江苏农华智慧农业科技股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 二〇二四年四月二十五日 经公司第九届董事会第十三次会议审议通过 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量， 保护投资者特别是社会公众股股东的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《江苏农华智 慧农业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其有关规定并 结合公司实际，制定本议事规则。 第二章 会议的召开和通知 第二条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和 主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举 一名代表主持。 第三条 独立董事专门会议可以现场会议方式、通讯方式（含视频、电话等） 或者其他方式召开。采用非现场会议方式的，应保证全体参会独立董事能够充分 沟通并表达意见。 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第四条 独立董事专门会议原则上应当于会议召开前 3 日通知全体独立董 事并提供相关会议材料。 ...

江 苏 农 华 智 慧 农 业 科 技 股 份 有 限 公 司 审 计 报 告 天 职 业 字 [2024]28801 号 目 录 审计报告 1 2023 年度财务报表 7 2023 年度财务报表附注 19 审计报告 天职业字[2024]28801 号 江苏农华智慧农业科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称"智慧农业"）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 智慧农业 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营 成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于智慧农业，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我 ...

2、本次计提资产减值准备的具体说明 1 证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2024-014 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及核销坏账的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备的情况 1、计提资产减值损失原因及金额 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及江苏农华智慧 农业科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）会计政策的规定，为更加 客观、公允地反映截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，本着谨慎原 则，对公司 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日合并范围内的各类资产进行了 全面的清查和分析，按资产类别进行减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应 的资产减值准备。经各项清查和测试，本年度公司计提减值准备 5,348.11 万元， 本次计提资产减值准备明细如下： 注：若出现各项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 二、本次核销坏账的情况 根据《企业会计准则》等相关规定，为真实反映公 ...

证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2024-016 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 关于 2024 年度使用自有资金开展现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 4 月 24 日，江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称"本公 司"或"公司"）召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2024 年度 使用自有资金开展现金管理的议案》。上述事项尚需提交公司股东大会审议通过， 现将有关事宜公告如下： 一、投资概述 1、投资目的：提高公司资金使用效率，在保证日常经营运作资金需求，有效 控制投资风险前提下，利用日常经营中暂时闲置自有资金进行现金管理，增加投资 收益。购买的理财产品同时可质押作为公司开立银行承兑汇票的保证金。 2、投资金额：根据当前资金使用状况并考虑流动性需求，公司及子公司 2024 年度拟使用单日最高余额不超过 8 亿元的自有资金向金融机构购买理财产品。该额 度为期间单日最高余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额），可循环滚动 使用。 3、投资方式：公司将根据市场情况选择适当时机， ...

江苏农华智慧农业科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李家强） 本人作为江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件和《公司章程》《公司独立董事 工作制度》的有关规定，及时了解公司实际经营情况，积极出席董事会和股东大 会等会议，认真审议各项议案，关注公司重大事项，充分发挥了独立董事及各专 门委员会委员的作用，切实维护了公司和股东利益。现将本人2023年度履行独立 董事职责情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李家强先生，男，中国国籍，1957年生，硕士，教授。曾任清华大学继续教 育学院院长，清华大学基金会秘书长。现任公司独立董事、山东东方海洋科技股 份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 经自查，作为独立董事，本人不在公司担任除独立董事之外的其他职务，本 人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及 其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在 影响本人 ...

证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2024-018 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 关于减资退出参股公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、概述 江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）持有重庆国创轻 合金研究院有限公司（以下简称"重庆国创院"）11.94%的股权。基于经营情况 和未来发展战略的调整，重庆国创院拟定向减少 6 家股东的注册资本 8,750 万 元，并向减资方支付减资对价。公司同意以减资方式退出重庆国创院，减资对价 为 2,001.31 万元。 公司董事、总经理贾浚先生同时担任重庆国创院的董事，根据《深圳证券交 易所股票上市规则》的规定，重庆国创院为公司关联法人，鉴于此公司本次减资 退出重庆国创院事项按关联交易处理。 本次减资经公司 2024 年第二次独立董事专门会议通过后提交公司于 2024 年 4 月 24 日召开的第九届董事会第十三次会议审议，关联董事贾浚先生回避表决， 会议以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过《关于减资退出参股 公司的议案》。 根据《深圳证 ...

