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智慧农业(000816) - 内部控制审计报告
2025-03-27 14:53
江苏农华智慧农业科技股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字 [2025]10119 号 内部控制审计报告 1 目 录 内部控制审计报告 天职业字[2025]10119 号 江苏农华智慧农业科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了江 苏农华智慧农业科技股份有限公司(以下简称"智慧农业")2024 年 12 月 31 日的财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是智慧农业董事会的责任。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,智慧农业于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 [以下无正文] 1 内部控制审计报告(续) 天职业字[2025]10119 号 [此页无正文] 中国注册会计师: 张 坚 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重 ...
智慧农业(000816) - 2024年年度审计报告
2025-03-27 14:53
江苏农华智慧农业科技股份有限公司 审计报告 天 职业 字 [2025]9451 号 目 录 审 计 报 告 —————————————————————— 1 2024 年度财务报表—————————————— 6 2024 年度财务报表附注———————————————— 18 审计报告 天职业字[2025]9451 号 江苏农华智慧农业科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏农华智慧农业科技股份有限公司(以下简称"智慧农业 ")财务报表, 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 智慧农业 2024 年 12 月31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任 "部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道 ...
智慧农业(000816) - 年度关联方资金占用专项审计报告
2025-03-27 14:53
江苏农华智慧农业科技股份有限公司 2024 年度控股股 东 及其他 关 联方 资 金 占 用情 况 的专 项 说 明 天职业字 [2025]10114 号 目 录 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]10114 号 江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会: 我们审计了江苏农华智慧农业科技股份有限公司(以下简称"智慧农业")财务报表,包 括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、2024年度的 合并及母公司现金流量表、2024年度的合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年03月21日签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,智慧农业编制了后附的2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及 ...
智慧农业(000816) - 营业收入扣除情况的专项核查意见
2025-03-27 14:53
江苏农华智慧农业科技股份有限公司 营业收入扣除情况的专项核查意见 天职业字 [2025]10231 号 目 录 根据《深圳证券交易所股票上市规则(2020 年 12 月修订)》(以下简称上市规则)的 要求,智慧农业编制了上述扣除情况表。设计、执行和维护与编制和列报扣除情况表有关的 内部控制,采用适当的编制基础如实编制和对外披露扣除情况表并确保其真实性、合法性及 完整性是智慧农业管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施核查工作的基础上对智慧农业管理层编制的扣除情况表发表核查 意见。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了核查工作。该准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施 核查工作,以对扣除情况表是否在所有重大方面按照上市规则相关要求编制获取合理保证。 在对财务报表执行审计的基础上,我们结合智慧农业实际情况,实施了包括核对、询问、核 查会计记录等我们认为必要的核查程序。我们相信,我们的核查工作为发表核查意见提供了 合理的基础。 三、专项核查意见 营业收入扣除情况的专项核查意见 1 营业收入扣除情况表 3 关于对江苏农华智慧农业 ...
智慧农业(000816) - 独立董事述职报告(李家强)
2025-03-27 14:52
江苏农华智慧农业科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024年度,公司召开董事会会议7次,召开股东大会2次。本人亲自出席了上 述会议,无缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本着维护公司整体利益和中 小股东权益的原则,本人与公司经营管理层进行充分沟通的基础上,认真审阅会 (李家强) 本人作为江苏农华智慧农业科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,2024年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件和《公司章程》《公司独立董事 工作制度》的有关规定,及时了解公司实际经营情况,积极出席董事会和股东大 会等会议,认真审议各项议案,关注公司重大事项,充分发挥了独立董事及各专 门委员会委员的作用,切实维护了公司和股东利益。现将本人2024年度履行独立 董事职责情况述职如下: 一、 独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李家强先生,男,中国国籍,1957年生,硕士,教授。曾任清华大学继续教 育学院院长,清华大学基金会秘书长。现任公司独立董事、山东东方海洋科技股 份有限公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况 经 ...
智慧农业(000816) - 独立董事年度述职报告
2025-03-27 14:52
江苏农华智慧农业科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (管一民) 本人作为江苏农华智慧农业科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,2024年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件和《公司章程》《公司独立董事 工作制度》的有关规定,及时了解公司实际经营情况,积极出席董事会和股东大 会等会议,认真审议各项议案,关注重大事项,充分发挥了独立董事及各专门委 员会委员的作用,切实维护了公司和股东利益。现将本人2024年度履行独立董事 职责情况述职如下: 一、 独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 管一民先生,男,中国国籍,1950年生,本科,会计学教授。现任公司独立 董事、华鑫证券有限责任公司董事、上海复星医药(集团)股份有限公司监事、 绿地控股集团股份有限公司独立董事、上海锦江航运(集团)股份有限公司独立 董事。 (二)是否存在影响独立性的情况 经自查,作为独立董事,本人不在公司担任除独立董事之外的其他职务,本 人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职,亦不存在为公司及 其控股股东或者其各自的附属 ...
