对外捐赠由公司实行统一管理，各子公司、分公司实行一事一报批 制度，下属公司未经公司批准或者报备不得擅自对外捐赠。 第二章 对外捐赠的原则 第五条 自愿无偿：公司进行对外捐赠的，应以自愿为原则。 对外捐赠管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步规范江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称"公 司"）对外捐赠行为，加强对公司捐赠事项的管理，更好的履行社会责任，根据 《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《江 苏农华智慧农业科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）相关规定， 制定本办 ...

江苏农华智慧农业科技股份有限公司 总经理工作细则 二○二五年十月二十四日 经公司第十届董事会第五次会议审议通过 | | | 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 总经理工作细则 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，明确总经理的职权、职责，规范总经理的行为，保证公司 总经理能够合法有效地履行其职责，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 总经理对董事会负责，组织实施董事会决议，主持公司日常生产经 营和管理工作。 第三条 总经理应当遵守国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》等相关规定、忠实履行职责，保证履行诚信和勤勉的义务，维护 全体股东和公司的权益。 第二章 总经理的职权 第五条 总经理根据国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》等相关规定，对公司重大决策事项、重大项目安排和大额度资金运作等 2 （三）拟订公 ...

江苏农华智慧农业科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 二○二五年十月二十四日 经公司第十届董事会第五次会议审议通过 | | | 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》)、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以 下简称《主板规范运作》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》，特制定本细则。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。董事会 秘书是公司与证券监管部门、深圳证券交易所之间的指定联络人，公司设立证券 投资部为由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 第二章 董事会秘书的任职资格和任免 第三条 董事会秘书应当熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应 的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验，并取得深圳证券交易所颁发 的董事会秘书资格 ...