证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2024-021 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，江苏农华智慧农业科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会决定召开2023年度股东大会，现将本次会议的 相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 20 日的交易时间：即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15-15:00 期间 的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 1、会议届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司第九届董事会 2024 年 4 月 24 日，公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，同意召开本次年度股东大会。 3、会议 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥200,552,349.32, a decrease of 25.13% compared to ¥267,873,988.82 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥11,589,419.75, compared to a profit of ¥4,861,473.68 in the previous year[5] - The net cash flow from operating activities was -¥81,109,784.86, slightly worse than -¥75,608,516.50 in the same period last year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 200,552,349.32, a decrease of 25% compared to CNY 267,873,988.82 in Q1 2023[18] - Net loss for Q1 2024 was CNY 13,556,233.63, compared to a net profit of CNY 3,287,774.35 in Q1 2023[20] - The company reported a basic and diluted earnings per share of -0.0080 for Q1 2024, compared to 0.0034 in Q1 2023[20] Assets and Liabilities - Total assets increased by 2.97% to ¥3,527,312,306.67 from ¥3,425,719,665.56 at the end of the previous year[5] - The company's total assets increased to CNY 3,527,312,306.67 in Q1 2024, up from CNY 3,425,719,665.56 in Q1 2023[17] - Total liabilities rose to CNY 1,038,982,993.23, compared to CNY 926,545,156.62 in the same period last year, reflecting an increase of 12.1%[17] - The total liabilities and shareholders' equity as of March 31, 2024, were reported at CNY 3,000,000,000.00[15] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -81,109,784.86 CNY, compared to -75,608,516.50 CNY in the previous year, indicating a decline in operational cash flow[22] - Cash inflow from operating activities was CNY 211,089,104.66, a decrease from CNY 234,724,291.52 in Q1 2023[21] - The company reported a total cash outflow from operating activities of 292,198,889.52 CNY, compared to 310,332,808.02 CNY in the previous year[22] - The total cash inflow from investment activities was 79,787,592.61 CNY, up from 51,423,698.96 CNY year-over-year[22] - The net cash flow from investment activities was -10,291,151.05 CNY, worsening from -2,860,621.03 CNY in the same quarter last year[22] - The cash flow from financing activities showed a net outflow of -14,912,337.97 CNY, compared to -57,157,004.45 CNY in the previous year, indicating an improvement[22] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 113,750[10] - Jiangsu Jiangdong Group Co., Ltd. held 25.55% of the shares, with 369,704,700 shares pledged and frozen[11] Inventory and Expenses - Inventory increased by 32.26% to ¥414,176,786.28 due to a shift in the North American business model from OEM to proprietary channels[9] - Sales expenses rose by 57.01% to ¥19,036,938.93, attributed to increased costs in the U.S. sales operations[9] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 873,552.46, down from CNY 1,236,131.86 in Q1 2023, indicating a reduction in R&D investment[18] - The company paid 44,068,970.05 CNY to employees, slightly increasing from 43,982,354.79 CNY in the previous year[22] Government Subsidies - The company received government subsidies amounting to ¥1,491,017.26, a decrease of 61.03% compared to the previous year[9] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity decreased by 0.78 percentage points to -0.55% from 0.23%[5] - Deferred income tax assets amounted to CNY 88,870,000.04, slightly up from CNY 88,836,492.25 in the previous year[16] - The total current assets as of March 31, 2024, amounted to CNY 1,065,055,801.56, an increase from CNY 980,195,060.01 at the beginning of the period, reflecting a growth of approximately 8.6%[15] - Cash and cash equivalents decreased to CNY 192,169,088.01 from CNY 286,919,366.33, representing a decline of about 33.1%[15] - Accounts receivable increased significantly to CNY 179,966,508.08 from CNY 113,846,805.66, marking an increase of approximately 57.9%[15] - The total non-current assets were reported at CNY 2,080,000,000.00, with fixed assets valued at CNY 720,196,010.35, slightly down from CNY 728,553,509.63[15] - The company reported a total debt investment of CNY 183,109,553.38, up from CNY 155,875,585.90, reflecting an increase of approximately 17.5%[15] - The company’s long-term equity investments slightly decreased to CNY 29,710,937.58 from CNY 30,020,170.88[15] - The company’s development expenditures increased to CNY 12,469,665.31 from CNY 9,016,885.04, showing a growth of approximately 38.5%[15] Audit Status - The company has not yet audited the first quarter report[23]

内部控制审计报告 1 内部控制审计报告 天职业字[2024]28802 号 江苏农华智慧农业科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了江 苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称"智慧农业"）2023 年 12 月 31 日的财务报告 内部控制的有效性。 江 苏 农 华智 慧 农业 科 技 股份 有 限公 司 内 部 控 制审 计 报告 天 职 业 字天 职 业字 [2024]28802 号 目 录 我们认为，智慧农业于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 [以下无正文] 1 内部控制审计报告（续） 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是智慧农业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固 ...

江苏农华智慧农业科技股份有限公司 2023 年度股东大会会议材料 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 2023 年度股东大会材料 二〇二四年四月二十五日 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 2023 年度股东大会会议材料 议程内容 2 会议召集人： 公司董事会 现场会议时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投 票的时间为 2024 年 5 月 20 日的交易时间：即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15-15:00。 现场会议地点：江苏省盐城经济技术开发区希望大道南路 58 号公司行政中心 306 会议室 一、宣布会议开始 二、统计到会股东（代理人）人数及所持股份 三、审议会议议案 四、独立董事作述职报告 五、股东发言及答股东提问 六、选举计票人和监票人 七、宣布参加现场会议表决的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数 八、对议案现场表决、计票、监票 九、宣布现场表决结果 十、合并计算网络投票和现场投票结果 十一 ...