智慧农业(000816) - 独立董事述职报告(李正要)
2025-03-27 14:52
江苏农华智慧农业科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (李正要) 本人作为江苏农华智慧农业科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,2024年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件和《公司章程》《公司独立董事 工作制度》的有关规定,及时了解公司实际经营情况,积极出席董事会和股东大 会等会议,认真审议各项议案,关注公司重大事项,充分发挥了独立董事及各专 门委员会委员的作用,切实维护了公司和股东利益。现将本人2024年度履行独立 董事职责情况述职如下: 一、 独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李正要先生,男,中国国籍,1976年生,博士、教授、博士生导师,现任北 京科技大学矿物加工工程系主任、国家重点学科矿物加工工程学科带头人,公司 独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况 经自查,作为独立董事,本人不在公司担任除独立董事之外的其他职务,本 人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职,亦不存在为公司及 其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形,不存在 影响本人进行独立客 ...
智慧农业: 2024年度会计师事务所履职情况评估报告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-03-27 14:50
Core Viewpoint - Jiangsu Nonghua Smart Agriculture Technology Co., Ltd. has appointed Tianzhi International Accounting Firm as its financial and internal control audit institution for the year 2024, following a thorough evaluation of Tianzhi's qualifications and compliance with relevant regulations [1][7]. Group 1: Basic Information of Tianzhi International - Tianzhi International was established in December 1988 and is headquartered in Beijing, specializing in audit assurance, capital market services, management consulting, and other consulting services [1]. - As of December 31, 2023, Tianzhi International reported total audited revenue of 3.197 billion yuan, with audit service revenue of 2.641 billion yuan and securities service revenue of 1.287 billion yuan [2]. Group 2: Investor Protection Capability - Tianzhi International has accumulated sufficient professional risk funds and purchased professional insurance with a total compensation limit of no less than 200 million yuan [3]. Group 3: Professional Record - The project partner and signing CPA for the 2024 audit is Zhang Jian, who has been a CPA since 2001 and has signed audit reports for at least 10 listed companies in the past three years [4]. - The quality control reviewer for the project is Fu Jiaoliang, who has been a CPA since 2006 and has signed audit reports for 7 listed companies in the past three years [4]. Group 4: Independence - Tianzhi International and its project partners do not have any circumstances that could affect their independence [7]. Group 5: Appointment Process - The audit committee of the board of directors reviewed and approved the proposal to reappoint Tianzhi International, expressing satisfaction with their performance in the previous year's audit [7]. Group 6: Audit Performance for 2024 - Tianzhi International conducted the audit in accordance with the Chinese CPA auditing standards and issued an unqualified audit report, indicating that the financial statements fairly reflect the company's financial position as of December 31, 2024 [8].
智慧农业: 2024年度股东大会材料
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-03-27 14:50
Core Points - The company is holding its 2024 Annual General Meeting to discuss various proposals including the annual report, board work report, and financial matters [1][2][10] - The company reported a revenue increase of 11.72% in 2024 compared to 2023, with total revenue reaching approximately 1.45 billion yuan [14] - The company plans to apply for a comprehensive credit limit of up to 500 million yuan for 2025 [22][24] Group 1: Meeting Agenda - The meeting will be held on April 18, 2025, with both on-site and online voting options available [1] - Key agenda items include the approval of the 2024 annual report, board work report, and financial statements [2][10] - The company will also discuss the remuneration for non-independent directors and senior management for 2024 and 2025 [19][22] Group 2: Financial Performance - The company reported a net profit of approximately 18.93 million yuan for 2024, a significant improvement from a loss in the previous year [16][18] - Total assets increased by 128.95 million yuan, with a debt ratio of 29.62%, up by 2.57 percentage points from the previous year [15][18] - The company plans not to distribute profits for 2024 due to accumulated losses [18][19] Group 3: Governance and Compliance - The board has implemented a new public opinion management system to enhance governance and risk management [4][8] - Independent directors have actively participated in board meetings and provided professional opinions on various matters [8][10] - The company emphasizes compliance with legal and regulatory requirements in its operations and governance [8][12]
智慧农业: 年度股东大会通知
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-03-27 14:50
Meeting Information - The company will hold the 2024 Annual General Meeting on April 18, 2025, at 15:00 [1] - Network voting will be available on the Shenzhen Stock Exchange from 9:15 to 15:00 on the same day [1][2] - All shareholders registered by the close of trading on April 15, 2025, are entitled to attend and vote [2] Voting Procedures - Shareholders can choose between on-site voting and network voting, but not both for the same shares [2] - The voting process includes non-cumulative voting for certain proposals and cumulative voting for director and supervisor candidates [3][4] - Specific voting rights are allocated based on the number of shares held, with a maximum number of votes allowed for each proposal [7] Agenda Items - The meeting will review proposals including the remuneration results for non-independent directors, supervisors, and senior management for 2024, and the authorization for the board to issue shares to specific targets [3][9] - Certain proposals require a special resolution, needing approval from over two-thirds of the voting rights present [3] - Independent directors will present their annual reports, which do not require a vote [4] Registration and Attendance - Legal representatives of corporate shareholders must provide specific documentation for registration [5] - Individual shareholders must present their Shenzhen securities account card and valid identification for registration [5] - Registration can be done in person, via email, or by mail, but phone registrations are not accepted [5] Network Voting Details - The company provides a platform for network voting through the Shenzhen Stock Exchange's trading system and internet voting system [5][6] - Detailed instructions for network voting procedures are available in the attachments [6][8]