江苏农华智慧农业科技股份有限公司 董事会议事规则 二○二五年八月 | 第一章 | 则 总 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会及其下设机构 | 2 | | 第三章 | 董事会会议的提案与通知 | 3 | | 第四章 | 董事会会议的召开 | 5 | | 第五章 | 董事会会议表决和决议 | 7 | | 第六章 | 附 则 | 8 | 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 董事会议事规则 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司治 理准则》以及《江苏农华智慧农业科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会对股东会负责，行使法律、行政法规、部门规章、《公司章 程》和股东会赋予的职权。 第二章 董事会及其下设机构 第三条 公司设董事会， ...

江苏农华智慧农业科技股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 | 目 | 录 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | | 总 则 | 2 | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | | 股 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | | 股东 | 6 | | 第二节 | | | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 12 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 13 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 15 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | | 董事和董事会 | 21 | | 第一节 | | 董事 | 21 | | 第二节 | | 独立董事 | 24 | | 第三节 | | 董事会 | 28 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 32 | | ...

江苏农华智慧农业科技股份有限公司 商品套期保值业务管理制度 二 O 二五年八月 经第十届董事会第四次会议审议通过 | | 第一章 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 组织机构设置及职责 1 | | 第三章 | 审批权限 3 | | 第四章 | 套期保值业务流程 3 | | 第五章 | 套期保值的监督与风险控制 4 | | 第六章 | 应急处理预案控制措施 5 | | 第七章 | 信息披露与档案管理 5 | | 第八章 | 保密与法律责任 6 | | 第九章 | 附 则 6 | 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 商品套期保值业务管理制度 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 商品套期保值业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）商品 期货套期保值业务（以下简称"套期保值业务"），有效防范和控制生产经营活动中 商品价格波动带来的风险，维护公司及股东利益，根据《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号－交易与关联交易》《公司章程》 等 ...

江苏农华智慧农业科技股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年八月 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 独立董事工作制度 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 独立董事工作制度 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 任职资格与任免 3 | | 第三章 | 职责与履职方式 5 | | 第四章 | 履职保障 9 | | 第五章 | 附 则 10 | 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治 理中的作用，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、 规范性文件及《江苏农华智慧农业科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等相关规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 ...

江苏农华智慧农业科技股份有限公司 累积投票制实施细则 二 O 二五年八月 第一条 为进一步完善江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司选举董事行为，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规 则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《江苏农华智慧 农业科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本细 则。 第二条 本细则所称累积投票制是指股东会选举两名以上（含两名）董事时， 每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。股 东拥有的投票表决权总数等于其所持有的股份与应选董事人数的乘积。股东可以按 意愿将其拥有的全部投票表决权集中投向某一位或几位董事候选人，也可以将其拥 有的全部投票表决权进行分配，分别投向各位董事候选人的一种投票制度。 第三条 公司股东会选举两名以上独立董事的，应当采用累积投票制。 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | ...

江苏农华智慧农业科技股份有限公司 关联交易管理制度 $$=0=\pi*\pi\times\pi$$ 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 关联交易管理制度 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 | 第一章 总 | 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 关联交易和关联人 2 | | 第三章 | 关联交易的基本原则 4 | | 第四章 | 关联交易的审议与披露要求 4 | | 第五章 | 关联交易的回避与决策程序 8 | | 第六章 附 | 则 10 | （二）出售资产； （三）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （四）提供财务资助（含委托贷款等）； （五）提供担保 ； （六）租入或租出资产； （七）委托或者受托管理资产和业务； （八）赠与或受赠资产； （九）债权或债务重组； （十）转让或者受让研发项目； （十一）签订许可协议； （十二）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； （十三）购买原材料、燃料、动力； （十四）销售产品、商品； 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一条 为充分保障江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称"公司 ...

江苏农华智慧农业科技股份有限公司 股东会议事规则 二 O 二五年八月 | 第一章 | 总 则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 3 | | | 第三章 | 股东会的提案 4 | | | 第四章 | 股东会的通知 5 | | | 第五章 | 股东会的召开 6 | | | 第六章 | 股东会的表决与决议 8 | | | 第七章 | 会场纪律 | 11 | | 第八章 | 附 则 | 11 | 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 股东会议事规则 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保证江苏农华智慧农业科技股份有限公司（下称"公司"）股东会 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）《上市公司股东会规则》（以下简称《规则》）等法律、法 规和规范性文件的规定并结合《江苏农华智慧农业科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的相关规定，特制定本规则。 第二条 公司严格按照法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的相 ...

2、业务期间和金额 本次远期结汇期间为公司股东大会审议通过之日起一年内。公司拟开展远期 结汇业务的总额度不超过 4100 万美元（等值约 2.9 亿元人民币）。期限内任一时 点的累计总额不得超过总额度（含前述交易的收益进行再交易的相关金额），且 期限内任一时点动用的交易保证金不超过人民币 300 万元。 3、申请授权情况 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 关于开展远期结汇业务的可行性分析报告 一、开展远期结汇的目的 江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称"公司"，含合并报表范围 内子公司，下同）目前出口业务占比较大，海外市场的销售收入主要结算货币为 美元，受汇率波动的影响较为明显。为有效规避和防范汇率风险，降低汇率波动 对公司业绩的影响，公司拟通过远期结汇合约提前锁定汇率成本，实现外汇回款 的套期保值。 二、远期结汇业务的基本情况 1、远期结汇外币币种 公司目前以美元为主的结算业务较为频繁，拟开展的远期结汇业务外币币种 为美元。 股东大会授权后，公司经营层在上述金额范围和有效期内全权办理具体业务 和签署业务相关协议及文件。 三、开展远期结汇业务的风险分析 1、汇率波动风险：汇率波动幅度较大时，远期汇率与届 ...

江苏农华智慧农业科技股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告 证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2025-041 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为有效规避锌价波动导致的经营风险，提升公司的风险抵御 能力，拟通过开展商品期货套期保值业务，降低金属市场价格波动对公司生产 经营的影响。 2、交易品种、交易工具及交易场所：通过上海期货交易所开展锌期货品种 套期保值业务。 3、交易金额：拟开展商品期货套期保值业务累计不超过人民币 2 亿元，期 限内任一时点的累计金额不超过总额度（含前述交易的收益进行再交易的相关 金额）。 4、决策程序：已经董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。 5、特别风险提示：在业务开展过程中存在市场风险、资金风险、技术风险、 操作风险、信用风险、政策风险等，敬请投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 二、审议程序 公司于 2025 年 8 月 15 日召开的第十届董事会第四次会议以 7 票同意、0 票 反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司开展商品期货套期保值业务的议 ...

2025 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：江苏农华智慧农业科技股份有限公司 单位：人民币万元 法定代表人：向志鹏 主管会计工作的负责人：钟成 会计机构负责人：程艳 1 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算的 | 2025年期初占用 | 2025 年半年度占用累计 | 2025 年半年度占 用资金的利息（如 | 2025年半年度偿 | 2025 年半年度 末占用资金余 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 会计科目 | 资金余额 | 发生金额（不含利息） | | 还累计发生金额 | | 原因 | | | | | 联关系 | | | | 有） | | 额 | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及 | ...