江苏农华智慧农业科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《江苏农华智慧农业科技股份有限公司章 程》等相关规定，江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会就公司独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 1 经核查独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员及其配偶、 父母、子女等主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及 其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存 在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系，不存在影响独 立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规则中 对于独立董事独立性的相关要求。 江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会 二○二五年三月二十七日 ...

江苏农华智慧农业科技股份有限公司 董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所 履行监督职责情况报告 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 天职国际严格遵守《中国注册会计师审计准则》等执业规范，结合相关要求 及公司 2024 年年度报告工作安排，对公司 2024 年度财务报告及内部控制有效性 进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具 了专项报告。 根据《公司法》《证券法》《公司章程》等规定和要求，江苏农华智慧农业 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责，恪尽职守， 对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）2024 年度 履职情况切实履行监督职责。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市 场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨 询、企业估值的特大型综合性咨询机构。截至 2023 年 12 月 31 日，天职国际合 伙人 89 ...

江苏农华智慧农业科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求 (以下简称企业内部控制规范体系)，结合本公司(以下简称公司)内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低 ...

证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2025-020 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规 定。 江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过《关于续聘会计师事 务所的议案》。该事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将具体内容公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的情况说明 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）与公司合 作多年，在为公司提供 2024 年度审计服务过程中，遵循《中国注册会计师独立审 计准则》及内控审计相关规则规定，坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发 表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了 审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。 天职国际为公司提供 ...

证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2025-010 二、对公司的影响和风险提示 （一）对公司生产经营的影响 关于公司控股股东申请重整的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （二）对公司股权结构的影响 江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日收到间接控股股东重庆东银控股集团有限公司（以下简称"东银控股"）发 送的《关于申请重整的进展通知函》，具体内容公告如下。 一、控股股东申请重整的进展情况 公司间接控股股东东银控股近日获悉重庆市第五中级人民法院（以下简称 "五中院"）出具的《民事裁定书》【（2024）渝 05 破 167 号之一、（2025） 渝 05 破 38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50 号】，五中院 裁定东银控股、重庆泽豪商业管理有限公司、重庆东锦商业管理有限公司、重庆 硕润石化有限责任公司、新疆东银能源有限责任公司、新疆天瑞能源有限责任公 司、新疆名都矿业有限公司、上海东厦股权投资基金有限公司、上海东胜股权投 资有限公司、西 ...

证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2025-009 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4月 24日、2024年 5月 20日召开了第九届董事会第十三次会议、2023 年股东大 会，会议审议通过了《关于 2024年度为子公司提供担保额度的议案》，同意公 司为公司控股子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司)提供不 超过人民币 5亿元的担保额度，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26日在巨潮 资讯网披露的《关于 2024 年度为子公司提供担保额度的公告》。 2025年 3月 25日，公司与中国农业银行股份有限公司盐城中汇支行签署了 《权利质押合同》，由公司对江苏江动集团进出口有限公司与中国农业银行股 份有限公司盐城中汇支行签订的《商业汇票银行承兑合同》（合同编号： 32180120250003335）提供金额为 3000 万元的质押担保。江苏江动集团进出 ...

江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司 西藏中凯矿业股份有限公司（以下简称"中凯矿业"）所持的西藏那曲地区嘉 黎县龙玛拉铅锌矿采矿许可证于近期到期，中凯矿业按规定向西藏自然资源厅 提交了矿权延续申请。 证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2025-008 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 关于控股子公司矿业权获得延续的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会 二〇二五年三月二十三日 2 证 号：C5400002011043210111484 采矿权人：西藏中凯矿业股份有限公司 开采矿种：铅矿、锌 开采方式：地下开采 生产规模：10 万吨/年 矿区面积：1.4992 平方公里 有效期限：2025-1-19 至 2030-1-19 日前，公司接到控股子公司中凯矿业的通知，西藏自治区自然资源厅已批 准中凯矿业西藏那曲地区嘉黎县龙玛拉铅锌矿采矿许可证延续申请，中凯矿业 已取得西藏自治区自然资源厅颁发的采矿许可证。该采矿许可证的基本内容如 下： 矿山名称：西藏那曲地区嘉黎县 ...

投资者关系活动类别 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □一对一沟通 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员姓名 中航证券 陈翼 时间 2025 年 3 月 12 日 星期三 地点 董事会秘书办公室 上市公司接待人员 董事会秘书孙晋 投资者关系活动主要内容介绍 现场交流的内容主要集中在公司基本情况以及各 业务板块的构成、国内外市场产品布局现状、农业信 息化项目、公司发展战略、控股股东情况等方面，交 流内容基于公开披露信息，未涉及公司未公开重大信 息。 附件清单（如有） 无 日期 2025 年 3 月 12 日 编号：2025-001 证券代码：000816 证券简称：智慧农业 江苏农华智慧农业科技股份有限公司投资者关系活动记录表 ...

一年之计在于春，眼下正是春耕备耕的关键时节。2月23日，2025年中央一号文件公开发布，这是十八 大以来指导"三农"工作的第十三个中央一号文件。观察今年的一号文件，就能发现融合的"融"字，很突 出。农业要发展，必须融合科技创新，一号文件首次提出了"因地制宜发展农业新质生产力"，支持发展 智慧农业，拓展人工智能等应用场景。除此之外，还提出了"农村产业融合"、"城乡融合发展"等不同维 度的"融合"。 这样的融合能"融"出怎样的生产力？可以给农民增收、农村振兴注入怎样的动能？ 2025年中央一号文件提出，以科技创新引领先进生产要素集聚，因地制宜发展农业新质生产力。春耕时 节，从南到北，科技"焕"新。自动化的水稻育秧机，无人驾驶的自动喷洒机，3秒就能嫁接一株秧苗的 嫁接机器人，可以撒化肥也可以进行吊装的无人机，这些充满"科技范"的农机设备，活跃在各地春耕的 第一线。本周五，在湖北荆州的一个农场里，几台安装了无人驾驶辅助设备的旋耕机，在设定好的路线 上自主进行翻地、平地。 除了还需要手动进行掉头，农机手不需要进行太多操作，在旋耕机直线行进时，甚至可以轻松地跟在车 旁行走。不仅节省人力，智能旋耕机干的活儿也更漂亮。 这种 ...